AI assistant
SINPHAR — Annual Report 2024
Jul 4, 2025
51911_rns_2025-07-04_84c45c31-6aa0-44fa-971b-d611b1f411ec.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
杏輝藥品工業股份有限公司一百一十四年股東常會議事錄
時間:民國一一四年六月十九日星期四上午十時整
-
地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(職業訓練中心)
-
出席:本公司發行股份總數為181,139,784 股,本公司發行流通在外股份總數為 181,139,784 股,出席股東代表股數共126,204,599 股(含電子方式出席行使 表決權21,538,533 股),出席率為69.67%已逾法定股數;本次股東常會分別 有李志文董事長、李易達副董事長、李金龍獨立董事(審計委員會召集人)、 溫耀源獨立董事、鄒馨瑀獨立董事、林修民董事、郭修吉董事、趙令模董事、 官政哲董事、林鴻志董事、游能俊董事等11 席董事全數出席。
列席人員:諶清 會計師
- 主席:李志文 記錄:樓怡美
一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)
二、主席致詞:(略)
三、報告事項:
-
(一)一百一十三年度營業報告,請參閱本議事錄附件一。
-
(二)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告,請參閱本議事錄附件二。
-
(三)一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。
-
(四)為子公司背書保證案報告,請參閱議事手冊。
-
(五)其他報告事項:本次股東常會無股東提案,請參閱議事手冊。
-
四、承認事項:
第一案 (董事會提)
案由:承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
- 說明:本公司一百一十三年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯合會計 師事務所張亞荃及周伯儒會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之查核報告 書,連同營業報告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹請 承認。各項 書表請參閱本議事錄附件一及附件三。
表決結果如下:
出席表決權數:126,204,599 權100%
贊成權數:123,299,726 權97.69% (含電子方式行使表決權18,633,660 權)
反對及無效權數:56,057 權0.04% (含電子方式行使表決權56,057 權)
- 棄權及未投票權數:2,848,816 權2.25% (含電子方式行使表決權2,848,816 權)
決議:本議案經表決照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:承認本公司一百一十三年度盈餘分派案
說明:本公司一百一十三年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表,謹請 承認。
杏輝藥品工業股份有限公司 一百一十三年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 金 額 15,118,697 11,470,846 26,589,543 304,704,753 331,294,296 (31,617,560) 0 299,676,736 (271,709,684) (90,569,900) (181,139,784) 27,967,052 |
|
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 15,118,697 |
| 加(減): | |
| 其他綜合損益(福利計畫) | 11,470,846 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 26,589,543 |
| 加(減):113 年度稅後淨利 | 304,704,753 |
| 調整後未分配盈餘 | 331,294,296 |
| 提列項目: | |
| 提列法定盈餘公積 | (31,617,560) |
| 提列特別盈餘公積 | 0 |
| 可分配盈餘 | 299,676,736 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利 | (271,709,684) |
| 股東紅利-股票 | (90,569,900) |
| 股東紅利-現金 | (181,139,784) |
| 期末未分配盈餘 | 27,967,052 |
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事長:李志文 經理人:白友烺 會計主管:謝麗容
-
1.擬自一百一十三年度盈餘中提出股東紅利新台幣271,709,684 元整,擬配發現金股 利181,139,784 元,每股配發現金1 元及配發股票股利90,569,900 元,每仟股無 償配發股票50 股。
-
2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿一元之畸零款合 計數,轉入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董事會另訂除息 基準日。
-
3.前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬提請股 東會授權董事會全權處理之。
表決結果如下:
出席表決權數:126,204,599 權100%
贊成權數:123,414,306 權97.78% (含電子方式行使表決權18,748,240 權) 反對及無效權數:56,058 權 0.04% (含電子方式行使表決權56,058 權)
棄權及未投票權數:2,734,235 權2.16% (含電子方式行使表決權2,734,235 權)
決議:本議案經表決照案通過。
五、討論事項
第一案 (董事會提)
案由:章程修正案。
- 說明:依據證券交易法第十四條第六項規定,擬修正本公司章程,修正條文對照表請 參閱本議事錄附件四。
提請 討論。
表決結果如下:
出席表決權數:126,204,599 權100%
贊成權數:123,408,294 權 97.78% (含電子方式行使表決權18,742,228 權) 反對及無效權數:58,107 權 0.04% (含電子方式行使表決權58,107 權) 棄權及未投票權數:2,738,198 權2.16% (含電子方式行使表決權2,738,198 權)
決議:本議案經表決照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:盈餘轉增資發行新股案。
-
說明:1.本公司考量未來營運發展需要,充實公司之營運資金,擬自113 年度可分配 盈餘中提撥股東紅利新台幣90,569,900 元,分為9,056,990 股,以每股10 元轉增資發行新股。
-
2.依除權基準日股東名簿記載之股東持股股數計算,每仟股無償配發50 股,配 發不足一股之畸零股,自無償配股停止過戶日五日內,由股東自行辦理併湊, 併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報併湊之部分,授權董事長洽特定人 按面額承購,並以現金分派之,畸零股款計算至元為止,元以下捨去不計。 凡經採帳簿劃撥者,其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。
-
113 年度盈餘轉增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同,俟股東常會 決議通過並呈報主管機關核准後,授權董事會訂定除權基準日。本案如因事 實需要或經主管機關審核必要變更時,擬提請股東會授權董事長全權辦理 之。
-
4.嗣後如因本公司流通在外股數變動,股東配股率因此發生變動者,擬提請股 東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
表決結果如下:
出席表決權數:126,204,599 權100%
贊成權數:123,405,591 權 97.78% (含電子方式行使表決權18,739,525 權) 反對及無效權數:65,992 權 0.05% (含電子方式行使表決權65,992 權)
棄權及未投票權數:2,733,016 權2.16% (含電子方式行使表決權2,733,016 權)
決議:本議案經表決照案通過。
六、臨時動議:無
七、散會 (同日上午10 時23 分結束)
本次股東會無股東提問及發言
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
主席:李 志 文 記錄:樓 怡 美
==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==
附件一
⼀百⼀⼗三年營業報告書
杏輝邁入第48 年,集團也穩健地朝三大營運主軸(學名藥的多元發展、新藥研發 與加值以及天然植提的布局)前進,⽽在持續的努⼒下,今年營運則是延續成⻑的軌 道,營收創了新高,毛利率也較過往有所提升,⽽這些均有賴於持續的對新產品、新 項目、製程與品質管理及數位發展進行投資,加上網路行銷及廣告的突破。由此可見, 杏輝已經有穩定的模式能夠持續發展以應對未來。
誠如歷年的公開財務報告所⽰,集團營收每年都持續的成⻑,⽽以今年相較於 2020 年,集團的年度營收成⻑率已超過30%,各類別的收入與研發也都有⻑⾜的發 展,⽽這成⻑的趨勢也持續的進行並擴大著,另策略聯盟與跨國合作的廣度與深度也 逐漸的增加中,集團亦欲順勢⽽為的進行投資以便期待成⻑能夠更為紮實與擴大,值 此同時,科技⽇新⽉異的進步,亦讓成⻑與投資間的連結變的更加相依相存,故集團 也必須針對原先的製造與研發量能進行較大規模的智能與數位化的更新,因此在未來 的期間內,除了專注本業的成⻑外,集團更會挪出資源聚焦在成⻑性的投資中。
除了對各項軟硬體投資外,如何紮穩根基也是重點,⽽人才是永續發展中最重要 的⼀環,也為了協助同仁們更好的學習到製藥的品質與嚴謹的承諾之精髓,杏輝原已 成立的杏輝學苑也將擴大發展,除了涵蓋了品質、銷售、研發、管理等構面外,亦將 成為集團文化管理中重要的⼀環,期待能夠以文化為基⽯的穩健發展集團的人才庫。
近年在政府與跨國客戶的倡議下,永續發展亦變成了顯學,集團除了在節能減碳 部分投入了數千萬元外,更在近年持續投入像宜蘭杏輝馬拉松等的各項公益活動,推 廣健康保健的風氣,亦積極的與1,300 家杏輝專櫃藥局舉辦活動,期待成為全齡化與 全方位的居家守護者與社區的好鄰居,以取之於社會用之於社會的態度來經營企業, 相信這些也可以做為未來發展的基⽯,為社會盡⼀份⼼⼒。
展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】的理念進行發展,⽽ 除了自身的發展外,未來亦將加強上下游整合與策略聯盟等各種合作方式之發展投 入,增加本身與合作夥伴及利害關係人的綜效,冀使集團的服務量能與責任能夠更上 ⼀層樓。期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。感謝各位股東對杏輝的信任與 支持,敬祝大家身體健康,萬事如意。
⼀、⼀⼀三年度營業報告
(⼀)⼀⼀三年度營業計畫實施成果
本公司113 年度營業收入淨額達3,150,628 仟元,較前⼀年度增加187,694 仟元,稅後淨利為285,217 仟元,較前⼀年度減少71,559 仟元,歸屬⺟公司 淨利為304,705 仟元,較前⼀年度減少70,465 仟元,每股盈餘為1.68 元,較 前⼀年度減少18.84%。
(二)財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
項目 |
年 度 |
113年度 | 112年度 | 增(減)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 3,150,628 | 2,962,934 | 6.33 |
| 營業毛利 | 1,237,016 | 1,091,243 | 13.36 | |
| 本期淨(損)益 | 285,217 | 356,776 | (20.06) | |
| 淨利(損)-⺟公司業主 | 304,705 | 375,170 | (18.78) | |
| 淨損-非控制權益 | (19,488) | (18,394) | 5.95 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率(%) | 9.05 | 12.04 | (24.83) |
| 每股盈餘 (元) | 1.68 | 2.07 | (18.84) |
(三)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
113年度 | 112年度 |
|---|---|---|
| 研發費用 | 151,362 | 132,580 |
| 營業收入淨額 | 3,150,628 | 2,962,934 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 4.80% | 4.47% |
2.最近年度主要研究發展成果
A.113 年度⼀般食品開發共8 項。
B.113 年度化妝品開發共1 項。
C.113 年度藥品開發共1 件。
- D.113 年度舊產品改善57 項。
E.技術專案5 項。
3.開發進程:
| 項目 | 類別 |
適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 1 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
Dementia/ | 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |
| Brain Health/ | 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |||
| ST01 | ||||
| Vitality/ | 臨床試驗執行準備中 | |||
| 健康食品 | 取得延緩衰老功能健康食品認證 | |||
| 2 | 植物新藥 | 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成 | ||
| 慢性穩定性⼼ | ||||
| ST02 | 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成 | |||
| 絞痛用藥 | ||||
| 後續開發規劃進行中 | ||||
| 3 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
|||
| 癌症輔助用藥/ | 臨床前成藥研究階段性完成 | |||
| SF01 | ||||
| 健康食品 | 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食品認證 | |||
| 4 | 天然植物原料 | 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進學習能 | ||
| GF159 | Brain Health | |||
| ⼒,提升睡眠品質功效。 | ||||
| 5 | 小分子新藥 | 獲經濟部業界科專補助。 | ||
| 於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。 | ||||
| SB01 | 頭頸癌 | 獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||
| 獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可,並執行完畢。 | ||||
| 藥物療效及劑量方案研擬中。 | ||||
| 6 | 小分子新藥 | 臨床前製劑開發試驗階段。 | ||
| SB02 | 癌症治療 | |||
| 處方最佳化方案研擬中。 | ||||
| 7 | 植物新藥 | SB03 | ||
| 酚瑞淨® | 生殖器疣 | 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診所與藥 | ||
| VEREGEN | (菜花) | 局)銷售。 | ||
| ® | ||||
| 8 | 眼藥水 | 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。 | ||
| 乾式老年性黃 | ||||
| SB04 | 獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗。 | |||
| 斑部病變 | ||||
| 劑量調整方案研擬中 | ||||
| 9 | 帶正電荷 微脂體 |
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。 | ||
| SB05 | 獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可,可行性方案研擬中。 | |||
| 三陰性乳癌 | ||||
| TNBC | 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。 | |||
| 獲科專補助。 | ||||
| 獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列 | ||||
| 等七國核准執行三期臨床試驗。 | ||||
| 獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。 | ||||
| SB05PC | 胰臟癌 | 完成三期臨床試驗期末分析。 | ||
| 方案研擬中。 | ||||
| 獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行三期臨 | ||||
| 床試驗。 |
二、本年度營業計畫概要
經營方針及重要產銷政策
「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、 科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。
杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合海 內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。
近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。
本年度我們的經營及重要產銷政策:
1、新藥研發
-
(1)子公司杏國多元pipeline 持續推動。
-
(2)國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、新劑型新 藥開發及新藥品項開發。
2、天然植提原料
-
(1)整合集團⻑期致⼒研發的強化大腦健康、⼼臟保健及提升免疫⼒之天然提取原 料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。
-
(2)開發或引進具獨特性的功能性保健食品,聚焦預防醫學,加快產品的推陳出新, 以改善人口老化及現代生活壓⼒導致的各種病症。
-
(3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。
-
(4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健食
品。
- (5)開發獨特皮膚保養原料,積極拓展皮膚美容保養市場。
3、藥食製劑
-
(1)開發預防性、利基性的全齡化產品。
-
(2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及費 用,爭取健保價優勢。
-
(3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自⽇本引進腸 胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開發以 擴大藥品市佔率。
-
(4)擴大國際藥廠技術合作,引進先進國家學名藥製劑技術,加速產品開發優勢。
4、強化品質系統,奠定永續發展基礎
-
(1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。
-
(2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。
-
(3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。
-
(4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。
-
5、行銷多元化,衝刺國際業務
-
(1)在⽇本學名藥市場穩定成⻑後,相繼完成食品生產廠房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。
-
(2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。
-
(3)後疫情時代,加速消費者購買習慣改變,線上購物成為主流消費通路之⼀,杏 輝近年積極同步拓展電商通路、電話行銷及杏輝健康園區體驗行銷等線上線下 整合,讓消費者更方便購買杏輝保健及皮膚美容產品。
-
(4)投資行銷預算,透過媒體直接溝通消費者,針對獨家研發保健品品牌,建立品 牌知名度,加速取得保健品市占率。
-
(5)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。
-
6、建立智能化⼯廠,提升生產效能,符合國際需求
-
(1)⼯廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執行、 管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提升整體 營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際競爭⼒。
-
(2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,推動AI ⼯具應用及智能系統導入,確認生產 條件符合標準,避免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只 銜接生產自動化,並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。
-
(3)為因應未來出貨量之成⻑,開始規劃新自動化物流倉,由電腦系統主導上架、 領料、撿料、包裝、出貨等⼯作,加速物流整體營運效率。
-
(4)同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及資 訊機房之維護管理。
董事⻑ 李志文
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
經理人 白友烺 會計主管 謝麗容
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
附件二
杏輝藥品工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀三年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及周伯儒會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第⼆百⼀⼗九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東
審計委員會
召集人: 李 金 龍
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 四 年 三 月 五 日
附件三
==> picture [480 x 119] intentionally omitted <==
��������
�����������������
������
���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����
�������
����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������
������
���������������������������������������� ��������
==> picture [109 x 31] intentionally omitted <==
�����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
��������
-
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
������������������������������������������ �������
-
������������������������������������������ �������
-
������������������������������������������ ��������������
������
���������������������������������������� ���������
�����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������
��������
�������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������������ ��������������
-
���������������������������������
==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==
��������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������������������
���������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �����������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������
-
������������������������������������������ ���������������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������
-
������������������������������������������� ����������
==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==
������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������
���������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������
������������������������
==> picture [164 x 90] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
������������������������� �������������������������� ���������������������
������������ ������� �����������������
| �� | � � |
� � |
� � ������� �� ����� � ������� � ������� � ������� �� ������ � ����� � ��������� �� ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ������� � ������ � ������� � ������ � ������ � ������ � ��������� �� � ��������� ��� ���������� � � |
�������� ���������� |
|---|---|---|---|---|
| � ������� ����� ������� ������� ������� ������ ����� ��������� ������ ������ ��������� ��������� ������� ������ ������� ������ ������ ������ ��������� � ��������� � � |
� � ������� �� � � ������� � ������� � ������� �� ������ � ����� � ��������� �� ����� � ������ � ��������� �� ��������� �� ������� � ������ � ������� � ������ � ������ � ������ � ��������� �� � ��������� ��� � � |
|||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ������� ���������������� ������ ������ �� ���� ������ ������ ����� ����������� ��������� ������������� ����������� �������� ��������� �������� ���� ������� ����� ����� ���������� ������� ���� |
���� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����������� ������ ������ ������ |
������
������
| �� | � � � � � |
� � |
� � � ������� � � ������� � ������ � ������ � �� � � � ������� � ������� � ������� � ������� � ������ � � � ������� � ������ � ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������ � ������ � ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������� �� ������� �� ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� �� ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��������� �� � ��������� ��� � ��������� ��� ���������� ���������� � � � � |
���������� |
|---|---|---|---|---|
| � ������� ������ �� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� � ��������� � � |
||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ��������������� ��������� ������ ����� ���� ����������� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
����� ����� ���� ���������� ������� ������� ����� ����������� ����� ����� ����� ����� |
������������������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
����������������������������������������������������
������������ ������� ������������������������
| �������� | �������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | |||||||||
| ����� | ����� | ||||||||
| �� | � � |
� | � | � | � | � | � | � | � |
| ���� | ���� | ���������� | � | ��������� | ��� � |
��������� | ��� | ||
| ���� | ���� | ���������������� | ����������� | ���� | ����������� | ���� | |||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||
| ���� | ������� | ����� | � | ����� | � | ||||
| ���� | ������� | ��� � ��� � |
|||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||
| ���� | ����������� | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� | ���� | ��������� | ���� | ||||
| ���� | ���� | ��������� | ��� | ��������� | ��� | ||||
| ���� | ������ | ��������� | ��� | ��������� | ��� | ||||
| ���� | �������� | ���� | � � |
������� | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | ���� | ��������� | ���� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| �������� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | � ����� |
� | |||||
| ���� | ���� | ���������� | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ������� | ����������� | ������ | � | ������� | � | |||
| ���� | ���� | ������ | �������� | ��� | �������� | ��� | |||
| ���� | ����������������� | ||||||||
| ������� | ���� | �������� | ��� | �������� | ��� | ||||
| ���� | ���������� | ������� | � | �������� | ��� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | ������ | �������� | ��� | ������ | � | |||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||
| ���������� | |||||||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| ���� | ����������� | ������ | � | ������� | � | ||||
| ���� | ���������������� | ||||||||
| ������������� | ����� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ����������������� | ||||||||
| ������������ | ������� | � | ������� | � | |||||
| ����� | � | ������� | � | ||||||
| ���� | ������������� | ||||||||
| ���� | ����������������� | ������ | � | �������� | ��� | ||||
| ���� | ����������������� | ||||||||
| ������������ | � � |
�� � |
|||||||
| ���� | ��������������� | ������� | � | ����� | � | ||||
| ������ | � | �������� | ��� | ||||||
| ���� | ���������� | ������ | � | �������� | ��� | ||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� � |
������� | �� | |||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | ||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� |
������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������������������������������������������������������
| ������������ | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � � � � � |
������ �������� |
������ �������� |
� � ����� ����� ����������� � � � � ����� � � � � ������ ������ |
���������� � ��������� � ������� � ������� � ������ � ������� � �������� � �������� � ��������� |
������� | �������� � � ������ � �������� � � � |
�������� � � � ������ �������� � � � |
������� � � � � ��������� � � ��������� |
������ � � ������ ������ ��������� � � ��������� |
��������� | ������������ � ������� � � �������� � � �������� |
������� � � � � ������� � � ������� |
������������� � � � � ������� �������� ������� �������� |
����������� � � � � ������� �������� ������� ������� |
������������ ��������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ��������� |
������� | �������� � � ������ � �������� � � � |
�������� � � � ������ �������� � � � |
������� � � � � ��������� � � ��������� |
������� ������� � � � ��������� � � � |
������ ������� � ������ ������ ��������� � � ��������� |
������� � � � � ������� � � ������� |
������������� � � � � ������ ������ ������� ������ |
����������� � � � � ������� ������ ������� ������� |
������������ � ��������� � ������� � ������� � ������� � ������� � �������� � �������� � ��������� |
����������������� | ������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������ ������� ������������������������
| � � ��������� ������ ����� ������� ������������� ���� ��������� ���� ���� ����������������� ������� ���������������� ������� ������� ����������������� ������ ���������� �������� ���������� �������� ���������� ������ ������ ������� ������������ ��������� ������������ ��������� ����� ����� ������ ���������� |
�������� � ������� � ������� ������� ������� ������ ������ � ����� ������ ������ �������� ������� ������ ������ � ������� ��� ��� ����� ����� ������ ������ �������� ������ ������ �������� ������� ��� ����� �� ����� ������� �� � ��������� �������� ������ ������ ����� ������� ������� ������� ������ ���� ������� ������� ������ ����� �������� �������� ������� �������� ������� ������� ����� ����� |
|---|---|
����������
����������
| � � ��������� ���������� ��������������� ������� ��������������� ����������� ����������� ����������� ������ ��������� ������� ����� ���������� ��������� ������ ������ ������ ����������� ������ ���������� ��������������� ����������� ����������� |
�������� �������� ������� ��������� � ����� �������� ������� �������� � ��������� �������� ������ �������� ����� ��������� ��������� ��� ������� � ������� ����� |
����� |
|---|---|---|
| ��������� ������� � ��������� ����� ������� ������� �������� �������� ������ |
||
| ��������� | ||
| � ������� �������� ����� ��������� |
||
| �������� | ||
| ������� ������� |
||
| � ������� |
������������������
�����������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [479 x 120] intentionally omitted <==
��������
������������������
����
���������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������
�������
������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������� ������
��������
��������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������
==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==
��������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� ��������������������������������
-
���������������������������������������� ������
������
������������������������������������ ������������
- �����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������
��������
-
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
���������������������������������������� ���������
-
���������������������������������������� ���������
-
���������������������������������������� ����������������
������
������������������������������������ �������������
�����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������
==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==
��������
-
�������������������������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������
��������
�������������������������������������� ��������������������������������
- ����������
������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� ����������������
-
��������������������������������������� �����������
-
������������������
-
���������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� ������
�����
���������������������������������������� �����������������������
==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������
������������������������������������� �������
���������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
-
���������������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
-
���������������������������������������� ���������������������������������
-
���������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �����
==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==
����������������������������������������� ������������
����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������
������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������
������������������������
������ ������
==> picture [87 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 50] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
������������������������� ������������������������� �����������������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���������������� ������� ����������������� �������� � � � � � � ���� ������� ���� � ��������� �� � ��������� �� ������������������� ���� ����� � ����� � ���������������� ���� ������ � � � ������ ���� ������� � ������� � ������ ����������� ������� � ������� � �� ���� ������� �� ������� �� ���� ���� ������ � ������ � ������ � ����� � ����� � ������ ��������� �� ��������� �� ����� �������������������� ���� � � � � ���������������� �������� ���� ������ � ������ � ��������� ����������� ��������� �� ��������� �� ����� ������ ������ � ������ � ���� ������� ������ � ������ � ������� ������ ������� � ������� � ����� ������ � ������ � ����� ������ � ������ � ���������� ������ � ������ � ������� ��������� �� ��������� �� ���� � ��������� ��� � ��������� ��� ���������� ���������� � � � � |
�������� ���������� |
|---|---|---|
������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � � � � ���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ��������������� ��������� ������ ����� ���� ����������� ���������� ������� ���� ����������� �� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ������������� ����� ���� ������� |
����� � � ������� ������ ����� ������� ������� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� |
� � � ������� � � ������� � ������ � ������ � ��� � ��� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������ � ����� � ������� � ������ � ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������ � ������ � ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������� �� ������� �� ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� �� ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �� ��������� �� ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� � ��������� ��� � ��������� ��� ���������� ���������� � � � � |
���������� |
|---|---|---|---|---|
| � ������� ������ ��� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� � ��������� � � |
��������������������������������������������������������������������
==> picture [377 x 38] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������������������������������������������������������������������������������
----- End of picture text -----
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||||||
| ���������������������� | �������� | |||||||||
| �������� | ||||||||||
| ����� | ����� | |||||||||
| �� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
| ���� | ���� | ������ | � | ��������� ��� � |
��������� ��� |
|||||
| ���� | ���� | �������� | ����������� | ���� | ����������� | ���� | ||||
| ���� | ���� | ��������� �� |
��������� �� |
|||||||
| ���� | ����������� | |||||||||
| ���� | ���� | ��������� | ���� | ��������� | ���� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | ��� | ��������� | ��� | |||||
| ���� | ������ | ��������� | ��� | ��������� | ��� | |||||
| ���� | �������� | ���� | ����� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������ | ��������� | ���� | ��������� | ���� | |||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | �� | |||||
| �������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||
| ���� | ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ����� | � | ||||
| ���� | ���� | ������ | �������� | ��� | �������� | ��� | ||||
| ���� | ���������� | ������ � ������ � |
||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | |||||
| ���� | ��������� | ������ | �������� | ��� | ������ � |
|||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | �� | |||||
| ������ | ||||||||||
| ���� | ���������� | |||||||||
| ���� | ����������� | ������ | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���������������� | |||||||||
| ������������� | ������� | � | ������� | � | ||||||
| ����� | � | ������� | � | |||||||
| ���� | ������������� | |||||||||
| ���� | ����������������� | ������ | � | �������� | ��� | |||||
| ���� | ��������������� | ������� | � ����� |
� | ||||||
| ������ | � | �������� | ��� | |||||||
| ���� | ���������� | ������ | � | �������� | ��� | |||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� � |
������� | �� | ||||
| ���� | ��������� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | �� � |
������� | �� | ||||
| ���� | ����� | �������� | ��� | �������� | ��� | |||||
| � | ������� | � � |
������� | �� | ||||||
| ���� | ���������� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | �� � |
������� | �� | ||||
| ���� | ����� | �������� | ��� | �������� | ��� | |||||
| � | ������� | �� � |
������� | �� | ||||||
| ���� | ������ | |||||||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� | |||||
| ���� | ������ | � | ���� | � | ���� |
������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
���������������������������������������������������������������������
| �������� | � � � � � � � � |
������� � ��������� |
� � |
� � |
� ��������� |
� ��������� |
������ ������ |
�������� ������� |
������� �������� |
�������� ������� |
�������� �������� |
������� ��������� |
� � |
� � |
� ��������� |
� � |
� ��������� |
�������� ������� |
����� ������ |
�������� ������� |
������� � ��������� |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | ��������� | � | � | ��������� | ��������� | �������� | ������� | �������� | ������� | � | ��������� | � | � | ��������� | � | ��������� | ������� | ������ | ������� | ��������� | ||||||||||||
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � |
������ �������� |
������ �������� |
� � � � � � � ������ ������ � � � � � � � � � � � ����������� |
��������� � ������� � ������� � ������ � ������� � �������� � �������� � |
� � ������ � �������� � � |
� � � ������ �������� � � |
� � � � ��������� � � |
� � ������ ������ ��������� � � |
� ������� � � �������� � � |
� � � � ������� � � |
� � � � ������� �������� ������� |
� � � � ������� �������� ������� |
� � � � � � � |
��������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� |
� � ������ � �������� � � |
� � � ������ �������� � � |
� � � � ��������� � � |
������� � � � ��������� � � |
������� � ������ ������ ��������� � � |
� � � � ������� � � |
� � � � ������ ������ ������� |
� � � � ������� ������ ������� |
��������� � ������� � ������� � ������� � ������� � �������� � �������� � |
����������������� | ������������� | ||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � | � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ���������� | ������� | �������� | �������� | ������� | ������ | ��������� | ������������ | ���������� | ������������� | ����������� | ������� | ������������ | ������� | �������� | �������� | ������� | ������� | ������ | ���������� | ������������� | ����������� | ������������ |
�����������������
��������������
�����������������������
����������������
| � � ��������� ������ ����� ������� ���� ���� ������������� ���������������������� ���� ���� �������������������� ���� ����������������� ������ ���������� �������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������ ������� ������������ ��������� ������������ ��������� ����� ����� ������ ���������� |
� ������� � ������� ������� ������� ������ ������ ��� ����� ����� � ������ ������ �������� �������� ����� ������� � �������� ������ ������ �������� ������ ������� ��������� ������� ������ ����� ����� ������ �������� �� ����� ��������� �������� ������� �������� ����� �������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ������ �������� �������� ������� �������� ������� ������� ����� ����� |
|---|---|
����������
����������
| � � ��������� ���������������������� ��������������� ����������� ����������� ����������� ������ ��������� ������� ���������� ��������� ������ ������ ������ ����������� ������ ������� ������� ���������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
�������� ������� �������� � ��������� ��������� ��� ����� ����� ������� �������� ������� ������� �������� �������� �������� ��������� ��������� �������� �������� ������ ������� �������� �������� ����� ����� ��������� ��������� � ������ � �������� ��������� ��������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ��������� � ��������� � ��������� ����� ����� |
|---|---|
������������������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
�������������������������������������������������������������
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
章程修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十九條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至 百分之八為員工酬勞,其總額應提撥不低 於百分之五十為基層員工調整薪資或分 派酬勞。由董事會決議以股票或現金分派 發放,其發放對象包含符合⼀定條件之從 屬公司員工;本公司得以上開獲利數額, 以提撥百分之五上限為董事酬勞,當年度 發放比率由董事會決議執行之。員工酬勞 及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事 酬勞。 |
第十九條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至 百分之八為員工酬勞,由董事會決議以股 票或現金分派發放,其發放對象包含符合 ⼀定條件之從屬公司員工;本公司得以上 開獲利數額,以提撥百分之五上限為董監 酬勞,當年度發放比率由董事會決議執行 之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東 會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監 酬勞。 |
依證券 交易法 第14 條 第6 項 規定修 訂及名 詞修正 |
| 第廿⼀條: 本章程訂立於中華⺠國六十六年五⽉十 七日,修正於六十六年六⽉八日,二次修 正於六十七年四⽉二十日,三次修正於六 十七年九⽉三日,四次修正於六十九年三 ⽉十五日,五次修正於七十⼀年七⽉十八 日, (以下略),第三十四次修正於⼀○二 年六⽉二十日,第三十五次修正於⼀○三 年六⽉十二日,第三十六次修正於⼀○五 年六⽉二十⼀日,第三十七次修正於⼀○ 八年六⽉二十日,第三十八次修正於⼀○ 九年五⽉二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六⽉二十⼀日,第四十次擬修正於 ⼀⼀四年六⽉十九日。 |
第廿⼀條: 本章程訂立於中華⺠國六十六年五⽉十 七日,修正於六十六年六⽉八日,二次修 正於六十七年四⽉二十日,三次修正於六 十七年九⽉三日,四次修正於六十九年三 ⽉十五日,五次修正於七十⼀年七⽉十八 日, (以下略),第三十四次修正於⼀○二 年六⽉二十日,第三十五次修正於⼀○三 年六⽉十二日,第三十六次修正於⼀○五 年六⽉二十⼀日,第三十七次修正於⼀○ 八年六⽉二十日,第三十八次修正於⼀○ 九年五⽉二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六⽉二十⼀日。 |
配合本次 修正 |