SION S.A. — Board/Management Information 2026

Mar 5, 2026

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-81304131-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Septiembre de 2021

S.

Calc

Referencia: RL-2021-81304083-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1663773 Denominación: SION Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30690076043

Datos del libro

Oblea: E 188731 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de directorio Número de libro: 3 Páginas: Si Cantidad: 250 Observaciones: Expediente: EX-2021-78213953- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 933 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gerdion Dacumental Electronical
Defini 2021 09:01:10:13:00 -03:00

Adriana Beatriz Luppino Supervisor Técnico Diracción de Sociedades Comerciales
Imspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021 66.01 10.13.02.03.00

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2026, se reúne el directorio de Sion S.A. (la "Sociedad"), concurriendo el Presidente de la sociedad, Sr. Luis Quinelli, con los Directores que firman al pie, con la asistencia del síndico de la Sociedad Sr. Walther Leal Ricaud. Se declara abierta la reunión siendo las 14:40 horas.

El Sr. Presidente abre la sesión y expresa que la presente reunión se efectúa con motivo de tomar conocimiento de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria llevada a cabo en el día de la fecha.

Dicho esto, todos los presentes manifiestan haber tomado conocimiento de lo resuelto expresando su agradecimiento por el nombramiento efectuado y aceptan los cargos con los que han sido honrados, por el término de tres ejercicios y se distribuyen los cargos, de acuerdo al siguiente detalle:

DIRECTORIO:

Presidente: Luis Alberto Quinelli, DNI 23.614.193.

Director General: Eduardo Fabián Ap Iwan, DNI 22.203.206

Director de Tecnología: Fernando Adrián Oliva, DNI 25.142.061

Director de Administración y Finanzas: Daniel Oscar Merino DNI 23.815.398

Director de Operaciones y Negocios: Diego Sebastián Monea, DNI 21.772.042

Director de Asuntos Legales: Gustavo Darío Tcharikian, DNI 23.553.763

Los Sres. Directores Luis Quinelli, Fernando Oliva, Eduardo Ap Iwan, Diego Monea y Daniel Merino fijan domicilio especial en la Av. Chiclana 3345, piso 5, HIT2, de la Ciudad de Buenos Aires. El Sr. Gustavo Tcharikian fija como domicilio especial el ubicado en la Av. Córdoba 456, piso 8, Depto. "A", Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Sr. Walther Leal Ricaud y el Sr. Walter A. Pringles manifiestan haber tomado conocimiento de lo resuelto expresando su agradecimiento por el nombramiento efectuado como Síndico Titular y Síndico Suplente, y aceptan los cargos con los que han sido honrados, por el término de un ejercicio y se distribuyen los cargos, de acuerdo al siguiente detalle:

SINDICATURA:

Síndico Titular: Walther Leal Ricaud, DNI 23.029.645

Síndico Suplente: Walter A. Pringles, DNI 24.560.445

Finalmente, el Sr. Síndico Walther Leal Ricaud fija domicilio especial en la Av. Córdoba 456, piso 8. Depto. "A", Ciudad de Buenos Aires, y el Sr. Walter Pringles fija domicilio especial en la Av.

Chiclana 3345, piso 5, HIT2, de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el Directorio autoriza a Luis Quinelli, Eduardo Ap Iwan, Gustavo Tcharikian, Daniel Merino, Marcela Simondi, María José Leoni Peña, Liliana Martinelli, Mario Oscar Kenny, Juan Martín Ferreiro, Micaela Soledad Bassi, Aldana Opezzo y Andrea Schnidrig y/o a quien estos designen, para que en forma indistinta cualquicra de cllos, en nombre y representación de la sociedad realicen todos los trámites administrativos, a firmar los instrumentos de estilo, incluidos los edictos para efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, a efectos de realizar las inscripciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia u otros organismos que correspondan.

Seguidamente y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.50 horas.

Luis A. Quinelli

Presidente SION S.A.

n'i Daniel O. Merino

Director SION S.A.

Walther Leal Ricaud Síndico

Eduardo Ap Iwan Director SION S.A.

Fernando A. Oliva Director SION S.A.

Diego S. Monea Director SION S.A.

.
Gustavo D. Tcharikian

Director SION S.A.

INTIABUR PUBLICO (U.A.D.)
257-F⁴ 23 C.P.C.E.C.A.I