SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 6, 2024

신신제약/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 60원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 김한기 제2-2호 의안: 사외이사 후보 서진호 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 남기정 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한기	1953-04	3	재선임	(전) 한국의약품수출입협회 회장 (현) 신신제약 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진호	1953-12	3	신규선임	(전) 서울대 농생명공학부 교수 (전) SPC 식품생명공학연구소 소장 (현) 에이피테크놀로지 이사	에이피테크놀로지 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기정	1970-09	3	신규선임	상근	(전) 서울중앙지방법원 판사 (전) 서울북부지방법원 판사 (현) 법무법인 강한 대표변호사