Softimat S.A. — AGM Information 2011

May 6, 2011

PROCURATION

Le/La/Les soussigné(es) :

(raison sociale ou nom + prénom)
propriétaire(s) de	actions nominatives/au porteur(*) de Systemat sa,
(*) biffer la mention inutile
déclare(nt) instituer
Mr, Mme, Mlle	, qui accepte,

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

A. Le/la/les représenter à l'assemblée générale ordinaire de Softimat sa, qui se tiendra le mardi 31 mai 2011 à 16h30 au siège social, chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, avec pour ordre du jour :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2010
• 1. Divers
• B. Prendre part à toutes les délibérations, voter, amender ou rejeter en son/leur nom, toutes propositions se rapportant aux ordres du jour.
• C. En général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Fait à __________________________, le __________________ 2011.

[Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »]

N.B. : le renvoi dans le délai statutaire de la présente procuration, dûment complétée et signée, sera considéré comme tenant lieu de l'accomplissement de la formalité prescrite à l'article 20 des statuts, en ce qui concerne les actionnaires nominatifs, et comme ordre d'immobilisation des titres en dépôt, en ce qui concerne les actionnaires au porteur.