SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 신신제약(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	신신제약 주식회사
대 표 이 사 :	이병기
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9
	(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)
	(홈페이지) http://www.sinsin.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 윤광철
	(전 화) 02-2030-1610

주주총회 소집공고(제63기 정기)

당사는 정관 제22조의 규정에 의거 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 이병기)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (대표이사인 이사) 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (대표이사외 이사)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	주요내용	사외이사 등의 성명
박경찬(출석률:100%)	서진호(출석률:100%)	류왕식(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.05	1. 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	2025년 3월 26일선임	찬성	찬성
2	2025.02.05	1. 제62기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인	찬성	찬성
3	2025.02.05	1. 이사회운영규정 개정의 건	찬성	찬성
4	2025.06.16	1. 산업운영자금대출 및 기한연장의 건	찬성	찬성	2025년 3월 26일퇴임
5	2025.10.13	1. 구매자금대출 신규 차입에 대한 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,900	61	31	-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명과 사외이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
완제의약품	생산금액(억원)	210,236	224,451	255,712	268,707	284,623
업체수(개소)	395	399	399	403	400
품목수(건)	21,226	20,754	21,298	21,506	20,524
원료의약품	생산금액(억원)	35,426	30,455	33,792	37,689	44,007
업체수(개소)	272	285	303	296	315
품목수(건)	6,971	6,641	6,363	6,244	6,200
의약품계	생산금액(억원)	245,662	254,906	289,504	306,396	328,629
업체수(개소)	667	684	702	699	715
품목수(건)	28,197	27,395	27,661	27,750	26,724

구분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
전문의약품	생산금액(억원)	178,457	193,759	219,864	230,153	242,265
품목수(건)	15,946	15,947	16,414	16,633	15,893
일반의약품	생산금액(억원)	31,779	30,692	35,848	38,554	42,357
품목수(건)	5,280	4,807	4,884	4,873	4,631
완제의약품계	생산금액(억원)	210,236	224,451	255,712	268,707	284,623
품목수(건)	21,226	20,754	21,298	21,506	20,524

주) 출처: 식품의약품안전처(2) 경기변동의 특성의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다.당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 49% 를 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만3천여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다.수출은 총매출액의 14% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 유럽 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 안티푸라민 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위:백만원)

구분		2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
1	휴온스	590,231	552,007	492,387	436,911	406,678
2	안국약품	271,116	233,676	205,389	163,534	143,364
3	대한약품	204,195	195,911	184,268	171,463	166,080
4	경동제약	193,936	162,674	182,718	177,611	173,828
5	대화제약	149,409	141,359	131,912	117,159	109,346
6	신신제약	106,388	102,586	91,926	74,008	67,129
7	삼아제약	95,581	97,211	81,700	54,666	53,653
8	신일제약	89,440	89,135	80,007	61,754	61,438
9	서울제약	53,580	52,459	50,057	40,463	52,232

주) 출처: 전자공시시스템(DART)

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 14%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

1) 연결대차대조표 (연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재
신신제약주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
자 산
유동자산		59,420,263,717		51,492,326,845
현금및현금성자산	3,876,423,077		539,852,608
매출채권및기타채권	35,109,937,228		33,059,008,276
재고자산	19,975,673,946		16,642,693,150
기타유동자산	458,229,466		1,250,772,811
비유동자산		78,077,000,270		77,991,759,295
장기금융상품	45,805,752		46,319,912
장기매출채권및기타채권	601,702,149		13,120,900
당기손익-공정가치측정금융자산	3,990,647,024		3,724,789,459
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,422,800,000		2,692,040,000
상각후원가측정금융자산	192,420,623		185,854,295
유형자산	63,844,204,172		65,439,601,765
투자부동산	3,012,333,842		3,104,597,450
무형자산	563,379,307		580,532,083
사용권자산	175,676,160		278,050,827
순확정급여자산	382,145,520		261,176,565
이연법인세자산	1,845,885,721		1,665,676,039
자 산 총 계		137,497,263,987		129,484,086,140
부 채
유동부채		60,362,548,615		59,100,525,274
매입채무및기타채무	12,238,226,764		12,466,360,415
차입금	42,303,059,765		41,498,723,590
당기법인세부채	801,322,271		273,842,952
충당부채	4,167,114,419		4,135,462,787
기타유동부채	725,484,992		555,666,865
기타금융부채	127,340,404		170,468,665
비유동부채		2,614,592,811		4,814,819,827
장기매입채무및기타채무	76,047,767		13,023,356
차입금	1,209,070,000		3,821,640,000
기타금융부채	385,282,965		430,358,771
기타비유동부채	944,192,079		549,797,700
순확정급여부채	-		-
부 채 총 계		62,977,141,426		63,915,345,101
자 본
지배기업소유주지분		74,829,112,508		65,873,603,028
자본금	7,585,250,000		7,585,250,000
기타불입자본	14,450,419,827		14,450,419,827
기타포괄손익누계액	(448,104,240)		(1,042,748,616)
이익잉여금	53,241,546,921		44,880,681,817
비지배지분		(308,989,947)		(304,861,989)
자 본 총 계		74,520,122,561		65,568,741,039
부 채 및 자 본 총 계		137,497,263,987		129,484,086,140

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
신신제약주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
매출액		113,778,253,746		106,387,869,012
매출원가		(70,672,597,216)		(70,169,779,765)
매출총이익		43,105,656,530		36,218,089,247
판매비와관리비	(32,315,497,159)		(29,327,969,729)
영업이익		10,790,159,371		6,890,119,518
금융수익	420,734,225		567,838,969
금융비용	(2,025,019,371)		(2,408,813,397)
기타영업외수익	791,376,672		389,686,849
기타영업외비용	(168,386,736)		(298,243,694)
법인세비용차감전순이익		9,808,864,161		5,140,588,245
법인세수익(비용)		(526,374,582)		(329,145,117)
당기순이익		9,282,489,579		4,811,443,128
기타포괄손익		576,944,303		(422,895,871)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		565,644,649		(364,938,594)
확정급여제도의 재측정요소	(20,913,351)		(121,880,114)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	586,558,000		(243,058,480)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		13,477,294		(57,957,277)
해외사업장환산손익	13,477,294		(57,957,277)
총포괄손익		9,861,611,522		4,388,547,257
당기순이익(손실)의 귀속		9,282,489,579		4,811,443,128
지배기업소유주 지분	9,292,008,455		4,888,497,575
비지배지분	(9,518,876)		(77,054,447)
총포괄손익의 귀속		9,861,611,522		4,388,547,257
지배기업소유주지분	9,865,739,480		4,469,584,542
비지배지분	(4,127,958)		(81,037,285)
주당손익
기본 및 희석주당손익		613		322

2. 별도재무제표

1) 별도대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표
제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재
신신제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
자 산
유동자산		59,411,427,073		51,757,187,258
현금및현금성자산	3,688,376,419		419,729,485
매출채권및기타채권	35,012,347,423		33,405,445,351
재고자산	20,249,383,763		16,692,991,370
기타유동자산	461,319,468		1,239,021,052
비유동자산		77,950,106,031		77,773,733,977
장기금융상품	45,805,752		46,319,912
장기매출채권및기타채권	601,702,149		13,120,900
당기손익-공정가치측정금융자산	3,990,647,024		3,724,789,459
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,422,800,000		2,692,040,000
상각후원가측정금융자산	192,420,623		185,854,295
종속기업투자	-		-
유형자산	63,844,204,172		65,439,601,765
투자부동산	3,012,333,842		3,104,597,450
무형자산	563,379,307		580,532,083
사용권자산	132,942,869		144,288,118
순확정급여자산	382,145,520		261,176,565
이연법인세자산	1,761,724,773		1,581,413,430
자 산 총 계		137,361,533,104		129,530,921,235
부 채
유동부채		59,789,473,316		58,405,400,502
매입채무및기타채무	12,280,328,163		12,459,487,855
차입금	41,729,099,765		40,910,723,590
당기법인세부채	801,322,271		273,842,952
기타금융부채	86,123,707		70,216,453
충당부채	4,167,114,419		4,135,462,787
기타유동부채	725,484,991		555,666,865
비유동부채		2,614,592,811		4,776,232,827
장기매입채무및기타채무	76,047,767		13,023,356
차입금	1,209,070,000		3,821,640,000
기타금융부채	385,282,965		391,771,771
기타비유동부채	944,192,079		549,797,700
순확정급여부채	-		-
부 채 총 계		62,404,066,127		63,181,633,329
자 본
자본금		7,585,250,000		7,585,250,000
기타불입자본		14,450,419,827		14,450,419,827
기타포괄손익누계액		(450,216,360)		(1,036,774,360)
이익잉여금		53,372,013,510		45,350,392,439
자 본 총 계		74,957,466,977		66,349,287,906
부 채 및 자 본 총 계		137,361,533,104		129,530,921,235

2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
신신제약주식회사	(단위: 원)

과 목	제 63(당) 기		제 62(전) 기
매출액		113,227,227,306		106,089,200,834
매출원가		(70,945,142,172)		(70,506,925,182)
매출총이익		42,282,085,134		35,582,275,652
판매비와관리비	(31,871,338,395)		(28,525,998,770)
영업이익		10,410,746,739		7,056,276,882
금융수익	431,750,993		570,818,313
금융비용	(1,987,588,101)		(2,356,372,105)
기타영업외수익	791,376,672		389,686,849
기타영업외비용	(168,386,736)		(298,243,694)
법인세비용차감전순이익		9,477,899,567		5,362,166,245
법인세수익(비용)		(525,135,145)		(328,457,735)
당기순이익		8,952,764,422		5,033,708,510
기타포괄손익		565,644,649		(364,938,594)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		565,644,649		(364,938,594)
확정급여제도의 재측정요소	(20,913,351)		(121,880,114)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	586,558,000		(243,058,480)
총포괄손익		9,518,409,071		4,668,769,916
주당손익
기본 및 희석주당손익		590		332

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
신신제약주식회사	(단위: 원)

구 분	당 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)		전 기(처분확정일: 2025년 3월 26일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		43,731,942,061		43,731,942,061
전기이월미처분이익잉여금	42,730,689,061		38,820,113,665
당기순이익	8,952,764,422		5,033,708,510
확정급여제도의 재측정요소	(20,913,351)		(121,880,114)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,335,004,000)		(1,001,253,000)
이익준비금	121,364,000		91,023,000
배당금 (현금배당 주당배당금(률)) : 보통주 : 당기 80원(16%) 전기 60원(12%)	1,213,640,000		910,230,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		50,327,536,132		42,730,689,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 63(당)기	제 62(전)기
주당 배당금(원)	보통주	80	60
시가배당율(%)	보통주	1.4	1.1
연간 배당금총액(원)		1,213,640,000	910,230,000

※ 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감액 승인의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2에 의거 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 건입니다. (감액규모 : 3,944,330,000원) - 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

- 자본준비금 감액으로 증가하는 이익잉여금은 관련법(소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이병기	1957.11.02	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이병기	신신제약 회장	2018년~현재2018년~현재1993년~2017년	신신제약 대표이사 명지대 명예교수 명지대 산업경영공학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병기	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업경영공학 교수를 역임한 기업 경영전문가로서 불투명한 경영환경 속에서도 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위해 과감하고 신속한 경영의사결정을 주도할 적임자로 판단됩니다.또한 경영 쇄신 및 내실 강화를 통해 실적을 개선하고 역대 최대 매출을 이끌어내는 성과를 달성하는 등 지난 임기 동안 검증된 경영 역량과 리더십을 바탕으로, 회사의 성장전략을 제시하고 이끌어가는 데 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대하는 바 해당 후보자를 추천합니다.

확인서 사내이사 후보자 확인서.jpg 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(대표이사인 이사 - 이병기)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	1명 ( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(대표이사외 이사 - 김한기, 서진호, 박경찬)가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	19억원

※ 기타 참고사항(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	744백만원
최고한도액	29억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	31백만원
최고한도액	1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sinsin.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음