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SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
17098_rns_2026-03-11_e23cc1ba-a8fd-455d-8d5d-d1a24a6cfb61.html
Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 신신제약(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 3 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 신신제약 주식회사주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점) |
| 작 성 자: | 성 명: 이윤호부서 및 직위: 재경부 부장전화번호: 02-2030-1700 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
신신제약 주식회사본인2026.03.112026.03.262026.03.16미위탁주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 신신제약 주식회사보통주00본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
이병기최대주주보통주3,998,76026.36최대주주-김한기최대주주의 특수관계인보통주1,615,57010.65최대주주의 특수관계인-이명재최대주주의 특수관계인보통주1,011,6706.67최대주주의 특수관계인-이명옥최대주주의 특수관계인보통주935,6706.17최대주주의 특수관계인-김명순최대주주의 특수관계인보통주80,0000.53최대주주의 특수관계인-임승태최대주주의 특수관계인보통주50,0000.33최대주주의 특수관계인-김재천최대주주의 특수관계인보통주50,0000.33최대주주의 특수관계인-문희주최대주주의 특수관계인보통주31,0000.20최대주주의 특수관계인-김남중최대주주의 특수관계인보통주20,0000.13최대주주의 특수관계인-김남건최대주주의 특수관계인보통주20,0000.13최대주주의 특수관계인-7,812,67051.50-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
주) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이윤호보통주0직원--
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2026.03.112026.03.162026.03.252026.03.26
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
전자우편 전송을 이용하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 참고서류 및 위임장 용지를 받는다는 것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58 신신제약 재경부 (우편번호 07793) ·전화번호 : 02-2030-1700 ·팩스번호 : 02-2030-1649- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 03월 25일
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
* 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 산업의 특성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.
(2) 영업개황
당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 를 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만3천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 수출은 총매출액의 14% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 유럽 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표
1) 연결대차대조표 (연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 63(당) 기 | 제 62(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 59,420,263,717 | 51,492,326,845 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,876,423,077 | 539,852,608 | ||
| 매출채권및기타채권 | 35,109,937,228 | 33,059,008,276 | ||
| 재고자산 | 19,975,673,946 | 16,642,693,150 | ||
| 기타유동자산 | 458,229,466 | 1,250,772,811 | ||
| 비유동자산 | 78,077,000,270 | 77,991,759,295 | ||
| 장기금융상품 | 45,805,752 | 46,319,912 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 601,702,149 | 13,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,990,647,024 | 3,724,789,459 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,422,800,000 | 2,692,040,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 192,420,623 | 185,854,295 | ||
| 유형자산 | 63,844,204,172 | 65,439,601,765 | ||
| 투자부동산 | 3,012,333,842 | 3,104,597,450 | ||
| 무형자산 | 563,379,307 | 580,532,083 | ||
| 사용권자산 | 175,676,160 | 278,050,827 | ||
| 순확정급여자산 | 382,145,520 | 261,176,565 | ||
| 이연법인세자산 | 1,845,885,721 | 1,665,676,039 | ||
| 자 산 총 계 | 137,497,263,987 | 129,484,086,140 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 60,362,548,615 | 59,100,525,274 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,238,226,764 | 12,466,360,415 | ||
| 차입금 | 42,303,059,765 | 41,498,723,590 | ||
| 당기법인세부채 | 801,322,271 | 273,842,952 | ||
| 충당부채 | 4,167,114,419 | 4,135,462,787 | ||
| 기타유동부채 | 725,484,992 | 555,666,865 | ||
| 기타금융부채 | 127,340,404 | 170,468,665 | ||
| 비유동부채 | 2,614,592,811 | 4,814,819,827 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 76,047,767 | 13,023,356 | ||
| 차입금 | 1,209,070,000 | 3,821,640,000 | ||
| 기타금융부채 | 385,282,965 | 430,358,771 | ||
| 기타비유동부채 | 944,192,079 | 549,797,700 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 62,977,141,426 | 63,915,345,101 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 74,829,112,508 | 65,873,603,028 | ||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (448,104,240) | (1,042,748,616) | ||
| 이익잉여금 | 53,241,546,921 | 44,880,681,817 | ||
| 비지배지분 | (308,989,947) | (304,861,989) | ||
| 자 본 총 계 | 74,520,122,561 | 65,568,741,039 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 137,497,263,987 | 129,484,086,140 |
2) 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사와 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 63(당) 기 | 제 62(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113,778,253,746 | 106,387,869,012 | ||
| 매출원가 | (70,672,597,216) | (70,169,779,765) | ||
| 매출총이익 | 43,105,656,530 | 36,218,089,247 | ||
| 판매비와관리비 | (32,315,497,159) | (29,327,969,729) | ||
| 영업이익 | 10,790,159,371 | 6,890,119,518 | ||
| 금융수익 | 420,734,225 | 567,838,969 | ||
| 금융비용 | (2,025,019,371) | (2,408,813,397) | ||
| 기타영업외수익 | 791,376,672 | 389,686,849 | ||
| 기타영업외비용 | (168,386,736) | (298,243,694) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 9,808,864,161 | 5,140,588,245 | ||
| 법인세수익(비용) | (526,374,582) | (329,145,117) | ||
| 당기순이익 | 9,282,489,579 | 4,811,443,128 | ||
| 기타포괄손익 | 576,944,303 | (422,895,871) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 565,644,649 | (364,938,594) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (20,913,351) | (121,880,114) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 586,558,000 | (243,058,480) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 13,477,294 | (57,957,277) | ||
| 해외사업장환산손익 | 13,477,294 | (57,957,277) | ||
| 총포괄손익 | 9,861,611,522 | 4,388,547,257 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 9,282,489,579 | 4,811,443,128 | ||
| 지배기업소유주 지분 | 9,292,008,455 | 4,888,497,575 | ||
| 비지배지분 | (9,518,876) | (77,054,447) | ||
| 총포괄손익의 귀속 | 9,861,611,522 | 4,388,547,257 | ||
| 지배기업소유주지분 | 9,865,739,480 | 4,469,584,542 | ||
| 비지배지분 | (4,127,958) | (81,037,285) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | 613 | 322 |
2. 별도재무제표
1) 별도대차대조표 (재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 신신제약주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 63(당) 기 | 제 62(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 59,411,427,073 | 51,757,187,258 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,688,376,419 | 419,729,485 | ||
| 매출채권및기타채권 | 35,012,347,423 | 33,405,445,351 | ||
| 재고자산 | 20,249,383,763 | 16,692,991,370 | ||
| 기타유동자산 | 461,319,468 | 1,239,021,052 | ||
| 비유동자산 | 77,950,106,031 | 77,773,733,977 | ||
| 장기금융상품 | 45,805,752 | 46,319,912 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 601,702,149 | 13,120,900 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,990,647,024 | 3,724,789,459 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,422,800,000 | 2,692,040,000 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 192,420,623 | 185,854,295 | ||
| 종속기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 63,844,204,172 | 65,439,601,765 | ||
| 투자부동산 | 3,012,333,842 | 3,104,597,450 | ||
| 무형자산 | 563,379,307 | 580,532,083 | ||
| 사용권자산 | 132,942,869 | 144,288,118 | ||
| 순확정급여자산 | 382,145,520 | 261,176,565 | ||
| 이연법인세자산 | 1,761,724,773 | 1,581,413,430 | ||
| 자 산 총 계 | 137,361,533,104 | 129,530,921,235 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 59,789,473,316 | 58,405,400,502 | ||
| 매입채무및기타채무 | 12,280,328,163 | 12,459,487,855 | ||
| 차입금 | 41,729,099,765 | 40,910,723,590 | ||
| 당기법인세부채 | 801,322,271 | 273,842,952 | ||
| 기타금융부채 | 86,123,707 | 70,216,453 | ||
| 충당부채 | 4,167,114,419 | 4,135,462,787 | ||
| 기타유동부채 | 725,484,991 | 555,666,865 | ||
| 비유동부채 | 2,614,592,811 | 4,776,232,827 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 76,047,767 | 13,023,356 | ||
| 차입금 | 1,209,070,000 | 3,821,640,000 | ||
| 기타금융부채 | 385,282,965 | 391,771,771 | ||
| 기타비유동부채 | 944,192,079 | 549,797,700 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 62,404,066,127 | 63,181,633,329 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 7,585,250,000 | 7,585,250,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,450,419,827 | 14,450,419,827 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (450,216,360) | (1,036,774,360) | ||
| 이익잉여금 | 53,372,013,510 | 45,350,392,439 | ||
| 자 본 총 계 | 74,957,466,977 | 66,349,287,906 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 137,361,533,104 | 129,530,921,235 |
2) 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63(당) 기 | 제 62(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113,227,227,306 | 106,089,200,834 | ||
| 매출원가 | (70,945,142,172) | (70,506,925,182) | ||
| 매출총이익 | 42,282,085,134 | 35,582,275,652 | ||
| 판매비와관리비 | (31,871,338,395) | (28,525,998,770) | ||
| 영업이익 | 10,410,746,739 | 7,056,276,882 | ||
| 금융수익 | 431,750,993 | 570,818,313 | ||
| 금융비용 | (1,987,588,101) | (2,356,372,105) | ||
| 기타영업외수익 | 791,376,672 | 389,686,849 | ||
| 기타영업외비용 | (168,386,736) | (298,243,694) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 9,477,899,567 | 5,362,166,245 | ||
| 법인세수익(비용) | (525,135,145) | (328,457,735) | ||
| 당기순이익 | 8,952,764,422 | 5,033,708,510 | ||
| 기타포괄손익 | 565,644,649 | (364,938,594) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 565,644,649 | (364,938,594) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (20,913,351) | (121,880,114) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | 586,558,000 | (243,058,480) | ||
| 총포괄손익 | 9,518,409,071 | 4,668,769,916 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익 | 590 | 332 |
3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 신신제약주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기(처분예정일: 2026년 3월 26일) | 전 기(처분확정일: 2025년 3월 26일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 43,731,942,061 | 43,731,942,061 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 42,730,689,061 | 38,820,113,665 | ||
| 당기순이익 | 8,952,764,422 | 5,033,708,510 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (20,913,351) | (121,880,114) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | (1,335,004,000) | (1,001,253,000) | ||
| 이익준비금 | 121,364,000 | 91,023,000 | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 80원(16%) 전기 60원(12%) | 1,213,640,000 | 910,230,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 50,327,536,132 | 42,730,689,061 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 63(당)기 | 제 62(전)기 | |
|---|---|---|---|
| 주당 배당금(원) | 보통주 | 80 | 60 |
| 시가배당율(%) | 보통주 | 1.4 | 1.1 |
| 연간 배당금총액(원) | 1,213,640,000 | 910,230,000 |
※ 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 자본준비금 감액 승인의 건
나. 의안의 요지
- 상법 제461조의2에 의거 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 건입니다. (감액규모 : 3,944,330,000원) - 관련규정 : 상법 제461조의2
□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
- 자본준비금 감액으로 증가하는 이익잉여금은 관련법(소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이병기 | 1957.11.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이병기 | 신신제약 회장 | 2018년~현재2018년~현재1993년~2017년 | 신신제약 대표이사 명지대 명예교수 명지대 산업경영공학과 교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이병기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당 사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
산업경영공학 교수를 역임한 기업 경영전문가로서 불투명한 경영환경 속에서도 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위해 과감하고 신속한 경영의사결정을 주도할 적임자로 판단됩니다.또한 경영 쇄신 및 내실 강화를 통해 실적을 개선하고 역대 최대 매출을 이끌어내는 성과를 달성하는 등 지난 임기 동안 검증된 경영 역량과 리더십을 바탕으로, 회사의 성장전략을 제시하고 이끌어가는 데 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대하는 바 해당 후보자를 추천합니다.
확인서 사내이사 후보자 확인서.jpg 사내이사 후보자 확인서
□ 이사의 보수한도 승인
제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(대표이사인 이사 - 이병기)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1명 ( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(대표이사외 이사 - 김한기, 서진호, 박경찬)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 19억원 |
※ 기타 참고사항(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 744백만원 |
| 최고한도액 | 29억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 31백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |