Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 27, 2012

{0}------------------------------------------------

SOFTIMAT N.V. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder) Volledig adres van de aandeelhouder :
		Eigenaar van :			aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen1
		van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :
		Mevrouw – de heer1 :			(volledige naam)
		als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:
A.	de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders Softimat n.v. die gehouden wordt op dinsdag 29 mei 2012 om 16.30 uur op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:
	1.	Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
	2.	Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren en bestemming van het resultaat
	3.	Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2011
	4.	zijn mandaat te doen overeenstemmen met deze van de andere bestuurders, ofwel op 27 mei 2014.			Voorstel om het mandaat van de heer Nicolas Logé te hernieuwen voor een periode van twee jaar, om de vervaldatum van
	5.	Diversen
B. C.		Deel te nemen aan alle andere algemene bergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen en in de plaats te stellen; In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.
Steminstructies
		Vul hier uw steminstructies in:
1.	Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
		Geeft geen aanleiding tot stemming.
2.		Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat
	£	voor	£ tegen	£	onthouding

¹ Schrappen wat niet past

{1}------------------------------------------------

VOLMACHT

3.			Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2011
	£	voor	£	tegen	£	onthouding
4.				Hernieuwing van het mandaat van de heer Nicolas Logé voor een periode van twee jaar
	£	voor	£	tegen	£	onthouding
5.	Diversen
		Geeft geen aanleiding tot stemming.
		Plaats en datum:
		Handtekening van de aandeelhouder2 :
Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :
		Naam van de rechtspersoon:
		Naam van de persoon die ondertekent3 :
	Hoedanigheid:
	Handtekening2	:

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op woensdag 23 mei 2012 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: info@softimat.com, hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres www.softimat.com.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

³ Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.