SL — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/26	發言時間	13:50:42
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/26
說明	1.發生變動日期:107/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事: 鄭傑/本公司董事長兼總經理 鄭翔/本公司董事兼營運長 鄭更義/本公司董事 (2)獨立董事: 陳錫智/智鼎會計師事務所執業會計師 鐘翊豪/匯聯會計師事務所執業會計師 (3)監察人 李侃蓉/本公司監察人 蔡高忠/本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事: 鄭傑/本公司董事長兼總經理 鄭翔/本公司董事兼營運長 鄭更義/本公司董事 (2)獨立董事: 鐘翊豪/匯聯會計師事務所執業會計師 何美瑩/何美瑩專利師事務所 (3)監察人 李侃蓉/本公司監察人 蔡高忠/本公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:股東會全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事: 鄭傑：9,290,500股 鄭翔：8,737,838股 鄭更義：0股 (2)獨立董事: 鐘翊豪：0股 何美瑩：0股 (3)監察人 李侃蓉：1,144,661股 蔡高忠：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23 9.新任生效日期:107/06/26 10.同任期董事變動比率:0% 11.同任期獨立董事變動比率:50% 12.同任期監察人變動比率:0% 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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