Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SL AGM Information 2018

Jul 5, 2018

51828_rns_2018-07-05_4b3566b0-179a-49e2-a3b3-5f2772e10fd0.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代碼:1471

==> picture [69 x 69] intentionally omitted <==

首利實業股份有限公司 107 年股東常會議事錄

開會時間:中華民國 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 9 時整

開會地點:新北市五股區五權路 1 號(工商展覽中心二樓 A 廳)

  • 出席股數:出席股東及股東代理人所代表之股數共計 93,637,993 股(含以電子方式行使表決 權總數計 816,958 股),佔本公司流通在外總股數 150,414,536 股之 62.25%。

  • 列席人員:鄭翔董事、鄭更義董事、鐘翊豪獨立董事、蔡高忠監察人、徐聖忠會計師、 蔡芸芸經理、李蒨蔚律師、財會主管林大鈞、張品茵經理及游吉盛副理。

  • 主席:鄭 傑 董事長 紀錄:黃玉如

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

  • 一、宣布開會:親自及委託出席股東所代表之股數已達法定數額,主席依法宣布開會。 二、主席致詞:(略 )

三、報告事項:

  • ( )106 年度營業報告,敬請 鑒核。 說明:本公司 106 年度營業報告書,請參閱(附件一)。

  • (二)106 年度監察人查核報告,敬請 鑒核。 說明:本公司 106 年度監察人查核報告書,請參閱(附件二)。

  • (三)對大陸地區進行間接投資情形報告,敬請 鑒核。

說明:本公司 106 年度間接轉投資大陸情形如下:

被投資公司名稱
主要營業項目
本公司直接或間
接投資持股比例
106 年度自台灣
匯出投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
成翔電子( 東莞)




生產和銷售電源供應
器、變壓器、轉換器
及其他電腦用電子產品
100%
0
美金2,932萬元
東莞順晟電腦
實業有限公司









電腦機殼之生產
生產和銷售電源供應
器、變壓器、轉換器
及其他電腦用電子產品
100%
100%
0
0
美金1,950萬元
美金1,550萬元
  • ( 四 ) 資金貸與他人執行情形報告,敬請 鑒核。

說明:本公司截至 106 年 12 月 31 日止資金貸與他人情形如下:

貸出資金之公司
東莞順晟電腦實業有限公司
單位:新台幣仟元
成翔電子(東莞)有限公司
東莞首利科技有限公司
27,451
27,451
2.00%
-
400,004
533,338



河南首翔電子有限公司
1 0 6
年度最高餘額
91,536
1 0 6
年度期末餘額
91,504




4.30%



-
對個別對象資金貸與限額
400,004
資金貸與總限額
533,338
  • 註:本公司「資金貸與他人程序」資金貸與總額及個別對象之限額規定如下:

  • (1)資金貸與有業務往來公司或行號者及資金貸與有短期融通資金必要知公司或行號 者,貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限;個別貸與金額以不超過本 公司淨值百分之三十為限。

  • (2)本公司直接及間接持有表決權股份百之百之國外公司間,因短期融通資金之必要 從事資金貸與,其貸與總額以不超過貸與公司淨值百分之六十,對個別公司之貸 與金額以不超過貸與公司淨值百分之一百。且融通期間以 1 年為限。

( 五 ) 背書保證執行情形報告,敬請 鑒核。

  • 說明:本公司截至 106 年 12 月 31 日止為他人背書保證情形如下:
被背書保證對象


1 0 6
年度最高
背書保證餘額
1 0 6
年度期末
背書保證餘額
累計背書保證
金額佔淨值之比率
SUNTECH TRADING
LIMITED
為本公司間接
轉投資之子公司
168,835
158,430
11.88%
TOP RICH INC.
為本公司間接
轉投資之子公司
67,534
63,372
4.75%
單位:新台幣仟元
東莞順晟電腦
實業有限公司
為本公司間接
轉投資之子公司
327,033
327,033
24.53%
  • 註:以本公司「背書保證作業程序」規定,對本公司持有股權達 50%以上之子公司背書保證限 額為淨值之 50%為限,背書保證總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之 50%為限。

  • (六)修正本公司『董事會議事規則』報告,敬請 鑒核。

  • 說明:1.配合「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定,修正本公司「董事會議事 規則」部分條文。

    • 2.『董事會議事規則』修正前後條文對照表,請參閱(附件三)。
  • (七)私募普通股辦理情形報告,敬請 鑒核。

  • 說明:1.本公司於 106 年 6 月 27 日經股東常會決議通過授權董事會在不超過 5 仟萬股 額度內辦理私募普通股,並於股東常會通過之日起一年內分二次辦理。

    • 2.董事會於 106 年 11 月 13 日決議通過辦理第 1 次私募普通股 5 佰萬股,並洽 定本公司之董事長暨總經理鄭傑及董事暨營運長鄭翔為應募人,每股發行價格 為新台幣 5.54 元整,募足資金新台幣 27,700 仟元,並於 106 年 11 月 17 日 收足股款,106 年 12 月 27 日交付私募股票。

    • 3.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 5 條規定,106 年度辦理 私募普通股之相關事宜及資金運用情形、計畫執行進度暨計畫效益情形,請參 。

    • 閱(附件四)

    • 4.另依「證券交易法」第 43 條之 6 規定,私募有價證券應於股東會決議之日起 一年期限屆滿前辦理,惟考量一年期限將屆滿,本公司於剩餘期限內,就尚未 辦理之私募普通股 4 仟 5 佰萬股,經 107 年 5 月 10 日第十一屆第十三次董事會 決議通過將不繼續辦理。

  • (八)減資健全營運計畫執行情形報告,敬請 鑒核。

  • 說明:1.本公司 106 年申報減資新台幣 560,531,330 元,每股面額新台幣 10 元,計 銷除股份 56,053,133 股,依金融監督管理委員會 106 年 10 月 31 日金管證 發字第 1060040403 號函辦理,應將本公司健全營運計畫執行情形按季提報 董事會控管,並提股東會報告。

    • 2.106 年度減資健全營運計劃執行情形,請參閱(附件五)。

四、承認事項:

  • 第 案 董事會 提 案 由:106 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司 106 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表業經 107 年 3 月 29 日第十一屆第十二次董事會決議通過,其中合併財務報表暨個體財務報表 並經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事,並出 具無保留意見之查核報告在案,上述營業報告書及財務報表已送請監察人 查核完竣。

  • 二、106 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表, 。

  • 請參閱(附件一)及(附件六)

  • 決 議:經出席股東投票表決結果如下,贊成權數已逾法定數額,本案照案通過。

表決時之
總表決權數

表 決 結 果

表 決 結 果

表 決 結 果
占出席股東
表決權數(%)
92,926,577權




(以電子方式行使表決權:
92,883,440
773,949

權)
99.95%





(以電子方式行使表決權:
8,698
8,698

權)
0.00%




0 0.00%
棄權/未投票權數:
(以電子方式行使表決權:
34,439
34,311

權)
0.03%

第 二 案 董事會 提

  • 案 由:106 年度虧損撥補案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司 106 年度虧損撥補議案,業經 107 年 3 月 29 日第十一屆第十二次 董事會決議通過並送請監察人查核完竣。

  • 二、106 年度虧損撥補表,請參閱(附件七)。

  • 決 議:經出席股東投票表決結果如下,贊成權數已逾法定數額,本案照案通過。

表決時之
總表決權數

表 決 結 果

表 決 結 果

表 決 結 果
占出席股東
表決權數(%)
92,926,577權




(以電子方式行使表決權:
92,881,393
771,902

權)
99.95%





(以電子方式行使表決權:
11,457
11,457

權)
0.01%




0 0.00%
棄權/未投票權數:
(以電子方式行使表決權:
33,727
33,599

權)
0.03%

五、選舉事項:

一 第 案 董事會 提

  • 案 由:選任第 12 屆董事及監察人案,提請 選舉。

  • 說 明:一、本公司第 11 屆董事 5 人(含獨立董事 2 人)及監察人 2 人,任期於 107 年 6 月 23 日屆滿,擬於本次股東常會全面改選。

  • 二、本次股東常會選任董事 5 人(含獨立董事 2 人)及監察人 2 人,董事及監察人 之選任,依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制,由股東自候選人名單 中選任之;新任董事及監察人自選任之日起就任,任期 3 年,自 107 年 6 月 26 日起至 110 年 6 月 25 日止。

  • 三、本次董事及監察人候選人名單,業經 107 年 5 月 10 日第十一屆第十三次 。

  • 董事會審查通過,其學歷、經歷及持有股數等相關資料,請參閱(附件八)

選舉結果:董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下:

職 稱




證明文件編號
戶名或姓名 得票權數
董 事 8532 鄭 傑 156,845,583權
董 事 8531 鄭 翔 141,755,530權
董 事 A121XXXXXX 鄭更義 107,373,825權
獨立董事 N120 XXXXXX 鐘翊豪 29,664,658權
獨立董事 D220 XXXXXX 何美瑩 28,171,863權
監 察 人 9049 李侃蓉 96,362,938權
監 察 人 E121 XXXXXX 蔡高忠 89,151,610權

六、其他議案:

一 第 案 董事會 提

  • 案 由:解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論。

  • 說 明:一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、新任董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形請參閱(附件九),為協助 本公司順利拓展業務,在無損及本公司利益之前提下,爰依法提請股東會 同意,自新任董事(含獨立董事)就任之日起解除其競業禁止之限制。

決 議:經出席股東投票表決結果如下,贊成權數已逾法定數額,本案照案通過。

表決時之
總表決權數

表 決 結 果

表 決 結 果

表 決 結 果
占出席股東
表決權數(%)
92,926,577權




(以電子方式行使表決權:
92,863,323
753,832

權)
99.93%





(以電子方式行使表決權:
23,522
23,522

權)
0.02%




0 0.00%
棄權/未投票權數:
(以電子方式行使表決權:
39,732
39,604

權)
0.04%

八、臨時動議:無。

  • 九、散 會:同日上午九時二十三分,由主席宣布散會。

  • (本次股東常會之詳盡內容仍以會議現場影音記錄為準)

【附件一】

首利實業股份有限公司

106 年度營業報告書

一、106 年度營業報告

茲將本公司 106 年度之營業結果及未來報告如下:

單位:新台幣仟元

項目\年度 105年度 106年度 增減金額 變動比例%
營業收入 1,187,138 1,270,463 83,325 7.02%
營業毛損 (58,300) (73,092) (14,792) 25.37%
營業損失 (355,198) (348,941) 6,257 (1.76%)
稅前淨損 (386,093) (455,766) (69,673) 18.05%

本公司在去年面臨全球各大經濟體不穩定之衝擊與挑戰下,106 年度營業收入為 1,270,463 仟元,較 105 年度營業收入 1,187,138 仟元,增加約 7.02%,106 年全 年營運狀況相較 105 年度有向上轉好趨勢。在此期間,公司經營團隊持續不斷積極 尋求更多方面業務發展,也憑藉著過去累積的組裝製造經驗力求開發新客戶,目前 在大陸市場開發已有成果,並開始投入新產品的製造生產。

二、107 年度之營運計畫

回顧過去數年市場變化快速,產業競爭加劇,消費者對於資訊產品的使用習慣也與以往 有大幅度的不同,在未來本公司將依循如下方針務實發展、穩健經營。

一 ( )經營方針

過去本公司的經營型態以 OEM 為主,在研發投資上相對保守,但代工業務漸趨競爭, 且毛利相對較低,本公司未來發展重點之一即是擴大研發,務求每年都有新產品、 新技術可滿足客戶需求。

(二)營運目標

本公司所擁有之核心技術為五金結構設計生產及電子產品 SMD 組裝生產,過去僅專 注於個人桌上型電腦產業,今後除穩定經營既有業務並聚焦於電競產品外,近來本 公司亦積極延伸相關業務,擴大客戶產業範圍,例如工業電腦、雲端儲存、伺服器、 醫療產業等,使得首利能發展更多元化的市場。

(三)重要產銷政策

除持續經營擴展 OEM / ODM 業務外,本公司已與美國 Apex 公司,進行電競品牌通 路商品的深度合作,未來將發展自有品牌,擴大銷售通路。

三、未來公司發展策略

一 ( )在本業基礎上延伸擴大市場

  • 本公司過去主要的產品及市場均以桌上型電腦為主,目前桌上型電腦市場細分後, 唯有電競(電腦遊戲競技)玩家市場仍保留一定獲利成長空間。本公司目前已與主流之 電競品牌建立合作關係,並將鎖定開發高階機種與低成本生產已具競爭優勢。

  • (二)新產品、新技術之開發

  • 鑒於物聯網設備逐漸成熟,本公司將以電源產品為基礎核心,由傳統的類比式電源 升級為具有數位智慧化的電源產品,目前已成功開發出智能插座類產品,且已取得 多國專利並已進入試量產階段。

(三)自有品牌業務

  • 在電競電腦蓬勃發展的前提下,為改善產品銷售結構,本公司與美國 Apex 公司合作 推出電競自有品牌 Apexgaming 以自產自銷,提供最高品牌精神,布局全球零售通路, 期初將以美國、中國、歐洲三地市場為主,在以自有工廠生產的前提下,新品牌的 推出對消費者具有很大吸引力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

  • ( )本公司產品為電源供應器,因國內外競爭激烈,尤其在出口關稅以及匯率上的風險 控制更形重要,故考量製造成本因素時,必須不斷增加議價能力,且公司會針對客 人做不同產品規格需求設計,提供最佳的解決方案。

  • (二)相關營運作業,均依法令辦理,並且會在意相關政策調整,以掌握因應市場變化, 降低法規修改而產生的影響。

  • (三)至於總體經濟變化,公司會透過與廠商及客戶的互動,隨時的掌握市場需求及供應 變化,做出適當的因應對策而予以克服,故可降低不確定之風險。

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

首利實業股份有限公司 董事長:鄭 傑 經理人:鄭 傑 會計主管:林大鈞

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

【附件二】

首利實業股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一Ο六年度個體財務報表、合併財務報表、營業 報告書及虧損撥補議案,其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠 聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事,並出具會計師 查核報告。上述個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及虧損撥補 案,復經本監察人查核完竣認為尚無不符,爰依照公司法第二一九條規 定繕具報告,報請鑒察。

此 致

首利實業股份有限公司一Ο七股東常會

==> picture [127 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

一 中 華 民 國 Ο 七 年 三 月 三 十 日

首利實業股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一Ο六年度個體財務報表、合併財務報表、營業 報告書及虧損撥補議案,其中個體財務報表及合併財務報表業經資誠 聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事,並出具會計師 查核報告。上述個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及虧損撥補 案,復經本監察人查核完竣認為尚無不符,爰依照公司法第二一九條規 定繕具報告,報請鑒察。

此 致

首利實業股份有限公司一Ο七股東常會

監察人:李侃蓉

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

一 中 華 民 國 Ο 七 年 三 月 三 十 日

【附件三】

首利實業股份有限公司

『董事會議事規則』修正前後條文對照表

條 次 原 條 文 修訂後條文 修訂說明
第十二條 公司對於下列事項應提董事會
討論:
一~二 (略)
三、訂定或修正內部控制制度。
四~八 (略)
前項第七款所稱關係人指證
券發行人財務報告編製準則
所規範之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每筆捐贈
金額或一年內累積對同一對
象捐贈金額達新臺幣一億元
以上,或達最近年度經會計師
簽證之財務報告營業收入淨
額百分之一或實收資本額百
分之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董
事會召開日期為基準,往前追
溯推算一年,已提董事會決議
通過部分免再計入。
公司設有獨立董事者,對於證
券交易法第十四條之三應經
董事會決議事項,獨立董事應
親自出席或委由其他獨立董
事代理出席。獨立董事如有反
對或保留意見,應於董事會議
事錄載明;如獨立董事不能親
自出席董事會表達反對或保
留意見者,除有正當理由外,
應事先出具書面意見,並載明
於董事會議事錄。
公司對於下列事項應提董事會
討論:
一~二 (略)
三、訂定或修正內部控制制
度,及內部控制制度有
效性之考核。
四~八 (略)
前項第七款所稱關係人,指證
券發行人財務報告編製準則
所規範之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每筆捐贈
金額或一年內累積對同一對
象捐贈金額達新臺幣一億元
以上,或達最近年度經會計師
簽證之財務報告營業收入淨
額百分之一或實收資本額百
分之五以上者。
前項所稱一年內,係以本次董
事會召開日期為基準,往前追
溯推算一年,已提董事會決議
通過部分免再計入。
公司設有獨立董事者,應有至
少一席獨立董事親自出席董
事會;對於第一項應提董事會
決議事項,應有全體獨立董事
出席董事會,獨立董事如無法
親自出席,應委由其他獨立董
事代理出席。獨立董事如有反
對或保留意見,應於董事會議
事錄載明;如獨立董事不能親
自出席董事會表達反對或保
留意見者,除有正當理由外,
應事先出具書面意見,並載明
於董事會議事錄。
配合「公開發
行公司董事
會議事辦法」
第七條修正
第二十二條 本議事規則訂定於(略)。 本議事規則訂定於(略)。
第六次修訂於民國一○六年
十一月十三日。
增訂修正日
期。

【附件四】

首利實業股份有限公司

106 年度私募普通股辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度暨計畫效益

董事會決議日期 106年5月12日 106年5月12日














106年11月13日 106年11月13日
實際私募股數 5,000,000股 實際私募價格
( 單位:新台幣)
5.54元
本次私募總金額
( 單位:新台幣)
27,700,000元 股款或價格繳納



106年11月17日



106年12月27日


109年12月26日
價格訂價依據 以定價日前1、3 或5個營業日擇一與前30個營業日之平均股價較高者
為參考價,實際私募價格不低於參考價之8成。
辦理私募之理由 評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方
式於適當時機向特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的。



私募對象 認購金額
(單位:新台幣)
私募持股
比重(%)
與公司之關係
鄭傑 13,850,000 1.21% 本公司董事長暨總經理
鄭翔 13,850,000 1.21% 本公司董事暨營運長
資金用途及
預計達成效益
(1)私募資金用途:充實營運資金、拓展業務需要,並支應配合公司未來
營運之資金需求。
(2)預計達成效益:強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。
資金運用情形、
計畫執行進度
暨計畫效益
(單位:新台幣元)
預定支用金額
(107年第1季)
實際支用金額
(107年第1季)
累計實際支
用金額及其
百分比(%)
未支用資
金餘額及
用途說明
超前或落後
原因及改進
計劃
27,700,000 27,700,000 100%

【附件五】

首利實業股份有限公司

106 年度減資健全營運計畫執行情形

本公司 106 年度財務實際數與健全營運計畫預算數比較差異如下:

單位:新台幣仟元


106年實際數 106年預算數 差異數 百分比
營業收入 1,270,463 1,106,059 164,404 114.9%
營業毛利 (73,092) (64,977) (8,115) 112.5%
毛利率 -5.8% -6.0% 0.2% 96.7%
營業費用 275,849 292,408 (16,559) 94.3%
營業淨利(損) (348,941) (357,385) 8,444 97.6%
稅後淨利(損) (470,289) (467,580) (2,709) 100.6%

本公司 106 年度營業毛利(損)、稅後淨利(損)等數字未達健全營運計畫預算數,主要差異 原因條列如下:

  1. 公司因為發展多角化經營而對營收產生明顯挹注。對於重點發展的高階/高效能電源供 應器,初期隨著研發資源的不斷投入,並在開發新客戶策略性接單下以致於毛利稀釋, 仍控制營業成本率不再惡化,雖然營業毛利(損)隨著營收的增加而擴大,但是毛利率已 經有改善的趨勢。

  2. 稅後淨利(損)未達標,係因計入兌換損失約新台幣 2 仟 5 佰萬元。

【附件六】

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

�������

�������������������

�������������� ���

�����

����������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������

��������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �������������

�������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������

==> picture [480 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

��������������

����

���������������������������(��)��(��)����� ����������������������������(�)����������� ����������(�)�������������(�)��������������� ������������������������������������������������� ���

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �����

�������

�����������������������������

  • �� �������������������������������������� �����������������

  • �� �������������������������������

  • �� ���������������������������������

  • �� ������������������

������������

����

��������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������

==> picture [153 x 60] intentionally omitted <==

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������

�������

�������������������������������������� �����

  • �� �������������������������������������� �����

  • �� �������������������������������������� ��

  • �� �������������������������������������� �����������������

������������

����

���������������������(�)���������������� �������(�)��������������������������������� �������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

�������������

�������

�������������������������������

  • �� �������������������������������������� ������

  • �� �������������������������������������� ��������������

  • �� �������������������������������������� ��������������������

�������������������

���������������������������������������� �������������������

��������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

�����������������������������

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

���������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������

�������������������������������������� ������������

  1. �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

  2. �������������������������������������� ��������������������

  3. ������������������������������������

  4. �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

  5. �������������������������������������� ������������

  6. �������������������������������������� �������������������������������������� �����

��������������������������������������� ���������������������

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

==> picture [266 x 153] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----

���������

������������������������ �������������� �������������������������� ���� ��� � � � �� �


��������������







�����������������
����
���
���
��



����

�������
��
������
�������
��

�������

����
�������

������

����
������

���������
��
����


����
�������

����
������

������
�������
��
������
�������

������
�����

����
������

�������
��

���������
���
��������������







�����������������
����
���
���
��



����

�������
��
������
�������
��

�������

����
�������

������

����
������

���������
��
����


����
�������

����
������

������
�������
��
������
�������

������
�����

����
������

�������
��

���������
���
【★】
��������
����
���
���




�������
��
�������
��
������

�������

������

������

���������
��
�������

�������

������

�������
��
�������

������

�������

���������
��

���������
���



�������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
�������
������
�������
�������
������
�������
���������

���������
����
����
�������
����
������
����
�����
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
������������
����
�������������

����
��������
����
���������
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

�����

����� 【★】
��������������







�����������������
��������
����
���
���
����
���
���
��






�����

�������
��

�������

���

���

�������
��
�������
��

�������



�����
�������

�������

���

�����

������

������

�������
��
�������
��
������
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�������
��
�������
��
�����
���������
��
���������
��
�����
�����

������

�����

���������
����
���������
���
�����
������

������

���������
��
���������
��
�����
�����

������

���������
��
���������
��


���������
���

���������
���
【★】
��������������







�����������������
��������
����
���
���
����
���
���
��






�����

�������
��

�������

���

���

�������
��
�������
��

�������



�����
�������

�������

���

�����

������

������

�������
��
�������
��
������
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�������
��
�������
��
�����
���������
��
���������
��
�����
�����

������

�����

���������
����
���������
���
�����
������

������

���������
��
���������
��
�����
�����

������

���������
��
���������
��


���������
���

���������
���
����
����
����
����
����
����
����
����
��������
����
�����
����
�������
����
������
����
������
�����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
�����������
��
����
�����
����
����
����
����
����
�����
����
����
����
����
������������

����
�����
����
����
��������������

����
�������

�����������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������

������

��������������






����������������������
�������������� �������������� �������������� �������������� ��������������






�� ���������� ���������� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
�����������
���������
����
����������
����
����
����
���������
����
����
������
����
�����������
������������

����
�����������
������
����
�����������
����
����
����������
����
��������
������
����
�����
����
�����
��
����������
����
�����
����
�����
��
����
����
������

�����������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������

�������������� ������� ���������������������� ��������



















����� �����
�����
�����
�����
�����
����
�����
����
�����
�����
����







�����







�����




�������

�����



�����
��
��������

�������

������
����������



���������




������
�����





��������



�������









��������



��������


��������





�����
���������
��������
��������


��������








������
������

������

�����




��
��������

������
��
�������
����������

������

���������

������

�����




��
��������

������
��
�������
����������

������

���������





�������


������

������




�������





��������
������


������






�����




�����

�����





��������



���������
��������
��������





�����
�������
������
���

���








���
���
【★】
�����������������������������





�����


��
��������

������


����������

�����

���������
【★】
�����������������������������





�����


��
��������

������


����������

�����

���������
������
��������
����� ���������� ���������� ���������� ������
��������
����������

����� ����� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ����� �����


����
������ ��������� �������� ���� �������� ������� ��������

����
������ ���� ������ �������� ��������� �������� ����� ���� �������� ������� �������� ������
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ��� �� ��
������� ��������������� 【★】
��������
���
��
��
��
���������
������ �������� ��������
����
������
������������� ���������� ������ �������
���� ������ ������ �����
���� ����� ������ ������
������� ������ �����
������������� ����� ����� ���
������ ����� ������
�������������������� ������
�������� ������
��������� ������
���� ����� ������ ������
���� ����� ������ ������
���� ����� ���
����������������
��������������
���� �������� �������
����� ������� �������
�� ������ �������
���� ������� �����
������� ����� ������
��������������
���� ��� ����
���� ������ ������
����� ������ �����
������ ���� ������
��������� �������� ��������
����� ����� �����
����� ����� �����
����� ������ ����
������ ������ ������
���������� �������� ��������
���������
������������ �������
������� �������
�������� ����� ������
������������ ������� ��������
���������� ���� �������
������������� ����� ������
����������� ������ ������� �������
������������� ������
�������������� ������ ��������
���������
������ ������� �������
��������� ���
������� ��� ������
���� ������
���������� ������� �������
����� ������� �������
������������ ������� ��������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

�����������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 7] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

�������

�������������������

���������� ���

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� �����������

������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

==> picture [480 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

���������������

����

���������������������������������(��) ��(��)��������������������������������� ������(�)����������������������������(�)�

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������

�������

�����������������������������

  • �� ������������������������������������ �������������������

  • �� �������������������������������

  • �� ���������������������������������

  • �� ������������������

������������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

�������

����������������������������������� ��������

  • �� ������������������������������������ �������

  • �� ������������������������������������ ����

  • �� ������������������������������������ �������������������

������������

����

������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

�������

�������������������������������

  • �� ������������������������������������ ��������

  • �� ����������������������������������� �����������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

�����������������������������

==> picture [152 x 60] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  • �� ������������������������������������ ��������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������

  • ������������������������������������

  • ������������������������

==> picture [152 x 59] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [261 x 148] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----

���������

������������������������ �������������� ��������������������������

���� ��� � � � �� �

������ ������ ������ ������ ������ ��� ���
�������������� ��� 【★】
��������
���� ��� ��� ���� ��� ���
��
����
���� ������� ���� ������� �� ������� ��
���� ������ ���� ������� �� ������� ��
���� ����� ������ ������
���� �� ���� ��� ���
���� ���� ������ ������� �� ������� ��
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ������������� ����
������� �������
���� �������� ���� ������� �� ��������� ��
���� ��������� ���� ������ ������
���� �������� ������ ������� �������
���� ������� ����� ����� ������
���� ������� ����� ������ ������
���� ������� ������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� ��������� ���

�����

����� ����� ����� ����� ����� ��� ���
�������������� ��� 【★】
��������
���� ��� ��� ���� ��� ���
����� ��
����
���� ���� ���� ������� �� �������
���� ���� ��� ���
���� ���� ��� �����
���� �������� ������� �� ������� ��
���� ����� ���� ������ ������
���� ������ ����� ���
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ������� ����� ����� �����
���� ������� ��� ���
���� ������� ����� �����
���� ���� ������� �� ������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ����� ������
���� �����
���� ����� ��������� ���� ��������� ���
���� �����
���� ���� ������ ������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������������
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

�����������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������

���������� � � � � � � � ����������������������

�� ���������� ����������
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
�����������
���
����
����������
����
����
����
���������
����
����
����������
����������
����
�����������
����
����������
��
������������

����
�����������
������
����
����������
�����������
������������
��������
����
����������
�����
����
����������
����
��������
����
����
������

�����������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������

���������� ������� ���������������������� ��������










�������� �������
�������
�������
�������
��������






������
������
�����


�����




�������

�����



�����
��
��������

�������

������

���������




������
�����



��������



�������







��������



��������





�����
���������
��������
��������

������

�����




��
��������

������
��
�������

���������

������

�����




��
��������

������
��
�������

���������





�������


������




�������



��������
������


������




�����




�����





��������



��������





�����
�������
������
���





�����


��
��������

������



���������
【★】
�����������������������������
������
��������
�����
���������

���������

���������
������
��������

���������

��
�����
������ ��������������� ��������
�����
���� ��������
�����
�������� ��
�����
������ ����
�����
������
���
������ ��������
�����
���������� �������� �� ���� ��������
�����
�������� ������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ��� ���
���������������������� 【★】
��������
�� ���� ����
���������
������ �� �������� �� ��������
����
������
������������� ����� ����� �����
���� ����� ��� ���
������������� ������ ������
�����������������
������� ������� �������
������������� ����� ������ ������
���� ���� ����
���� ���
���� ����� ���
����������������
��������������
���� ������ ������
����� ����� ������
�� ��� ����
���� ������� ��������
��������������
���� ��� ����
���� �������� ��������
����� ������ �����
������ ����� ���
��������� �������� ��������
����� ��� ���
������ ������ ��
����� ������ ����
���������� �������� ��������
���������
������������ ������� ��������
������������� ����� �����
����������� ���� ���� ������
��������� ��� ������
����������������� �������
�������������� ������� ��������
���������
������ ������ �������
��������� ���
���� ����� ������
���������� ������ �������
������������ ������� ��������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

�����������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������ ������ ��������

【附件七】

首利實業股份有限公司 虧損撥補表 民國 106 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元


期初待彌補虧損
加:106年度保留盈餘調整數
調整後待彌補虧損
加:106年度稅後淨損
加:減資彌補虧損
加:折價發行新股調整累積虧損
期末待彌補虧損
$ (341,504,989)
(658,247)
$ (342,163,236)
(451,013,006)
560,531,330
(22,300,000)
$ (254,944,912)
董事長:鄭傑
經理人:鄭傑
會計主管:林大鈞

【附件八】

首利實業股份有限公司

第 12 屆董事及獨立董事暨監察人候選人名單




主要經歷/主要現職 持有股數
董事
四海工專
機械科
經歷:成翔股份有限公司董事
現職:首利實業(股)公司董事長
9,290,500股
董事
東南工專 經歷:成翔股份有限公司董事長
現職:首利實業(股)公司董事
8,737,838股
董事 鄭更義 逢甲大學
會計系
經歷:金鼎綜合證券(股)公司協理
鴻揚創投投資(股)公司副總經理
現職:福邦證券(股)公司董事兼總經理
首利實業股份有限公司董事
文曄科技股份有限公司董事
協易機械工業股份有限公司董事
禾伸堂企業股份有限公司獨立董事
旺玖科技股份有限公司獨立董事
鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
立德電子股份有限公司監察人
0股
獨立
董事
鐘翊豪 中原大學
會計學系
經歷:資誠聯合會計師事務所
建業聯合會計師事務所
安侯建業聯合會計師事務所
現職:匯聯會計師事務所執業會計師
英屬蓋曼群島商楷捷國際投資股
份有限公司獨立董事
0股
獨立
董事
何美瑩 美國馬里蘭大學生
物化學系博士
經歷:台灣科技大學專利研究所
連邦國際專利商標事務所
現職:何美瑩專利師事務所
0股
監察人 蔡高忠 東吳大學
經濟研究所
經歷:倍利綜合證券(股)公司資本市場部
副總經理
現職:首利實業股份有限公司監察人
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技股份有限公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
禾伸堂生技股份有限公司獨立董事
雙鍵化工股份有限公司獨立董事
0股
監察人 李侃蓉 空中商專 經歷:首利實業股份有限公司監察人
現職:首利實業股份有限公司監察人
1,144,661股

【附件九】

首利實業股份有限公司

新任董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形












董事 鄭更義 (1)文曄科技股份有限公司董事
(2)協易機械工業股份有限公司董事
(3)禾伸堂企業股份有限公司獨立董事
(4)旺玖科技股份有限公司獨立董事
(5)鉅泉光電科技上海股份有限公司獨立董事
獨立董事 鐘翊豪 (1)英屬蓋曼群島商楷捷國際投資股份有限公司獨立董事