SMARTER MICROELECTRONICS(GUANGZHOU)CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 30, 2025

证券简称：慧智微

公告编号：2025-040

证券代码：688512

广州慧智微电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会 议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1 、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于第一期激励对象中，1名激励 对象因离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持有的共计1.80万份股票期权。另 外，鉴于2021年股票期权激励计划第二个行权期第一期激励对象尚有19.50万份未在本 激励计划第二个行权期内行权且第二个行权期已于2025年9月30日结束，故公司将注销 共计21.30万份股票期权。本次注销符合《2021年股票期权激励计划》的相关规定，不 会影响公司2021年股票期权激励计划实施，不存在损害公司及股东利益的情况。综上， 董事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李阳、郭耀辉回避

表决。

具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025041）。

2 、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期第一期激励对象行权条 件成就的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年股票期权激励计 划第三个行权期第一期激励对象的行权条件已成就，本次可行权的激励对象满足本次 激励计划第三个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项） 符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，董事会同意符合行权条件的48 名激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李阳、郭耀辉回避 表决。

具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期第一期激励对象行权条件成就的 公告》（公告编号：2025-042）。

3 、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州慧智微电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会 2025年10月31日