SL — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

股票代碼： 1471

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首利實業股份有限公司 Solytech Enterprise Corporation

一○七年股東常會

各項議案參考資料

開 會 日 期： 中華民國一○七年六月二十六日上午九時整 開 會 地 點： 新北市五股區五權路 1 號 ( 工商展覽中心二樓 A 廳

【承認事項】

• 一

• 第 案 董事會 提 案 由： 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 106 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表業經 107 年 3 月 29 日 第十一屆第十二次董事會決議通過，其中合併財務報表暨個體財務報表並經資 誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事，並出具無保留意 見之查核報告在案，上述營業報告書及財務報表已送請監察人查核完竣。

  • 二、 106 年度營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表，敬請 參閱議事手冊。

決 議：

• 第 二 案 董事會 提 案 由： 106 年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 106 年度虧損撥補議案，業經 107 年 3 月 29 日第十一屆第十二次董事會 決議通過並送請監察人查核完竣。

  • 二、 106 年度虧損撥補表，敬請參閱議事手冊。

決 議：

【選舉事項】

• 一

• 第 案 董事會 提

• 案 由：選任第 12 屆董事及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：一、本公司第 11 屆董事 5 人 ( 含獨立董事 2 人 ) 及監察人 2 人，任期於 107 年 6 月 23 日 屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

  • 二、本次股東常會選任董事 5 人 ( 含獨立董事 2 人 ) 及監察人 2 人，董事及監察人之 選任，依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制，由股東自候選人名單中選 任之；新任董事及監察人自選任之日起就任，任期 3 年，自 107 年 6 月 26 日 起至 110 年 6 月 25 日止。

  • 三、本次董事及監察人候選人名單，業經 107 年 5 月 10 日第十一屆第十三次董事 會審查通過，其學歷、經歷及持有股數等相關資料，請參閱議事手冊。

  • 四、『董事及監察人選舉辦法』敬請參閱議事手冊。

選舉結果：

【其他議案】

• 一

• 第 案 董事會 提

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、新任董事 ( 含獨立董事 ) 候選人兼任他公司職務情形敬請參閱議事手冊，為協助 本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意， 自新任董事 ( 含獨立董事 ) 就任之日起解除其競業禁止之限制。

決 議：

【臨時動議】

【散會】