SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 21, 2022

신신제약/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동
3. 의안 주요내용		□ 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건    - 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)                  - 사외이사 후보 류왕식    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류왕식	1956-01	3	신규선임	- 2005~2021 연세대학교 생명시스템대학 교수 - 2017~2020 한국파스퇴르연구소 연구소장	-