SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 신신제약(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 07 일
권 유 자:	성 명: 신신제약 주식회사&cr주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9&cr전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점)
작 성 자:	성 명: 이윤호&cr부서 및 직위: 재경부 차장&cr전화번호: 02-2030-1700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

신신제약주식회사본인2022.03.072022.03.242022.03.11미위탁주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신신제약 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이영수최대주주보통주4,002,09026.38최대주주-김한기특별관계자보통주1,915,57012.63최대주주 친인척-이병기특별관계자보통주550,6703.63최대주주 친인척-이명옥특별관계자보통주646,6704.26최대주주 친인척-이명재특별관계자보통주646,6704.26최대주주 친인척-김남건특별관계자보통주20,0000.13최대주주 친인척-박노석등기임원보통주46,7000.31등기임원-7,828,37051.60-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이윤호보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.03.072022.03.112022.03.232022.03.24

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 23일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권&cr 위임 가능&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 공동인증서 및 민간인증서&cr (예탁결제원에서 사용가능한 인증서 한정)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58 &cr 신신제약 재경부 (우편번호 07793)&cr ·전화번호 : 02-2030-1700&cr ·팩스번호 : 02-2030-1649&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 03월 11일 ~ 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03 월 24 일 오전 09 시세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 14일 9시 ~ 2022년 03월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 공동인증서 및 민간인증서&cr (예탁결제원에서 사용가능한 인증서 한정) &cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권&cr 행사가 가능한 전자투표와 의결권 대리행사 제도의 활용을 권장 드립니다.&cr- 주주총회장 입장시 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신&cr 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.&cr 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr 1호 의안) 제59기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr &cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황&cr&cr당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록 차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. &cr&cr당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 48% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을 운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. &cr&cr수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 아시아, 북미 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. &cr&cr당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 740억원으로 전년대비 10% 증가하였습니다.신신파스 아렉스와 신신파프 등 주력품목의 꾸준히 성장과 다양한 아렉스 라인업 신제품 출시로 인하여 국내 매출이 증가하였으며, 코로나19로 일시적으로 감소했던 첩부제 등 수출실적도 일부 회복하였습니다. 당기에도 영업손실이 발생하였으나 '21년 하반기 세종신공장 가동이 정상화됨에 따라 전기 대비 그 손실폭이 대폭 줄었으며, 특히 '21년 4사분기에는 영업이익 전환을 시현하였습니다.&cr

(2) 시장점유율

&cr당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로서 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.&cr&cr주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구분		2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
1	휴온스	406,678	365,019	328,595	284,838	163,712
2	경동제약	173,828	176,500	179,316	177,772	158,599
3	대한약품	166,080	168,761	158,720	144,439	139,436
4	안국약품	143,364	155,852	185,745	183,599	174,002
5	대화제약	109,346	114,610	110,142	122,199	142,288
6	신신제약	67,129	67,854	63,719	61,732	58,069
7	신일제약	61,438	60,648	53,276	50,941	50,212
8	삼아제약	53,653	71,560	66,947	61,792	65,875
9	서울제약	52,232	53,950	43,568	34,052	33,069

(3) 시장의 특성&cr&cr당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.&cr주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.&cr&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 16일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공고)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 59(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 58(전) 기 2020년 12월 31일 현재
신신제약주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
자 산
유동자산		36,467,369,991		39,679,508,104
현금및현금성자산	799,332,238		2,504,096,966
매출채권및기타채권	25,019,437,658		24,122,556,575
재고자산	10,369,768,821		12,370,512,465
기타유동자산	278,831,274		682,342,098
비유동자산		77,839,848,434		78,454,545,880
장기금융상품	35,255,232		31,848,408
장기매출채권및기타채권	36,517,900		83,356,595
당기손익-공정가치측정금융자산	48,200,000		48,200,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,100,000,000		3,100,000,000
유형자산	69,105,989,411		69,840,293,370
투자부동산	3,381,388,274		3,473,651,882
무형자산	499,065,345		499,065,345
사용권자산	239,406,248		193,691,382
이연법인세자산	1,394,026,024		1,184,438,898
자 산 총 계		114,307,218,425		118,134,053,984
부 채
유동부채		33,919,034,161		34,382,055,712
매입채무및기타채무	8,805,912,913		11,116,440,046
차입금	21,309,922,424		18,120,676,518
당기법인세부채	-		1,677,659,573
충당부채	3,029,791,778		2,707,629,665
기타유동부채	656,963,370		688,052,873
기타금융부채	116,443,676		71,597,037
비유동부채		25,587,959,738		27,704,232,308
차입금	24,675,960,000		26,857,400,000
기타금융부채	378,541,023		337,425,235
기타비유동부채	-		-
순확정급여부채	198,354,556		509,407,073
장기종업원급여부채	335,104,159		-
부 채 총 계		59,506,993,899		62,086,288,020
자 본
지배기업소유주지분		54,926,651,177		56,195,146,745
자본금	7,585,250,000		7,585,250,000
기타불입자본	14,450,419,827		14,450,419,827
기타포괄손익누계액	(4,427,778)		3,842,176
이익잉여금	32,895,409,128		34,155,634,742
비지배지분		(126,426,651)		(147,380,781)
자 본 총 계		54,800,224,526		56,047,765,964
부 채 및 자 본 총 계		114,307,218,425		118,134,053,984

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 58(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
신신제약주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
매출액		74,007,577,820		67,128,841,180
매출원가		52,233,411,456		48,615,321,361
매출총이익		21,774,166,364		18,513,519,819
판매비와관리비	23,116,708,215		22,683,111,325
영업이익		(1,342,541,851)		(4,169,591,506)
금융수익	287,848,073		197,592,934
금융비용	(1,006,418,131)		(1,277,167,405)
기타영업외수익	736,739,021		5,035,977,200
기타영업외비용	(422,807,632)		(56,137,459)
법인세비용차감전순이익		(1,747,180,520)		(269,326,236)
법인세비용		(297,730,803)		(470,612,665)
당기순이익		(1,449,449,717)		201,286,429
기타포괄손익		201,908,279		(99,606,737)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		215,691,537		(115,090,398)
확정급여제도의 재측정요소	215,691,537		(115,090,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(13,783,258)		15,483,661
해외사업장환산손익	(13,783,258)		15,483,661
총포괄이익		(1,247,541,438)		101,679,692
당기순이익의 귀속		(1,449,449,717)		201,286,429
지배기업소유주 지분	(1,475,917,151)		362,658,596
비지배지분	26,467,434		(161,372,167)
총포괄손익의 귀속		(1,247,541,438)		101,679,692
지배기업소유주지분	(1,271,057,020)		260,490,408
비지배지분	23,515,582		(158,810,716)
주당이익
기본 및 희석주당이익		(97)		24

2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 59(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 58(전) 기 2020년 12월 31일 현재
신신제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
자 산
유동자산		36,403,966,515		39,653,514,705
현금및현금성자산	535,909,266		2,226,425,864
매출채권및기타채권	25,049,347,572		24,223,103,701
재고자산	10,543,565,983		12,529,419,903
기타유동자산	275,143,694		674,565,237
비유동자산		77,658,976,129		78,915,988,075
장기금융상품	35,255,232		31,848,408
장기매출채권및기타채권	36,517,900		83,356,595
당기손익-공정가치측정금융자산	48,200,000		48,200,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,100,000,000		3,100,000,000
종속기업투자	-		723,672,000
유형자산	69,105,989,411		69,819,817,112
투자부동산	3,381,388,274		3,473,651,882
무형자산	499,065,345		499,065,345
사용권자산	112,982,323		18,875,567
이연법인세자산	1,339,577,644		1,117,501,166
자 산 총 계		114,062,942,644		118,569,502,780
부 채
유동부채		33,397,297,045		33,828,196,930
매입채무및기타채무	8,757,694,632		11,083,145,624
차입금	20,894,997,424		17,658,015,398
당기법인세부채	-		1,677,659,573
기타금융부채	57,851,027		13,693,797
충당부채	3,029,791,778		2,707,629,665
기타유동부채	656,962,184		688,052,873
비유동부채		25,517,029,696		27,582,399,950
차입금	24,675,960,000		26,857,400,000
기타금융부채	307,610,981		215,592,877
순확정급여부채	198,354,556		509,407,073
장기종업원급여부채	335,104,159		-
부 채 총 계		58,914,326,741		61,410,596,880
자 본
자본금		7,585,250,000		7,585,250,000
기타불입자본		14,450,419,827		14,450,419,827
이익잉여금		33,112,946,076		35,123,236,073
자 본 총 계		55,148,615,903		57,158,905,900
부 채 및 자 본 총 계		114,062,942,644		118,569,502,780

포 괄 손 익 계 산 서
제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 58(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
신신제약주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
매출액		73,687,232,036		66,958,480,641
매출원가		52,626,858,132		48,956,382,122
매출총이익		21,060,373,904		18,002,098,519
판매비와관리비	22,379,308,455		21,775,435,862
영업이익(손실)		(1,318,934,551)		(3,773,337,343)
금융수익	291,474,729		197,416,068
금융비용	(991,896,666)		(1,260,816,279)
기타영업외수익	610,554,985		5,028,739,717
기타영업외비용	(1,128,315,722)		(56,137,459)
법인세비용차감전순이익		(2,537,117,225)		135,864,704
법인세수익(비용)		(311,135,691)		449,386,633
당기순이익		(2,225,981,534)		585,251,337
기타포괄손익		215,691,537		(115,090,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		215,691,537		(115,090,398)
확정급여제도의 재측정요소	215,691,537		(115,090,398)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-		-
총포괄이익		(2,010,289,997)		470,160,939
주당손익
기본 및 희석주당손익		(147)		39

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 58(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제 59(당) 기&cr(처분예정일: 2022년 3월 24일)		제 58(전) 기&cr (처분확정일: 2021년 3월 25일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		33,661,371,198		33,671,661,195
전기이월미처분이익잉여금	33,671,661,195		33,210,840,756
기타포괄손익공정가치금융&cr 자산평가손익이익잉여금 대체	-		(9,340,500)
당기순이익	(2,225,981,534)		585,251,337
확정급여제도의 재측정요소	215,691,537		(115,090,398)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		33,661,371,198		33,671,661,195

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr ※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

&cr 2호 의안) 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류왕식	1956.01.15	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류왕식	전) 연세대학교 교수	2005~2021&cr2017~2020	연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수&cr한국파스퇴르연구소 연구소장	해당사항 없음

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류왕식	해당 사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 생명ㆍ의료분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 연구개발 경험 등을 지니고 있어 폭넓은 식견으로 해당 회사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

류왕식 후보는 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수로서 약 32년간 생명ㆍ의료분야 연구활동을 수행하였고, '17~'20년 한국파스퇴르 연구소장을 역임한 의료분야의 최고 전문가입니다.

의학 전문지식과 보건의료 사업분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 있어 회사에 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건.gif 2호 의안 사외이사 류왕식 선임의 건

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr&cr 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	29억원

※ 2022.3.7. 현재 재임 중인 이사 인원수는 5명이나, 제60기 사업연도 중 등기이사직을 신규선임, 임기만료 및 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	913백만원
최고한도액	29억원

□ 감사의 보수한도 승인

&cr 4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	1억원