SL — AGM Information 2018

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/29	發言時間	15:44:34
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司董事會決議召開一Ο七年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/29
說明	1.董事會決議日期:107/03/29 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告 (2)106年度監察人查核報告 (3)對大陸地區進行間接投資情形報告 (4)資金貸與他人執行情形報告 (5)背書保證執行情形報告 (6)修正『董事會議事規則』報告 (7)私募普通股辦理情形報告 (8)減資健全營運計畫執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案 (2)106年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)選任第十二屆董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項:無

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