SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

신신제약/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제 1호 의안 : 제 57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 1주당 28원  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)    제 3-1 호 의안: 사내이사 후보 이영수          제 3-2 호 의안: 사내이사 후보 이병기    제 3-3 호 의안: 사외이사 후보 한주현  제 4호 의안 : 감사 선임의 건                - 감사 후보 신황철  제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)  제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영수	1927-08	3	재선임	현) 신신제약 회장 전) 한국제약협회 이사 전) 의약품성실신고회원조합 이사장
이병기	1957-11	3	재선임	현) 신신제약 사장 현) 명지대 석좌교수 전) 명지대 산업경영공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한주현	1935-10	3	재선임	현) 신신제약 사외이사 전) 한국제약협동조합 전무 전) 한국한약제조협회 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신황철	1955-02	3	재선임	상근	현) 신신제약 감사 전) 국세청 심사평가위원회 위원