Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 27, 2012

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SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Adresse complète de l'actionnaire : actions nominatives/au porteur/dématérialisées1 Propriétaire de : de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer : Madame – Monsieur1 : pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de : A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 29 mai 2012 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant : 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et l'affectation du résultat 3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2011 4. Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Nicolas Logé pour une durée de deux ans, et ce, afin de faire coïncider la date d'expiration de son mandat avec la date de fin de mandat des autres administrateurs de la société, soit le 27 mai 2014. 5. Divers B. de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à; C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes. Instructions de vote Remplissez ici vos instructions de vote : 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 Ce point ne donne pas lieu à un vote. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et affectation du résultat		Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)
					(nom complet)
	participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes
£ £ £ pour contre abstention

¹ Biffer la mention inutile

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3.				Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2011
	£	pour	£	contre	£	abstention
4.				Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas Logé pour une période de deux ans
	£	pour	£	contre	£	abstention
5.	Divers
		Ce point ne donne pas lieu à un vote.
	Lieu et date :
		Signature de l'actionnaire2 :
		Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
		Nom de la personne morale:
		Nom du signataire3 :
	Qualité :
	Signature2	:

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, soit par fax au 02/352.83.80, au plus tard mercredi 23 mai 2012. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.