Softimat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 15, 2011

PROCURATION

Le/La/Les soussigné(es) :

(raison sociale ou nom + prénom)

propriétaire(s) de ..................... actions nominatives/au porteur(*) de Softimat sa,

(*) biffer la mention inutile

déclare(nt) instituer

Mr, Mme, Mlle ...................................................................................................................... , qui accepte,

.................................................................................................................................................................

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. Le/la/les représenter à l'assemblée générale ordinaire de Softimat sa, qui se tiendra le mercredi 11 mai 2011 à 11h30 au siège social, chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, avec pour ordre du jour :
• 1. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires

Proposition de réduire le capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 6.638.802 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société) et modifications subséquentes des statuts.

Suite à la réduction proposée, le capital social sera par conséquent fixé à 32.274.114,96 EUR.

2. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises et notamment la coordination des statuts.

• B. Prendre part à toutes les délibérations, voter, amender ou rejeter en son/leur nom, toutes propositions se rapportant aux ordres du jour.
• C. En général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Fait à __________________________, le __________________ 2011.

[Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »]

N.B. : le renvoi dans le délai statutaire de la présente procuration, dûment complétée et signée, sera considéré comme tenant lieu de l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article 20 des statuts, en ce qui concerne les actionnaires nominatifs, et comme ordre d'immobilisation des titres en dépôt, en ce qui concerne les actionnaires au porteur.