首利實業股份有限公司 Solytech Enterprise Corporation

○四年度年報

刊印日期:中華民國一〇五年五月十六日本年報查詢網址: http://mops.twse.com.tw 本公司網址:http://www.soly-tech.com 一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱: 發言人姓名:邱志偉職稱:總經理特別助理聯絡電話: (02)2299-1907 電子郵件信箱:david [email protected]

代理發言人姓名:林大鈞職稱:副總經理聯絡電話: (02)2299-1907 電子郵件信箱:robert [email protected]

二、公司地址及電話: 地址:新北市五股區五權七路18號3樓電話: (02)2299-1907
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及雷話: 名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部地址:臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓網址: http://www.gfortune.com.tw 電話: (02)2371-1658
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 會計師姓名︰徐聖忠會計師、徐永堅會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所地址:臺北市基隆路一段333號27樓網址: http://www.pwc.tw 電話: (02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式;無。

六、公司網址:http://www.soly-tech.com

壹丶致股東報告書				$\begin{minipage}{0.9\linewidth} \begin{tabular}{l} \hline \textbf{0.00000000000000000000000000000000000$
				貳丶公司簡介 ………………………………………………………………………………………………	-3
				一、設立日期 ………………………………………………………………………………………………
				二、公司沿革 ………………………………………………………………………………………………

參、公司治理報告				$\begin{minipage}{0.9\linewidth} \begin{tabular}{l} \hline \textbf{0.00000000000000000000000000000000000$
		一、公司組織系統 …………			-4
				二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ……………… 5
				三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 …………………………………… 8
				四、公司治理運作情形 ………………………………………………………………………………………………	12
				五、會計師公費資訊 ………………………………………………………………………………………	27
				六、更換會計師資訊 ………………………………………………………………………………………	27
			七、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職
				於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ……………………………………………………	27
			八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百
				分之十之股東股權轉移及股權質押變動情形 …………………………………………………	28
			九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 …………………………………………………………………………		29
			十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
				轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 …………………………………………	29

				肆丶募資情形 ····································	30
				一、資本及股本 ……………………………………………………………………………………………	30
				二、公司債辦理情形 ………………………………………………………………………………………	33
				三、特別股辦理情形 ………………………………………………………………………………………	33
		四、海外存託憑證辦理情形		- ------------------------------------	33
				五、員工認股權憑證辦理情形 …………………………………………………………………………	34
				六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ……………………………………………………	34
				七、資金運用計畫執行情形……………………………………………………………………………	-34
伍丶營運概況				$\begin{minipage}{0.9\linewidth} \begin{tabular}{l} \hline \textbf{0.00000000000000000000000000000000000$	35
				一、業務內容 ………………………………………………………………………………………… 35
				二、市場及產銷概況 ………………………………………………………………………………… 38

				三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 …………………………………………… 42 四、環保支出資訊 …………………………………………………………………………………… 43
				$\begin{minipage}{.4\linewidth} \begin{tabular}{l} \hline \textbf{1} & \textbf{2} & \textbf{3} & \textbf{4} & \textbf{5} & \textbf{6} & \textbf{7} & \textbf{8} & \textbf{9} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10} & \textbf{10$
	五、勞資關係				-43
				六、重要契約 ………………………………………………………………………………………… 44

頁次

陸、財務概況	45
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ……………………………………………………	45
二、最近五年度財務分析 ………………………………………………………………………………	53
三、最近年度財務報告之監察人查核報告 ……………………………………………………… 59
四、一〇四年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告 …………………………………	61
五、一〇四年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ………………………………………………	61
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情事 ……………	-61
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 …………………………………………………………	62
一、財務狀況分析 ………………………………………………………………………………………	62
二、財務績效分析 ………………………………………………………………………………………………	63
三、現金流量分析 ………………………………………………………………………………………	64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ……………………………………………………	65
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投
資計書	65
六、風險事項分析及評估 ………………………………………………………………………………	65
七、其他重要事項 …………………………………………………………………………………………	66
捌、特別記載事項	67
一、關係企業相關資料 …………………………………………………………………………………	67
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ……………………………………	69
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ………………………	69
$\begin{minipage}{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{1}{ c }{0.5\textwidth} \begin{tabular}{ c c c } \hline \multicolumn{1}{ c $ 四、其他必要補充說明事項	69

玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定 "………………………………………………………………………………………………

附錄一:104 年度合併財務報告
附錄二:104年度個體財務報告

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

感謝各位股東對本公司的愛護與支持,同時也感謝全體同仁過去一年的辛勞與貢獻, 本公司在過去一年的經營狀況及對 105 年度的營運展望,報告如下:

一、104 年度營業結果

茲將本公司 104 年度之營業結果及未來報告如下:

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	103 年度	104 年度	增減金額	變動比例%
營業收入	3,857,161	1,740,516	(2,116,645)	(54.88%)
營業毛利	97,788	(140,984)	(238,772)	(244.17%)
營業利益	(175,039)	(374,552)	(199,513)	113.98%
稅前淨利	(69,194)	(366,946)	(297,752)	430.31%

104 年為首利的整合耕耘年,在高階電源供應器、伺服器電源及機殼生產線外,隨著環境意識抬頭,首利在電動汽機車之充電電池的技術上投以最大的研發與設計。104 年首利在調整業務策略以及加強成本控管下,並以提升生產效率及產品良率,持續改善營運效益,以穩健企業之基礎漸進建立企業的競爭優勢。

二、105 年度之營運計畫

(一)經營方針

1.穩定電源業務,並發展高階/高效能電源供應器及 DSP Server 電源供應器,除持續耕耘 IT 市場外,並積極開拓進入汽機車、醫療電子等相關產業。
2.秉持客戶滿意之經營理念,提供客戶最適成本及最佳品質產品,藉以提升客戶共榮的產業競爭優勢。

3.企業社會責任之精神:以建立穩健、踏實、誠信之經營,價值創新的企業。

(二)營運目標
1.本公司產品及服務可分為三大項:(1)電源解決方案(2)五金塑膠機構件產品(3)專業電子代工等,除能穩定過去個人電腦市場外,亦將積極發展伺服器機箱及電源市場。

2.公司將爭取 OEM 及 ODM 之業務,並加強對客戶的服務,以提升生產效率及降低作業成本,使得首利能發展更多元化的市場業務,進而使企業整體營運效率更加提升。

(三)重要產銷政策

1.掌握景氣及市場需求的變化,強化風險控管,以降低生產成本。

2.積極開發新產品與新客戶,以垂直整合提供一次購足的服務,強化競爭能力,並維持客戶關係。

第 1 頁

三、未來公司發展策略
(一)全新型態的營業模式

本公司未來將專注於各產業使用高階電源供應器,以及 Server 高階/高效能電源供應器。

(二)產能仍需提升

隨著個人電腦市場競爭日漸激烈,國際大廠為求毛利及降低風險,陸續採行 OEM 及 ODM 方式委託下單,促使首利成為全球主要供應商。

(三)新技術推陳出新

本公司之專業研發團隊已積極投入研發產品,未來本公司將以累積之專業,洞察市場動態及消費者需求,持續投注心力於新技術之開發以領先市場。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)本公司產品為電源供應器,因國內外競爭激烈,故考量製造成本因素時,必須不斷增加議價能力,且公司會針對客人做不同產品規格需求設計,提供最佳的解決方案。
(二)相關營運作業,均依法令辦理,並且會在意相關政策調整與變化,以掌握因應市場變化, 故法規變化不會產生影響。
(三)至於總體經濟變化,公司會透過與廠商及客人的互動,隨時的掌握市場需求及供應變化, 做出適當的因應對策而予以克服,故可降低不確定之風險。

本公司經營團隊與全體員工將持續發揮團隊精神,繼續為首利的成長與發展投以最大的努力,期許 105 年能在穩健、誠信之經營基礎上,持續提升營運績效,與客戶共創佳績,並與股東共享營業成果。

謹敬祝各位股東

身體健康、萬事如意

貳、公司簡介

一、設立日期:中華民國七十一年十月二十一日

二、公司沿革:
民國 71 年 -- 公司設立,經營紡織布匹之買賣業務。
民國 88 年 -- 股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,掛牌買賣。
民國 89 年 -- 由櫃檯買賣中心轉掛台灣證券交易所上市買賣。
民國 91 年 -- 成立電子事業部門,增強企業營運能力及產品多元化以提高整體競爭力。
民國 92 年 -- 股東會改選董監事,由鄭傑先生當選新任董事長。
民國 93 年 -- 經投審會核准間接轉投資大陸地區成翔電子(東莞)有限公司。
民國 94 年 -- 經投審會核准間接轉投資大陸地區東莞順晟電腦實業有限公司。辦理盈餘轉增資 104,959 仟元。
民國 95 年 -- 員工認股權憑證本年度共執行換股 894 仟股。股東會改選董監事,由鄭傑先生當選新任董事長。投審會核准增資大陸地區東莞順晟電腦實業有限公司。辦理盈餘及員工紅利轉增資 140,788 仟元。投審會核准增資大陸地區成翔電子(東莞)有限公司。
民國 96 年 -- 員工認股權憑證本年度共執行換股 381 仟股。經證期局核准現金增資發行普通股 10,600 仟股。經證期局核准發行員工認股權憑證 6,000 仟單位。執行庫藏股買回 300 仟股。
民國 97 年 -- 執行庫藏股買回 1,300 仟股。投審會核准增資大陸地區東莞順晟電腦實業有限公司。投審會核准增資大陸地區成翔電子(東莞)有限公司。員工認股權憑證本年度共執行換股 153 仟股。
民國 98 年 -- 股東會改選董監事,由鄭傑先生當選新任董事長。投審會核准增資大陸地區成翔電子(東莞)有限公司。投審會核准增設大陸地區東莞首利科技有限公司。經證期局核准現金增資發行普通股 20,000 仟股。
民國 99 年 -- 員工認股權憑證本年度共執行換股 1,304 仟股。辦理盈餘轉增資 47,117 仟元。經證期局核准現金增資發行普通股 20,000 仟股。庫藏股轉讓員工 1,600 仟股。實體股票全面換發無實體發行。
民國 100 年 -- 董事會成立薪資報酬委員會。
民國 101 年 -- 股東會改選董監事,由鄭傑先生當選新任董事長。董事會聘任第二屆薪資報酬委員。投審會核准增資大陸地區東莞順晟電腦實業有限公司。投審會核准增資大陸地區東莞首利科技有限公司。
民國 104 年 -- 股東會改選董監事,由鄭傑先生當選新任董事長。董事會聘任第三屆薪資報酬委員。

參、公司治理報告

一、公司組織系統

(一)組織圖

(二)各主要部門所營業務

部門別	業務職掌
薪酬委員會	訂定及評估董事、監察人及經理人的薪資報酬。
稽核室	全公司業務營運狀況稽核、異常分析及改善建議。
業務行銷中心	行銷策略之規劃與執行、市場調查之規劃與執行、市場通路之規劃與擴展、售後服務之規劃與執行。
產品研發中心	新產品之開發設計與執行、原產品之品質、功能與成本的改良。
行政管理中心	管理部—各項總務行政作業及採購發包作業、企業人力資源招募及規劃、人事行政、教育訓練、人員出差、薪資管理、股務作業、法務作業等作業。財務部—財務出納、資金調度等事務。會計部—會計制度之建立及各項帳務、稅法、成本之會計處理。資訊部—規劃並管理公司內、外部電腦網路、建構並維護資訊管理系統。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人

1.董事及監察人

日期:105 年 05 月 02 日;單位:仟股

	關係	兄弟叔嫂	兄弟夫妻	無	無	叔嫂夫妻	無
董事或監察人	姓名	侃蓉翔鄭李	侃蓉傑鄭李	無	無	鄭傑鄭翔	無
具配偶或二親等以內關係之其他主管、	職稱	董事兼營運長監察人	董事長兼總經理監察人	無	無	董事長兼總經理董事兼營運長	無
前兼任本及其他公司目	之職務公司	(註 4)	(註 5)	(註 6)	(註 7)	無	(註 8)
主要經(學)歷		董事限公司海工專機械科成翔股份有四	董事長限公司成翔股份有工專東南	副總協理限公司限公司股份有證券股份有大學會計系鴻揚創業投資逢甲金鼎	合會計師事務所執業會計師、合會計師事務所執業會計師、文化大學會計研究所商學碩士心上櫃審查部專員證券櫃檯買賣中科智聯創智聯中國	商專空中	承銷部限公司東吳大學經濟研究所倍利綜合證券股份有副總經理
股份他人名	持股比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%
持有利用義	股數	0	0	0	0	0	0
未成年子女現在股份	持股比率	0.14%		0%	0%		0%
配偶、持有	股數	284	8,642 4.29% 8,642 4.29% 1,585 0.79%	0	0	1,585 0.79% 1,585 0.79% 8,642 4.29%	0
股數現在	持股比率	9,386 4.66% 9,386 4.66%		0%	0%		0%
持有	股數			0	0		0
股份選任時	持股比率			0%	0%		0%
持有	股數			0	0		0
次選初	期任日	92/06/30	92/06/30	98/06/19	104/06/24	92/06/30	98/06/19
任期		年 3	年 3	年 3	年 3	年 3	年 3
選(就)任	期日	104/06/24	104/06/24	104/06/24	104/06/24	104/06/24	104/06/24
姓名		(註 1) 鄭傑	(註 1) 鄭翔	鄭更義 (註 1)	陳錫智 (註 1)	侃蓉 (註 1) 李	蔡高忠 (註 1)
籍或國	註冊地	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中	華民國中
職稱		董事長	事董	事董	立事董獨	監察人	監察人

註 1:經 104 年 06 月 24 日股東會選任第十一屆董、監事,任期自 104 年 06 月 24 日起至 107 年 06 月 23 日止。

註 2:第十屆董、監事於 104 年 06 月 24 日任期屆滿,董事長鄭傑先生、董事鄭翔先生、董事鄭更義先生、董事邱志偉先生、董事黃國師先生、監察人李侃蓉女士、監察人蔡高忠先生等解任。

註 3:經 104 年 06 月 24 日股東會選任之獨立董事黃冠榕先生於 105 年 03 月 24 日辭任。

註 4:首利實業股份有限公司董事長、成翔股份有限公司董事、豐寅投資股份有限公司董事、Ample Crown International Ltd.代表人、Suntech Trading Limited 代表人、 Cosmos Treasure Holdings Ltd.代表人、Premier Action Trading Ltd.代表人、Top Rich Inc.代表人。
註 5:首利實業股份有限公司董事、成翔股份有限公司董事長、豐寅投資股份有限公司董事長、Ample Crown International Ltd.代表人、Suntech Trading Limited 代表人、 Cosmos Treasure Holdings Ltd.代表人、Premier Action Trading Ltd.代表人、Top Rich Inc.代表人。
註 6:文曄科技股份有限公司董事、禾伸堂企業股份有限公司獨立董事、旺玖科技股份有限公司獨立董事、立德電子股份有限公司法人代表監察人、福邦證券股份有限公司董事兼總經理、協易機械工業股份有限公司董事、鉅泉光電科技上海股份有限公司獨立董事等。
註 7:展岳聯合會計師事務所執業會計師、達輝股份有限公司董事、京鼎精密科技股份有限公司獨立董事、天宇工業股份有限公司獨立董事等。
註 8:鈺寶科技股份有限公司董事、台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事、松翰科技股份有限公司獨立董事、中天生物科技股份有限公司獨立董事、禾伸堂生技股份有限公司獨立董事、文曄科技股份有限公司監察人、晶宏半導體股份有限公司監察人等。

2.法人股東之主要股東:不適用。

3.主要股東為法人者其主要股東:不適用。

4.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形:

條件		是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格					符合獨立性情形(註)
姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
鄭傑			9					9		9		9	9	0
鄭翔			9					9		9		9	9	0
鄭更義			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2
陳錫智		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2
李侃蓉			9	9	9			9	9	9		9	9	0
蔡高忠			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	3

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"9"。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期:105 年 05 月 02 日;單位:仟股

內以等	人	係關	弟兄	弟兄	無	無	無
親二或	理經之	名姓	翔鄭	傑鄭	無	無	無
偶配具	係關	稱職	長運營	理經總	無	無	無
	他其任兼前目	務職之司公	1) 註 (	2) 註 (	3) 註 (	無	無
	歷學) 經( 要主		事科董械公司機專股) 工翔( 海成四	長事董公司專股) 工翔( 南東成	班士碩理管管主營經會階財處高學業大事央外海中立悠國碧	畢總長所處副管行銷業執行畢企系公司公司際學國文限限 EMBA 語有有份份國股股英技技學學大大科科越訊灣仁臺輔曜友	理助別特公司工限高有港器電南金立五市北翊臺展
名人	份股	股率持比	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
他用利	有持義	數股	0	0	0	0	0
年成未	份股有	股率持比	% 0.14	% 0.79	% 0	% 0	% 0.02
偶、配	持女子	數股	284	1,585	0	0	33
份股		股率持比	% 4.66	% 4.29	% 0	% 0	% 0
有持		數股	9,386	8,642	0	0	0
	就) 選(	期任日	92/06/30	92/06/30	95/12/01	104/06/01	105/01/01
	名姓		傑鄭	翔鄭	鈞大林	洲稟黃	欣世曾
	籍國		華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中
	稱職		理經總	長運營	理管務、經主總財計會兼副	理 4) 經註總 ( 副	5) 理註協 (

註 1:首利實業股份有限公司董事長、成翔股份有限公司董事、豐寅投資股份有限公司董事、Ample Crown International Ltd.代表人、Suntech Trading Limited 代表人、Cosmos Treasure Holdings Ltd.代表人、Premier Action Trading Ltd.代表人、Top Rich Inc.代表人。註 2:首利實業股份有限公司董事、成翔股份有限公司董事長、豐寅投資股份有限公司董事長、Ample Crown International Ltd.代表人、Suntech Trading Limited 代表人、Cosmos Treasure Holdings Ltd.代表人、Premier Action Trading Ltd.代表人、Top Rich Inc.代表人。

註 3:豐寅投資股份有限公司監察人。

註 4:黃稟洲副總經理於 104 年 06 月 01 日就任。

註 5:曾世欣協理於 105 年 01 月 01 日就任。

註 6:董木榮副總經理於 104 年 05 月 31 日離職。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事之酬金

年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

104

	取子公以外轉有無領來自司	投資事業金酬		0	0	0	0	0	0	0
等 D G C、及	後純益之比例(%) 稅總額占 (註 6)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	(0.68)	(0.65)	(0.17)	(0.08)	(0.08)	(0.30)	(0.08)
A、B、、E、F	七項	本公	司	(0.45	(0.45)	(0.17)	(0.08)	(0.08)	(0.30)	(0.08)
	新股股數取得限制工權利 (I)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	0	0	0	0	0	0	0
	員	本公	司	0	0	0	0	0	0	0
	工認股證得認購股數 (H)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	0	0	0	0	0	0	0
	權憑員	本公	司	0	0	0	0	0	0	0
金		公司財務報告 (註 5)	股票金額	0	0	0	0	0	0	0
取相關酬	工酬勞(G) (註 5)	所有內	現金金額	0	0	0	0	0	0	0
工領	員	本公司	股票金額	0	0	0	0	0	0	0
兼任員			現金金額	0	0	0	0	0	0	0
	退職退休金(F)	財務報所告內	(註 5) 公司有	0	0	0	0	0	(註 10) 58	0
		本公	司	0	0	0	0	0	(註 10) 58	0
	及特支費等(E) 金 (註 4) 獎	財務報所告內	公司 (註 5) 有	2,380	2,248	0	0	0	980	0
	薪資、	本公	司	1,540	1,540	0	0	0	980	0
D 及 C	稅後純益之比例總額占 (%)(註 6)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	(0.02)	(0.02)	(0.17)	(0.08)	(0.08)	(0.01)	(0.08)
A、B、	等四項	本公	司	(0.02)	(0.02)	(0.17)	(0.08)	(0.08)	(0.01)	(0.08)
	務執行費用(D) (註 3)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	72	72	72	36	36	36	36
	業	本公	司	72	72	72	36	36	36	36
金	董事酬勞(C) (註 2)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	0	0	0	0	0	0	0
董事酬		本公	司	0	0	0	0	0	0	0
	休金(B) 退職退	財務報所告內	(註 5) 公司有	0	0	0	0	0	0	0
		本公	司	0	0	0	0	0	0	0
	報酬(A) (註 1)	財務報所告內	公司 (註 5) 有	0	0	528	264	264	0	264
		本公	司	0	0	8.9) 528	264		0	264
	姓名			8.9) 傑鄭註 (	8.9) 翔鄭註 (	義更註鄭 (	9) 智錫註陳 (	(註 9.11) 264 榕冠黃	8) 偉志註邱 (	8) 師黃國註 (
	職稱			長事董	事董	事董	立事獨董	立事獨董	事董	事董

註1:係指104年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註 2:係指 104 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3:係指 104 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註 4:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各

種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註 5:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註

6:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 7:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

註 8:第十屆董事長鄭傑先生、董事鄭翔先生、董事鄭更義先生、董事邱志偉先生、董事黃國師先生等至 104 年 06 月 24 日任期屆滿。

註 9:第十一屆董事於 104 年 06 月 24 日股東會選任。註 10:邱志偉退職退休金 58 仟元是兼任員工身份依法提列之準備金。

註 11:經 104 年 06 月 24 日股東會選任之獨立董事黃冠榕先生於 105 年 03 月 24 日辭任。

(二)監察人之酬金

104 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

					監察人酬金				A、B 及 C 等
職稱	姓名		報酬(A) (註 1)		酬勞(B) (註 2)		業務執行費用(C)(註 3)		三項總額占稅後純益之比例 (%)(註 5)	有無領取來自子公司
		本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	以外轉投資事業酬金
監察人	蔡高忠 (註 7)	528	528	0	0	72	72	(0.17)	(0.17)	0
監察人	李侃蓉 (註 7)	528	528	0	0	72	72	(0.17)	(0.17)	0

註 1:係指 104 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給離金各種獎勵等)。

註 2:係指 104 年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。

註 3:係指 104 年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。
註 4:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註 5:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 6:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註 7:第十屆監察人蔡高忠先生及李侃蓉女士至 104 年 06 月 24 日任期屆滿。並經 104 年 06 月 24 日股東會選任續為第十一屆監察人。

(三)總經理及副總經理之酬金

104 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

			薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費 (C)			員工酬勞金額(D)			A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額		取得限制員工權利新股股數	有無領取來
職稱	姓名	本公	財務報告內所	本公	財務報告內所	本公	財務報告內所	本公司		財務報告內所有公司		本公	財務報告內所	本公	財務報告內所	本公	財務報告內所	自子公司以外轉投資事業酬金
		司	有公司	司	有公司	司	有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	司	有公司	司	有公司	司	有公司
總經理	鄭傑
營運長	鄭翔
副總經理林大鈞			5,021 7,299 127		127		841 1,229	0	0	0	0	(1.67)	(2.41)	0	0	0	0	0
副總經理 (註 6)	黃稟洲
副總經理 (註 7)	董木榮

註 1:係指 104 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2:係指 104 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。

註 3:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 4:稅後純益係指 104 年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

註 6:黃稟洲副總經理於 104 年 06 月 01 日就任。

註 7:董木榮副總經理於 104 年 05 月 31 日離職。

給付本公司各個總經理	總經理及副總經理姓名
及副總經理酬金級距	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	鄭傑、鄭翔、林大鈞、黃稟洲、董木榮	黃稟洲、董木榮
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	鄭傑、鄭翔、林大鈞
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總計	5	5

酬金級距表

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性:
1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析:

		103 年度		104 年度
職稱	本公司財務報表支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 ( 損 ) 比例	本公司之合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 ( 損 ) 比例	本公司財務報表支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 ( 損 ) 比例	本公司之合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益 ( 損 ) 比例
董事	6.96%	8.39%	(1.61%)	(2.04%)
監察人	1.52%	1.52%	(0.34%)	(0.34%)
總經理及副總經理	6.12%	9.12%	(1.67%)	(2.41%)

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性:

(1)本公司董監事酬金係依照本公司「公司章程」所規定的比例範圍內,並依各董事、監察人於擔任期間之下列實際狀況調整之:

A.擔任董監之實際期間。

B.擔任期間所附加之責任度。
C.各董事、監察人之出席率以及參與公司內部營運程度調整之。
(2)本公司支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金,係依據本公司人事規章相關規定辦理,並按公司法規定提董事會決議。本公司經理人之報酬包含下列: A.各主管每月酬勞。
B.員工分紅:有關公司獎金及員工分紅分配作業依據下列標準調整之:
- (a)參考公司之營運狀況。
- (b)各級主管工作績效。
- (c)內部辦法規範進行分配調整。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形:

第十屆董事會自 104 年 01 月 01 日起至 104 年 6 月 23 日止,董事會開會共 2 次 (A) ;第十一屆董事會自 104 年 06 月 24 日起至 105 年 05 月 15 日止,董事會開會共 5 次(A),董事及監察人出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率【B / A】(註 2)	備註
董事長	鄭傑	6	1	85.71%	連任:第十一屆董事長連任日期:104.06.24
董事	鄭翔	7	0	100.00%	連任:第十一屆董事連任日期:104.06.24
董事	鄭更義	7	0	100.00%	連任:第十一屆董事連任日期:104.06.24
董事	邱志偉	2	0	100.00%	舊任:第十屆董事解任日期:104.06.24 實際應出席 2 次
董事	黃國師	2	0	100.00%	舊任:第十屆董事解任日期:104.06.24 實際應出席 2 次
獨立董事	陳錫智	5	0	100.00%	新任:第十一屆董事新任日期:104.06.24 實際應出席 5 次
獨立董事	黃冠榕	3	0	100.00%	新任:第十一屆董事新任日期:104.06.24 辭任日期:105.03.24 實際應出席 3 次
監察人	李侃蓉	7	0	100.00%	連任:第十一屆監察人連任日期:104.06.24
監察人	蔡高忠	7	0	100.00%	連任:第十一屆監察人連任日期:104.06.24

其他應記載事項:

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:
(一)105.03.25 第十一屆第四次董事會,「擬辦理私募現金增資發行普通股案」: 本公司鄭傑董事長及鄭翔董事因利益迴避未參與本案之討論,並指定由鄭更義董事為代理主席繼續討論本案。
- 本案除行使利益迴避之二位董事外,經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:已訂定「董事會議事規則」及設立薪資報酬委員會,執行情況良好。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

1.審計委員會運作情形:無,本公司尚未設置審計委員會。

2.監察人參與董事會運作情形:

第十屆董事會自 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 23 日止,董事會開會共 2 次 (A) ;第十一屆董事會自 104 年 06 月 24 日起至 105 年 05 月 15 日止,董事會開會共 5 次(A),監察人列席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率【B / A】(註 2)	備註
監察人	李侃蓉	7	0	100.00%	連任:第十一屆監察人連任日期:104.06.24
監察人	蔡高忠	7	0	100.00%	連任:第十一屆監察人連任日期:104.06.24

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1.稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。 2.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。 3.監察人定期每季與會計師以面對面及書面方式進行財務狀況溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。

目項估評			形情作運	務實理治司公櫃上市上與
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
則」守務實理則? 治司守公務櫃實上理市治上司據「公露依揭否並是定司訂公一、	9		定訂。站則」測觀守務訊實資理開公治於司公露櫃揭上並市 , 上則守「據務依實已理治司公司本公	異差無
益權東股及構結權股司公二、				異差無
東股理處序程業作部內定訂否是司公一) (			單等務股及人言發理代人、言發置設已司公本一) (
程依並宜, 事訟訴及紛糾義、疑議、建			題。問等紛糾或議建東股理處人專位,
施? 實序
股要主之司公制控際實握掌否是司公二) (			以 % 10 股持及人理經事、監董握掌時隨司公本二) (
單? 名者制控終最之東股要主及東	9		持之東股要主報申時按並形, 情股持東股大上
			股。
風之間業企係關與行執立、建否是司公三) (			立獨自各均務業務、財之業企係關各與司公本三) (
制? 機牆火防及管控險			產資、員人之間業企係關與分劃確明並作, 運
			。業作理管之務財及
人部內司公止禁範, 規部內定訂否是司公四) (			防以法」, 辦理管易交線內範防「定訂已司公本四) (
券? 證價有賣買訊資開公未上場市用利			。生發之易交線內範
責職及成組之會事董三、				異差無
方化元多訂擬成組員成就否是會事董一) (			司公助協長, 專同不有域領各在均事董司公本一) (
行? 執實落及針			運。營與展發項各
審及會員委酬報資薪置設法依除司公二) (			司公餘外, 會員委酬報資薪置設法依除司公本二) (
功類各他其置設願自否是外, 會員委計	9		其置設未責, 負掌職其依門部各由均作運理治
會? 員委性能			置。設估評要需視將來未會, 員委性能功他
其及法辦估評效績會事董定訂否是司公三) (			其及法辦估評效績會事董式正定訂未尚司公本三) (
估? 評效績行進期定並年每式, 方估評			之。定訂估評要需視將來未式, 方估評
性? 立獨師計會證簽估評期定否是司公四) (			性。立獨師計會證簽估評期定會事董司公本四) (
公於及道, 管通溝人係關害利與立建否是司公四、			均訊資繫聯關相人, 言發理代及人言發有設司公本	異差無
害利應回適妥並區, 專人係關害利置設站網司	9		良人資投與立建以站, 測觀訊資開公於告公定規依
題? 議任責會社業企要重之切關所人係關			道。管通溝之
會東股理辦構機辦代務股業專任委否是司公五、	9		公限有份股券證邦福 — 構機代股業專任委司公本	異差無
務? 事			宜。事務股項各司公本辦代部, 理代務股司

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

第 14 頁

目項估評			形情作運	務實理治司公櫃上市上與
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
公及務業務財露揭站, 網設訊? 架否資是理開司治公公司訊一) 資 ( 、六			項事理露。治司揭公網及官務於業步務同財並報站, 申告測公觀法訊依資開司公公本於一) (	異差無
訊如式( 資司方公之責露負揭人訊專資定他指其站、行網採文否英是設司架公二) (	9		人會, 專定明說指人有法亦有人; 如言露。發理揭及代集人、蒐之言訊發資有設司公司公責本負二) (
人法度、等)? 制人站言網發司實公落置露、放程揭過及會集蒐明之說			站」。測觀訊資開公及「站網司公本於置放亦料資
情作運理治司公解瞭於助有他其有否是司公七、			與度制休退練、訓修、進施、措利福工員項各司公	異差無
員僱益、權工員於限不但括包訊( 資要重之形			維益權工員項各與議協之間資勞及以形, 情施實其
係關害利、係關商應供、係關者資投懷、關			理。辦定規關機管主合符皆形, 情施措護
險風、形情之修進人察監及事董、利權之人			懷關員僱與益權工員一) (
戶客、形情行執之準標量衡險風及策政理管			理。辦定規法」險保工勞「依險: 保工勞 1.
買購人察監及事董為司公、形情行執之策政			理。辦定規法」險保康健民全依「保: 健民全 2.
等)? 形情之險保任責			理, 辦定規程」章司公「司公本依勞︰酬工員 3.
			會。東股報提後, 過通議決會事董經並
			固人每節春曆農及節午端節、秋中貼: 津節年 4.
			整。調形情運營司公視度額貼津貼, 津放發定
	9		傷外意險、壽險團保投險: 保害傷業職及險團 5.
			及險療醫症癌險、療醫院住療、醫害傷險、害
			障。保的整完庭家及工員供提險, 保害傷業職
			係關者資投二) (
			資露揭分充站網司公及站測觀訊資開公過透
			東股過透並況, 狀運營司公解瞭人資投讓訊,
			通。溝司公與度制人言發及會
			係關商應供三) (
			關伴夥立建商應供與則原惠互等平依司公本
			確以核稽行進期定不且鏈, 應供定穩立建係,
			。質品認
			利權之人係關害利四) (

第 15 頁

因原及						數時修進	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0
情異差則守		差無					討	次梯一	劃計班接與	會談				會談列- 座
明	公之。司品, 行。公為買本益產執購形 1】好權法要形情良東辦需註情行股依供視【之執提護並將如險之法來維司詳保準未辦公份任標形: 念。理本充險, 責量管	機業專託委未亦告, 報				稱名程課	務實與析分令法購併業企	程課練訓事董業專市上新	治司公全健壇- 論理治司公	任系責壇會論社理業治企司與公易度交年線 105 內	論袖領理倫業企司公市上	法與理監融金理、治司公	運事議會東股與理治司公	任系責壇會論社理業治企司與公易度交年線 105 內
摘	形險營訂人方方責見。標。修情風經標察任任監進行及之指監意董責責目人執策上理及客客東買的察之政至管事購顧股顧力策監理要客董未視努於於及政管重顧為並重對對司險事對戶持司前 A. B. 風針客公董秉目六) 五) 七) 八) ( ( ( (	理治司公有未並司公本	報鑑評理治司公具出構			位單	會工	會協	院	會金基展發場市貨期	會金基展發場市貨期	司公	會協	會金基展發場市貨期暨
否						主	同	治	研	證	證	份	治	券證
是							商券	公華	金	民華	民華	所	公華	國民華
		專他其託委	明敍請 , 有	要主果、結			國民華中	人法團社	人法團財	人法團財	人法團財	券證灣臺	人法團社	中人法團財
		告報評自	告?( 報鑑	評形) 外委情或善		期日修進	104/03/02	5 104/07/1	104/07/21	105/01/26	104/05/27	104/06/26	104/06/29	105/01/26
		治司公有	理治司公	及自項見、事議意	表:	名姓	義更鄭		智錫陳
		是司公八、	構機業	事或失董缺其	如註1】【	稱職	事		事董立獨				人
	形說要目項估評	買情保面: 面: 理衡有購任之	異評自或理否	告。若評之	9 鑑評改會建	下	辦	研業業證董	第理司中	理訓融灣台	列- 座暨券國中	壇暨券國中	律限有股易交	行理司中忠高蔡察監

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形:

身分別	條件	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	符合獨立性情形(註 1) 4	5	6	7	8	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
	姓名	立大專院校講師以上	家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
獨立董事	陳錫智		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	2	104年6月24日連任
其他	賴韞玉			9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	104年6月24日連任
其他	鐘翊豪		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	105年5月12日就任

1.薪資報酬委員會成員資料:

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"9"。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊:

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)第三屆委員任期自104年06月24日至107年06月23日。
(3)薪資報酬委員會自 104 年 01 月 01 日至 105 年 05 月 15 日止,開會共 3 次(A),委員出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B / A)	備註
召集人	陳錫智	3	0	100%	連任:第三屆薪酬委員連任日期:104.06.24
委員	賴韞玉	3	0	100%	連任:第三屆薪酬委員連任日期:104.06.24
委員	鐘翊豪	0	0	0	就任日期:105.05.12
委員	黃冠榕	2	0	100%	連任:第三屆薪酬委員連任日期:104.06.24 辭任日期:105.03.24 應出席2次。

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

任責會社行履五) (	形情
				形情作運	責會社業企司公櫃上市上與
評	目項估	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務實任
定施訂實理否討治是檢司司及公公以實一) 落 ( 、一	度, 制或策政任責會社效? 業企成			會發準社理為業行治企任司踐公責實及境極會環積社與會時, 境、社同環業營衡企經平「業合有企符訂於以司則」, 任公責本一) (	責會社業符企相司定公規櫃則上守市務上實與任
置董期事設由定董並否否向是是及 , 司位司理, 公公單三) 二) ( (	職處兼) 練? 層階專( 訓理任育形? 管責教階會任情高社責理權業會處授企社告會動辦報事推舉會	9		兼) 練。專( 訓任育教責會任社責會業企社辦動舉推置期設勢。定未不趨前前際位。目目國司司之單公公展職本本二) 三) ( (
確制定明核訂立考否設是效及績司合, 公工四) (	結員度? 將策並政制戒任策, 懲責政與會酬勵社報獎業資之企薪效與理有度合			法社司辦公業勵企與獎合仁效符同績讓以酬、準, , 潤薪標利及懲司則公獎守及享仁分酬同並薪有範長訂任。規成司確責同公共會明本四) (
力意氣溫其對致注室行依用境否溫否執使否度? 環是及是並並是碳續司司響, 司率, 制永減公公公理展一) 三) 二) 發 ( ( ( 二、	效料? 影能管境之節用物環利司動生之公之活再適定源運之合制資低營略? 立查、擊項對建衝各遷策盤性荷升變量體特提負候減氣業境於氣體室產環	9		減 28 利關之體相過。源等氣超量全資室減需安項溫溫物各及防、棄室升碳廢策, 提消減及境、善, 能料政物節府改環政項原行。調。頭任各合成源兼達執配注空於部來並啟與關理力動開極致率, 管題, 推會積由司效務議才公司司度業量用公本公三) 一) 二) ( ( (	責會社業符企相司定公規櫃則上守市務上實與任
照管依之益否關公是相會司定社公制護一) 維 ( 三、	, 約公權人際序? 國及程規與法策關政相理	9		人勞工解撥瞭動員提體勞通, 本全保, 險。溝基為工際健並保員國業勞、益。與及商期規之權等定法工工險制勞勞關壽機理保相與種辦確動險各勞以外行, 立項意金, 各執建體依休則團司退公保司原公投工本權一) 二) ( (	責會社業符企相司定公規櫃則上守市務上實與任
置建否理? 是司處公適二) (	妥並道, 管及制機訴申工員			贏。雙資勞達以法想方雙

第 19 頁

目項估評		形情作運	責會社業企司公櫃上市上與
	否是	明說要摘	因原及形情異差則守務實任
環育? 作工教之康健康與健全與安全施安實工期員定供工提員否對是並司境, 公三) (		康訓境。健育環度教作年生工工衛之員全康供安健提工與並全勞防, 安辦工消舉修員並檢供 , 提期利定實福落司查公練, 檢本三) (
之以並響影制, 大機重之成通造溝能期可定工工員對員立知建通動? 否式是方變司理運公合營四) (		與針方營經司公達佈中議會於期。向定動司運公營本四) (
展發力能涯職之效有立建工員為畫? 否是計司訓公培五) (		計能。訓技培之的要整必完之有遷訂升展得發取涯修職進仁仁同同對求針務司公畫, 本五) (
服及及策政業作益權、者產生費消購、護採保關發、相研定就制序? 否等是程程司流訴公務申六) (		關相理處箱信子電之用專東股有設司務。公事本六) (
遵否是司公示, 標則? 及銷準行際之國務及服規與法品關產相對循七) (		際國及規法關相定訂關機管主循之。遵行司則公準本七) (
會如過款? 社商商條與應應之境供供環約含估對契錄? 包評除且否解否紀是策, 或是之約政止契會前, 終任之社時責商往與會隨應來社境得供業商環時, 要企應響主其響供影其反影與與無違著司司有及顯公公涉去有九) 八) ( (		達任司公以責與會易, 擇社交選業人亦企係升護, 關提保止力會禁致社並同對。扣共商境回商廠環取廠之視收與信。重不誠的司司司樣公目公公之到同本本八) 九) ( (
處相任等站責測會觀社訊業資企之開公性及靠站可網及其性於關露否攸訊? 揭是具訊司露資資公揭關強一) 加 ( 、四	9	行採書。所形。任告責情報會任任社責責對會會社司社公行業露履企及揭製施報編措年無與於尚度司司制公公之本本一) 二) ( (	責會社業符企相司定公規櫃則上守市務上實與任
務實任責會社業企司公櫃上市上「據依如司公五、	訂則」守	訂所與作運其明敘請者, 則守任責會社業企之身本有	。異差無形: 情異差之則守
畢要學計重大工之上同形大即情獻立作捐「運之心任行愛責過推會透會社員 99/04 業委企工解於勞瞭已應於響司助公極有本積他一) 二) 其 ( ( 、六	展計設訊: 畫」。業資	。助贊
V、檢機 TU 證層驗層 C-tick、過關經相過亦通質 C、品有 C 如 F , 書多、 MI 告繁 BS 號報任型 CB、種責會機 CE、社品業產企司 CUL、公司本公、七	試, 證 R Cost- 測查及之驗構	品產司公障, 保有均全安用使及 : 益明權敘者以費加消應於準, 對。等標	后: 如證認構機驗檢國多過經

第 20 頁

經信誠司公櫃上市上與	因原及形情異差則守營	異差無	異差無
1) 註形( 情作運	明說要摘	執章經機化於監要他回、戶規於管其信強括念, 諾、事、客誠主行。或以關包者, 觀承向加益。董實相員會, 益, 執德徑制參人其落供、司道討實利途控及職公為員利研及確當提他人質公櫃作司當正營關中接其實公管上正商、令, 經動相不過間與定主市不活營信受或透人應法階明上之經誠收業接或供僱度高關法、式之或信商直受費派制有商、形誠者供部得通司制為指人、提。何提理業外包不疏公時控行任人企及管理承循定部時, 業前金、受之理係營經遵商、本不內商收辦經務管關佣人、司他基司司舉或理部業害司公公公扣、之其公察行求代利關內本本本及營一) 二) 三) ( ( (	訂計象業理免司關會。公設修制。對避代害商事之核及宜行利其易機查視董度交進有量錄, 管報檢期制。於來控式考提定該行紀易險往對先告方進保人員交為風人業報之會確年行行與核理商核每為皆明進信理稽稽他經人員透度, 誠者前, 治成部避。及其與錄司不制作內核人或之公平並紀迴制有稽室, 察戶好公來控為以否形, 效, 客監良部往核以是行予立情有事、商、稽內持業及信均建續作置有秉商性誠務董應持運以設建法事司不之行供。司司司業, 公合之動有執理公公公商、之本與及活係作本治本本一) 二) 三) 四) ( ( ( (
	否
	是	9	9
估	目項評	及極方營第不各戒經積施? 高則」於懲較信層之措並守誠階具規營範理示案, 內經違防管明圍方信行與、中範為誠採南會件業行司指事文動, 營信公為行? 董外他諾? 誠櫃行活及對案其不執上業序、以及承方或範市實營及章之款法, 防上之程落策規策各定險且業「作政政於訂對項風作度, 營營否、二否否定為經策經是是是第行制明政實信司條司司訴信內之誠落公公公誠案七申定一) 二) 三) 訂 ( ( ( 、一	形? 陳與條營計期經其當會定為情於適信位行的行誠並供單效信執業提核誠有錄, 其企稽立訂策、告紀核? 動部報建明政信推會內已中誠查之突事由營約之衝行會並董經契執象益事行? 向度, 之信對師利董期誠訂執來計止定屬制實簽隸會往防實並制落象託落估置定控位, 為對設並委評制部單營否或易否否否內道, 職經是是是交是度、核, 兼) 信來管司司司司款? 誠專( 公公述公公查制往實二) 四) 一) 三) 落 ( ( ( ( 二、

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施:

第 21 頁

			1) 註形( 情作運	經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守營
育教之部外內、之營經信誠辦舉期定否是練? 司公訓五) (			外內、之營經信誠辦舉期定未練。尚前訓育目教司公之本部五) (
便受業不立之作受建當遭準並適標而派舉查度, 指檢調制象之因勵對項不獎舉人事及檢舉舉舉被制? 檢檢形檢對護理情體機針受保作具及密施? 運取定定保 ? 道, 之訂採訂措關員度否否否人之管相制是是是舉責及置舉司司司檢專序處檢公公公理程利當司二) 三) 一) 公 ( ( ( 三、	9		人於反對並違處。於道, 對懲管策。舉密政檢保理當實管正確部供容內提內司舉室公檢核依及稽將分有司設公身人本司公舉 , 本檢員	異差無
其露揭站, 效? 測觀成訊動資推開及公容及內站則網守其營於經露否信揭是誠訊司訂資公所強一) 加 ( 、四	9		完關司公機以露上管揭主站網向訊, 式司資方公報的及年確站供形。正測提及觀情並訊。時行開站及執公資網之露於、設當營揭已架允經眾司司大信公整、公誠及本本二) 一) ( (	異差無
訊: 本資有訂要重則」之形守營情經作運信誠營經司公信誠櫃上司公市解上瞭「據於依助如有他司公其五、、六	誠無。之身	經信	形: 情異差之則守訂所與作運其明敘請者, 則守營	。異差無

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:本公司已訂有公司治理守則、道德行為準則、誠信經營守則、企業社會與環境責任行為準則等相關規範,以落實公司治理之運作及推動,且將相關規範公告於公司網站及公開資訊觀測站。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書:

首利實業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:105年03月25日

本公司民國一○四年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國一○四年十二月三十一日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一○五年三月二十五日董事會通過,出席董事四人中,有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無此情形。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無此情形。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

1.一○四年股東常會之決議事項及執行情形

會議時間:一○ 四年六月二十四日(星期三)上午九時整

案由:103年度營業報告書及財務報表案。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議,照案承認。執行情形:股東會後,依法於公開資訊觀測站公告作業。

案由:103年度盈虧撥補案。

決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議,照案承認。執行情形:股東會後,依法於公開資訊觀測站公告作業。

案由:改選董事及監察人案。

選舉結果:

董事當選人如下:

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
8532	鄭傑	180,368,485 權
8531	鄭翔	168,065,533 權
A1212XXXXX	義鄭更	160,136,053 權

獨立董事當選人如下:

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
N1220 XXXXX	陳錫智	41,310,631 權
19903	榕黃冠	41,310,631 權

監察人當選人如下:

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
9049	李侃蓉	118,106,054 權
E1213 XXXXX	忠蔡高	114,029,332 權

執行情形:依法辦理公司變更登記作業,業經經濟部104年07月17日經授商字第 10401142030號函核准在案。

案由:解除新任董事競業禁止之限制案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

執行情形:股東會後,依法於公開資訊觀測站公告作業。

2.一○ 四年及截至年報刊印日止董事會之重要決議

第十屆第十四次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 四年三月二十六日(星期四)中午十二時整案由:擬具本公司103年度內部控制制度聲明書案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:本公司民國103年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:擬具本公司103年度盈虧撥補案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:提名獨立董事候選人名單案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:改選董事及監察人案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:解除新任董事競業禁止之限制案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:召集本公司104年股東常會相關事宜案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十屆第十五次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 四年五月十三日(星期三)中午十二時整案由:104年第1季財務報表案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:審查獨立董事候選人名單案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一屆第一次董事臨時會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 四年六月二十四日(星期三)中午十二整

案由:推選第十一屆董事長案。

推選結果:鄭更義董事推舉鄭傑董事續任董事長。經主席徵詢全體出席董事無異議由鄭傑董事續任董事長。

案由:薪資報酬委員會委員改選案。

決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一屆第二次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 四年八月十三日(星期四)上午十一點三十分整

案由:本公司民國104年度第二季合併財務報告業已依法編製完成。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一屆第三次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 四年十一月十二日(星期四)中午十二時整案由:本公司104年第三季合併財務報告業已依法編製完成。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:擬訂定「105年度內部稽核計畫」案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:擬修正本公司「公司章程」案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一屆第四次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 五年三月二十五日(星期五)中午十二時整

案由:擬具本公司104年度內部控制制度聲明書案。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由:本公司104年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由:擬具本公司104年度盈虧撥補案。
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
案由:擬辦理私募現金增資發行普通股案。
決議:本公司鄭傑董事長及鄭翔董事因利益迴避未參與本案之討論,並指定由鄭更義董事為代理主席繼續討論本案。本案除行使利益迴避之二位董事外,經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。
案由:擬補選一席獨立董事案。
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
案由:擬辦理本公司之轉投資Premier Action Trading Limited之百分之百持股之轉投資英屬維京群島商優益貿易有限公司台灣分公司清算解散案。
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
案由:擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
案由:擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
案由:召集本公司105年股東常會相關事宜案。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一屆第五次董事會議事錄 (節錄)

會議時間:一○ 五年五月十二日(星期四)中午十二時整案由:105年第1季合併財務報表案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:擬補行委任第三屆薪資報酬委員會成員案。決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。案由:審查獨立董事候選人名單案

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情形。
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無此情形。
五、會計師公費資訊

會計師事務所名稱		會計師姓名	查核期間
資誠聯合會計師事務所	徐聖忠	徐永堅	104/04/01~105/03/31

金額單位:新台幣仟元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元		V	300
2	2,000 仟元(含)~4,000 仟元	V		2,780
3	4,000 仟元(含)~6,000 仟元
4	6,000 仟元(含)~8,000 仟元
5	8,000 仟元(含)~10,000 仟元
6	10,000 仟元(含)以上

註:前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核、財務預測核閱及稅務簽證之公費。
1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:無此情事。
2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情事。
3.審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因: 無此情事。

六、更換會計師資訊:截至年報刊印日止無更換會計師。

七、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:本公司董事長、總經理、財務或會計主管無此情形。

八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權轉移及股權質押變動情形:

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形:

單位:股

		104	年度	當年度 105 5 年	截至 02 月日止
職稱	姓名	持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
		增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董事長暨總經理	鄭傑(註 1.2)	0	0	0	0
董事暨營運長	鄭翔(註 1.2)	0	0	0	0
董事	鄭更義(註1.2)	0	0	0	0
獨立董事	陳錫智(註 1)	0	0	0	0
獨立董事	黃冠榕(註1.6)	0	0	0	0
董事	邱志偉(註 2)	0	0	(註 2)	(註 2)
董事	黃國師(註 2)	0	0	(註 2)	(註 2)
監察人	李侃蓉(註1.2)	0	0	0	0
監察人	蔡高忠(註1.2)	0	0	0	0
副總經理暨財務主管暨會計主管	林大鈞	0	0	0	0
副總經理	黃稟洲(註 3)	0	0	0	0
副總經理	董木榮(註 5)	0	0	(註 5)	(註 5)
協理	曾世欣(註 4)	(註 4)	(註 4)	0	0

註 1:經 104.06.24 股東會選任第十一屆董監事,任期自 104.06.24 起至 107.06.23 止,104 年股權變動情形自該日起算。

註 2:第十屆董監事至 104.06.24 任期屆滿,當年度股權變動情形結算至該日止。

註 3:副總經理黃稟洲於 104.06.01 起新任,104 年股權變動情形自該日起算。

註 4:協理曾世欣於 105.01.01 起新任,105 年股權變動情形自該日起算。

註 5:副總經理董木榮於 104.05.31 辭任,當年度股權變動情形結算至該日止。

註 6:獨立董事黃冠榕於 105.03.24 辭任,當年度股權變動情形結算至該日止。

(二)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人者:無。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押變動情形:無。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份			利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
鄭傑	9,386	4.66	284	0.14	0	0	鄭翔李侃蓉	兄弟叔嫂	無
鄭翔	8,642	4.29	1,585	0.79	0	0	鄭傑李侃蓉	兄弟夫妻	無
欣興投資股份有限公司代表人:李順德(註 2)	7,220 (註 2)	3.58 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	無	無	無
力訊國際投資有限公司代表人:黃秋蓮	6,430 (註 2)	3.19 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	無	無	無
世鈞國際投資有限公司代表人:樓朝宗	5,803 (註 2)	2.88 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	無	無	無
銳奇投資股份有限公司代表人:徐偉珊(註 2)	5,020 (註 2)	2.49 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	鋐昌投資股份有限公司	同代表人	無
鋐昌投資股份有限公司代表人:徐偉珊(註 2)	3,604 (註 2)	1.79 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	0 (註 2)	銳奇投資股份有限公司	同代表人	無
薛金龍(註 2)	3,409	1.69	(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)	無	無	無
陳黃美雪(註 2)	3,210	1.59	(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)	無	無	無
林蕙芬(註 2)	2,038	1.01	(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)	無	無	無

日期:105 年 05 月 02 日;單位:仟股;比率:%

註 1:持股比率係依 105 年 05 月 02 日最近一次停止過戶日之持股資料為基準,並以發行股份總數 201,467,669 股計算。註 2:股東未提供相關資料。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

日期:104 年 12 月 31 日;單位:仟股;%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資			綜合投資
(註 1)	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Ample Crown International Ltd.	64,320	100%	0	0	64,320	100.00%
豐寅投資(股)公司	14,500	100%	0	0	14,500	100.00%
華志創業投資(股)公司	5	1.09%	0	0	5	1.09%

註 1:係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

		單位:除發行價格外,其餘為新台幣仟元;仟股
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

			核定股本		實收股本	備註
年月	發行價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
89 年以前	10	149,000	1,490,000	117,128	1,171,280	公司創立資本、現金增資、盈餘及資本公司轉增資等	0	無
94.11	10	149,000	1,490,000	127,624	1,276,239	盈餘及員工紅利轉增資 ( 註 1 )	0	無
95.03	10	149,000	1,490,000	128,508	1,285,079	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
95.09	10	149,000	1,490,000	142,586	1,425,866	盈餘及員工紅利轉增資 ( 註 3 )	0	無
95.12	10	149,000	1,490,000	142,596	1,425,966	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
96.03	10	200,000	2,000,000	142,950	1,429,506	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
96.09	10	200,000	2,000,000	153,572	1,535,726	現金增資(註 4)及員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
96.12	10	200,000	2,000,000	153,577	1,535,776	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
97.01	10	200,000	2,000,000	153,581	1,535,816	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
97.03	10	200,000	2,000,000	153,581	1,535,816	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
97.05	10	200,000	2,000,000	153,730	1,537,306	員工認股權憑證轉換發行新股(註 2)	0	無
97.07	10	200,000	2,000,000	155,451	1,554,519	盈餘及員工紅利轉增資 ( 註 5 )	0	無
98.12	10	200,000	2,000,000	175,451	1,754,519	現金增資(註 6)	0	無
9905	10	200,000	2,000,000	176,701	1,767,010	員工認股權憑證轉換發行新股(註 7)	0	無
99.08	10	200,000	2,000,000	181,468	1,814,677	盈餘轉增資(註 8)及員工認股權憑證轉換發行新股(註 7)	0	無
99.09	10	250,000	2,500,000	201,468	2,014,677	現金增資 ( 註 9 )	0	無
			註 1:奉 94 年 07 月 22 日金管證一字第 0940129825 號函核准。註 2:奉 93 年 01 月 12 日台財證一字第 0920162864 號函核准。註 3:奉 95 年 06 月 30 日金管證一字第 0950127518 號函核准。註 4:奉 96 年 09 月 11 日金管證一字第 0960046045 號函核准。註 5:奉 97 年 07 月 08 日金管證一字第 0970034003 號函核准。註 6:奉 98 年 10 月 05 日金管證發字第 0980050856 號函核准。

註 7:奉 96 年 12 月 24 日金管證一字第 0960072006 號函核准。

註 8:奉 99 年 07 月 06 日金管證發字第 0990034871 號函核准。註 9:奉 99 年 07 月 06 日金管證發字第 0990033606 號函核准。

2.股份種類

105 年 05 月 02 日;單位:股

股份種類	流通在外股份	未發行股份	合計	備註
普通股	201,467,699	48,532,301	250,000,000	流通在外為上市公司股票

3.總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)股東結構

日期:105 年 05 月 02 日

股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
人數	0	0	32	25,289	28	25,349
持有股數(股)	0	0	30,871,881	167,011,723	3,584,065	201,467,669
持股比例(%)	0.00	0.00	15.32	82.90	1.78	100.00

註:本公司停止過戶日期為 105 年 05 月 02 日至 105 年 06 月 30 日。

(三)股權分散情形

1.普通股

持股分級股東人數持有股數持股比例 1 至 999 13,084 945,993 0.47% 1,000 至 5,000 7,745 17,587,005 8.74% 5,001 至 10,000 2,069 15,681,844 7.78% 10,001 至 15,000 769 9,370,095 4.65% 15,001 至 20,000 472 8,819,427 4.38% 20,001 至 30,000 433 10,900,530 5.41% 30,001 至 40,000 197 6,958,311 3.45% 40,001 至 50,000 135 6,311,436 3.13% 50,001 至 100,000 269 19,324,084 9.59% 100,001 至 200,000 103 14,704,587 7.30% 200,001 至 400,000 36 10,331,531 5.13% 400,001 至 600,000 9 4,363,292 2.17% 600,001 至 800,000 5 3,289,502 1.63% 800,001 至 1,000,000 2 1,720,000 0.85% 1,000,001(含)以上 21 71,160,032 35.32% 合計 25,349 201,467,669 100.00%

每股面額十元;日期:105 年 05 月 02 日

註:本公司停止過戶日期為 105 年 05 月 02 日至 105 年 6 月 30 日。

2.特別股:無。

(四)主要股東名單

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:

日期:105			年	05	月	02			日;單位:股
--------	--	--	---	----	---	----	--	--	--------	--	--

股份主要股東名單	持有股數	持股比例
鄭傑	9,386,361	4.66%
鄭翔	8,642,346	4.29%
欣興投資股份有限公司	7,220,554	3.58%
力訊國際投資有限公司	6,430,551	3.19%
世鈞國際投資有限公司	5,803,238	2.88%
銳奇投資股份有限公司	5,020,313	2.49%
鋐昌投資股份有限公司	3,604,200	1.79%
薛金龍	3,409,000	1.69%
陳黃美雪	3,210,000	1.59%
林蕙芬	2,038,361	1.01%

註:本公司停止過戶日期為 105 年 05 月 02 日至 105 年 06 月 30 日。

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
----------------------------	--	--

			年度			105 年度截
項目				103 年	104 年	至 3 月 3 1 日
	最		高	13.60	9.47	6.52
每股市價	最		低	7.52	3.15	4.23
	平		均	11.27	5.83	5.52
每股	分	配	前	13.19	11.34	10.62
淨值	分配	後 ( 註 1	)	13.19	11.34	10.62
每股	加權平均股數	( 仟	) 股	201,468	201,468	201,468
盈餘	每	股盈	餘	(0.39)	(1.78)	(0.44)
	現	金股	利	0	0
每股	無償	盈餘配	股	0	0	(尚未分配)
股利	配股	資本公積配股		0	0
	累積	未付股	利	0	0
投資	本益	( 2 比註	)	0	0	0
報酬	本利	比 ( 註 3	)	0	0
分析		現金股利殖利率(註	4)	0	0	(尚未分配)

*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策:本公司之章程中明訂股利發放政策如下: 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令,修正公司法第 235 條刪除章程應訂明員工分配紅利之成數規定,擬提請 105 年股東常會修訂。本公司年度決算稅後純益,依下列順序分派之:
(1)撥補虧損。
(2)提列百分之十為法定盈餘公積。
(3)其他依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

其餘額得加計以前年度未分配盈餘,作為可供分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案, 提請股東會決議分派之。

本公司處於產業環境多變,企業生命週期正值成長階段並朝多角化發展之際,考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及股東對現金流入之需求,若公司股東會決議發放股東股利時,其中現金股利以不超過股利總數之百分之五十。惟此項現金股利發放比率得視當年度實際獲利及資金狀況,由董事會擬具分配方案後,經股東會決議後調整之。
2.本次股東會擬議股利分配之情形:本公司董事會決議 104 年度不分配股利,尚未經股東會決議。
3.預期股利政策將有重大變動之說明:不適用。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:本次股東會擬議不配發股利,對公司營業績效無影響。
(八)員工、董事及監察人酬勞:
1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍:
- 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令,增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定,擬提請 105 年股東常會修訂。
- 依本公司章程第二十八條所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍為:
- 本公司年度如有獲利,於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額,應提撥百分之五至百分之十為員工酬勞及不高於百分之三為董事、監察人酬勞,由董事會決議後分派之, 並報告股東會。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員工,相關辦法授權董事會制定之。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎:本公司董事會決議不分配 104 年度董事、監察人及員工酬勞。
3.董事會通過分派酬勞情形:不適用。
4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:不適用。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無。

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:無。

(一)限制員工權利新股辦理情形:無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
七、資金運用計畫執行情形:截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者:無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容:

本公司主要營業項目為電源供應器、電腦機殼及準系統之產銷。 2.目前之商品項目及營業比重:

單位:新台幣仟元

	商	品項	目		104 年度銷售額	營業比重(%)
電	源	供	應	器	1,222,534	70.24%
電	腦		機	殼	506,610	29.11%
其				他	11,372	0.65%
合				計	1,740,516	100.00%

3.計畫開發之新商品:

產品別	計畫開發之新商品
	.主力開發 PC 500W~800W 銅牌/金牌/白金牌高效能產品。
	.主力開發 PC 150W~450W 銅牌/金牌高效能產品。.
電源供應器	.Server Power 1U 750W/1300W 白金與鈦金等級高效率產品。
	.開發伺服器電源系列產品。
	.電動汽機車充電模組。
	.配合市場與客戶需求開發 ODM/OEM 電源供應器。
	.開發中高階 GAMING 機殼。
電腦機殼	.伺服器機殼系列產品。
	.特殊材質面板開發。
	.工業機殼之研發。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展
(1)電源供應器(SPS)

未來公司將專注於高階電源供應器,在效率及效能上皆有顯著的提升,這一市場的產品與高階獨立顯示器的市場成正相關,有著高度的依附性。根據 DIGITIMES Research 統計,顯示卡的領導廠商 Nvdia 在 2016、2017 年仍將維持 5,000 萬片的出貨量,其中獨立顯示晶片出貨部分將佔 80%的比重,亦即高階電源供應器的市場需求量將超過 4,000 萬台,其中又以遊戲市場為主。

(2)電腦機殼

電腦機殼在性質上概屬電腦周邊設備,故電腦機殼及資訊業息息相關,並受該行業景氣影響,隨著個人電腦市場競爭日漸激烈,國際大廠為求毛利及降低風險, 陸續採行 OEM 及 ODM 方式委託下單,促使我國機殼產業成為全球主要供應商。

2.產業上、中、下游關聯性

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形
(1)產品發展趨勢
- 高階電源供應器

隨著遊戲市場成長,對於電源瓦數及效能的需求提升,我們將個人桌上型電腦電源市場區分為入門市場、主流市場及高端應用市場。

在入門市場的需求,目前普遍仍以 200W-400W 為主,在這一階的市場消費者要求不高,產品的技術門檻也低,目前需求市場主要以中國、東南亞、南美、印度等新興市場為主。

主流市場的產品分佈為 400W-700W,除了瓦數要求較高,在效率上也有所要求,主流產品均符合 80+ 白牌或銅牌效能。

高端市場為 700W 以上電源,效能要求為 80+金牌以上。

●伺服器電源及機殼

隨著互聯網的高度發展,各項雲端平臺及基礎建設需求, 2016 年全球伺服器出貨量預估達 1,173 萬台,成長 5.9%。

●電動汽機車充電裝置

隨環保意識抬頭,充電電池的技術有所突破,以美國為首的電動車市場從 2015 年開始蓬勃發展,目前中國已成電動汽車的最大需求市場,2020 年可盼達 200 萬輛。針對充電時長和續航能力等發展瓶頸,各國均開始強化對充電基礎設施的政策支持,加快充電基礎設施早期市場化;同時,制定充電基礎設施相容性標準,配套實施充電基礎設施認證制度,保障充電基礎設施的互聯互通和安全性; 此外,建議推進充電基礎設施相關政策的協調銜接,如與土地規劃、電力規劃、建築標準、消防安全規範等相關政策的銜接。

在這一波的市場建構期,公司業已發展了相對應的產品及技術,包括隨車用充電器、充電樁等產品。

(2)競爭情形

近年來,台灣 PC 產業外移大陸,此產業技術門檻低,造成大陸 PC 廠商成為台灣 PC 產業主要的競爭對象。造成競爭激烈,獲利降低。唯高端電源市場,對於規格及品質的要求相對較高,目前仍為有限的競爭者。

在伺服器市場,技術門檻要求較高,且客戶偏好與較具生產規模的廠商合作,形成了小廠的進入障礙,整體市場有利公司的轉型。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位:新台幣仟元

年度	104 年度	105 年 1~3 月
研發費用	1,268	1,344

2.開發成功之技術或產品

產品別	開發成功之技術或產品
電源供應器	.ATX 電源利用新技術,半橋,全橋式+LLC 諧振+DC-DC 開發中階功率 80+標準之白金牌以上等級電源。 DOE Lot 6.0 .開發符合高節能標準之電源產品。 .開發 Server DSP 控制的高密度與高效能鈦金牌等級電源。 .智慧型電動機車充電器 .500W 白金牌效能以上伺服器電源
電腦機殼	.OEM GAMING 中高階機殼開發數款。 .SLIM 小機殼機殼開發數款。 .特殊噴漆開發應用。 .新造型面板開發數款。 .伺服器機箱數款。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

(1)極開發 GAMING 市場品牌客戶。

(2)積極開發亞太及新興市場,以拓展客戶多樣化及市場版圖。
(3)積極擴展 OEM 及品牌客戶。
(4)提供客戶與市場所需完整的產品與服務,增加市場佔有率。
(5)掌握新產品規範及架構,以確保產品規格即時的適用性。
(6)加強高階產品的佈局,以減少市場受景氣變化之衝擊、分散銷售市場。

(7)積極開發亞太及新興市場。

2.長期發展計畫
(1)持續改良製程,強化生產之製造能力,提升生產技術及產品品質以及降低成本, 以提升公司競爭力。
(2)提升產品設計能力,縮短模具開發時間。
(3)持續積極開發重要品牌系統客戶群,以提高市場佔有率。
(4)持續開發新產品,致力產品多角化,擴大客戶層次。
(5)以具競爭力的價位及架構全球性之運籌管理與分工體系、建立長久穩固之國際行銷網路。
(6)推展全球性行銷體系,強化各海外業務中心的功能與編制,增加海外財務管理功能,提高海外業務中心績效。

(7)積極收集市場訊息,並於上游供應商建立策略聯盟,以因應原物料變動的反應能力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

				外銷
地區年度	內銷		亞洲		美洲	其他	總計
		台灣	中國	香港	美國	其他
103	51,425	33,242	2,717,381	107,615	497,274	450,224	3,857,161
104	28,957	20,197	993,509	199,221	272,096	226,536	1,740,516

2.主要商品之市場占有率、市場未來之供需狀況與成長性

日常應用電器中,以電視、網路設備、電腦耗能最為常見,由於市電必須轉換成交流電才能利於長距離傳輸,但多數產品又需要直流電進行驅動,造成裝置需利用 AC/DC 交流直流轉換,或是進一步進行 DC/DC 能源轉換,才能達到驅動電子裝置進行運作的目的。能源在轉換過程,其實已經造成耗損,除了轉換電力電壓或是形式的裝置或電路,會產生「熱」造成室內空調系統負擔,而裝置本身僅因能源轉換即造成的浪費, 已經對環境造成傷害。

針對此,國際規範單位已有多種能源規範釋出,如美國 80PLUS 規範、美國能源之星即是針對電腦裝置、電子裝置的電源設備提出多種規範與認證要求,另日本 Top Runner、歐盟 EuP、COC,都針對能源效率議題提出相關產品規範要求,以限制產品開發(或生產業者)必須產製使用更高效率的電器設備,減少相關能源浪費問題。以平面電視 FPD(LCD TV、PDP TV)為例,顯示畫面不斷加大,即使 FPD 的能源消耗相較傳統 CRT 電視機耗能更為節省,但是當 FPD 的螢幕加大後,在背光與驅動方面損耗的電能卻持續上揚,已經成為業界的改善重點。

以能源之星對於 FPD 平面電視的規範為例,能源之星要求螢幕尺寸在 32、42、60 吋平面電視設備上,於工作模式下的使用功耗,必須分別低於 78W(32 吋)、115W(42 吋)、210W(60 吋),2012 年預計推行的能源之星 5.0 版規範中,更進一步將功耗再壓低至 55W(32 吋)、81W(42 吋)、108W(60 吋)更嚴苛的規範要求,也讓將產品外銷至海外的業者,必須審慎面對這波綠能產品的設計趨勢,按部就班持續改善現有的產品用電設計。

3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基:

電源供應器	與主要供應商有良好之供貨關係,供貨來源穩定、品質佳、交期及價格能適當掌握,且擁有專業之電磁相容,安規測試人才與實驗室, 並經由經驗豐富且熟悉法令之工程人員,於產品開發階段即行進行檢測,有效縮短產品測試及運送時間,次數及成本,並提供客戶各項設計支援及其產品整體性搭配之應用技術。
電腦機殼	.完整的產品線:本公司具有桌上型全系列各種尺寸,型式之個人電腦機殼,同時也是電源供應器之專業製造廠,滿足客戶一次購足之需求,有助於市場拓展與營收成長。 .品質穩定:本公司主要客戶以歐美市場為主,其對產品要求甚高, 不論品質、交期、價格、及開發能力等均予以高度肯定,也因此建立長期穩固之業務往來關係、維持穩定成長。 .強大的開發團隊:本公司研發人員皆具有多年以上的產品開發經驗,不論是在模具設計、生產製造、外觀造型上都具有相當能力, 可在最短時間內完成各式新產品。

電源
供應器

與主要供應商有良好之供貨關係,供貨來源穩定、品質佳、交期及
價格能適當掌握,且擁有專業之電磁相容,安規測試人才與實驗室,
並經由經驗豐富且熟悉法令之工程人員,於產品開發階段即行進行
檢測,有效縮短產品測試及運送時間,次數及成本,並提供客戶各
項設計支援及其產品整體性搭配之應用技術。

電腦
機殼

.完整的產品線:本公司具有桌上型全系列各種尺寸,型式之個人
電腦機殼,同時也是電源供應器之專業製造廠,滿足客戶一次購
足之需求,有助於市場拓展與營收成長。
.品質穩定:本公司主要客戶以歐美市場為主,其對產品要求甚高,
不論品質、交期、價格、及開發能力等均予以高度肯定,也因此
建立長期穩固之業務往來關係、維持穩定成長。
.強大的開發團隊:本公司研發人員皆具有多年以上的產品開發經
驗,不論是在模具設計、生產製造、外觀造型上都具有相當能力,
可在最短時間內完成各式新產品。

(2)有利因素:

A.電源供應器

.於亞洲、歐洲及美洲等主要市場均有銷售通路,能積極收集市場脈動,配合客戶需求設計及研發產品,與客戶維持長期良好的合作關係。
.本公司持續投入產品之應用支援技術研究,專業人才之培訓與設備的投資, 提供了電源供應器主機及週邊附加配備之整合技術。
.掌握關鍵零組件設計與開發高階產品能力,更進一步確保未來獲利來源。
.主要原料供應商已建立穩定之供貨關係,品質佳、交期及價格較能掌握且按訂單批次生產,嚴格控制原物料交期以降低庫存壓力。
B.電腦機殼
.國內資訊業全球競爭力強,有利於相關產業發展。
.穩定的產品品質,於系統大廠中佔優勢。
.大廠基於成本考量,委外訂單比例持續上升。
(3)不利因素:
A.電源供應器
- .低價電腦盛行,使 SPS 價格被壓縮,將使市場價格下滑。
- .近年來由於勞工缺乏及工資成本上揚,研發及技術人員培養不易,致使營運成本相對提高。
- .國際與國內大廠紛赴東南亞或大陸投資設廠,大幅提高生產規模,同業競爭壓力大,產品價格競爭激烈。
- .產業進入障礙較低且加入生產廠商日眾,競爭較為激烈。
B.電腦機殼
- .原料上漲,低價個人電腦風行,連帶使電腦殼價格受到擠壓,獲利減少。
- .電腦機殼主要原材料為鋼鐵,其價格波動及匯率影響頗大。
- .產品市場競爭激烈。
(4)因應對策:
A.電源供應器
- .為確保產品品質,於設計階段之驗證改良極為重要,故本公司已設置嚴密有效之驗證作業。
- .為有效確保產品壽命,並有效延伸產品價值,除產品管理外可有效管控產品設計、變更、製程等重要技術文件,降低開發設計成本,以提升產品質量等優勢。
- .重視顧客滿意度及延伸國際化競爭力,以全球觀點配合供應商、客戶及公司各部門,幫助公司完成全球供應鏈佈局。
- .將客戶視為合作夥伴,共同參予產品之開發、設計並提高技術研發能力及降低生產成本。
- B.電腦機殼
- .持續提升產能效率以降低生產成本,並開發附加價值產品,以提高產品獲利空間。
- .積極收集市場訊息,並隨時掌握原物料成本變動情形,並提高議價能力。
- .來勢洶洶的主機板業者過去因業務著重於組裝市場,與國際大廠合作時間不長,加上機殼業者目前在準系統產業中較具領導優勢,短期間對機殼廠商威脅應屬有限。
- .增加 OEM/ODM 需求客戶,提高產品附加價值。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
電源供應器	提供穩定電壓,以推動電子儀器設備運轉之功能
電腦機殼	電腦主機安裝之必要組件

2.產製過程如下:

(2)電腦機殼

(三)主要原料之供應狀況:

產品	主要原料	主要供應商
電源供應器	電容、電子線、上下蓋	祥菖、直達、順晟
電腦機殼	鋼材、面版、塑件	江南冷軋薄板、明輝日盛、速品
LCD 電源器	電容、PCB 板、散熱片	三星電機、匯和、三特益

(四)主要進銷貨客戶名單

最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因:無此情事。

1.最近二年度主要供應商資料:

單位:新台幣仟元

		103	年度		104 年度
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 ( % )	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	I 公司	1,260,214	41.99	無	I 公司	330,677	26.67	無
2	其他	1,740,854	58.01	無	其他	909,025	73.33	無
合計	進貨淨額	3,001,068	100.00	-	進貨淨額	1,239,702	100.00	-

註 1:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料:

單位:新台幣仟元

		103	年度		104 年度
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 ( % )	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 ( % )	與發行人之關係
1	F 公司	2,348,563	60.89	無	F 公司	663,437	38.08	無
2	G 公司	400,188	10.38	無	G 公司	212,036	12.18	無
3	其他	1,108,410	28.73	無	其他	865,043	49.74	無
合計	銷貨淨額	3,857,161	100.00		銷貨淨額	1,740,516	100.00

註 1:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。

(五)最近二年度生產量值

單位:新台幣仟元;仟台

生	產年度				103 年度		104 年度
	主要商品	量	值		產能	產量	產值	產能	產量	產值
電	源	供	應	器	-	12,319	2,969,479	-	3,787	1,121,444
電	腦		機	殼	-	881	584,709	-	607	473,569
其				他	-	3,598	3,621	-	1,437	12,892
合				計	-	16,798	3,557,809	-	5,831	1,607,905

註:自 103 起,生產量值改以集團合併表達,故同期比較亦更改為集團合併量值。

(六)最近二年度銷售量值

單位:新台幣仟元;仟台

銷售年度		103	年度		104 度
量	內	銷	外	銷	內	銷	外	銷
值主要商品	量	值	量	值	量	值	量	值
電源供應器	55	28,528	12,257	3,137,962	36	15,456		3,834 1,207,078
電腦機殼	46	22,897	853	653,424	27	13,501	573	493,109
其他 ( 註 1	) (註 1)	(註 1)	3,643	14,350	(註 1)	(註 1)	1,457	11,372
( 2 合計註	) (註 2)	51,425	(註 2)	3,805,736	(註 2)	28,957	(註 2)	1,711,559

註 1:其中包含電腦週邊產品等。

註 2:因計量單位不一,故不列示合計銷量。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料:

	年度	103 年度	104 年度	當年度截至 105 05 15 年月日
員	業務行銷	15	15	14
工	工程研發	12	9	18
人	行政管理	23	23	23
數	合計	50	47	55
	平均年歲	40.56	41.34	41.43
	平均服務年資	8.11	8.44	6.85
學	博士	0	0	0
歷	碩士	8.00%	10.64%	10.91%
分布	大專	80.00%	74.47%	78.18%
比	高中	8.00%	10.64%	7.27%
率	高中以下	4.00%	4.26%	3.64%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額:本公司 104 年度及截至年報刊印日止無任何因環境事件而遭受主管機關處分或罰款情事。
(二)未來因應對策及可能之支出:不適用。
(三)本公司業就歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施採取因應措施,故 RoHS 實施對本公司財務業務並無影響。

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:
1.員工福利措施:

本公司之員工福利措施,分別透過公司及職工褔利委員會之運作,提供員工具體而多元化之員工褔利,期以良好之員工褔利及工作環境,激勵員工士氣及促進勞資和諧: 1.1 公司提供之福利:

(1)享勞健保
(2)特休年假
(3)年終獎金
(4)員工認股
(5)員工定期健康檢查
1.2 職工福利委員會:
(1)享團保
(2)三節禮金
(3)生日禮金
(4)婚喪喜慶補助
(5)員工聚餐
(6)特約商店消費折扣優惠
2.員工進修:

本公司訂定「員工教育訓練辦法」,以建立員工訓練體系,創造多元化的學習之管道, 藉以提昇員工職能,為公司培養專業之人才;並依相關法令辦理法規訓練且取得相關證照。

3.員工訓練:

同仁有機會接受主管推薦參加外部訓練機構舉辦之各項訓練,使同仁拓展視野,並使其知能得以更上一層。

4.員工退休制度與其實施情形:

本公司及國內子公司依據「勞動基準法」之規定,訂有確定福利之退休辦法,適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資,以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者,退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算,15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數,超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數,惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金,以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前, 估算前項勞工退休準備金專戶餘額,若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額,本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形: 本公司秉持「珍惜資深員工,愛護新進同仁」的勞資理念,員工一律加入勞工保險、全民健康保險及團體保險,享受各項保險給付權利,並設立職工福利委員會,依法提撥勞工退休金,制定員工退休辦法;並制訂員工分紅、入股辦法,公司經營利潤能與全體員工共享。
(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實: 由於公司均主動積極辦理員工福利及安全措施,故最近二年均無勞資糾紛情事。

六、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期:無。

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表及綜合損益表-國際財務報導準則

1.1 簡明資產負債表-國際財務報導準則(本表係以合併財務報表編)

單位:新台幣仟元

						最近五	年度財務	料(註 1) 資
項目			年度	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	當年度截至 105 年 03 月 31 日財務資料(註 3 )
流	動	資	產			1,988,860	1,805,668	1,288,187	1,126,962
不動產、廠房及設備 (	註	2	)			1,326,711	1,151,381	936,544	892,521
無	形	資	產			0	0	0	0
其他資產		( 註	2 )			381,036	525,600	539,062	523,347
資	產	總	額			3,696,607	3,482,649	2,763,793	2,542,830
流動負債		分配前				1,039,637	820,856	471,553	398,700
		分配後				1,039,637	820,856	(註 3)	(註 3)
非流	動	負	債			5,763	4,510	7,879	5,121
負債總額		分配前		100 年~101	年	1,045,400	825,366	479,432	403,821
		分配後		尚未採用國際財		1,045,400	825,366	(註 3)	(註 3)
歸屬於母公司業主之權			益	務報導準則,故不適用		2,651,207	2,657,283	2,284,361	2,139,009
股			本			2,014,677	2,014,677	2,014,677	2,014,677
資	本	公	積			450,239	450,239	396,763	396,763
保	留	分配前				30,005	(48,240)	(352,471)	(441,146)
盈	餘	分配後				30,005	(48,240)	(352,471)	(441,146)
其	他	權	益			156,286	240,607	225,392	168,715
庫	藏	股	票			0	0	0	0
非控	制	權	益			0	0	0	0
權	益	分配前				2,651,207	2,657,283	2,284,361	2,139,009
總	額	分配後				2,651,207	2,657,283	2,284,361	2,139,009

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:本公司截至年報刊印日止未曾辦理資產重估價。

註 3:尚未召開股東會討論盈虧撥補案。

單位:新台幣仟元

				最近五	年度財務	資料(註 1)
項目	年度	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	當年度截至 105 03 31 年月日財務資料
流動	資產			1,157,620	1,160,561	1,116,097
不動產、廠房及設備 ( 註	2 )			104,325	74,443	62,817
無形	資產			0	0	0
其他資產	( 2 ) 註			1,807,438	1,983,825	1,716,278
資產	總額			3,069,383	3,218,829	2,895,192
流動負債	分配前			415,924	558,681	606,441
	分配後			415,924	558,681	(註 3)
非流動	負債			2,252	2,865	4,390	不
負債總額	分配前	100 年~101	年	418,176	561,546	610,831
	分配後	尚未採用國際財		418,176	561,546	(註 3)	適
歸屬於母公司業主之權	益	務報導準則,故不適用		2,651,207	2,657,283	2,284,361
股	本			2,014,677	2,014,677	2,014,677
資本	公積			450,239	450,239	396,763	用
保留	分配前			30,005	(48,240)	(352,471)
盈餘	分配後			30,005	(48,240)	(352,471)
其他	權益			156,286	240,607	225,392
庫藏	股票			0	0	0
非控制	權益			0	0	0
權益	分配前			2,651,207	2,657,283	2,284,361
總額	分配後			2,651,207	2,657,283	2,284,361

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:本公司截至年報刊印日止未曾辦理資產重估價。

註 3:尚未召開股東會討論盈虧撥補案。

2.1 簡明綜合損益表-國際財務報導準則(本表係以合併財務報表編)

單位:除每股盈餘(虧損)為

新台幣元外,其餘為新台幣仟元

	年度			最近五	年度財務	資料(註 1)
項目		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	當年度截至 105年03月31日財務資料
營業收	入			5,655,955	3,857,161	1,740,516	285,303
營業毛	利			321,459	97,788	(140,984)	(11,812)
營業損	益			(27,541)	(175,039)	(374,552)	(79,081)
營業外入及支	收出			62,344	105,845	7,606	(8,862)
稅前淨利 (	損 )			34,803	(69,194)	(366,946)	(87,943)
繼續營業位本期淨	單利			31,162	(78,640)	(358,584)	(88,675)
停業單位損失		100	年~101 年	0	0	0	0
( 本期淨利	) 損		尚未採用國際財	31,162	(78,640)	(358,584)	(88,675)
本期其他綜合損益 ( 稅後淨	額 )	不適用	務報導準則,故	81,909	84,716	(14,338)	(56,677)
本期綜合損益總額				113,071	6,076	(372,922)	(145,352)
淨利歸屬母公司業	於主			31,162	(78,640)	(358,584)	(88,675)
淨利歸屬非控制權	於益			0	0	0	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主				113,071	6,076	(372,922)	(145,352)
綜合損益總額歸屬於非控制權益				0	0	0	0
每股盈	餘			0.15	(0.39)	(1.78)	(0.44)

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

2.2 簡明綜合損益表-國際財務報導準則(本表係以個體財務報表編)

單位:除每股盈餘(虧損)為新台幣元外,其餘為新台幣仟元

年度			最近五年	度財務資	料(註 1)
項目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	當年度截至 105 年03 月31 日財務資料
營業收入			5,255,097	3,754,186	1,667,802
營業毛利			132,899	23,445	(39,532)
營業損益			(10,556)	(71,253)	(118,659)
營業外收入及支出			42,148	(4,016)	(238,549)
稅前淨利 ( 損 )			31,592	(75,269)	(357,208)
繼續營業單位本期淨利			31,162	(78,640)	(358,584)	不
停業單位損失	100 年~101	年尚	0	0	0
( ) 本期淨利損	未採用國際財務		31,162	(78,640)	(358,584)	適
本期其他綜合損益 ( 稅後淨額 )	報導準則,故不適用		81,909	84,716	(14,338)
本期綜合損益總額			113,071	6,076	(372,922)
淨利歸屬於母公司業主			31,162	(78,640)	(358,584)	用
淨利歸屬於非控制權益			0	0	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主			113,071	6,076	(372,922)
綜合損益總額歸屬於非控制權益			0	0	0
每股盈餘			0.15	(0.39)	(1.78)

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

(二)簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則 1.1 簡明資產負債表-我國財務會計準則(本表係以合併財務報表編)

單位:新台幣仟元

年度		最近五	年度財務	資料(註 1)
項目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
流動資產	2,780,670	2,372,532
基金及投資	126,093	125,604
固定資產 ( 註 2 )	1,430791	1,330,941
無形資產	0	0
其他資產	253,136	255,090
資產總額	4,590,690	4,084,167
分配前流動	1,699,433	1,535,320
負債分配後	1,699,433	1,535,320
長期負債	0	0
其他負債	3,920	4,032
分配前負債	1,703,353	1,539,352	102 年~104	年採用國際財務報導準則,故
總額分配後	1,703,353	1,539,352	不適用
股本	2,014,677	2,014,677
資本公積	839,234	743,831
分配前保留	(90,167)	(288,356)
盈餘分配後	(90,167)	(288,356)
金融商品未實現損益	0	0
累積換算調整數	123,593	74,663
未認列為退休金成本之淨損失	0	0
分配前股東權	2,887,337	2,544,815
益總額分配後	2,887,337	2,544,815

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:本公司截至年報刊印日止未曾辦理資產重估價。

1.2 簡明資產負債表-我國財務會計準則(本表係以個體財務報表編)

單位:新台幣仟元

年度		最近五	年度財務	資料(註 1)
項目	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
流動資產	1,701,476	1,372,495
基金及投資	1,799,587	1,564,998
固定資產 ( 註 2 )	199,897	145,596
無形資產	0	0
其他資產	143,233	138,467
資產總額	3,844,193	3,221,556
分配前流動	954,281	674,014
負債分配後	954,281	674,014
長期負債	0	0
其他負債	2,575	2,727
分配前負債	956,856	676,741
總額分配後	956,856	676,741	102 年~104 不適用	年採用國際財務報導準則,故
股本	2,014,677	2,014,677
資本公積	839,234	743,831
分配前保留	(90,167)	(288,356)
盈餘分配後	(90,167)	(288,356)
金融商品未實現損益	0	0
累積換算調整數	123,593	74,663
未認列為退休金成本之淨損失	0	0
分配前股東權	2,887,337	2,544,815
益總額分配後	2,887,337	2,544,815

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:本公司截至年報刊印日止未曾辦理資產重估價。

2.1 簡明損益表-我國財務會計準則(本表係以合併財務報表編)

單位:除每股盈餘(虧損)為新台幣元外,其餘為新台幣仟元

			年度		最近五	年度財務	資料(註 1)
項目				100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
營	業	收	入	7,026,493	6,446,019
營	業	毛	利	271,174	152,656
營	業	損	益	(99,677)	(199,288)
		營業外收入及利益		42,911	81,076
營用	業及	外損	費失	(5,122)	(171,756)
繼稅	續營前	業部損	門益	(61,888)	(289,968)	102 年~104	年採用國際財務報導準則,故
繼部	續門	營損	業益	(95,403)	(293,592)	不適用
停	業部	門損	益	0	0
非	常	損	益	0	0
會累	計原積	則變動影響	之數	0	0
本	期	損	益	(95,403)	(293,592)
每	股	盈	餘	(0.47)	(1.46)

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

2.2 簡明損益表-我國財務會計準則(本表係以個體財務報表編)

單位:除每股盈餘(虧損)為新台幣元外,其餘為新台幣仟元

	最近五年度財務資料(註 1) 年度
項目				100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
營	業	收	入	6,849,160	6,095,802
營	業	毛	利	102,448	85,771
營	業	損	益	(80,917)	(57,164)
		營業外收入及利益		54,130	95,471
營用	業及	外損	費失	(68,898)	(332,770)
繼稅	續營前	業部損	門益	(95,685)	(294,463)	102 年~104	年採用國際財務
繼部	續門	營損	業益	(95,403)	(293,592)		報導準則,故不適用
停	業部	門損	益	0	0
非	常	損	益	0	0
累	積	會計原則變動之影響	數	0	0
本	期	損	益	(95,403)	(293,592)
每	股	盈	餘	(0.47)	(1.46)

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師	查核意見
100 年	資誠聯合會計師事務所	蕭春鴛、徐永堅	修正式無保留意見
101 年	資誠聯合會計師事務所	徐聖忠、徐永堅(註 1)	修正式無保留意見
102 年	資誠聯合會計師事務所	徐聖忠、徐永堅	無保留意見
103 年	資誠聯合會計師事務所	徐聖忠、徐永堅	無保留意見
104 年	資誠聯合會計師事務所	徐聖忠、徐永堅	無保留意見

註 1:資誠聯合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。

二、最近五年度財務分析

(一)合併最近五年度財務分析-採用國際財務報導準則

		最近五年度財務資料(註 1)
分析項目	年度	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	當年度截至 105 年 03 月 31 日財務資料
財務	負債占資產比率			28.28	23.70	17.35	15.88
結構 (%)	長期資金占不動產、廠房及設備比例			200.27	231.18	244.76	240.23
償債	流動比率			191.30	219.97	273.18	282.66
能力	速動比率			154.34	185.12	241.68	245.02
(%)	利息保障倍數			10.94	(19.93)	(287.11)	(12,562.29)
	應收款項週轉率(次)			5.37	5.25	3.33	3.19
	平均收現日數			67.97	69.52	109.60	114.42
	存貨週轉率(次)			11.81	11.64	9.49	8.75
經營	應付款項週轉率(次)			5.75	6.10	4.34	3.74
能力	平均銷貨日數			30.90	31.35	38.46	41.71
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	100	年~101 年尚未採用國際	4.26	3.11	1.67	1.25
	總資產週轉率(次)	故不	財務報導準則, 適用	1.45	1.07	0.56	0.43
	資產報酬率(%)			0.88	(2.11)	(11.45)	(3.34)
	權益報酬率(%)			1.20	(2.96)	(14.51)	(4.01)
獲利能力	稅前純益占實收資本比率(%)			1.73	(3.43)	(18.21)	(4.37)
	純益率(%)			0.55	(2.04)	(20.60)	(31.08)
	每股盈餘(元)			0.15	(0.39)	(1.78)	(0.44)
	現金流量比率(%)			38.40	17.92	6.85	(4.92)
現金流量	現金流量允當比率(%)			69.08	52.72	69.90	116.49
	現金再投資比率(%)			9.13	3.26	0.75	(0.47)
槓桿	營運槓桿度			(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)
度	財務槓桿度			(註 2)	(註 2)	(註 2)	(註 2)

近二年度各項財務比率變動原因:

1.104 年為淨損,故利息保障倍數呈現負值。

2.應收帳款週轉率下降及平均收現日增長係因原付款天期較短的主要客戶終止合作關係所致。

3.應付帳款週轉率係因整體營收下降,營業成本也隨之減少所致。

4.平均銷貨日數增長係因存貨週轉率降低所致。

5.不動產、廠房及設備及總資產週轉率降低係因整體營收下滑所致。

6.資產報酬率、股東權益報酬率、稅前純益、純益率、每股盈餘…等下降均由於 104 年度係為虧損所致。 7.現金流量比率、現金再投資比率下降,係因 104 年度營業活動之現金流入較 103 年度減少所致。

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:當年度營業利益為負數者財務槓桿度、營運槓桿度不予列示。

(二)個體最近五年度財務分析-採用國際財務報導準則

				最近五	年度財務	資料(註 1)
	年度						當年度截至
分析項目		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	105 03 31 年月日財務資料
財務	負債占資產比率			13.62	17.45	21.10
結構 (%)	長期資金占不動產、廠房及設備比例			2543.45	3573.40	3643.52
償債	流動比率			278.32	207.73	184.04
能力	速動比率			277.07	207.11	158.88
(%)	利息保障倍數			10.03	(21.77)	(279.47)
	應收款項週轉率(次)			5.47	5.31	3.42
	平均收現日數			66.72	68.73	106.72
	存貨週轉率(次)			864.65	1356.63	1793.42
經營	應付款項週轉率(次)			16.12	13.18	3.68	不
能力	平均銷貨日數			0.42	0.26	0.20
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	100	年~101 年	42.05	42.00	24.30
	總資產週轉率(次)	尚未採用國際財務報導準		1.67	1.19	0.55	適
	資產報酬率(%)	則,故不適用		1.08	(2.41)	(11.70)
	權益報酬率(%)			1.20	(2.96)	(14.51)
獲利能力	稅後純益占實收資本比率(%)			1.57	(3.74)	(17.73)	用
	純益率(%)			0.59	(2.09)	(21.50)
	每股盈餘(元)			0.15	(0.39)	(1.78)
	現金流量比率(%)			45.14	71.12	23.98
現金流量	現金流量允當比率(%)			206.75	169.74	773.18
	現金再投資比率(%)			12.25	29.48	11.64
槓桿	營運槓桿度			(註 2)	(註 2)	(註 2)
度	財務槓桿度			(註 2)	(註 2)	(註 2)

近二年度各項財務比率變動原因:

1.速動比率降低係因預付子公司貨款增加所致。

2.104 年為淨損,致使利息保障倍數呈現負值。

3.應收帳款週轉率下降及平均收現日增長係因原有付款天期較短的主要客戶終止合作關係所致。

4.存貨週轉次數提高係因 104 年平均存貨下降所致。

5.應付帳款週轉率係因整體營收下降,營業成本也隨之減少所致。

6.平均銷貨日數降低係因存貨週轉率提高所致。

7.不動產、廠房及設備及總資產週轉率降低係因整體營收下滑所致。

8.資產報酬率、股東權益報酬率、稅前純益、純益率、每股盈餘…等下降均由於 104 年度係為虧損所致。 9.現金流量比率、現金再投資比率下降,係因 104 年度營業活動之現金流入較 103 年度減少所致。

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:當年度營業利益為負數者財務槓桿度、營運槓桿度不予列示。
註 3:現金流量比率及再投資比率因為營業活動為淨現金流出,故未予列示。
註 4:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
1.財務結構
- (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。
2.償債能力
- (1)流動比率=流動資產/流動負債。
- (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
- (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
3.經營能力
- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
- (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
4.獲利能力
- (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
- (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
- (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
- (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
5.現金流量
- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
- (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。
6.槓桿度:
- (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益。
- (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

	(三)合併最近五年度財務分析-我國財務會計準則

		年度	析(註 1) 最近五年度財務分
分析項目			100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
財務	負債占資產比率		37.10	37.69
結構 (%)		長期資金占固定資產比率	202.07	191.51
償債	流動比率		163.62	154.53
能力	速動比率		116.55	119.59
(%)	利息保障倍數		(478.81)	(229.95)
	應收款項週轉率(次)		5.21	4.66
	平均收現日數		70.05	78.32
	存貨週轉率(次)		11.34	10.14
經營能力	應付款項週轉率(次)		4.84	4.64
	平均銷貨日數		32.18	35.99
	固定資產週轉率(次)		4.84	4.67
	總資產週轉率(次)		1.59	1.49	102 年~104	年採用國際財務報導準則,故不適用
	資產報酬率(%)		(2.15)	(6.74)
	股東權益報酬率(%)		(3.30)	(10.81)
獲利	占實收資	營業利益	(4.95)	(9.89)
能力	本比率(%)	稅前純益	(3.07)	(14.39)
	純益率(%)		(1.36)	(4.55)
	每股盈餘(虧損)(元)		(0.47)	(1.46)
	現金流量比率(%)		(註 3)	4.19
現金流量	現金流量允當比率(%)		50.89	59.49
	現金再投資比率(%)		(註 3)	1.58
槓桿度	營運槓桿度		(註 2)	(註 2)
	財務槓桿度		(註 2)	(註 2)

近二年度各項財務比率變動原因。

1.由於 101 年度利息費用前為純損,故使利息保障倍數為負值。

2.資產報酬率、股東權益報酬率、營業利益、稅前純益、純益率、每股盈餘…等下降均由於 101 年度係為虧損所致。

註 2:當年度營業利益為負數者財務槓桿度、營運槓桿度不予列示。

註 3:現金流量比率及再投資比率因為營業活動為淨現金流出,故未予列示。

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

(四)個體最近五年度財務分析-我國財務會計準則

		年度	最近五年度財務分析(註 1)
分析項目			100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
財務	負債占資產比率		24.89	21.01
結構 (%)	長期資金占固定資產比率		1444.41	1747.86
償債	流動比率		179.89	203.63
能力	速動比率		172.83	197.23
(%)	利息保障倍數		(740.81)	(233.54)
	應收款項週轉率(次)		4.67	4.23
	平均收現日數		78.15	86.28
	存貨週轉率(次)		96.07	740.93
經營能力	應付款項週轉率(次)		6.62	8.70
	平均銷貨日數		3.79	0.49
	固定資產週轉率(次)		29.80	32.29
	總資產週轉率(次)		1.74	1.73	102 年~104 導準則,故不適用		年採用國際財務報
	資產報酬率(%)		(2.42)	(8.28)
	股東權益報酬率(%)		(3.33)	(10.81)
獲利	占實收資	營業利益	(4.02)	(2.84)
能力	本比率(%)	稅前純益	(4.75)	(14.62)
	純益率(%)		(1.39)	(4.82)
	每股盈餘(虧損)(元)		(0.47)	(1.46)
	現金流量比率(%)		(註 3)	(註 3)
現金流量	現金流量允當比率(%)		49.27	25.40
	現金再投資比率(%)		(註 3)	(註 3)
槓桿	營運槓桿度		(註 2)	(註 2)
度	財務槓桿度		(註 2)	(註 2)

近二年度各項財務比率變動原因。

1.由於 101 年度利息費用前為純損,故使利息保障倍數為負值。

2.主要係因 100 年度第四季起交易模式調整,使自該年度期末起存貨水位降低,故 101 年度平均存貨低於 100 年度平均存貨,因而使 101 年度存貨週轉率提高。

3.雖 101 年營業收入下降致營業毛利減少,但因 101 年整體營業費用管理獲得改善,致營業毛利雖下降,但營業利益下滑幅度減小。

註 1:上列各年度財務報表均經會計師查核簽證或核閱。

註 2:當年度營業利益為負數者財務槓桿度、營運槓桿度不予列示。
註 3:現金流量比率及再投資比率因為營業活動為淨現金流出,故未予列示。
註 4:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
1.財務結構
- (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。
- (2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。
2.償債能力
- (1)流動比率=流動資產/流動負債。
- (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
- (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
3.經營能力
- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
- (6)固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
- (7)總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
4.獲利能力
- (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
- (2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
- (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
- (4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)
5.現金流量
- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
- (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。 (註 5)
6.槓桿度:
- (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
- (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

三、一〇四年度財務報告之監察人查核報告:

首利實業股份有限公司

監察人杳核報告書

本公司董事會造送一〇四年度個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及盈虧撥補表,其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及徐永堅會計師查核完竣,並出具會計師查核報告書。上述之個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及盈虧撥補表,經本監察人審查完竣認為尚無不符,爰依照公司法第二一九條規定,報請鑒察。

此致

首利實業股份有限公司一〇五股東常會

監察人:蔡高忠

$0$ $\overline{A}$ $\overline{A}$ $\overline{A}$ $\overline{A}$ $\overline{A}$ $\overline{C}$ $\overline{A}$ $\overline{C}$ $\overline{A}$ $\overline{C}$ $\overline{A}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ $\overline{C}$ 中華民國

首利實業股份有限公司

監察人杳核報告書

此致

首利實業股份有限公司一〇五股東常會

監察人:李侃蓉

四、一○四年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告: 請參閱(附錄一)第 71 頁至第 119 頁。
五、一○四年度經會計師查核簽證之個體財務報告: 請參閱(附錄二)第 120 頁至第 169 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情事:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

單位:新台幣仟元

年度			差異
項目	103 年度	104 年度	金額	%
流動資產	1,805,668	1,288,187	(517,481)	-28.66
採用權益法之投資	0	0	0	0
不動產、廠房及設備	1,151,381	936,544	(214,837)	-18.66
無形資產及其他資產	525,600	539,062	13,462	2.56
資產總額	3,482,649	2,763,793	(718,856)	-20.64
流動負債	820,856	471,553	(349,303)	-42.55
非流動負債	4,510	7,879	3,369	74.70
負債總額	825,366	479,432	(345,934)	-41.91
股本	2,014,677	2,014,677	0	0
資本公積	450,239	396,763	(53,476)	-11.88
保留盈餘	(48,240)	(352,471)	(304,231)	630.66
其他權益	240,607	225,392	(15,215)	-6.32
股東權益總額	2,657,283	2,284,361	(372,922)	-14.03
變動說明:(前後期變動達20%以上,且變動金額達1,000萬元者)
1.流動資產降低,主係為 104		年度銷貨減少,故應收帳款金額減少及存貨減少所致。
2.資產總額降低,主係為 104		年度銷貨減少,故應收帳款金額減少及存貨減少所致。
3.流動負債降低,主係為 104		年度進貨減少,故應付帳款金額減少及短借減少所致。
4.非流動負債增加,主要是	104	年子公司順晟廠房出租,存入保證金約	2	百萬所致。

5.負債總額降低,主係為 104 年度進貨減少,故應付帳款金額減少及短借減少所致。 6.保留盈餘降低,主係為 104 年度虧損所致。

二、財務績效分析

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因:

單位:新台幣仟元

年度				增減變動
項目	103 年度	104 年度	金額	%
營業收入	3,857,161	1,740,516	(2,116,645)	-54.88%
營業成本	(3,759,373)	(1,881,500)	1,877,873	-49.95%
營業毛利	97,788	(140,984)	(238,772)	-244.17%
營業費用	(272,827)	(233,568)	39,259	-14.39%
其他營業收益及費損淨額	0	0	0	0
營業利益	(175,039)	(374,552)	(199,513)	113.98%
營業外收入及支出	105,845	7,606	(98,239)	-92.81%
稅前淨損	(69,194)	(366,946)	(297,752)	430.31%
所得稅利益(費用)	(9,446)	8,362	17,808	-188.52%
本年度淨損	(78,640)	(358,584)	(279,944)	355.98%
其他綜合損益	84,716	(14,338)	(99,054)	-116.92%
本年度綜合利益(損失)總額	6,076	(372,922)	(378,998)	-6237.62%
本年度淨利歸屬於母公司業主	(78,640)	(358,584)	(279,944)	355.98%
本年度綜合損益總額歸屬於母公司業主	6,076	(372,922)	(378,998)	-6237.62%

變動說明:(前後期變動達20%以上,且變動金額達1,000萬元者)

1.營業收入:主係為104年整體營收下滑所致。

2.營業成本:對應於104年整體營收下滑,營業成本亦隨之減少。

3.營業毛利:主係為104年整體營收下滑,營業成本雖也減少,但固定成本不變,致營業毛利相對減少。

4.營業損益:主係為營收下滑,毛利減少,致營業損益,呈大幅虧損。

5.營業外收入及支出:主係為 104 年度提列減損損失及外幣評價利益減少所致。

6.稅前淨損:綜上所述,104 年稅前損益呈現淨損。

7.所得稅:主係104年度迴轉以前年度估列之遞延所得稅負債而產生所得稅利益。

8.本期淨損:綜上所述,104年稅後損益呈現淨損。

9.其他綜合損益損益總額:主係為兩期人民幣匯率波動較大所致。

10.本期綜合利益(損失)總額:綜上所述,104年本期綜合利益較103年大幅減少。

11.淨利歸屬於母公司業主:同本期淨損,104 年淨利歸屬於母公司業主呈現淨損。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為電源供應器及機殼等產品,因各項產品之銷售單價差異頗大,故不適宜以銷售量作為衡量基礎。惟就本公司整體銷售而言,係以持續開發新產品為目標, 以因應銷售訂單增加。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

公司主要營業內容改變之原因(如變動係由於售價或成本之調整、產銷組合及數量之增減或新舊產品之更替所造成),若營運政策、市場狀況、經濟環境或其他內外在因素已發生或預期將發生重大之變動,其事實及影響變動與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:

近幾年台灣及大陸基本工資皆提升,美國QE1也逐步退場,再加上東北亞區域情事緊張以及歐洲部分國家破產等,帶動原物料齊漲,皆直接或間接造成經營成本大幅增加,產業競爭變化大,相對的給公司另一個考量的空間,能為將來的經營模式做調整,並以績效正向成長為公司目標。

將整合公司現有資源與外界資源,用合宜的方式降低成本,開拓新客源,維繫舊客戶, 奠定良好的合作模式,期能在競爭激烈的產業中勝出,透過資訊整合來因應變化快速的產業環境。展望未來,我們會全心投入新產品的開發且強化公司管理機制,以對應環境變化。

三、現金流量分析

(一)104 年度現金流量變動之分析說明

單位:新台幣仟元

期初現金	全年來自營業全年現金流入量		現金剩餘	預計現金不足額之補救措施
餘額	活動淨現金流量		(不足)數額	投資計畫及理財計畫
755,436	32,317	(59,508)	695,928	無

本年度現金流量變動情形分析:

1.去年營運損益雖虧損 3 億多,但是應收帳款收現增加以及存貨大幅減少,因此使營業活動為現金仍維持淨流入 NT32,317 仟元。
2.另外,投資活動沒有太大的更動維持小幅現金流出。
3.有關籌資活動,銀行借款大幅減少新台幣 1 億元,總計期末現金小幅減少新台幣 59,508 仟元。

(二)流動性不足之改善計畫:不適用。

(三)未來一年現金流動性分析:

單位:新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施投資計畫及融資計畫
695,928	56,211	22,314	718,242	-

註 1:營業活動:本公司預計增加對客戶帳款之收現,使營業活動產生淨現金流入。

註 2:投資計畫:本公司預計子公司仍有增加短期投資定會產生現金流出。

註 3:融資計畫:將會清償部份銀行短期借款,致籌資活動現金淨流出。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源:無此情形。

(二) 重大資本支出預期可能產生效益:無此情形。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫:

單位:新台幣仟元

說明項目	金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
Ample Crown International Ltd.	(292,309)	大陸轉投資	產能利用率不足,導致大陸子公司虧損	持續加強子公司營運管理以及調整產品結構	無

六、風險事項分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

1.利率變動

台幣借款利率相對低廉,且本公司借款金額不大,故利息負擔及利率變動對損益影響甚微;未來公司業務仍依營運計畫控管,財務部門隨時注意利率變化,並與銀行密切聯繫,保持優惠與彈性之借款利率,降低利率影響。

2.匯率變動

本公司為外銷導向公司,故匯率變動對本公司營收及獲利皆有影響,為規避匯率變動之風險,由財務部門主管專司負責公司匯率風險管理,隨時注意市場走勢,並參考銀行意見,適時衡量外匯避險工具,並對持有外幣部位及風險處理均實施嚴格控管與追蹤,以期降低匯率變動對公司獲利之影響。

3.通貨膨脹

本公司將持續致力於各項成本之降低,密切注意原、物料之供需與價格變動狀況,適時調整庫存,並力求降低營運成本,以期降低對損益之影響。對未來通貨膨脹之變化仍密切注意,以適當調整產品售價及原物料庫存量。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
1. 本公司訂有「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」以為本公司從事資金貸與他人及背書保證交易時之政策依據。本公司104年度從事資金貸與他人及背書保證交易並無產生異常之情事。
2.本公司訂有「取得或處分資產處理程序」以為本公司從事衍生性商品交易時之政策依據。未來本公司財務部門將持續注意外匯走勢,適時操作外匯避險工具,以期降低匯率變動對公司獲利之影響。
(三)未來研發計畫、及預計投入之研發費用: 為因應市場變化及競爭,創造產品差異化建構競爭優勢,本公司已於 105 年進行總之調整及改造,重新建構研發團隊,未來除固守 PC 本業外,亦將積極接觸非 PC 相關產業,

例如:智慧電動車、工業電腦、安防產業等等。值此改變過程,需有高階前端的研發團隊相互配合,在生產製造端亦將投入自動化生產線及自動化測試設備,務求提供給客戶更好的服務,創造更高營收的附加價值。105 預計研發費用將增加至新台幣 3,000 萬元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 本公司設有專責人員負責追蹤了解政府政策及各項法令制度之修訂,隨時對國內外政策發展及法律變動保持高度之注意及妥善之因應能力,故最近年度之政策發展及法律變動對公司財務、業務未有重大影響。
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施: 多年來本公司致力於研發,每年皆投入大量人力、物力及經費,配合產業發趨勢,開發新製程技術與新材料,以確保本公司與同業競爭之優勢。
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 本公司踏實穩健的經營,始終維持良好企業形象,故並無因企業形象的改變而對企業有影響。
(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施:無此情形。
(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施:無此情形。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:無此情形。
(十)董事、監察人或持股超過 10%之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施:無此情形。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無此情形。
(十二)訴訟或非訟事件,公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施:無此情形。

七、其他重要事項:無其他重要事項。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

104 年 12 月 31 日

2.關係企業基本資料

公司名稱	原始設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Ample Crown International Ltd. 2003.05.02		Offshore Chambers P.O.BOX 217, Apia, Samoa	US\$60,920,001 投資控股
豐寅投資股份有限公司	2009.11.13	新北市五股區五權七路18號3樓	NTD127,000,000 一般投資業
Suntech Trading Limited.	2003.10.31	Offshore Chambers P.O.BOX 217, Apia, Samoa		US\$1 不限定,但以不違反當地法令為前提
Cosmos Treasure Holdings Ltd. 2004.07.02		P.O. Box 957, Lffshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BVI	US\$60,920,000 投資控股
Premier Action Trading Ltd.	2005.01.01(註)	P.O. Box 957, Lffshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BVI	US\$41,420,000 投資控股
Top Rich Inc.		2005.04.25(註) Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa		US\$19,500,000 不限定,但以不違反當地法令為前提
東莞首利科技有限公司	2010.01.05	中國東莞市清溪鎮長山頭紅門山工業區	US\$12,100,000 電源供應器生產
成翔電子(東莞)有限公司		2005.01.01(註) 中國東莞市清溪鎮長山頭紅門山工業區	US\$29,320,000 電源供應器生產
東莞順晟電腦實業有限公司		2005.04.25(註) 中國東莞市鳳崗鎮金鳳凰工業區	US\$19,500,000 電腦機殼生產

註:為買入日期。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無此情形。

4.關係企業董事、監察人與總經理資料:

公司名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	股數持股比率
Ample Crown International Limited	董事	Solelytec Enterprise Corporation 代表人:鄭傑/鄭翔/李振南	60,920,001	100%
豐寅投資股份有限公司	董監	Solelytec Enterprise Corporation 董事:鄭翔/鄭傑/邱志偉監察人:林大鈞	12,700,000	100%
Suntech Trading Limited	董事	Ample Crown International Limited 代表人:鄭傑/鄭翔/李振南	1	100%
Cosmos Treasure Holdings Ltd.	董事	Ample Crown International Limited 代表人:鄭傑/鄭翔/李振南	60,920,000	100%
Premier Action Trading Ltd.	董事	Cosmos Treasure Holdings Ltd. 代表人:鄭傑/鄭翔/李振南	41,420,000	100%
Top Rich Inc.	董事	Cosmos Treasure Holdings Ltd. 代表人:鄭傑/鄭翔/李振南	19,500,000 (註)	100%
東莞首利科技有限公司	董事	Premier Action Trading Ltd. 代表人:姚國威	US\$12,100,000 (註)	100%
成翔電子(東莞)有限公司	董事	Premier Action Trading Ltd. 代表人:李振南	US\$29,320,000	100%
東莞順晟電腦實業有限公司	董事	Top Rich Inc. 代表人:劉尚謹	US\$19,500,000 (註)	100%

註:成翔、順晟及東莞首利無實際發行股票,故以投入資本做記載。

5.關係企業營運概況

單位:新台幣仟元

公司名稱	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益
Ample Crown International Ltd.	1,364,579	0	1,364,579	0	0	(292,309)
豐寅投資股份有限公司	178,398	40	178,358	0	(20)	7,863
Suntech Trading Ltd.	287,278	260,993	26,285	1,207,431	(42)	1,215
Cosmos Treasure Holdings Ltd.	1,338,294	0	1,338,294	0	0	(293,524)
Premier Action Trading Ltd.	733,411	0	733,411	0	0	(299,446)
Top Rich Inc.	1,023,872	418,989	604,883	487,934	(868)	5,922
成翔電子(東莞)有限公司	820,260	148,281	671,979	464,382	(24,792)	(64,999)
東莞首利科技有限公司	482,075	421,933	60,142	818,817	(216,303)	(234,409)
東莞順晟電腦實業有限公司	831,013	245,356	585,657	523,524	(30,513)	6,199

(二)關係企業合併財務報表:

首利實業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國104年度(自民國104年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司,與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

(三)關係企業報告書:不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無此情形。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無此情形。

四、其他必要補充說明事項:無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

附錄一年度合併財務報告

首利實業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

特此聲明

會計師杳核報告

(105)財審報字第15004265號

首利實業股份有限公司公鑒:

首利實業股份有限公司及其子公司民國104年及103年12月31日之合併資產負債表, 暨民國104年及103年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達首利集團民國104年及103年12月31日之財務狀況,暨民國104 年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

首利實業股份有限公司已編製民國104年度及103年度個體財務報表,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

資誠聮計師事務所会徐聖會計師徐永堅金融監督管理委員會核准簽證文號:金管證審字第1010034097號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (84)台財證(六)第13377號華民國 $1 \t0 \t5$ 年 3 月 $2.5$ $\overline{H}$

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers. Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓/27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

單位:新台幣仟元

	資產	附註	104 金	12 月額	31 日	103	12	月額	31 日
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	695,928	25	$\sqrt{3}$	755,436		22
1170	應收帳款淨額	$\pi($ 二)		368,198	13		676,639		19
1200	其他應收款	六(三)		42,043	$\sqrt{2}$		22,143		$\mathbf{1}$
130X	存貨	六(四)		110,861	$\overline{4}$		257,766		$\tau$
1410	預付款項			37,656	$\sqrt{2}$			28,374	$\mathbf{1}$
1470	其他流動資產	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$		33,501	1			65,310	2
11XX	流動資產合計			1,288,187	47		1,805,668		52
	非流動資產
1523	備供出售金融資產一非流動	六(六)		169,082	6		173,486		5
1543	以成本衡量之金融資產一非流	六(七)
	動			54				54
1600	不動產、廠房及設備	六(八)(十)及八		936,544	34		1,151,381		33
1760	投資性不動產淨額	六(九)		211,225	7		216,571		$6\,$
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		18,625	1		15,516		$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(十)(十一)		140,076	5		119,973		3
15XX	非流動資產合計			1,475,606	53		1,676,981		48
1XXX	資產總計		\$	2,763,793	100	\$	3,482,649		100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	104 金	年 12 31 月額	日 %	103 金	年 12 月 31 額	日 %
	流動負債
2100	短期借款	六(十二)	\$	50,000	$\mathbf{2}$	$\sqrt[6]{}$	150,000	4
2150	應付票據			582			875
2170	應付帳款			321,411	12		544,287	16
2200	其他應付款	六(十三)		79,407	3		94,290	3
2230	本期所得税負債			6,033			2,597
2300	其他流動負債			14,120			28,807	-1
21XX	流動負債合計			471,553	17		820,856	24
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		4,230			2,918
2600	其他非流動負債			3,649			1,592
25XX	非流動負債合計			7,879			4,510
2XXX	負債總計			479,432	17		825,366	24
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十五)
3110	普通股股本			2,014,677	73		2,014,677	58
	資本公積	六(十六)
3200	資本公積			396,763	15		450,239	13
	保留盈餘	六(十七)
3310	法定盈餘公積			5,236			5,236
3350	待彌補虧損		$\left($	357,707) (	$13)$ (		53,476) (	2)
	其他權益	六(十八)
3400	其他權益			225,392	8		240,607	7
31 XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			2, 284, 361	83		2,657,283	76
3XXX	權益總計			2, 284, 361	83		2,657,283	76
	重大或有負債及未認列之合約承九
	諾
3X2X	負債及權益總計		\$	2,763,793	100	$\mathcal{S}$	3,482,649	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:鄭傑

會計主管:林大鈞

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	103 度	調整後年	$\left( \right)$ 度
	項目	附註	金	額	$\%$ 金	額	%
4000	營業收入		\$	1,740,516	$\mathcal{S}$ 100	3,857,161	100
5000	營業成本	六(四)(二十二)(		$1,881,500$ ) (	108 ₀	$3,759,373$ ) (	98)
5900	營業(毛損)毛利			140,984)(	8)	97,788	$\overline{2}$
	營業費用	六(二十二)
6100	推銷費用			$38,845$ ) (	$2)$ (	$52,954$ ) (	1)
6200	管理費用			$193,455$ ) (	$11)$ $($	$217,255$ ) (	6)
6300	研究發展費用			1,268)	$-$ (	2,618)	$\overline{\phantom{a}}$
6000	營業費用合計			$233,568$ )(	$13)$ (	272,827)(	7)
6900	營業損失			$374,552$ )(	$21)$ (	$175,039$ ) (	5)
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十九)		52,551	3	49,790	1
7020	其他利益及損失	六(二十)		$43,779$ ) (	3)	59,343	$\overline{2}$
7050	財務成本	六(二十一)		1,166)	$\overline{\phantom{a}}$	3,288	$\overline{\phantom{a}}$
7000	營業外收入及支出合計			7,606		105,845	$\overline{3}$
7900	税前淨損			$366,946$ ) (	$21)$ (	$69, 194)$ (	2)
7950	所得稅利益(費用)	六(二十四)		8,362	$\mathbf{1}$	9,446)	$\equiv$
8200	本期淨損		$($ \$	$358,584$ )(	$20)(\$$	$78,640$ )	2)
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	\$	877	\$	395
8310	不重分類至損益之項目
	總額			877		395
	後續可能重分類至損益之項
8361	目
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八)		$10,811$ ) (	1)	54,171	1
8362	備供出售金融資產未實現	六(六)
	評價損益			4,404)		30,150	$\mathbf{1}$
8360	後續可能重分類至損益
	之項目總額			$15,215$ ) (	1)	84,321	$\overline{2}$
8300	其他綜合損益(淨額)		$($ \$	$14,338$ ) (	1) $\frac{1}{2}$	84,716	$\sqrt{2}$
8500	本期綜合損益總額		$($ \$	372,922)(	$\sqrt[6]{}$ 21)	6,076
	淨損歸屬於:
8610	母公司業主		$($ \$	$358,584$ ) (	$20)(\$$	78,640(	2)
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$($ \$	$372,922$ ) (	21) \$	6,076

	每股盈餘	六(二十五)
9750	基本及稀釋每股盈餘		$($ \$		1.78(		0.39)

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會計主管:林大鈞

	單位:新台幣仟元		窺戀 쎪		2,651,207	78,640)	84,716	2,657,283		2,657,283	358,584)		$14,338$ )	2,284,361
			權		↔			↔		↔				$\color{red} \Leftrightarrow$
	쎠	쎠	售產益現損出資供願會				30,150	30,150		30,150			4,404)	25,746
	權	權	備金未		↔			↔		↔				$\Leftrightarrow$
	$\boldsymbol{\gamma}$	竒	表换额機報兌運財務算え彎		156,286		54,171	210,457		210, 457			10, 811)	199,646
		丼	$\frac{1}{2}$ 國構換差		↔			↔		$\Leftrightarrow$				$\rightarrow$
	써		餘損待彌補虧鴎分配		24,769	78,640)	395	53,476)		53,476)	358,584)	53,476	877	357,707)
何 Ε 公 $\overline{31}$	業	煳	术		↔			$\hat{\epsilon}$		$\mathfrak{S}$				$\mathfrak{S}$
4 月 $\overline{12}$ 及 요 $\overline{h}$	司	留	餘積鴎定		5,236			5,236		5,236			٠	5,236
		保	法公		↔			↮		↔				$\leftrightarrow$
F	N	橫	票易本公積藏股		3,709			3,709		3,709				3,709
$\frac{1}{2}$	$\mathbf{\mathfrak{\Phi}}$	∢	資庫交		↔			↔		↔				↔
民國 104 $\vec{r}$ 首	於	₭	債積行溢資本公		530 446.			530 446,		530 446,	ı	476) 53.	٠	,054 393.
		細			↮			$\leftrightarrow$		$\Leftrightarrow$				$\leftrightarrow$
	屬鱬		普通股股本		\$2,014,677			\$2,014,677		\$2,014,677				\$2,014,677
			씼 定				ストン					K(++)	(<) $\left($ <) $\left($ <)
				度 # 103	日餘額 $\frac{1}{2}$	本期淨損	本期其他綜合損益	12月31日餘額	度 # 104	1月1日餘額	本期淨損	資本公積彌補虧損	本期其他綜合損益	12月31日餘額

圖 RILS

會計主管:林大鈞

經理人:鄭傑

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董事長:鄭傑

首利	더로그 民國 104 年及伊田有三月中间重	及子公司表 12月31日
					單位:新台幣仟元
	附註	104	年度	103	年度

營業活動之現金流量合併稅前淨損		$($ \$	$366,946$ ) (\$		69, 194)
調整項目
收益費損項目
折舊費用(含投資性不動產)	六(二十)(二十二)		154,217		173,292
攤銷費用	$\pi$ ( $=$ $+$ $=$ )		13,014		21,684
減損損失	六(二十)		67,514
備抵呆帳淨轉列收入數			$2,469$ ) (		21,511)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十)		$5,846$ ) (		14,161)
利息收入股利收入	六(十九)		$6,491)$ ( $8,734)$ (		7,173) $402$ )
利息費用	六(二十一)		1,166		3,288
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款			310,627		138,496
其他應收款			$19,855$ ) (		$7,203$ )
存貨			144,543		108,867
預付款項			$9,282$ ) (		3,035)
其他非流動資產			853)		24
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			294)		127
應付帳款			$218,515$ ) (		158,668)
其他應付款其他流動負債			$14,883$ ) (		22,392)
營運產生之現金流入			14,687) 22,226		1,298 143,337
收取之利息			6,716		8,807
收取之股利			8,734		402
支付之利息			$1,274$ )		$3,307$ )
支付之所得稅			$4,085$ )		2,146)
營業活動之淨現金流入			32,317		147,093
投資活動之現金流量
其他流動資產減少(增加)			31,006		4,191)
取得備供出售金融資產					$17,786$ )
出售不動產、廠房及設備價款			6,456		20,666
購置不動產、廠房及設備其他非流動資產增加	六(二十六)		9,585) 32,880)	$\left($	71,491) 17,852)
投資活動之淨現金流出			$5,003$ )		90,654)
籌資活動之現金流量
短期借款減少			$100,000)$ (		60,000)
其他非流動負債增加			2,048
籌資活動之淨現金流出			97,952)		60,000)
匯率影響數			11,130		24,251
本期現金及約當現金(減少)增加數			59,508)		20,690
期初現金及約當現金餘額			755,436		734,746
期末現金及約當現金餘額		\$	695,928	\$	755,436

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會計主管:林大鈞

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	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利資產
104年度
1月1日餘額	$\mathcal{S}$ 14,575	( $27,226$ ) (\$	12,651)
當期服務成本	277		277
利息費用(收入)	291	544) (	253)
	15,143	$(27, 770)$ (	12,627)
再衡量數:
計畫資產報酬		$190)$ (	190)
(註)
財務假設變動	441		441
影響數
經驗調整	1,128		1,128
	687)	190)	877)
12月31日餘額	\$ 14,456	27,960 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ 13,504
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利資產
103年度
1月1日餘額	$\mathcal{S}$ 14,316	( $26,595$ (\$)	12,279)
當期服務成本	269		269
利息費用(收入)	286	$532)$ (	246)
	14,871		$27,127$ (12,256)
再衡量數:
計畫資產報酬		99) (	99)
(註)
經驗調整	296)		296)
	296)	99)	395)

12月31日餘額	$\boldsymbol{\hat{\mathsf{S}}}$ 14,575	( $(27, 226)$ (\$)	12,651)

註:不包括包含於利息收入或費用之金額。

(4)本公司之確定福利退休計畫基金資產,係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計書所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目(即存放國內外之金融機構,投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營,相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用,其每年決算分配之最低收益,不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益,若有不足,則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理,故無法依國際會計準則第19號第142段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國104年及103年12月31日構成該基金總資產之公允價值,請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。 (5)有關退休金之精算假設彙總如下:

	104年度	103年度
折現率	1.7%	2.0%
未來薪資增加率	2.0%	2.0%
對於未來死亡率之假設係按照各國已公布的統計數字及經驗估計。
因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下:
折現率		未來薪資增加率
增加1%	減少1%	增加1% 減少1%
104年12月31日
對確定福利義務現 $(\$ 1,400)$	$\frac{1,617}{ }$	$\frac{1,440}{ }$ 1,280) (S ₀ )
值之影響
103年12月31日
對確定福利義務現 (\$ 1,525) \$ 1,769		$\frac{1}{2}$ , 592 $(\$ 1,410)$
值之影響
上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動
之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與
計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。
(6)本公司於民國105年度預計無須提撥基金予退休計書。

(7)截至104年12月31日,该退休計畫之加權平均存續期間為13年。 2. 確定提撥計畫

(1)自民國 94年7月1日起,本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例,对有確定提撥之退休辦法,適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分,每月按薪資之 6%提缴券工退休金至券保局員工個人帳戶,員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。
(2)成翔電子、東莞首利和順晟電腦按中華人民共和國政府規定之養老保險制度每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金,民國104年及103年度,其提撥比率為8%。每位員工之退休金由政府管理統籌安排,本集團除按月提撥外,無進一步義務。
(3)民國104年及103年度,本集團依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為\$19,313及\$15,682。

$(+ 1)$ 股本

截至民國 104年12月31日止,本公司額定資本額為\$2,500,000,分為 250,000 仟股(含員工認股權憑證可認購股數 14,900 仟股),實收資本額為\$2,014,677,核准發行流通在外普通股股數為 201,467,669 股,每股面額10元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

(十六)資本公積

依公司法規定,超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積,除得用於彌補虧損外,於公司無累積虧損時,按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定,以上開資本公 ᑈኘкၗҁਔǴԃаځӝीኧόຬၸჴԏၗҁᚐԭϩϐΜࣁज़ǶϦљ ࣦܭߚᎩϦᑈ༤ံၗҁᖝཞϝԖόىਔǴόளаၗҁϦᑈံкϐǶ

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$(+h)其他收入$

		104年度		103年度
租金收入	\$	16,163	$\boldsymbol{\mathsf{\$}}$	9,093
銀行存款利息		6,491		7,173
壞帳轉回利益		3,160		21,521
股利收入		8,734		402
應付帳款轉列收入		9,505		5,995
政府補助款收入		866		2,357
其他收入		7,632		3,249
合計	\$	52,551	\$	49,790
(二十)其他利益及損失
		104年度		103年度
淨外幣兌換利益	\$	28,768	$\mathcal{S}$	48,833
處分不動產、廠房及設備利益		5,846		14,161
投資性不動產折舊費用		$4,798$ ) (		1,468)
減損損失		67,514)
什項支出		6,081)		2,183)
合計	$\frac{1}{2}$	43,779)	$\frac{1}{2}$	59,343

$(- + -)$ 財務成本
		104年度		103年度
利息費用:
銀行借款	\$	1,166	$\frac{1}{2}$	3,288

(二十二)費用性質之額外資訊		104年度		103年度
員工福利費用	\$	369,689	\$	465,990
不動產、廠房及設備折舊費		149,419		171,824
其他非流動資產攤銷費用		13,014
	\$	532,122	\$	21,684 659,498
(二十三)員工福利費用
		104年度		103年度
薪資費用	$\$\$	338,664	\$	440,175
勞健保費用		11,688		10,110
退休金費用		19,337		15,705
	\$	369,689	\$	465,990

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	減損損失	減損損失		合計
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因無法收回而沖銷	934)			934)
之款項
匯率影響數	23			23
12月31日	177,373			177,373

$(3)$ 流動性風險
A. 現金流量預測是由集團內各營運個體執行,並由集團財務部彙總。集團財務部監控集團流動資金需求之預測,確保其有足夠資金得以支應營運需要,並在任何時候維持足夠之未支用的借款承諾額度,以使集團不致違反相關之借款限額或條款。
B. 各營運個體所持有之剩餘現金, 在超過營運資金之管理所需時, 將轉撥回集團財務部。集團財務部則將剩餘資金投資於附息之活期存款、定期存款、貨幣市場存款及有價證券,其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性,以因應上述預測並提供充足之調度水位。
C. 下表係本集團之非衍生金融負債按相關到期日予以分組, 係依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額。

非衍生金融負債:

104年12月31日	3個月	3個月		1年
	以下	至1年內		以上		合計
短期借款	\$ 50,000	\$	\$		\$	50,000
應付票據及帳款	223,981	98,012				321,993
其他應付款	75,298	4,109				79,407
	349,279	\$102,121				451,400
非衍生金融負債:
103年12月31日	3個月	3個月		1 ^年
	以下	至1年內		以上	合		計
短期借款	\$ 150,000	\$	$\boldsymbol{\mathsf{\$}}$		\$	150,000
應付票據及帳款	459,052	86,110				545,162
其他應付款	90,268	4,022				94,290
	699,320	90,132	Φ			789,452
D. 本集團並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早,或

實際金額會有顯著不同。

(三)公允價值資訊
1. 本集團非以公允價值衡量之金融資產及金融負債之公允價值資訊請詳附註十二、(二)1.說明。本集團以成本衡量之投資性不動產的公允價

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附錄二

年度個體財務報告

會計師查核報告

(105)財審報字第15003636號

首利實業股份有限公司公鑒:

首利實業股份有限公司民國104年及103年12月31日之個體資產負債表,暨民國 104年及103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製,足以允當表達首利實業股份有限公司民國104年及103年12 月31日之財務狀況,暨民國104年及103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

所資誠聮計師事務會計師徐永堅金融監督管理委員會核准簽證文號:金管證審字第1010034097號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (84)台財證(六)第13377號 $1\quad0\quad5$ 年華民國 3 月 $2.5$ $\mathsf{H}$

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 臺北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012, Taiwan T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com/tw

單位:新台幣仟元

	資	附註	104 金	12 年月額	31 日 %	103 金	12 年月額	31 日
	流動資產
1100	現金及約當現金	六 $(-)$	\$	530,403	19	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	511,442	16
1170	應收帳款淨額	六 $(1)$		339,264	12		636,400	20
1200	其他應收款	六(三)及七		93,869	$\mathfrak{Z}$		9,239
130X	存貨	六(四)		178			1,645
1410	預付款項	六(五)及七		152,383	5		1,835
11XX	流動資產合計			1,116,097	39		1,160,561	36
	非流動資產
1543	以成本衡量之金融資產一非流	六(六)
	動			54			54
1550	採用權益法之投資	六(七)		1,542,937	53		1,842,597	57
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		62,817	$\sqrt{2}$		74,443	$\sqrt{2}$
1760	投資性不動產淨額	六(九)		111,326	$\overline{4}$		112,067	$\overline{4}$
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		14,717			14,568	$\mathbf{1}$
1900	其他非流動資產	六(十二)		47,244	$\overline{c}$		14,539
15XX	非流動資產合計			1,779,095	61		2,058,268	64
1XXX	資產總計		\$	2,895,192	100	\$	3,218,829	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

			104	12 月 31 年	$\Box$	$\frac{103}{2}$ 年	12 月 -31	Ħ,
	負債及權益	附註	金	額	%		額	%
	流動負債
2100	短期借款	六(十)	\$	50,000	$2\,$	$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	150,000	5
$2150\,$	應付票據			582			875
2170	應付帳款			233			442
2180	應付帳款一關係人	七		538,949	19		387,092	12
2200	其他應付款	六(十一)		15,893			18,622
$2300\,$	其他流動負債			784	$\overline{\phantom{a}}$		1,650
21XX	流動負債合計			606,441	21		558,681	17
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		4,226			2,701
2600	其他非流動負債			164			164
25XX	非流動負債合計			4,390			2,865
$2\mathbf{XXX}$	負債總計			610,831	21		561,546	17
	權益
	股本	六(十三)
3110	普通股股本			2,014,677	$70\,$		2,014,677	63
	資本公積	六(十四)
3200	資本公積			396,763	13		450,239	14
	保留盈餘	六(十五)
3310	法定盈餘公積			5,236			5,236
$3350\,$	待彌補虧損		$\left($	357,707) (	$12)$ (		53,476) (	2)
	其他權益	六(十六)
3400	其他權益			225,392	8 ⁸		240,607	8
3XXX	權益總計			2, 284, 361		79	2,657,283	83
	重大或有負債及未認列之合約承九
	諾
3X2X	負債及權益總計		\$	2,895,192 100 \$			3,218,829	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林大鈞

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			104	年	103 度	調後整年	度
	項目	附註	金	額	$\%$ 金	額	$\%$
4000	營業收入		\$	1,667,802	$\overline{\$}$ 100	3,754,186	100
5000	營業成本	六(四)(二十)及
		七		$1,707,334$ (	$102)$ (	$3,730,741$ ) (	99)
5900	營業(毛損)毛利			$\overline{39,532}$ )	$\overline{2}$ )	23,445
	營業費用	$\pi$ ( $=$ $+$ )
6100	推銷費用			$23, 165$ ) (	$2)$ (	$31,050$ ) (	1)
6200 6300	管理費用研究發展費用			$54,694$ ) ( 1,268	$3)$ ( $\overline{\phantom{a}}$	$61,030$ ) ( 2,618	2)
6000	營業費用合計			$79, 127$ ) (	$\overline{5}$ ) (	94,698)(	$\frac{1}{3}$
6900	營業損失			$118,659$ ) (	$\overline{7}$ ) (	$\overline{71,253}$ ) (	$\overline{2})$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(十七)及七		21,388	$\mathbf{1}$	42,278	$\mathbf{1}$
7020	其他利益及損失	六(十八)		25,674	$\overline{2}$	70,473	$\sqrt{2}$
7050	財務成本	六(十九)		1,166)	$-$ (	3,288
7070	採用權益法認列之子公	六(七)
	司、關聯企業及合資損益之份額			$284,445$ ) (	$17)$ (	$113,479$ ) (
7000	營業外收入及支出合計			$\overline{238,549}$ )(	$14)$ (	4,016)	3) $\overline{\phantom{a}}$
7900	税前淨損			$357,208$ ) (	$21)$ (	$75,269$ ) (	2)
7950	所得税費用	六(二十二)		1,376)	$\overline{\phantom{a}}$	3,371)
8200	本期淨損		\$	358,584)(	$21)($ \$	78,640)	$\overline{2}$
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$	877	\$	395
8310	不重分類至損益之項目
	總額後續可能重分類至損益之項			877		395
	目
8361	國外營運機構財務報表換	六(十六)
	算之兒換差額			$10,811$ ) (	1)	54,171	-1
8380	採用權益法認列之子公	六(十六)
	司、關聯企業及合資之其他
	綜合損益之份額-可能重分			4,404)
8360	類至損益之項目後續可能重分類至損益					30,150	-1
	之項目總額			$15,215$ ) (	1)	84,321
8300	其他綜合損益(淨額)		\$	$\overline{14,338}$ ) (	$\frac{1}{2}$ 1)	84,716	$\overline{2}$
8500	本期綜合損益總額			$\overline{372,922}$ ) (	$\overline{\$}$ $\overline{22}$ )	6,076
	每股盈餘	六(二十三)
9750	基本及稀釋每股盈餘		$($ \$		$1.78$ ) (\$		0.39)

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:鄭傑

會計主管:林大鈞

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	₩
資	穇資		↮			$\blacklozenge$		↮				\$
	₭ 股股		2,014,677			2,014,677		2,014,677				2,014,677
	測 총		↮					↔				↮
	씮 E				$\star$ (+ $\star$ )					$\pi(+\pi)$	k(+k)
		103年度	1月1日餘額	本期淨損	本期其他綜合損益	12月31日餘額	104年度	1月1日餘額	本期淨損	資本公積彌補虧損	本期其他綜合損益	12月31日餘額

會計主管:林大鈞

經理人:鄭傑

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

董事長:鄭傑

$-125-$

首利個		公司表
民國 104年及日日年	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$				單位:新台幣仟元
	附註	104	年度	103	年度
營業活動之現金流量
本期税前淨損		$($ \$	$357,208$ ) (\$		75,269)
調整項目
收益費損項目
折舊費用(含投資性不動產)	六(十八)(二十)		11,033		29,334
攤銷費用	六(二十)		979		3,368
備抵呆帳轉列收入數			$3,160$ ) (		21,521)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合
資損益之份額			284,445		113,479
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八)		$5,818$ ) (		15,665)
減損損失			838
利息收入			$2,558$ ) (		1,801)
股利收入			870) (		402)
利息費用	六(十九)		1,166		3,288
與營業活動相關之資產/負債變動數與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款			300,296		162,065
其他應收款		(	$84,656$ ) (		2,904)
存貨			1,467		915
預付款項			150,548)		807
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			294)		127
應付帳款			151,649		210,564
其他應付款			$2,621$ ) (		8,308)
其他流動負債			866)		393
營運產生之現金流入			143,274		398,470
收取之利息			2,584		1,778
收取之股利			870		402
支付之利息			1,274)		$3,307$ )
營業活動之淨現金流入投資活動之現金流量			145,454		397,343
採用權益法之投資增加					$212,039$ )
出售不動產、廠房及設備價款			6,314		16,953
其他非流動資產(增加)減少			32,807)		23
投資活動之淨現金流出			26,493)		195,063)
籌資活動之現金流量
短期借款減少			$100,000$ )		$60,000$ )
籌資活動之淨現金流出			$100,000$ )		$60,000$ )
本期現金及約當現金增加數			18,961		142,280
期初現金及約當現金餘額			511,442		369,162
期末現金及約當現金餘額		$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	530,403	\$	511,442

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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(二)編製基礎

1. 除下列重要項目外,本個體財務報告係按歷史成本編製:
(1)按公允價值衡量之備供出售金融資產。
(2)按退休基金資產加計未認列前期服務成本與未認列精算損失,減除未認列精算利益與確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。
1. 編製符合金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計,在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目,或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目,請詳附註五說明。
(三)外幣換算
1. 本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。
1. 外幣交易及餘額
2. (1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
3. (2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
4. (3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資產自倩表日之即期匯率評價調整 , 因調整而產生之兌換差額認列為當期損益;屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整 , 因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。 (4)兒換損益在損益表之「其他利益及損失」列報。
1. 國外營運機構之換算
2. (1)功能性貨幣與表達貨幣不同之所有合併個體,其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣:
3. A. 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率换算;
4. B. 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及 C. 所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合捐益。
5. (2)當部分處分或出售之國外營運機構為子公司時,係按比例將認列為其他綜合損益之累計兌換差額重新歸屬予該國外營運機構之非控制權益。惟當本公司即使仍保留對前子公司之部分權益,但已喪失對國外營運機構屬子公司之控制,則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。
(四)資產負債區分流動及非流動之分類標準
1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:

(1) 預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。 (2)主要為交易目的而持有者。

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日起依國際會計準則第 8號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下:

房屋及建築		45 年
機器設備	$3$ $4 \sim 6$ $4$
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(十四)投資性不動產

投資性不動產以取得成本認列,後續衡量採成本模式。除土地外,按估計耐用年限以直線法提列折舊,耐用年限為45年。

(十五)非金融資產減損

本公司於資產自債表日針對有減損跡象之資產,估計其可回收金額,當可回收金額低於其帳面價值時 , 則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減出售成本或其使用價值,兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時,則迴轉減損損失,惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額,不超過該資產若未認列減捐捐失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

$(+\pi)$ 借款

借款於原始認列時按公允價值扣除交易成本後之金額衡量,後續就扣除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額採有效利息法按攤銷後成本於借款期間內衡量。

(十七)金融負債之除列

本公司於合約所載之義務履行、取消或到期時,除列金融負債。

(十八)金融資產及負債之互抵

當有法律上可執行之權利將所認列之金融資產及負債金額抵銷,且意圖以淨額基礎交割或同時實現資產及清償負倩時 , 始可將金融資產及金融負債互抵,並於資產負債表中以淨額表達。

(十九)員工福利
1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供時認列為費用。

1. 退休金
$(1)$ 確定提撥計書

對於確定提撥計書,係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

$(2)$ 確定福利計劃

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		確定福利義務現值計畫資產公允價值	淨確定福利資產
104年度
1月1日餘額	$\mathcal{S}$ 14,575 (\$	$27,226$ ) (\$)	12,651)
當期服務成本	277		277
利息費用(收入)	291	544) (	253)
	15,143		$(27,770)$ ( 12,627)
再衡量數:
計畫資產報酬		$190)$ (	190)
(註)
財務假設變動	441		441
影響數
經驗調整	1,128	1990 - Jan Barbara Barat	1,128
	687)	190)	877)
12月31日餘額	\$ 14,456	$(\frac{\$}{27,960})$ (\ine \ine \ine \ine \ine \ine \ine \ine	13,504)
		確定福利義務現值計畫資產公允價值净確定福利資產
103年度
1月1日餘額	\$ 14,316	(\$ $26,595$ (\$)	12,279)
當期服務成本	269		269
利息費用(收入)	286	$\frac{532}{ }$ (	246)
	14,871		$27,127$ ) ( 12,256)
再衡量數:
計畫資產報酬		99) (	99)
(註)
經驗調整	296)		296)
	296)	99)	395)
12月31日餘額	$\frac{1}{2}$ 14,575	$(27, 226)$ (\$) $\frac{1}{2}$	12,651)

註:不包括包含於利息收入或費用之金額。

(4)本公司之確定福利退休計書基金資產,係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目(即存放國內外之金融機構,投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營,相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用,其每年決算分配之最低收益,不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益,若有不足,則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理,故無法依國際會計準則第19號第142段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國104年及103年12月31日構成該基金總資產之公允價值,請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。 (5)有關退休金之精算假設彙總如下:

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214ԃ23Д42В ჹዴۓᅽճက୍౜ॶ )%!! 2-636* ϐቹៜ	%!! 2-87: %!!	2-6:3 )%!! 2-521*
΢ॊϐ௵གࡋϩ݋߯୷ ϐቹៜǶჴ୍΢೚ӭଷ೛ޑᡂ୏߾ёૈࢂ		ځܭдଷ೛όᡂޑ௃ݩΠϩ݋ൂ΋ଷ೛ᡂ୏ ୏ೱޑǶ௵གࡋϩ݋߯ᆶ

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首利實業股份有限公司應收帳款民國 104年12月31日

明細表二

單位:新台幣仟元

客	Þ	金	額	備
	SUMMIT POWER CO., LTD.	$\$\$	98,299
	APEX COMPUTER TECHNOLOGY INC.		98,213
	曜越科技股份有限公司		59,710
CORSIR MERMORY INC.			55,479
	GOLD BALANCE LIMITED		32,516
	TOPPHONE ACCESSOIRES. GMBH		32,458
其他			136,630	每一零星客户餘額均未超過本科目金額5%
			513,305
減:備抵呆帳			174,041)
		\$	339,264

單位:新台幣仟元

首利實業股份有限公司
採用權益法之投資變動
民國104年1月1日至104年12月31日

明細表三

	提供擔保或質押情形	無	ř
	基礎 촦	權益法
市價或股權淨值	價	1,364,579	178,358

	$\begin{pmatrix} \bar{\mathcal{R}} \end{pmatrix}$ 單價
鵔	金額	$+1,364,579$	178,358	, 542, 93

末金金	$\frac{\binom{N}{N}}{N}$ 持股比例	100%	$00\%$
斯	(仟股) 股數	64,320	14,500
	金額	$(8\ 303, 118)$	4,404
本期减少(註二)	(仔股) 股數
			7,862	7,862
期增加(註一)
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	殿) 數毁生
			174,900	1,842,597
	金额	\$1,667,697
初餘額	(仔股) 股數	$64,320$ $\bullet$	14,500
	被投資公司名稱	MPLE CROWN INTERNATIONAL LTD.	豐寅投資股份有限公司

註一:本期增加金額係採權益法認列之投資收益。

註二︰本期減少金額係包括採權益法認列之投資損失、備供出售金融資產為實現損益及國外營運機構財務報表換算之兒換差額。

首利實業股份有限公司
營業收入
民國 104年1月1日至104年12月31日

明細表四

單位:新台幣仟元

項	量數		金	額
LCD電源供應器	2,781 仟個		\$	749,470
PC電源供應器		931 仟個		423,867
電腦機殼		587 仟台		494,465
				1,667,802

(以下空白)

首利實業股份有限公司營業成本
民國104年1月1日至104年12月31日

明細表五

單位:新台幣仟元

項	金	額
期初原物料	\$
加:本期進料		360
本期耗料		360
製造費用		8,383
本期製造成本		8,743
加:期初在製品
減:期末在製品
本期製成品成本		8,743
加:期初製成品		1,495
製成品進貨		412,771
減:轉列費用		51)
轉列報廢損失		28)
期末製成品
產銷成本		422,930
加:期初商品存貨		231
本期進貨		1,284,404
減:期末商品存貨		178)
存貨評價回升利益		81)
存貨報廢損失		28
營業成本	\$	1,707,334

		首利實業股份有限公司製造費用
明細表六		民國104年1月1日至104年12月31日				單位:新台幣仟元
項	摘目	要金	額	備	註
折舊		\$	7,942
其他費用			441	每一零星項目餘額均未超過本科目金額5%
			8,383

(以下空白)

首利實業股份有限公司
營業費用
民國104年1月1日至104年12月31日

明細表七

單位:新台幣仟元

項目	推銷費用	管理費用	研發費用	計合	備註
薪資費用	\$11,150	\$32,159	\$ $\overline{\phantom{a}}$	\$43,309
資訊服務費	1,183	3,192	85	4,460
保險費用	1,060	2,887	9	3,956
折舊費用	1,100	1,192	58	2,350
其他費用	8,672	15,264	1,116	25,052	各零星科目餘額未超過本科目餘額5%

	23,165	54,694	,268	79,127

(以下空白)

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-169-

內以等	人	係關	弟兄	弟兄	無	無	無
親二或	理經之	名姓	翔鄭	傑鄭	無	無	無
偶配具	係關	稱職	長運營	理經總	無	無	無
	他其任兼前目	務職之司公	1) 註 (	2) 註 (	3) 註 (	無	無
	歷學) 經( 要主		事科董械公司機專股) 工翔( 海成四	長事董公司專股) 工翔( 南東成	班士碩理管管主營經會階財處高學業大事央外海中立悠國碧	畢總長所處副管行銷業執行畢企系公司公司際學國文限限 EMBA 語有有份份國股股英技技學學大大科科越訊灣仁臺輔曜友	理助別特公司工限高有港器電南金立五市北翊臺展
名人	份股	股率持比	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
他用利	有持義	數股	0	0	0	0	0
年成未	份股有	股率持比	% 0.14	% 0.79	% 0	% 0	% 0.02
偶、配	持女子	數股	284	1,585	0	0	33
份股		股率持比	% 4.66	% 4.29	% 0	% 0	% 0
有持		數股	9,386	8,642	0	0	0
	就) 選(	期任日	92/06/30	92/06/30	95/12/01	104/06/01	105/01/01
	名姓		傑鄭	翔鄭	鈞大林	洲稟黃	欣世曾
	籍國		華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中
	稱職		理經總	長運營	理管務、經主總財計會兼副	理 4) 經註總 ( 副	5) 理註協 (

目項估評			形情作運	務實理治司公櫃上市上與
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
則」守務實理則? 治司守公務櫃實上理市治上司據「公露依揭否並是定司訂公一、	9		定訂。站則」測觀守務訊實資理開公治於司公露櫃揭上並市 , 上則守「據務依實已理治司公司本公	異差無
益權東股及構結權股司公二、				異差無
東股理處序程業作部內定訂否是司公一) (			單等務股及人言發理代人、言發置設已司公本一) (
程依並宜, 事訟訴及紛糾義、疑議、建			題。問等紛糾或議建東股理處人專位,
施? 實序
股要主之司公制控際實握掌否是司公二) (			以 % 10 股持及人理經事、監董握掌時隨司公本二) (
單? 名者制控終最之東股要主及東	9		持之東股要主報申時按並形, 情股持東股大上
			股。
風之間業企係關與行執立、建否是司公三) (			立獨自各均務業務、財之業企係關各與司公本三) (
制? 機牆火防及管控險			產資、員人之間業企係關與分劃確明並作, 運
			。業作理管之務財及
人部內司公止禁範, 規部內定訂否是司公四) (			防以法」, 辦理管易交線內範防「定訂已司公本四) (
券? 證價有賣買訊資開公未上場市用利			。生發之易交線內範
責職及成組之會事董三、				異差無
方化元多訂擬成組員成就否是會事董一) (			司公助協長, 專同不有域領各在均事董司公本一) (
行? 執實落及針			運。營與展發項各
審及會員委酬報資薪置設法依除司公二) (			司公餘外, 會員委酬報資薪置設法依除司公本二) (
功類各他其置設願自否是外, 會員委計	9		其置設未責, 負掌職其依門部各由均作運理治
會? 員委性能			置。設估評要需視將來未會, 員委性能功他
其及法辦估評效績會事董定訂否是司公三) (			其及法辦估評效績會事董式正定訂未尚司公本三) (
估? 評效績行進期定並年每式, 方估評			之。定訂估評要需視將來未式, 方估評
性? 立獨師計會證簽估評期定否是司公四) (			性。立獨師計會證簽估評期定會事董司公本四) (
公於及道, 管通溝人係關害利與立建否是司公四、			均訊資繫聯關相人, 言發理代及人言發有設司公本	異差無
害利應回適妥並區, 專人係關害利置設站網司	9		良人資投與立建以站, 測觀訊資開公於告公定規依
題? 議任責會社業企要重之切關所人係關			道。管通溝之
會東股理辦構機辦代務股業專任委否是司公五、	9		公限有份股券證邦福 — 構機代股業專任委司公本	異差無
務? 事			宜。事務股項各司公本辦代部, 理代務股司

目項估評			形情作運	務實理治司公櫃上市上與
	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
公及務業務財露揭站, 網設訊? 架否資是理開司治公公司訊一) 資 ( 、六			項事理露。治司揭公網及官務於業步務同財並報站, 申告測公觀法訊依資開司公公本於一) (	異差無
訊如式( 資司方公之責露負揭人訊專資定他指其站、行網採文否英是設司架公二) (	9		人會, 專定明說指人有法亦有人; 如言露。發理揭及代集人、蒐之言訊發資有設司公司公責本負二) (
人法度、等)? 制人站言網發司實公落置露、放程揭過及會集蒐明之說			站」。測觀訊資開公及「站網司公本於置放亦料資
情作運理治司公解瞭於助有他其有否是司公七、			與度制休退練、訓修、進施、措利福工員項各司公	異差無
員僱益、權工員於限不但括包訊( 資要重之形			維益權工員項各與議協之間資勞及以形, 情施實其
係關害利、係關商應供、係關者資投懷、關			理。辦定規關機管主合符皆形, 情施措護
險風、形情之修進人察監及事董、利權之人			懷關員僱與益權工員一) (
戶客、形情行執之準標量衡險風及策政理管			理。辦定規法」險保工勞「依險: 保工勞 1.
買購人察監及事董為司公、形情行執之策政			理。辦定規法」險保康健民全依「保: 健民全 2.
等)? 形情之險保任責			理, 辦定規程」章司公「司公本依勞︰酬工員 3.
			會。東股報提後, 過通議決會事董經並
			固人每節春曆農及節午端節、秋中貼: 津節年 4.
			整。調形情運營司公視度額貼津貼, 津放發定
	9		傷外意險、壽險團保投險: 保害傷業職及險團 5.
			及險療醫症癌險、療醫院住療、醫害傷險、害
			障。保的整完庭家及工員供提險, 保害傷業職
			係關者資投二) (
			資露揭分充站網司公及站測觀訊資開公過透
			東股過透並況, 狀運營司公解瞭人資投讓訊,
			通。溝司公與度制人言發及會
			係關商應供三) (
			關伴夥立建商應供與則原惠互等平依司公本
			確以核稽行進期定不且鏈, 應供定穩立建係,
			。質品認
			利權之人係關害利四) (

因原及						數時修進	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	3.0
情異差則守		差無					討	次梯一	劃計班接與	會談				會談列- 座
明	公之。司品, 行。公為買本益產執購形 1】好權法要形情良東辦需註情行股依供視【之執提護並將如險之法來維司詳保準未辦公份任標形: 念。理本充險, 責量管	機業專託委未亦告, 報				稱名程課	務實與析分令法購併業企	程課練訓事董業專市上新	治司公全健壇- 論理治司公	任系責壇會論社理業治企司與公易度交年線 105 內	論袖領理倫業企司公市上	法與理監融金理、治司公	運事議會東股與理治司公	任系責壇會論社理業治企司與公易度交年線 105 內
摘	形險營訂人方方責見。標。修情風經標察任任監進行及之指監意董責責目人執策上理及客客東買的察之政至管事購顧股顧力策監理要客董未視努於於及政管重顧為並重對對司險事對戶持司前 A. B. 風針客公董秉目六) 五) 七) 八) ( ( ( (	理治司公有未並司公本	報鑑評理治司公具出構			位單	會工	會協	院	會金基展發場市貨期	會金基展發場市貨期	司公	會協	會金基展發場市貨期暨
否						主	同	治	研	證	證	份	治	券證
是							商券	公華	金	民華	民華	所	公華	國民華
		專他其託委	明敍請 , 有	要主果、結			國民華中	人法團社	人法團財	人法團財	人法團財	券證灣臺	人法團社	中人法團財
		告報評自	告?( 報鑑	評形) 外委情或善		期日修進	104/03/02	5 104/07/1	104/07/21	105/01/26	104/05/27	104/06/26	104/06/29	105/01/26
		治司公有	理治司公	及自項見、事議意	表:	名姓	義更鄭		智錫陳
		是司公八、	構機業	事或失董缺其	如註1】【	稱職	事		事董立獨				人
	形說要目項估評	買情保面: 面: 理衡有購任之	異評自或理否	告。若評之	9 鑑評改會建	下	辦	研業業證董	第理司中	理訓融灣台	列- 座暨券國中	壇暨券國中	律限有股易交	行理司中忠高蔡察監

任責會社行履五) (	形情
				形情作運	責會社業企司公櫃上市上與
評	目項估	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守務實任
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SL — Annual Report 2015

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○四年度年報

頁次

玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定 "………………………………………………………………………………………………

壹、致股東報告書

第 1 頁

貳、公司簡介

參、公司治理報告

一、公司組織系統

(二)監察人之酬金

104 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

(三)總經理及副總經理之酬金

104 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

(一)董事會運作情形:

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形:

1.薪資報酬委員會成員資料:

首利實業股份有限公司

1.一○四年股東常會之決議事項及執行情形

2.一○ 四年及截至年報刊印日止董事會之重要決議

第十屆第十四次董事會議事錄 (節錄)

第十屆第十五次董事會議事錄 (節錄)

第十一屆第一次董事臨時會議事錄 (節錄)

第十一屆第二次董事會議事錄 (節錄)

第十一屆第三次董事會議事錄 (節錄)

第十一屆第四次董事會議事錄 (節錄)

第十一屆第五次董事會議事錄 (節錄)

肆、募資情形

2.股份種類

伍、營運概況

(1)競爭利基:

陸、財務概況

二、最近五年度財務分析

首利實業股份有限公司

監察人杳核報告書

監察人:蔡高忠

監察人杳核報告書

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

捌、特別記載事項

2.關係企業基本資料

首利實業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

附 錄 一 年度合併財務報告

首利實業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

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附 錄 二

年度個體財務報告

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首利實業股份有限公司 營業成本民國104年1月1日至104年12月31日

首利實業股份有限公司

負責人:鄭 傑 HYESH

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104 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

104 年 12 月 31 日單位:新台幣仟元

附錄一年度合併財務報告

附錄二

首利實業股份有限公司營業成本
民國104年1月1日至104年12月31日

負責人:鄭傑 HYESH