Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)	___________
Adresse complète de l'actionnaire :	_________ ___________
Propriétaire de : ______	actions nominatives/au porteur/dématérialisées1
	de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
Madame – Monsieur1 :	_________ (nom complet)
pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 28 mai 2013 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2012
• 1. Divers
• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et affectation du résultat

£ pour £ contre £ abstention

¹ Biffer la mention inutile

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2012
£ pour	£ contre	£	abstention
4. Divers Ce point ne donne pas lieu à un vote.
Lieu et date :	______
Signature de l'actionnaire2	: ______
	Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
Nom de la personne morale:	______
Nom du signataire3 :	______
Qualité :	______
Signature2 :	______

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 22 mai 2013. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.