SL — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	17:15:09
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司董事會決議召開一Ο八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)107年度監察人查核報告 (3)對大陸地區進行間接投資情形報告 (4)資金貸與他人執行情形報告 (5)背書保證執行情形報告 (6)減資健全營運計畫執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無

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