Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 25, 2014

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SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire) Adresse complète de l'actionnaire :
actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 Propriétaire de :
de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
Madame – Monsieur1 :	(nom complet)
pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 27 mai 2014 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Messieurs Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé, Nicolas Logé et la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
• 1. Proposition de fixation, avec effet au 1er janvier 2014, des émoluments des administrateurs à un montant annuel de EUR 8.000 par administrateur
• 1. Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société Fondu Pyl Stassin & Cie, représentée par Messieurs Jacques Lenoir et Philippe Vandesteene, comme commissaire
• 1. Proposition d'approuver les honoraires du commissaire Fondu Pyl Stassin & Cie, à hauteur de EUR 48.000 par an
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2013
• 1. Divers
• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

¹ Biffer la mention inutile

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2.	Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et affectation du résultat
	£	pour	£	contre	£	abstention
3.	Renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Messieurs Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé, Nicolas Logé et la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
	£	pour	£	contre	£	abstention
4.	Fixation, avec effet au 1er janvier 2014, des émoluments des administrateurs à un montant annuel de EUR 8.000 par administrateur
	£	pour	£	contre	£	abstention
5. Nomination, pour une période de trois ans, de la société Fondu Pyl Stassin & Cie, représentée par Messieurs Jacques Lenoir et Philippe Vandesteene, comme commissaire
	£	pour	£	contre	£	abstention
6.	Approbation des honoraires du commissaire Fondu Pyl Stassin & Cie, à hauteur de EUR 48.000 par an
	£	pour	£	contre	£	abstention
7.	Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2013
	£	pour	£	contre	£	abstention
8.	Divers
Ce point ne donne pas lieu à un vote.
	Lieu et date :
Signature de l'actionnaire2 :
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
		Nom de la personne morale:
Nom du signataire3 :
	Qualité :
	Signature2	:

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 21 mai 2014. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.