Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 24, 2015

SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

	Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)			_______________
	Adresse complète de l'actionnaire :			____________
				____________
Propriétaire de :		actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 _____
	de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
	Madame – Monsieur1 :		_____________	(nom complet)
	pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :
A.	représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 26 mai 2015 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014
	2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et l'affectation du résultat
	3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2014
	4. Divers
B.	participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
C.	en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.
	Instructions de vote
	Remplissez ici vos instructions de vote :
1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014
	Ce point ne donne pas lieu à un vote.
2.	Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et affectation du résultat
	 pour	 contre		abstention
3.	Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2014
	 pour	 contre		abstention

¹ Biffer la mention inutile

4. Divers

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

Lieu et date :	_____
Signature de l'actionnaire2 :	_____
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
Nom de la personne morale:	_____
Nom du signataire3 :	_____
Qualité :	_____
Signature2 :	_____

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 20 mai 2015. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.