SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

신신제약/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 상공회의소  5층 회의실 (경기도 안산시 단원구 적금로 120 (고잔동)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 :1주당 33원     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)             -사외이사 후보자 : 이세창   제4호 의안 : 감사 선임의 건             -감사 후보자 : 신황철 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세창	1946-02	3	재선임	서울대 약대 학사,석사, 충북대 약대 박사 청솔바이오텍 연구소장 (2007.08 ∼ 2012.12 ) 한국아브노바 부회장 (2013.02 ∼ 2016.02 ) 현) 신신제약 사외이사 (2016.07 ~ )	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신황철	1955-02	3	재선임	상근	고려대 행정학   세무사국세청 심사평가위원회 위원 (2000.02 ∼ 2004.03) 현) 신신제약 감사 (2016.07 ~ )