SL — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1471 首利　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/30	發言時間	14:13:45
發言人	邱志偉	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2299-1907
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/30
說明	1.股東常會日期:105/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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