Softimat S.A. — AGM Information 2011

May 6, 2011

CONVOCATION

SOFTIMAT S.A. Siège social: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BCE (Nivelles) 0421.846.862 – T.V.A. BE0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 31 mai 2011 à 16h30, au siège social, chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

• 1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2010
• 1. Divers

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 20 des statuts. Les dépôts d'actions seront reçus jusqu'au 28 mai 2011 aux guichets des sièges et agences de ING Banque S.A. et de BNP Paribas Fortis S.A. Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire pourront déposer leur procuration au siège de la société jusqu'à cette date. Cette procuration devra être conforme au modèle-type disponible au siège de la société.

Le Conseil d'Administration.