SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

신신제약/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 후보 김한기     제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 박노석   제4호 의안 : 감사 선임의 건                 - 감사 후보 신황철   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한기	1953-04	3	재선임	전) 한국의약품수출입협회 회장 현) 신신제약㈜ 부회장
박노석	1938-08	3	신규선임	전) 녹십자 부사장 현) 신신제약㈜ 경영관리고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신황철	1955-02	3	재선임	상근	전) 국세청 심사평가위원회 위원 현) 신신제약㈜ 감사