Softimat S.A. — AGM Information 2011

May 12, 2011

SOFTIMAT S.A.

Siège social: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BCE (Nivelles) 0421.846.862 – T.V.A. BE0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se réunira le mardi 31 mai 2011 à 16h00, au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

1. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires

Proposition de réduire le capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 6.638.802 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société) et modifications subséquentes des statuts.

Suite à la réduction proposée, le capital social sera par conséquent fixé à 32.274.114,96 EUR.

2. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises et notamment la coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 20 des statuts. Les dépôts d'actions seront reçus jusqu'au 28 mai 2011 aux guichets des sièges et agences de ING Banque s.a. et de BNP Paribas Fortis s.a. Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire pourront déposer leur procuration au siège de la société jusqu'à cette date. Cette procuration devra être conforme au modèle-type disponible au siège de la société.

Toutes les propositions à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011 font suite à procèsverbal de carence du 11 mai 2011, date à laquelle s'est tenue une première assemblée générale extraordinaire qui ne réunissait pas les conditions de présence prévues par les articles 558, 559 et 620 du Code des Sociétés, soit la moitié du capital social présente ou représentée. En conséquence, la nouvelle assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011 délibérera valablement quel que soit le nombre de titres représentés.

Les formalités remplies par les actionnaires ayant assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2011 resteront valables pour l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2011, sauf instruction de déblocage de titres donnée à leur organisme financier après l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2011.

Le Conseil d'Administration.