Softimat S.A. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

PROCÈS-VERBAL

Assemblée Générale Ordinaire de Softimat s.a. tenue le 28 mai 2013 à 16h30 au siège social de la société, 435 Chaussée de Louvain à 1380 Lasne

BUREAU

La séance est ouverte à seize heures trente (16h30) sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Logé qui désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Lescot.

Le président désigne comme scrutateurs Mo

Monsieur	$\Gamma$
Monsieur	$\frac{1}{2}$ co/21 /2

Le président constate que la liste de présence est signée par les actionnaires ou leurs mandataires. Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. La liste de présence ainsi que les procurations sont annexées au procès-verbal.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué:

	1. Lessys s.a. représentée par Bernard Lescot	1.191.600 actions
2.	Jean-Claude Logé	730.100 actions
	3. Isabelle Logé représentée par Nicolas Logé	200,000 actions
4.	Nicolas Logé	200.000 actions
5.	Philippe Logé	200,000 actions
6.	Bernard Lescot	138,500 actions
7.	Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	180,000 actions
8.	Hedwig Verwilghen	41.000 actions

soit ensemble 2.881.200 actions représentant 45,66% du capital.

• l'actionnaire sub 1 est représentée par Monsieur Bernard Lescot, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée ;
• l'actionnaire sub 3 est représentée par Monsieur Nicolas Logé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée :
• l'actionnaire sub 7 est représenté par Monsieur Bernard Lescot, agissant en vertu d'une procuration de vote par correspondance sous seing privé dont une copie demeurera ci-annexée.

Les comptes annuels, rapports de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire ainsi que les publications légales de convocation sont déposés sur le bureau du président.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

• I. Monsieur le président confirme que la présente assemblée a pour ordre du jour :
• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2012/
• 1. Divers.

SOFTIMAT sa · Chaussée de Louvain 435 B-1380 Lasne · BE-421 846 862 · RC Nivelles 45756 Tel. +32 2 352 83 81 · Fax +32 2 352 83 80 · info@softimat.com · http://www.softimat.com

$II.$ La convocation contenant l'ordre du jour a été faite par annonce et publiée dans :

Le Moniteur Belge du 26 avril 2013

Le président dépose le numéro justificatif sur le bureau.

Les actionnaires en nom ont reçu leur convocation par courrier.

Le président constate que l'assemblée a été valablement convoquée.

• III. Le président rappelle que chaque action donne droit à une voix.
• IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Le président constate, et l'assemblée reconnaît que toutes les formalités ont été remplies, que l'assemblée se trouve régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

RÉSOLUTIONS

Après délibération, la présente assemblée,

DÉCIDE d'approuver les rapports de gestion et le rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012

VOTE:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :

Proportion du capital représenté par ces votes :

Nombre total de votes valablement exprimés :

$2881200$ $4511$ $2.181.202$

	Nombre de votes exprimés :
Pour la décision	Contre la décision	Abstentions

DÉCIDE d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2012 et l'affectation du résultat.

VOTE:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : Proportion du capital représenté par ces votes : Nombre total de votes valablement exprimés :

$28812$ $5.662$ $2 - 881100$

$\overline{2}$

Nombre de votes exprimés : Pour la décision Contre la décision Abstentions $2.891.200$

DÉCIDE de donner décharge pour l'exercice 2012 à Monsieur Jean-Claude Logé, Monsieur Nicolas Logé, Monsieur Pierre Herpain, la société anonyme Socomade, représentée par Monsieur Bernard Lescot, la société anonyme Gesconsult, représentée par feu Monsieur Jacques Voisin, Monsieur Jacques Ghysbrecht, Monsieur Jean-Luc Henry, administrateurs de la société anonyme Softimat.

VOTE:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :

Proportion du capital représenté par ces votes :

Nombre total de votes valablement exprimés :

Nombre de votes exprimés : Pour la décision Contre la décision Abstentions $2881200$ DÉCIDE de donner décharge pour l'exercice 2012 à la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Fondu, Pyl, Stassin & Cie, représentée par Messieurs Jacques Lenoir et Philippe Vandesteene, commissaire de la société anonyme Softimat. VOTE: Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : $2881.200$ Proportion du capital représenté par ces votes : $-95.467$ $289.200$ Nombre total de votes valablement exprimés : Nombre de votes exprimés : Pour la décision Contre la décision Abstentions $2881200$ L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à $(1 + \lambda)$ Jean-Claude Logé Bernard Lescot Président Secrétaire OUE $\mathcal{L}_{\Omega}$ . . . . . . . Scrutateur Scrutateur

Annexes : Liste de présence Copie des procurations

$2891200$

$45.66\%$ $881.60$

3

LISTE DE PRÉSENCE

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, possédant le nombre d'actions ci-après indiqué:

	Nom	Adresse	Actions	Signature
1.	Lessys s.a. représentée par Bernard Lescot	Ginnekenweg 281 $NL - 4835NC$ Breda	1.191.600
2.	Bernard Lescot	Avenue de l'Amazone 17 B - 1640 Rhode-Saint-Genèse	138.500	.
3.	Isabelle Logé représentée par Nicolas Logé	Rue Crollé 9 B - 1380 Lasne	200,000	$\sim$ . Ver
4.	Jean-Claude Logé représenté par Bernard Lescot	Rue Jean Philippe 19 $B - 1380$ Lasne	730.100
5.	Pierre Herpain représenté par Bernard Lescot	Avenue du Pérou 84/16 $B - 1000$ Bruxelles	180.000	de groco de pro
6.	Nicolas Logé	Chemin du Margot 15 B - 1380 Lasne	200.000
7.	Philippe Logé	Rue Crollé 3 B - 1380 Lasne	200.000
8.	Hedwig Verwilghen	Koste Heusstraat 39 B - 1980 Zemst	41.000
		TOTAL	2.881.200