SINPHAR — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

杏輝藥品工業股份有限公司 民國106 年股東常會議案參考資料

討論及承認事項

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一百零五年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說明：本公司一百零五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經 國富浩華聯合會計師事務所諶清及林金鳳會計師查核簽 證竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告 書經董事會決議通過及監察人審查竣事，謹請 承認。各 項書表請參閱議事手冊。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司一百零五年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

1. 擬自一百零五年度盈餘中提出股東紅利新台幣 16,772,202 元整，擬配發現金股利16,772,202 元，每 股配發現金0.1 元。

• 3.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股 利分配未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工褔利委 員會中，並俟股東會決議通過後，請股東會授權董事會 另訂除息基準日。

• 1 -

• 4.前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉 換或註銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行 使等，流通在外股份變動而影響股東每股配息率時，擬 股東會授權董事會調整之。

決議：

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：取得及處分重要資產程序修正案，提請討論。

• 說明：配合法令規定修正，擬修訂本公司取得及處分重要 資產程序，修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案 ( 董事會提 )

案由：背書保證辦法修正案，提請討論。

• 說明：配合法令規定及主管機關要求，擬修訂本公司 背書保辦法，修正條文對照表請參閱議事手 冊。提請 討論

決議：

第三案 ( 董事會提 )

案由：股東會議事規則修正案，提請討論。

• 說明：配合主管機關作業要求，擬修訂本公司股東會議事規則， 修正條文對照表請參閱議事手冊。提請 討論

決議：

• 2 -

第四案 ( 董事會提 )

案由：解除董事之競業禁止案，敬請 討論 。

• 說明：(1)依據公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之 重要內容，並取得其許可。

  • (2)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事之行為；依法請股東會 通過同意解除董事之競業禁止限制。

  • (3)董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下：

職稱	姓名	擔任其他公司之職務
獨立董事	李金龍	貝爾克斯生技股份有限公司董事長
董事	李易達	SUNETIC BIOTECH INC. 董事

決 議：

臨時動議

散會

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