Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Apr 24, 2015

SOFTIMAT N.V. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder) Volledig adres van de aandeelhouder :	___________ __________
	____________
Eigenaar van : _____	aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen1
	van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :
Mevrouw – de heer1 :	_____________ (volledige naam)
als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:
A. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone	algemene vergadering van aandeelhouders van
	Softimat n.v. die gehouden wordt op dinsdag 26 mei 2015 om 16u30 op de maatschappelijke zetel te
	1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende

• 1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2014
• 1. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren en bestemming van het resultaat
• 1. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2014
• 1. Diversen

agenda:

• B. Deel te nemen aan alle andere algemene vergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen en in de plaats te stellen;
• C. In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2014

Geeft geen aanleiding tot stemming.

1. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat

voor $\sim$ $\sim$
--------------------------	--

voor tegen onthouding

1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2014.

		
voor	tegen	onthouding

¹ Schrappen wat niet past

4. Diversen

Geeft geen aanleiding tot stemming.

Plaats en datum:	________
Handtekening van de aandeelhouder2 :	________
Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :
Naam van de rechtspersoon:	____
Naam van de persoon die ondertekent3 :	____
Hoedanigheid:	____
Handtekening2 :	____

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op woensdag 20 mei 2015 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres www.softimat.com.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

³ Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.