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SINPHAR — Annual Report 2024
Jul 4, 2025
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序...................1 貳、開會議程...................2 ⼀、報告事項.................3 二、承認事項.................4 三、討論事項.................6 四、臨時動議.................7 參、附件 ⼀、⼀百⼀⼗三年度營業報告書.........8 二、審計委員會審查報告書...........13 三、⼀百⼀⼗三年度會計師查核報告書及財務報表.14 四、章程修正條文對照表............35 五、為他人背書保證..............36 肆、附錄 ⼀、股東會議事規則..............37 二、本公司章程................46 三、本公司董事持股情形............51
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗四年股東常會開會程序
⼀、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗四年股東常會議程
⼀、時間:⼀百⼀⼗四年六月⼗九日(星期四)上午⼗時
二、方式:召開實體股東常會
三、地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九⼗五號 (職業訓練中心)
四、出席:全體股東及股權代表人
五、主席:李董事⻑志文
六、主席致詞:
七、報告事項:
-
(⼀) ⼀百⼀⼗三年度營業報告。
-
(二) 審計委員會審查⼀百⼀⼗三年度決算表冊報告。
(三) ⼀百⼀⼗三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
-
(四) 為子公司背書保證案報告。
-
(五) 其他報告事項。
八、承認事項:
-
(⼀) 承認⼀百⼀⼗三年度營業報告書暨財務報表案。
-
(二) 承認⼀百⼀⼗三年度盈餘分派案。.
九、討論事項:
-
(⼀) 章程修正案。
-
(二) 盈餘轉增資發行新股案。
⼗、臨時動議:
⼗⼀、散會
-2-
報告事項
第⼀案
(董事會提)
案由:⼀百⼀⼗三年度營業報告。
說明:本公司⼀百⼀⼗三年度營業報告,請參閱本手冊第8 頁
附件⼀。
第二案 (董事會提)
案由:審計委員會審查⼀百⼀⼗三年度決算表冊報告。
說明:審計委員會審查報告書請參閱本手冊第13 頁附件二。
第三案 (董事會提)
案由:⼀百⼀⼗三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
- 說明:⼀、本公司薪資報酬委員會及董事會於114 年3 月5 日 決議,通過113 年董事酬勞新台幣6,136,945 元及 員工酬勞新台幣10,910,124 元,並全數以現金發 放。
二、上述分派金額與113 年度認列費用估列金額無差異。
-3-
第四案 (董事會提)
案由:為子公司背書保證案報告。
說明:113 年12 月31 日本公司為他人背書保證資訊,請參閱 議事手冊第36 頁附件五。
第五案 (董事會提)
案由:其他報告事項。
說明:本次股東常會受理股東提案期間,無股東提案。
承認事項
第⼀案 (董事會提)
案由:承認⼀百⼀⼗三年度營業報告書暨財務報表案。
說明:本公司⼀百⼀⼗三年度個體財務報表暨合併財務報表,業 經國富浩華聯合會計師事務所張亞荃及周伯儒會計師查核 簽證竣事,並出具無保留意見之查核報告書,連同營業報 告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹請 承認。 各項書表請參閱本手冊第8 頁附件⼀及第14 頁附件三。
決議:
-4-
第二案 (董事會提)
案由:承認本公司⼀百⼀⼗三年度盈餘分派案。
說明:本公司⼀百⼀⼗三年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表, 謹請 承認。
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗三年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 15,118,697 |
| 加(減): | |
| 其他綜合損益(福利計畫) | 11,470,846 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 26,589,543 |
| 加(減):113 年度稅後淨利 | 304,704,753 |
| 調整後未分配盈餘 | 331,294,296 |
| 提列項目: | |
| 提列法定盈餘公積 | (31,617,560) |
| 提列特別盈餘公積 | 0 |
| 可分配盈餘 | 299,676,736 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利 | (271,709,684) |
| 股東紅利-股票 | (90,569,900) |
| 股東紅利-現金 | (181,139,784) |
| 期末未分配盈餘 | 27,967,052 |
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董事⻑: 經理人: 會計主管:
-
擬⾃⼀百⼀⼗三年度盈餘中提出股東紅利新台幣271,709,684 元整,擬配發 現金股利181,139,784 元,每股配發現金1 元及股票股利90,569,900 元, 每仟股無償配發股票50 股。
-
本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿⼀元之畸 零款合計數,轉入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董 事會另訂除息基準日。
-
前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬 提請股東會授權董事會全權處理之。
決議:
-5-
討論事項
第⼀案 (董事會提)
案由:章程修正案。
- 說明:依據證券交易法第⼗四條第六項規定,擬修正本公司 章程,修正條文對照表請參閱本手冊第35 頁附件四。 提請 討論。
決議:
第二案 (董事會提)
案由:盈餘轉增資發行新股案。
-
說明:⼀、本公司考量未來營運發展需要,充實公司之營運資 金,擬⾃113 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台 幣90,569,900 元,分為9,056,990 股,以每股10 元轉增資發行新股。
-
二、依除權基準日股東名簿記載之股東持股股數計算,每 仟股無償配發50 股,配發不⾜⼀股之畸零股,⾃無 償配股停止過戶日五日內,由股東⾃行辦理併湊,併 湊後不⾜⼀股之畸零股份或逾期未申報併湊之部分, 授權董事⻑洽特定人按⾯額承購,並以現金分派之, 畸零股款計算至元為止,元以下捨去不計。凡經採帳 簿劃撥者,其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。
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-
三、113 年度盈餘轉增資發行之新股,其權利義務與原 有股份相同,俟股東常會決議通過並呈報主管機關 核准後,授權董事會訂定除權基準日。本案如因事 實需要或經主管機關審核必要變更時,擬提請股東 會授權董事⻑全權辦理之。
-
四、嗣後如因本公司流通在外股數變動,股東配股率因 此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權辦理 變更相關事宜。
決議:
臨時動議
散 會
-7-
附件一
⼀百⼀⼗三年營業報告書
杏輝邁入第48 年,集團也穩健地朝三大營運主軸(學名藥的多元發展、新藥研發 與加值以及天然植提的布局)前進,⽽在持續的努⼒下,今年營運則是延續成⻑的軌 道,營收創了新高,毛利率也較過往有所提升,⽽這些均有賴於持續的對新產品、新 項目、製程與品質管理及數位發展進行投資,加上網路行銷及廣告的突破。由此可見, 杏輝已經有穩定的模式能夠持續發展以應對未來。
誠如歷年的公開財務報告所⽰,集團營收每年都持續的成⻑,⽽以今年相較於 2020 年,集團的年度營收成⻑率已超過30%,各類別的收入與研發也都有⻑⾜的發 展,⽽這成⻑的趨勢也持續的進行並擴大著,另策略聯盟與跨國合作的廣度與深度也 逐漸的增加中,集團亦欲順勢⽽為的進行投資以便期待成⻑能夠更為紮實與擴大,值 此同時,科技⽇新⽉異的進步,亦讓成⻑與投資間的連結變的更加相依相存,故集團 也必須針對原先的製造與研發量能進行較大規模的智能與數位化的更新,因此在未來 的期間內,除了專注本業的成⻑外,集團更會挪出資源聚焦在成⻑性的投資中。
除了對各項軟硬體投資外,如何紮穩根基也是重點,⽽人才是永續發展中最重要 的⼀環,也為了協助同仁們更好的學習到製藥的品質與嚴謹的承諾之精髓,杏輝原已 成立的杏輝學苑也將擴大發展,除了涵蓋了品質、銷售、研發、管理等構面外,亦將 成為集團文化管理中重要的⼀環,期待能夠以文化為基⽯的穩健發展集團的人才庫。
近年在政府與跨國客戶的倡議下,永續發展亦變成了顯學,集團除了在節能減碳 部分投入了數千萬元外,更在近年持續投入像宜蘭杏輝馬拉松等的各項公益活動,推 廣健康保健的風氣,亦積極的與1,300 家杏輝專櫃藥局舉辦活動,期待成為全齡化與 全方位的居家守護者與社區的好鄰居,以取之於社會用之於社會的態度來經營企業, 相信這些也可以做為未來發展的基⽯,為社會盡⼀份⼼⼒。
展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】的理念進行發展,⽽ 除了自身的發展外,未來亦將加強上下游整合與策略聯盟等各種合作方式之發展投 入,增加本身與合作夥伴及利害關係人的綜效,冀使集團的服務量能與責任能夠更上 ⼀層樓。期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。感謝各位股東對杏輝的信任與 支持,敬祝大家身體健康,萬事如意。
-8-
⼀、⼀⼀三年度營業報告
(⼀)⼀⼀三年度營業計畫實施成果
本公司113 年度營業收入淨額達3,150,628 仟元,較前⼀年度增加187,694 仟元,稅後淨利為285,217 仟元,較前⼀年度減少71,559 仟元,歸屬⺟公司 淨利為304,705 仟元,較前⼀年度減少70,465 仟元,每股盈餘為1.68 元,較 前⼀年度減少18.84%。
(二)財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
項目 |
年 度 |
113年度 | 112年度 | 增(減)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 3,150,628 | 2,962,934 | 6.33 |
| 營業毛利 | 1,237,016 | 1,091,243 | 13.36 | |
| 本期淨(損)益 | 285,217 | 356,776 | (20.06) | |
| 淨利(損)-⺟公司業主 | 304,705 | 375,170 | (18.78) | |
| 淨損-非控制權益 | (19,488) | (18,394) | 5.95 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率(%) | 9.05 | 12.04 | (24.83) |
| 每股盈餘 (元) | 1.68 | 2.07 | (18.84) |
(三)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
113年度 | 112年度 |
|---|---|---|
| 研發費用 | 151,362 | 132,580 |
| 營業收入淨額 | 3,150,628 | 2,962,934 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 4.80% | 4.47% |
2.最近年度主要研究發展成果
-
A.113 年度⼀般食品開發共8 項。
-
B.113 年度化妝品開發共1 項。
-
C.113 年度藥品開發共1 件。
-
D.113 年度舊產品改善57 項。
-
E.技術專案5 項。
-9-
3.開發進程:
| 項目 | 類別 |
適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 1 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
Dementia/ | 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |
| Brain Health/ | 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | |||
| ST01 | ||||
| Vitality/ | 臨床試驗執行準備中 | |||
| 健康食品 | 取得延緩衰老功能健康食品認證 | |||
| 2 | 植物新藥 | 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成 | ||
| 慢性穩定性⼼ | ||||
| ST02 | 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成 | |||
| 絞痛用藥 | ||||
| 後續開發規劃進行中 | ||||
| 3 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
|||
| 癌症輔助用藥/ | 臨床前成藥研究階段性完成 | |||
| SF01 | ||||
| 健康食品 | 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食品認證 | |||
| 4 | 天然植物原料 | 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進學習能 | ||
| GF159 | Brain Health | |||
| ⼒,提升睡眠品質功效。 | ||||
| 5 | 小分子新藥 | 獲經濟部業界科專補助。 | ||
| 於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。 | ||||
| SB01 | 頭頸癌 | 獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||
| 獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可,並執行完畢。 | ||||
| 藥物療效及劑量方案研擬中。 | ||||
| 6 | 小分子新藥 | 臨床前製劑開發試驗階段。 | ||
| SB02 | 癌症治療 | |||
| 處方最佳化方案研擬中。 | ||||
| 7 | 植物新藥 | SB03 | ||
| 酚瑞淨® | 生殖器疣 | 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診所與藥 | ||
| VEREGEN | (菜花) | 局)銷售。 | ||
| ® | ||||
| 8 | 眼藥水 | 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。 | ||
| 乾式老年性黃 | ||||
| SB04 | 獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗。 | |||
| 斑部病變 | ||||
| 劑量調整方案研擬中 | ||||
| 9 | 帶正電荷 微脂體 |
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。 | ||
| SB05 | 獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可,可行性方案研擬中。 | |||
| 三陰性乳癌 | ||||
| TNBC | 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。 | |||
| 獲科專補助。 | ||||
| 獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列 | ||||
| 等七國核准執行三期臨床試驗。 | ||||
| 獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。 | ||||
| SB05PC | 胰臟癌 | 完成三期臨床試驗期末分析。 | ||
| 方案研擬中。 | ||||
| 獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行三期臨 | ||||
| 床試驗。 |
-10-
二、本年度營業計畫概要
經營方針及重要產銷政策
「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、 科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。
杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合海 內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。
近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。
本年度我們的經營及重要產銷政策:
1、新藥研發
-
(1)子公司杏國多元pipeline 持續推動。
-
(2)國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、新劑型新 藥開發及新藥品項開發。
2、天然植提原料
-
(1)整合集團⻑期致⼒研發的強化大腦健康、⼼臟保健及提升免疫⼒之天然提取原 料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。
-
(2)開發或引進具獨特性的功能性保健食品,聚焦預防醫學,加快產品的推陳出新, 以改善人口老化及現代生活壓⼒導致的各種病症。
-
(3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。
-
(4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健食
品。
- (5)開發獨特皮膚保養原料,積極拓展皮膚美容保養市場。
3、藥食製劑
-
(1)開發預防性、利基性的全齡化產品。
-
(2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及費 用,爭取健保價優勢。
-
(3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自⽇本引進腸 胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開發以 擴大藥品市佔率。
-
(4)擴大國際藥廠技術合作,引進先進國家學名藥製劑技術,加速產品開發優勢。
-11-
-
4、強化品質系統,奠定永續發展基礎
-
(1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。
-
(2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。
-
(3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。
-
(4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。
-
5、行銷多元化,衝刺國際業務
-
(1)在⽇本學名藥市場穩定成⻑後,相繼完成食品生產廠房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。
-
(2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。
-
(3)後疫情時代,加速消費者購買習慣改變,線上購物成為主流消費通路之⼀,杏 輝近年積極同步拓展電商通路、電話行銷及杏輝健康園區體驗行銷等線上線下 整合,讓消費者更方便購買杏輝保健及皮膚美容產品。
-
(4)投資行銷預算,透過媒體直接溝通消費者,針對獨家研發保健品品牌,建立品 牌知名度,加速取得保健品市占率。
-
(5)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。
-
6、建立智能化⼯廠,提升生產效能,符合國際需求
-
(1)⼯廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執行、 管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提升整體 營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際競爭⼒。
-
(2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,推動AI ⼯具應用及智能系統導入,確認生產 條件符合標準,避免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只 銜接生產自動化,並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。
-
(3)為因應未來出貨量之成⻑,開始規劃新自動化物流倉,由電腦系統主導上架、 領料、撿料、包裝、出貨等⼯作,加速物流整體營運效率。
-
(4)同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及資 訊機房之維護管理。
董事⻑ 李志文
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經理人 白友烺 會計主管 謝麗容
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-12-
附件二
杏輝藥品工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀三年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及周伯儒會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第⼆百⼀⼗九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東
審計委員會
召集人: 李 金 龍
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⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 四 年 三 月 五 日
-13-
附件三
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-34-
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
章程修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十九條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至 百分之八為員工酬勞,其總額應提撥不低 於百分之五十為基層員工調整薪資或分 派酬勞。由董事會決議以股票或現金分派 發放,其發放對象包含符合⼀定條件之從 屬公司員工;本公司得以上開獲利數額, 以提撥百分之五上限為董事酬勞,當年度 發放比率由董事會決議執行之。員工酬勞 及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事 酬勞。 |
第十九條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之二至 百分之八為員工酬勞,由董事會決議以股 票或現金分派發放,其發放對象包含符合 ⼀定條件之從屬公司員工;本公司得以上 開獲利數額,以提撥百分之五上限為董監 酬勞,當年度發放比率由董事會決議執行 之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東 會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監 酬勞。 |
依證券 交易法 第14 條 第6 項 規定修 訂及名 詞修正 |
| 第廿⼀條: 本章程訂立於中華⺠國六十六年五⽉十 七日,修正於六十六年六⽉八日,二次修 正於六十七年四⽉二十日,三次修正於六 十七年九⽉三日,四次修正於六十九年三 ⽉十五日,五次修正於七十⼀年七⽉十八 日, (以下略),第三十四次修正於⼀○二 年六⽉二十日,第三十五次修正於⼀○三 年六⽉十二日,第三十六次修正於⼀○五 年六⽉二十⼀日,第三十七次修正於⼀○ 八年六⽉二十日,第三十八次修正於⼀○ 九年五⽉二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六⽉二十⼀日,第四十次擬修正於 ⼀⼀四年六⽉十九日。 |
第廿⼀條: 本章程訂立於中華⺠國六十六年五⽉十 七日,修正於六十六年六⽉八日,二次修 正於六十七年四⽉二十日,三次修正於六 十七年九⽉三日,四次修正於六十九年三 ⽉十五日,五次修正於七十⼀年七⽉十八 日, (以下略),第三十四次修正於⼀○二 年六⽉二十日,第三十五次修正於⼀○三 年六⽉十二日,第三十六次修正於⼀○五 年六⽉二十⼀日,第三十七次修正於⼀○ 八年六⽉二十日,第三十八次修正於⼀○ 九年五⽉二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六⽉二十⼀日。 |
配合本次 修正 |
-35-
| 杏輝藥品工業股份有限公司及子公司 為他人背書保證 ⺠國113 年12 月31 日 |
屬對大陸 地區背書 保證 |
屬對大陸 地區背書 保證 |
- |
- |
- | 註1:(1)發行人填0。(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1 開始依序編號。 註2:(1)公司直接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。(2)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 註3:最高限額為背書保證公司財務報表淨值40%。 註4:最高限額為背書保證公司財務報表淨值50%。 註5:係對醫療機構供貨之履約保證。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬子公司 對⺟公司 背書保證 |
- | - | Y | |||
| 屬⺟公司對 子公司背書 保證 |
Y | Y | - | |||
| 背書保證最高 限額(註4) |
$ 1,631,600 | $ 1,631,600 | $ 49,049 | |||
| 累計背書保證 金額佔最近 期財務報表 淨值之比率 |
0.92% | 7.66% | 25.48% | |||
| 以財產擔保之 背書保證金額 |
$ - | $ - | $ - |
|||
| 實際動支金額 | $ 8,000 | $ - | $ 25,000 (註5) |
|||
| 期末背書 保證餘額 |
$ 30,000 | $ 250,000 | $ 25,000 | |||
| 本期最高背 書保證餘額 |
$ 30,000 | $ 250,000 | $ 25,000 | |||
| 對單⼀企業背 書保證限額 (註3) |
$ 1,305,280 | $ 1,305,280 | $ 39,239 | |||
| 被背書保證對象 | 關係 (註2) |
1 | 1 | 2 | ||
| 公 司 名 稱 |
杏力醫療器 材生技股份 有限公司 |
杏國新藥股 份有限公司 |
杏輝藥品工 業股份有限 公司 |
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| 背書保證者 公司名稱 |
杏輝藥品 工業股份 有限公司 |
杏輝藥品 工業股份 有限公司 |
杏力醫療 器材生技 股份有限 公司 |
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| 編 號 (註1) |
0 | 0 | 1 |
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附錄⼀
杏輝藥品工業股份有限公司
股東會議事規則
第 ⼀ 條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
- 第 二 條:本公司股東會除法令另有規定者外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會 通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事、監察人事項等各項議案之案由與說明資料及於股東常會開會二十 ⼀日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事⼿冊及會議補充資 料,分別製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前, 應備妥當次股東會議事⼿冊及會議補充資料陳列於本公司及本公司所 委任之專業股務代理機構。
前項之議事⼿冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列 方式提供股東參閱:
⼀、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
-
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳 送至視訊會議平台。
-
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式 為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第 ⼀百八十五條第⼀項各款之事項、證券交易法第二十六條之⼀、第四 十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之⼀及 第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得 以臨時動議提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站, 並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人,並載明就任日期,該 次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。
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持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東,得向本公司提出股東 常會議案,以⼀項為限,提案超過⼀項者,均不列入議案。但股東提 案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,程序上應依公 司法第⼀百七十二條之⼀之相關規定以⼀項為限,提案超過⼀項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第⼀百七十二條之⼀第四項 各款情形之⼀,董事會得不列為議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、 書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十 日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。
本公司所稱之股東,係指股東本人、法人股東代表人及股東依法所委 託出席之代理人。⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為限,應於 股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。 但聲明撤銷前委託者,不在此限
第 三 條:股東會時出席股東(或代理人)應配帶出席證。出席股數依簽名簿或 繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使 表決權之股數計算之。其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二 日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於 股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之 意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。
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委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開 會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。
- 第 四 條:本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡 稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議 開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東, 視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對 股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。
本公司應將議事⼿冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東,有選舉董事、監察人者,應另附選舉 票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於⼀人。法人受託出 席股東會時,僅得指派⼀人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開 會二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將 議事⼿冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。
-
第四條之⼀:本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項: ⼀、股東參與視訊會議及行使權利方法。
-
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方 式參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:
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(⼀)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及 如須延期或續行集會時之日期。
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(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會 議。
-
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- (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之 法定定額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股東,其出 席股數應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案, 視為棄權。
- (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處 理方式。
- 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之 股東所提供之適當替代措施。
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第 五 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
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出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以 書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決 權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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第 六 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
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第 七 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因 故不能行使職權時,由副董事⻑代理之,副董事⻑亦請假或因故不能 行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理之;董事⻑未指定代理人時, 由董事互推⼀人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召 集者,其主席由該召集權人擔任之。
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第 八 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東 會之會務人員應配戴識別證或臂章。
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第 九 條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票 計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提 問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影 提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進 行錄音錄影。
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第 十 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過⼀⼩時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之⼀以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開 者,本公司另應於股東會視訊平台宣布流會。延後二次仍不足額而有 代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依公司法第⼀百七 十五條第⼀項規定為假決議,並將假決議通知各股東於⼀個⽉內再行 召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者, 應依第六條向本公司重行登記。於當次會議未結束前,如出席股東所 代表股數已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司 法第⼀百七十四條規定重新提請⼤會表決。
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第十⼀條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括 臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,准用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。
除議程已列之議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或 替代案,應有其他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應 達已發行股份總數百分之⼀。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決, 並安排適足之投票時間。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選⼀人擔任主席,繼續開會。
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第十二條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席 股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。
第十三條:股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主席或其 指定之人宣讀或報告完畢後,始得發言。同⼀議案每⼀股東發言,非 經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。股東發言違反前 項規定或超過議案範圍者,主席得制止其發言。
第十四條:法人出席股東會時,該法人僅得指派⼀人代表出席。法人股東指派二 人以上之代表出席股東會議時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。
第十五條:出席股東發言後,主席得親自或指派相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開 會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每⼀ 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第⼀項至第 五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會 視訊會議平台,以為周知。
第十六條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。
第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開 會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並 應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為⼀次性計票, 並宣布表決及選舉結果。
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本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席 股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股 東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參 與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式 為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為 之。
議事錄應確實依會議之年、⽉、日、場所、主席姓名、決議方法、議 事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事、 監察人時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永 久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並 應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名, 及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙時之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明, 對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
第十八條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,如發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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第十九條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
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第二十條:同⼀議案有修正或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第二十⼀條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全 人員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。
第二十二條:徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方 式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統
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計表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本 公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊 會議平台,並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數, 揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表 決權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 規定之重⼤訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資 訊觀測站。
第二十三條:股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議 案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應 於主席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。
第二十四條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同⼀地點, 主席並應於開會時宣布該地點之地址。
第二十五條:股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試, 並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發 行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或 續行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力 情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘 以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第⼀百八 十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不 得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成 報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、 已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票, 並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決 議。
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本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣 除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行 集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出 席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為 棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處 理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條 規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條 第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第 四十四條之十五、第四十四條之十七第⼀項所定期間,本公司應依第 二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
第二十六條:本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之 股東,提供適當替代措施。
第二十七條:本規則未定事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理,本規則經 股東會通過後施行,修訂時亦同。
第二十三條:本規則訂立於⺠國八十六年七⽉二十九日股東常會、第⼀次修訂於 中華⺠國八十七年五⽉二十七日股東常會、第二次修訂於中華⺠國 九十⼀年四⽉二十二日股東常會、第三次修訂於中華⺠國⼀○⼀年 六⽉六日股東常會、第四次修訂於中華⺠國⼀○三年六⽉十八日股 東常會、第五次修訂於中華⺠國⼀○六年六⽉二十日股東常會、第 六次修訂於中華⺠國⼀○九年五⽉二十七日股東常會、第七次修訂 於中華⺠國⼀⼀⼀年六⽉二十⼀日股東常會。
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附錄二
杏輝藥品工業股份有限公司章程
第 ⼀ 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為杏輝藥品工業股份有限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
1.C802041 ⻄藥製造業
2.F108021 ⻄藥批發業 3.F208021 ⻄藥零售業 4.C802051 中藥製造業 5.F108011 中藥批發業 6.CF01011 醫療器材製造業 7.F108031 醫療器材批發業 8.F208031 醫療器材零售業 9.C102010 乳品製造業 10.C802100 化粧品製造業 11.F108040 化粧品批發業 12.F208040 化粧品零售業 13.C802060 動物用藥製造業 14.F107070 動物用藥品批發業 15.F207070 動物用藥零售業 16.C201010 飼料製造業 17.F103010 飼料批發業 18.F202010 飼料零售業 19.C801110 肥料製造業 20.F107050 肥料批發業 21.F207050 肥料零售業 22.C106010 製粉業 23.C104010 糖果製造業 24.C199990 未分類其他食品製造業 25.C802090 清潔用品製造業 26.F107030 清潔用品批發業 27.F207030 清潔用品零售業 28.C110010 飲料製造業 29.F102040 飲料批發業 30.F102170 食品什貨批發業 31.F203010 食品什貨、飲料零售業 32.F501030 飲料店業
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33.A102050 作物栽培服務業
34.A101030 特用作物栽培業 35.A101040 食用菌菇類栽培業
36.F201010 農產品零售業
37.C113020 酒類半成品製造業
38.F208050 ⼄類成藥零售業
39.F401010 國際貿易業
40.J303010 雜誌(期刊)出版業
41.IZ99990 其他工商服務業
42.I101090 食品顧問業
-
43.IC01010 藥品檢驗業
-
44.IG01010 生物技術服務業
-
45.J202010 產業育成業
-
46.E604010 機械安裝業
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47.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
-
48.F207200 化學原料零售業
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49.F107200 化學原料批發業
-
50.F107990 其他化學製品批發業
-
51.F399040 無店面零售業
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52.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
第二條之⼀:本公司因業務需要得為對外保證。
第二條之二:本公司對其他事業之投資不受公司法有關投資總額之限制。惟有關⻑期股權之 投資應經董事會決議行之。
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第 三 條:本公司設總公司於臺灣省宜蘭縣,必要時經董事會之決議得在國內外設立 分支機構。
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第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
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第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正,分為貳億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹億元,分為壹仟 萬股,每股金額新台幣壹拾元,作為附認股權憑證使用。
第 六 條:刪除
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第 七 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。
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本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第 八 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
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第 九 條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開⼀次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
第九條之⼀:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經濟部公告之方式為之。
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第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委 託代理人出席。
-
第十⼀條:本公司股東除有公司法第⼀百五十七條第三款及第⼀百七十九條規定之情 事外,每股有⼀表決權。
第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東親自出席或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十二條之⼀:股東會之決議事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發,得以 電子或公告方式為之。
第十三條:本公司設董事七⾄十⼀人,監察人⼀⾄三人,任期三年,連選得連任,其 選任依公司法第⼀百九十二條之⼀規定採候選人提名制度,由股東會就候 選人名單中選任之。
前項董事名額中,獨立董事名額不得少於二⾄三人且不得少於董事席次五 分之⼀。
本公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例,依證券主管 機關之規定辦理。
本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會,自審計委員會 成立之日起,有關監察人即屬任期屆滿,改由審計委員會及其成員負責執 行相關法令及本章程規定之監察人職權。
本公司董監事於任期內,得經董事會決議,為本公司董監事購買責任保險。
- 第十三條之⼀:本公司董事間應有超過半數之席次及監察人間或監察人與董事間,應 有超過⼀席不得具有下列關係之⼀:
⼀、配偶。
二、二親等以內之親屬。
第十四條:董事會由董事組織,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推董事⻑⼀人,得再推副董事⻑⼀人,董事⻑對外代表本公司。
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本公司董事會之召集,悉依法令規定辦理,如遇緊急情形得隨時召集之。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。 董事會開會時董事應親自出席,如因故不能出席時,得出具委託書並列舉召 集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受⼀人委託為限。
第十五條:董事⻑請假或因故不能行使職權時,由副董事⻑代理,副董事⻑請假或缺 額,由董事⻑指定⼀人代理之,或由董事互推⼀人代理之。未盡事宜悉依 照公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十六條:董事⻑、董事及監察人之報酬數額,授權董事會依其對本公司營運參與之 程度及貢獻價值,並參酌同業通常之水準議定之。
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第十六條之⼀:本公司董事或監察人於任期內,就其執行之業務範圍,依法應負之賠 償責任,本公司得為其購買責任保險。
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第十七條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定 辦理。
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第十八條:本公司應於會計年度終了後,董事會應造具 ⼀、營業報告書 二、財務 報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法於股東常會開會三 十日前交監察人查核後,提交股東常會,請求承認。
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第十九條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之二⾄百分之八為員工酬勞,由董事會 決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合⼀定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,以提撥百分之五上限為董監酬勞,當年度 發放比率由董事會決議執行之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報 告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬 勞及董監酬勞。
- 第十九條之⼀:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百 分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時, 得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘 額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會 決議分派股東股息紅利。本公司股利政策,係配合目前及未來之發展 計畫、資本支出預算、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況, 並兼顧股東利益等因素,股東紅利就累積可分配盈餘提撥得以現金或 股票方式為之,股東紅利應不低於當年度可分配盈餘之百分之十,現 金股利不低於股利總額之百分之二十。
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第十九條之二:本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工,應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之⼀及第十三 條規定,經最近⼀次股東會(有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上同意)決議後,始得辦理轉讓。
本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證, 應依發行募集與發行有價證券處理準則第五十六條之⼀及第七十六 條規定,經股東會決議後,始得發行。
第 廿 條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
第廿⼀條:本章程訂立於中華⺠國六十六年五月十七日,修正於六十六年六月八日,二次修 正於六十七年四月二十日,三次修正於六十七年九月三日,四次修正於六十九年 三月十五日,五次修正於七十⼀年七月十八日,六次修正於七十三年五月二十日, 七次修正於七十六年八月九日,八次修正於七十七年八月三十⼀日,九次修正於 七十八年⼀月二十九日,十次修正於七十九年十月二日,十⼀次修正於八十⼀年 九月十三日,十二次修正於八十二年八月六日,十三次修正於八十四年十月二十 七日,十四次修正於八十四年十二月四日,十五次修正於八十五年十二月三日, 十六次修正於八十五年十二月二十六日,十七次修正於八十六年五月二十四日, 十八次修正於八十六年六月十日,十九次修正於八十六年七月二十九日,二十次 修正於八十七年五月二十七日,第二十⼀次修正於八十八年六月七日,第二十二 次修正於九十年五月二十三日,第二十三次修正於九十⼀年四月二十二日,第二 十四次修正於九十二年五月二十⼀日,第二十五次修正於九十二年五月二十⼀日, 第二十六次修正於九十三年五月十四日,第二十七次修正於九十三年五月十四日, 第二十八次修正於九十四年五月二十五日,第二十九次修正於九十五年五月二十 四日,第三十次修正於九十六年五月三十日,第三十⼀次修正於九十八年六月十 九日,第三十二次修正於九十九年五月二十六日,第三十三次修正於⼀○⼀年六 月六日,第三十四次修正於⼀○二年六月二十日,第三十五次修正於⼀○三年六 月十二日,第三十六次修正於⼀○五年六月二十⼀日,第三十七次修正於⼀○八 年六月二十日,第三十八次修正於⼀○九年五月二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六月二十⼀日。
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杏輝藥品工業股份有限公司
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董事⻑:李志文
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附錄三
杏輝藥品工業股份有限公司 董事持股情形
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⼀、本公司實收資本額為新台幣1,811,397,840 元,已發行股數 181,139,784 股。
-
二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定, 全體董事法定最低應持有股數為10,868,387 股。
-
三、本公司已設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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四、截至本次股東會停止過戶日(114 年4 月21 日)股東名簿記載之個 別及全體董事持有股數狀況如下表所述:
| 職稱 | 姓名 | 停止過戶日股東名簿記 載之持有股數 |
停止過戶日股東名簿記 載之持有股數 |
|---|---|---|---|
| 股數 | 比例(%) | ||
| 董事⻑ | 李志文 | 3,401,774 | 1.88 |
| 獨立董事 | 李金龍 |
─ | ─ |
| 獨立董事 | 溫耀源 |
─ | ─ |
| 獨立董事 | 鄒馨瑀 |
─ | ─ |
| 董事 | 林修⺠ | 1,443,826 | 0.80 |
| 董事 | 趙令模 | 1,767,230 | 0.98 |
| 副董事⻑ | 杏達投資股份有限公司 代表人:李易達 |
17,798,821 | 9.83 |
| 董事 | 柏香投資股份有限公司 代表人:郭修吉 |
1,532,520 | 0.85 |
| 董事 | 官政哲 | 9,000 | ─ |
| 董事 | 林鴻志 | 1,620,138 | 0.89 |
| 董事 | 游能俊 | 1,255,744 | 0.69 |
| 全體董事合計 | 28,829,053 | 15.92 |
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