Softimat S.A. — AGM Information 2011

Feb 8, 2011

SYSTEMAT N.V.

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne KBO (Nijvel) 0421.846.862 – BTW BE 421.848.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 4 maart 2011 om 11u30, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

DAGORDE

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming

Voorstel om de maatschappelijke benaming van de vennootschap SYSTEMAT NV te wijzigen in SOFTIMAT NV en de wijziging als gevolg daarvan van de statuten.

2. Verslagen overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen – Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel om de laatste paragraaf van artikel 3 van de gecoördineerde statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, investeren in alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende verrichtingen of op onroerende goederen, zoals, onder andere, de aankoop, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onder het stelsel van mede-eigendom brengen, de verbouwing of de inrichting."

3. Kapitaalvermindering door het inkopen van eigen aandelen

Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximum bedrag van 3.000.000,00 EUR door middel van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.

Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te geven, voor een periode van 18 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs voor een prijs tussen de 1 EUR en 20 EUR per aandeel en dit ter uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van een maximum bedrag van 3.000.000,00 EUR.

Dit voorstel omvat eveneens het voorstel om de raad van bestuur de bevoegdheden toe te kennen om alle formaliteiten te vervullen met het oog op het vaststellen van de kapitaalverminderingen die voortvloeien uit de inkoop van eigen aandelen krachtens de hierboven verleende machtiging.

4. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en, meer bepaald, de coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de bepalingen van artikel 20 van de statuten na te leven. De aandelen kunnen tot 1 maart 2011 neergelegd worden aan de loketten van de zetels en agentschappen van ING Bank n.v. en Fortis Bank n.v. De aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, kunnen hun volmacht tot deze datum neerleggen op de zetel van de vennootschap. Deze volmacht moet overeenstemmen met het model dat beschikbaar is op de zetel van de vennootschap.

Alle voorstellen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 4 maart 2011 volgen op het proces-verbaal van gebrek aan baten van 7 februari 2011, datum waarop een eerste buitengewone vergadering werd gehouden die niet voldeed aan de aanwezigheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. Bijgevolg zal de nieuwe buitengewone algemene vergadering van 4 maart 2011 geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De formaliteiten vervuld door de aandeelhouders die de buitengewone algemene vergadering van 7 februari 2011 bijwoonden, zullen geldig blijven voor de buitengewone algemene vergadering van 4 maart 2011, behoudens instructie tot vrijmaking van aandelen gegeven aan hun financiële instelling na de buitengewone algemene vergadering van 7 februari 2011.

De Raad van Bestuur.