SL — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/12	發言時間	18:00:02
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司董事會決議召開一Ο六年股東常會 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核報告。 (3)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。 (4)資金貸與他人執行情形報告。 (5)背書保證執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增) (3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.