SL — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

股票代碼： 1471

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首利實業股份有限公司 Solytech Enterprise Corporation

一○八年股東常會

各項議案參考資料

開 會 日 期： 中華民國一○八年六月二十五日上午九時整 開 會 地 點： 新北市五股區五權路 1 號 ( 工商展覽中心二樓 A 廳

【承認事項】

• 一

• 第 案 董事會 提 案 由： 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 107 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表業經 108 年 3 月 28 日第十二屆第五次董事會決議通過，其中合併財務報表暨個體財務報表並經 資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事，並出具無保留 意見之查核報告在案，上述營業報告書及財務報表已送請監察人查核完竣。

  • 二、 107 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表，敬請 參閱議事手冊。

決 議：

• 第 二 案 董事會 提

• 案 由： 107 年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 107 年度虧損撥補議案，業經 108 年 3 月 28 日第十二屆第五次董 事會決議通過並送請監察人查核完竣。

  • 二、 107 年度虧損撥補表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

【討論事項】

• 一

• 第 案 董事會 提

• 案 由：擬修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：一、依 107 年 8 月 1 日總統華總一經字第 10700083291 號令修正「公司法」及 本公司為依實務作業新增所營事業項目，並依經濟部中部辦公室預查編號 108009959 號規定辦理，將原無營業項目代碼之所營事業新增代碼及刪減 所營事業項目等作業，擬修正「公司章程」部分條文。

  • 二、「公司章程」修正條文對照表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

第二案董事會提

• 案 由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論，提請 討論。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會於 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令修 正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，爰配合修正本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

• 第 三 案 董事會 提

• 案 由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會於 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修正 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，爰配合修正本公司「資金貸 與他人作業程序」部分條文。

  • 二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

• 第 四 案 董事會 提

• 案 由：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：一、依金融監督管理委員會於 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修正 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，爰配合修正本公司「背書保 證作業程序」部分條文。

  • 二、「背書保證作業程序」修正條文對照表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

【臨時動議】

【散會】