SL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1471】

百利實業股份有限公司股務代理人

福邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股東會議室)

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股商股票所「股東c服務」電子股票

stockservices.tdcc.com.tw

(股東會議室)

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股東 台啓

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

07 首利實業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月25日（星期四）上午九時整

地點：新北市五股區五權路9號B1

（新北產業科技園區管理委員會會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明或外以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽章
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

查 论 書

一、前委比

君（須由委託人親自補現，不得以簽章

方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東

常會，代理人並依下列經權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意

見，下列議案名自選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 114年度勞業報告書及時再報表案。

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

1. 114年度勘探撰稿案。

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

1. 解除董事提案禁止之限制案。(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內自選經權範圍或同時自選者，視為全權委託，但

股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託。代理人應依前

項(二)之經權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本

委託書內最有效（限此一會議）。

此 致

首利實業股份有限公司

經權日期 年 月 日

一二、	委託人（股東）		備註
	股東戶號		07-115
	持有股數		簽名或簽章
總發債上限結十二
交違歸屬於	就名或
法所元	名稱
現取締、	股東
差得舉檢	股東
或及	備
其僅經電
他用會話	受託代理人		簽名或簽章
代理人
總用	人
委檢懲	受託代理人		簽名或簽章
委託書
備用
委託

费用

07-115

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全通事務處理股份有限公司部分股求場地表

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長龍會議顧問股份有限公司部分股求場地表

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地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區紫岩路6號12樓之紅捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長嘉路口)	(02)2718-0952
台北市江義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路92號(楊柳店內-忠誠牛肉麵堂)	(02)2828-2007
新北市鈦勝區文化路一段188巷7弄49號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方密集幢/三密業站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的店堂巷)	(02)2993-1020
桃園市八德區東勇街69巷21號(展貢武義勇店境巷)	(03)367-1202
新竹市北大路395巷8號(國基世華堂巷)	(03)523-7681
福建縣頭份市陰新路35號(竹南南地下道全家福鼓店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水河)	(04)2287-2837
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中堂巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(竹都居蘭局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(段尋:中正股務)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6259
屏東市中正路131號(勇波股務)	(08)765-7277
地址	電話
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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易浮堂)	(02)2542-9368
台北市大安區端安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號陽陵利商店堂)	(02)2935-5555
新北市鈦勝區長安街138巷1-1號(海山高中部境面,學盟精習班堂)	(02)2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(雅利國小堂)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(嘉美早午餐店)祝稻處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東顯林森路111號(諾貝爾麵包店境面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街聯局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區崗子路184號1樓-陳素謹(大麵蛋斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣仲港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣葛林市大仁街1號(大同路二段全家建利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環堂)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近境元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(述五甲繩、福誠高中)	(07)823-0388

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十五日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市五股區五權路9號B1(新北產業科技園區管理委員會會議室)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表彙。2. 114年度虧損授繕彙。(三)討論事項：解除董事就業禁止之限制彙。(四)臨時酌議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

三、依公司法第165條規定，自115年4月27日至115年6月25日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收稅，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

若利實業股份有限公司 董事會

股榜

米洽領紀念品須知米

◎股東會紀念品：油壺（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月25日起至115年6月17日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽股求人編邦證券股份有限公司或代為處理股求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司股求場所辦理（詳如部分股求場地表）。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 核電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月14日起至115年7月16日止（每日9:00至12:00），至新北市五股區五權七路18號2樓領取（此發放期間非核電子投票之股東不得領取）。

若利實業股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品

簽章處

如欲委託出席

仍請於委託書

上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遙應於開會五日前送達本公司股務代理人編邦證券股份有限公司股務代理部。