Softimat S.A. — AGM Information 2011

May 12, 2011

SOFTIMAT N.V.

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne KBO (Nijvel) 0421.846.862 – BTW BE 421.848.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 31 mei 2011 om 16u00, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

DAGORDE

1. Vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan de aandeelhouders

Voorstel om het kapitaal te verminderen door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 6.638.802 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap) en daaropvolgende wijzigingen van de statuten.

Na dit voorstel tot vermindering zal het maatschappelijk kapitaal 32.274.114,96 EUR bedragen.

3. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder de coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de bepalingen van artikel 20 van de statuten na te leven. De aandelen kunnen tot 28 mei 2011 neergelegd worden aan de loketten van de zetels en agentschappen van ING Bank n.v. en BNP Paribas Fortis n.v. De aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, kunnen hun volmacht tot deze datum neerleggen op de zetel van de vennootschap. Deze volmacht moet overeenstemmen met het model dat beschikbaar is op de zetel van de vennootschap.

Alle voorstellen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2011 volgen op het procesverbaal van gebrek aan baten van 11 mei 2011, datum waarop een eerste buitengewone vergadering werd gehouden die niet voldeed aan de aanwezigheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. Bijgevolg zal de nieuwe buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2011 geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De formaliteiten vervuld door de aandeelhouders die de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2011 bijwoonden, zullen geldig blijven voor de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2011, behoudens instructie tot vrijmaking van aandelen gegeven aan hun financiële instelling na de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2011.

De Raad van Bestuur.