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SINPHAR — Annual Report 2022
Jul 13, 2023
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序...................1 貳、開會議程...................2 ⼀、報告事項.................3 二、承認事項.................5 三、討論事項.................7 四、臨時動議.................7 參、附件 ⼀、⼀百⼀⼗⼀年度營業報告書.........8 二、審計委員會審查報告書...........14 三、⼀百⼀⼗⼀年度會計師查核報告書及財務報表.15 四、董事會議事規則修正條文對照表.......36 五、為他人背書保證..............39 肆、附錄 ⼀、股東會議事規則..............40 二、本公司章程................49 三、董事會議事規則..............54 四、本公司董事持股情形............60
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗二年股東常會開會程序
⼀、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗二年股東常會議程
⼀、時間:⼀百⼀⼗二年六月二⼗日(星期二)上午⼗時
二、方式:召開實體股東常會
三、地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九⼗五號
(職業訓練中心)
四、出席:全體股東及股權代表人
五、主席:李董事⻑志文
六、主席致詞:
七、報告事項:
(⼀) ⼀百⼀⼗⼀年度營業報告。
(二) 審計委員會審查⼀百⼀⼗⼀年度決算表冊報告。
(三) ⼀百⼀⼗⼀年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四) 董事會議事規則修訂案報告。
(五) 為子公司背書保證案報告。
- (六) 其他報告事項。
八、承認事項:
(⼀) 承認⼀百⼀⼗⼀年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認⼀百⼀⼗⼀年度盈餘分派案。
九、討論事項:
(⼀) 解除董事競業禁止案。
⼗、臨時動議:
⼗⼀、散會
-2-
報告事項
第⼀案
(董事會提)
案由:⼀百⼀⼗⼀年度營業報告。
說明:本公司⼀百⼀⼗⼀年度營業報告,請參閱議事手冊第8
頁附件⼀。
第二案 (董事會提)
案由:審計委員會審查⼀百⼀⼗⼀年度決算表冊報告。
說明:審計委員會審查報告書請參閱議事手冊第14 頁附件二。
第三案 (董事會提)
案由:⼀百⼀⼗⼀年度員工及董事酬勞分派情形報告。
-
說明:⼀、本公司薪資報酬委員會及董事會於112 年3 月17 日決議,通過111 年員工酬勞新台幣9,646,863 元 及董事酬勞新台幣5,426,360 元,並全數以現金發 放。
-
二、上述分派金額與111 年度認列費用估列金額無差 異。
-3-
第四案 (董事會提)
案由:董事會議事規則修訂案報告。
說明:依主管機關法令修正,擬修訂董事會議事規則案,修訂 條文對照表請參閱本手冊第36 頁附件四。
第五案 (董事會提)
案由:為子公司背書保證案報告。
說明:111 年12 月31 日本公司為他人背書保證資訊,請參閱 議事手冊第39 頁附件五。
第六案 (董事會提)
案由:其他報告事項。
說明:
- (⼀)本次股東常會股東提案處理說明:
為配合公司法第172 條之1 之規定,自112 年4 月17 日起至112 年4 月27 日下午5 時止,受理股東就本 次股東常會之提案。本次股東常會無股東提案。
-4-
承認事項
第⼀案 (董事會提)
案由:承認⼀百⼀⼗⼀年度營業報告書暨財務報表案。 說明:本公司⼀百⼀⼗⼀年度個體財務報表暨合併財務報表,業 經國富浩華聯合會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查 核簽證竣事,並出具無保留意見之查核報告書,連同營業 報告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹請 承認。 各項書表請參閱本手冊第8 頁附件⼀及第15 頁附件三。
決議:
-5-
第二案 (董事會提)
案由:承認本公司⼀百⼀⼗⼀年度盈餘分派案。
說明:本公司⼀百⼀⼗⼀年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表,
| 謹請 承認。 杏輝藥品工業股份有限公司 ⼀百⼀⼗⼀年度盈餘分配表 |
單位:新台幣元 |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 0 |
| 加(減): | |
| 其他綜合損益(福利計畫) | 9,080,321 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 9,080,321 |
| 加(減):111 年度稅後淨利 | 224,643,303 |
| 調整後未分配盈餘 | 233,723,624 |
| 提列項目: | |
| 提列法定盈餘公積 | (23,372,362) |
| 提列特別盈餘公積 | (30,291,990) |
| 可分配盈餘 | 180,059,272 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-現金 | (167,722,022) |
| 期末未分配盈餘 | 12,337,250 |
| 董事⻑: 經理人: 會計主管: |
-
擬⾃⼀百⼀⼗⼀年度盈餘中提出股東紅利新台幣167,722,022 元整,擬配發 現金股利167,722,022 元,每股配發現金1 元。
-
本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,分配未滿⼀元之畸零款合計數, 轉入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董事會另訂除息 基準日。
-
前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬 提請股東會授權董事會全權處理之。
決議:
-6-
討論事項
第⼀案 (董事會提)
案由:解除董事競業禁止案。
說明:1.依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之 重要內容,並取得其許可。
- 2.本案業經本公司董事會111 年8 月9 號董事會決議通
過,解除本屆任期競業禁止案,提請 股東常會 核議。
| 姓名 | 兼任他公司職務 | 主要營業內容及 利益衝突情形 |
|---|---|---|
| 李易達 董事 |
訊聯生物科技股份有限 公司 獨立董事 |
主要經營業務:細胞治療、 再生醫療、醫療大數據。 所營事業相同提請解除 |
決議:
臨時動議
散 會
-7-
附件一
⼀百⼀⼗⼀年營業報告書
111 年是杏輝醫藥集團令⼈振奮的⼀年,營收與獲利均呈現雙位數的成⻑, 不僅學名藥、功能性食品、癌症治療製劑及天然植物提取產品均有顯著性的成⻑, 內銷與外銷也都各有良好的發展及布局。而這些都來自於杏輝持續的對新產品、 新項目、製程與品質管理及數位轉型進行投資以及積極的通路拓展與策略聯盟做 為奠基。除此之外,杏輝也針對節能及減碳部分投入了數千萬元進行發展,以取 之於社會用之於社會的態度,在進行全方位的投資與發展。
除了在學名藥與功能性食品的發展外,杏輝另⼀主要的優勢,是對天然植物 提取原料的掌握,天然植物提取發展主軸中的管花肉蓯蓉提取物、茯苓提取物及 核桃肽研究成果豐碩,已取得19 國共160 項專利,並已銷售至全球14 國,目前 以深化研究與臨床實證方式進行發展。以台灣開發出產品「蓉憶記」膠囊為例, 自111 年起就陸續榮獲「阿基米德國際發明暨創新科技展金獎及美國特別獎」、「比 利時國際品質評鑑大賞銀獎」及「加拿大iCAN 國際發明創新競賽金獎」等數項 國際大獎,在112 年更為唯⼀同時榮獲第25 屆「國家生技醫療品質獎」及「SNQ 國家品質標章」雙重肯定之健康食品。未來集團也都將秉持科學證據,開發具有 獨特性、功能性產品,以創造更高獲利。
新藥研發方面,除了杏國新藥擁有的SB01、SB02、SB04 與SB05 等多元布 局外,杏輝集團旗下也有多項植物新藥及天然植物原料持續發展中。雖然杏國胰 臟癌新藥SB05PC (EndoTAG®-1) 全球三期二線用藥臨床試驗期末分析初步結 果不如預期,然而對新藥的投資就是如此,即使再嚴謹的證據,在多變環境的臨 床試驗下都有可能發生變化,而也值得慶幸的是,團隊在這過程當中累積了厚實 的癌症藥品研發與管理基礎以及在國際上值得信賴的名聲,這也可以做為未來持 續發展國際癌症藥品的基礎。
疫情考驗著⼈們對生命科學的認知與危機應變的能⼒,也改變了⺠眾對於⻑ 期保健以及居家常備用藥的觀念,雖面臨嚴峻挑戰,實也存在無限機會。杏輝醫 藥集團在此同時不僅加大投入以及快速的調整資源以配合政府與滿⾜⺠眾的需 求,更提前備妥安全庫存,所以未受到疫情下缺藥的衝擊,同時也展現出集團對 於社會公益的實踐。展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】 的理念進行投資與發展,期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。
-8-
⼀、⼀⼀⼀年度營業報告
(⼀)⼀⼀⼀年度營業計畫實施成果
本公司111 年度營業收入淨額達2,856,651 仟元,較前⼀年度增加 423,135 仟元,稅後淨利為164,174 仟元,歸屬⺟公司淨利為224,644 仟元, 每股盈餘為1.34 元。
(二)財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
項目 |
年 度 |
111年度 | 110年度 | 增(減)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 2,856,651 | 2,433,516 | 17.39 |
| 營業毛利 | 1,091,300 | 888,707 | 22.80 | |
| 本期淨(損)益 | 164,174 | (204,959) | 180.10 | |
| 淨利(損)-⺟公司業主 | 224,644 | (38,135) | 689.08 | |
| 淨損-非控制權益 | (60,470) | (166,824) | 63.75 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率 | 5.75% | -8.42% | 168.29 |
| 每股盈餘(虧損)(元) | 1.34 | (0.23) | 682.61 |
(三)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣仟元
| 三)研究發展狀況: 1.最近二年度研究發展支出 |
單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 年度 項目 |
111年度 | 110年度 |
| 研發費用 | 272,163 | 511,881 |
| 營業收入淨額 | 2,856,651 | 2,433,516 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 9.53% | 21.03% |
2.最近年度主要研究發展成果
-
A.111 年度⼀般食品開發共9 項。
-
B.111 年度化妝品開發共1 項。
-
C.111 年度藥品開發共1 件。
-
D.111 年度舊產品改善67 項。
-
E.技術專案13 項。
-9-
3.開發進程:
| 項 目 |
類別 | 適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 1 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
Dementia/ | ||
| 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | ||||
| Brain | ||||
| 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | ||||
| ST01 | Health/ | |||
| 臨床試驗執行準備中 | ||||
| Vitality/健康 | ||||
| 取得延緩衰老功能健康食品認證 | ||||
| 食品 | ||||
| 2 | 植物新藥 | 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成 | ||
| 慢性穩定性心 | ||||
| ST02 | 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成 | |||
| 絞痛用藥 | ||||
| 後續開發規劃進行中 | ||||
| 3 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
臨床前成藥研究階段性完成 | ||
| 癌症輔助用藥 | ||||
| SF01 | 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食 | |||
| /健康食品 | ||||
| 品認證 | ||||
| 4. | 天然植物原料 | 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進 | ||
| GF159 | Brain Health | |||
| 學習能力,提升睡眠品質功效。 | ||||
| 5 | 小分子新藥 | 獲經濟部業界科專補助。 | ||
| 於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。 | ||||
| SB01 | 頭頸癌 | 獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||
| 獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可,並執行完畢。 | ||||
| 藥物療效及劑量方案研擬中。 | ||||
| 6 | 小分子新藥 | 臨床前製劑開發試驗階段。 | ||
| SB02 | 癌症治療 | |||
| 處方最佳化方案研擬中。 | ||||
| 7 | 植物新藥 | SB03 | ||
| 酚瑞淨® | 生殖器疣 | 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診 | ||
| VEREGE | (菜花) | 所與藥局)銷售。 | ||
| N® | ||||
| 8 | 眼藥水 | 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。 | ||
| 乾式老年性黃 | ||||
| SB04 | 獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗。 | |||
| 斑部病變 | ||||
| 劑量調整方案研擬中 | ||||
| 9 | 帶正電荷 微脂體 |
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。 | ||
| SB05 | ||||
| 三陰性乳癌 | 獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可,可行性方案研 | |||
| TNBC | ||||
| 擬中。 | ||||
-10-
| 項 目 |
類別 | 適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。 | ||||
| 獲科專補助。 | ||||
| 獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、 | ||||
| 以色列等七國核准執行三期臨床試驗。 | ||||
| 獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。 | ||||
| SB05PC | 胰臟癌 | |||
| 完成三期臨床試驗期末分析。 | ||||
| 獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行 | ||||
| 三期臨床試驗。 |
二、本年度營業計畫概要
經營方針及重要產銷政策
-
「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、
-
科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。
杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合 海內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。
近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。
本年度我們的經營及重要產銷政策:
1、新藥研發
-
(1) 子公司杏國的SB01、SB02、SB04 與SB05 多元pipeline 持續推動。
-
(2) SBO5PC 臨床試驗數據細部分析及討論,從中發掘特定族群或人種的可能性 及新機會,進而訂定後續研究開發策略。
2、天然植提原料
-
(1)整合集團⻑期致力研發的強化大腦健康、肌⾁能量及提升免疫力之天然提取 原料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。
-
(2)開發具有獨特的保健食品,聚焦預防醫學,開發或引進具有功能性食品,加
-
快產品的推陳出新,以改善人口老化及現代生活壓力導致的各種病症。
-
(3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。
-
(4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健
-11-
食品。
3、藥食製劑
-
(1)開發預防性、利基性的全齡化產品。
-
(2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及 費用,爭取健保價優勢。
-
(3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自日本引進 腸胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開 發以擴大藥品市佔率。
-
4、強化品質系統,奠定永續發展基礎
-
(1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。
-
(2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。
-
(3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。
-
(4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。
-
5、行銷多元化,衝刺國際業務
-
(1)在日本學名藥市場穩定成⻑後,近年配合政府南向政策,相繼完成食品生產廠 房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。
-
(2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。
-
(3)後疫情時代,更加重視在消費者認知、考慮、選擇、購買、成為忠誠客戶的購 物過程中做出差異化,杏輝善用社群平台創造全通路策略,化妝品類產品、 功能性食品與優倍多等品牌商品,透過網站與新簽約的實體通路完成線上與 線下無接縫的銷售整合。
-
(4)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。
-
6、建立智能化⼯廠,提升生產效能,符合國際需求
-
(1)⼯廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執 行、管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提 升整體營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際 競爭力。
-
(2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,導入AI 智能化,確認生產條件符合標準, 避免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只銜接生產自動 化,並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。
-12-
(3) 同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及 資訊機房之維護管理。
董事⻑ 李志文
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經理人 白友烺
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會計主管 謝麗容
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附件二
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杏輝藥品工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
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本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀⼀年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及潘金樹會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第⼆百⼀⼗九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東
審計委員會
召集人: 李 金 龍 ⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 ⼆ 年 三 月 ⼗ 七 日
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附件三
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-33-
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-35-
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
董事會議事規則修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第三條: 因應業務需要,本公司董事會至少每季召 集⼀次,並於七天前載明會議議題,通知 各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨 時召集之。 本公司董事會之召集,經相對人同意者, 得以書面、電子或傳真方式為之。 本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事~~,除有突~~ ~~發緊急情事或正當理由外,應~~於召集事由 中列舉,不得以臨時動議提出。 |
第三條: 因應業務需要,本公司董事會至少每季召 集⼀次,並於七天前載明會議議題,通知 各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨 時召集之。 本公司董事會之召集,經相對人同意者, 得以書面、電子或傳真方式為之。 本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事,除有突 發緊急情事或正當理由外,應於召集事由 中列舉,不得以臨時動議提出。 |
配合 111 年 8 月5 日金融 監督管 理委員 會金管 證發字 第 111038 3263 號 修正 |
| 第四條: 本公司董事會指定董事⻑室為議事單位, 並於議事規範明定綜理董事會議事內容 之擬訂,並提供足夠之會議資料,於召集 通知時或會議前七天以書面、電子或傳真 方式⼀併送出。董事如認為會議資料不充 足,得向議事單位請求補足,議事單位不 得拒絕。董事如認為議案資料不充足,得 經董事會決議後延期審議之。 董事會召開之地點與時間,以開會通知為 準,但董事會以電話或視訊會議為之則不 在此限。 |
第四條: 本公司董事會指定祕書小組為議事單位, 並於議事規範明定綜理董事會議事內容 之擬訂,並提供足夠之會議資料,於召集 通知時或會議前七天以書面、電子或傳真 方式⼀併送出。董事如認為會議資料不充 足,得向議事單位請求補足,議事單位不 得拒絕。董事如認為議案資料不充足,得 經董事會決議後延期審議之。 董事會召開之地點與時間,以開會通知為 準,但董事會以電話或視訊會議為之則不 在此限。 |
配 合 111 年 8 月 5 日金融 監督管 理委員 會金管 證發字 第 111038 3263 號 修正 |
| 第⼗⼀條: 下列事項應提本公司董事會討論: ⼀、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四 條之⼀規定訂定或修訂內部控制制 度及內部控制制度有效性之考核。 |
第⼗⼀條: 下列事項應提本公司董事會討論: ⼀、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四 條之⼀規定訂定或修訂內部控制制 度及內部控制制度有效性之考核。 |
配 合 111 年 8 月 5 日金融 監督管 理委員 會金管 證發字 |
-36-
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
董事會議事規則修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或 修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書 或提供保證之重大財務業務行為之 處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有 價證券。 六、董事會未設常務董事者,董事⻑之選 任或解任。 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大 捐贈。但因重大天然災害所為急難救 助之公益性質捐贈,得提下次董事會 追認。 九、依證交法第⼗四條之三、其他依法令 或章程規定應由股東會決議或提董 事會之事項或主管機關規定之重大 事項。 前項第八款所稱關係人,指證券發行人財 務報告編製準則所規範之關係人;所稱對 非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或 ⼀年內累積對同⼀對象捐贈金額達新臺 幣⼀億元以上,或達最近年度經會計師簽 證之財務報告營業收入淨額百分之⼀或 實收資本額百分之五以上者。 前項所稱⼀年內,係以本次事會召開日期 為基準,往前追溯推算⼀年,已提董事會 決議通過部分免再計入。 (餘略) |
四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或 修正取得或處分資產、從事衍生性商 品交易、資金貸與他人、為他人背書 或提供保證之重大財務業務行為之 處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有 價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大 捐贈。但因重大天然災害所為急難救 助之公益性質捐贈,得提下次董事會 追認。 八、依證交法第⼗四條之三、其他依法令 或章程規定應由股東會決議或提董 事會之事項或主管機關規定之重大 事項。 前項第七款所稱關係人,指證券發行人財 務報告編製準則所規範之關係人;所稱對 非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或 ⼀年內累積對同⼀對象捐贈金額達新臺 幣⼀億元以上,或達最近年度經會計師簽 證之財務報告營業收入淨額百分之⼀或 實收資本額百分之五以上者。 前項所稱⼀年內,係以本次董事會召開日 期為基準,往前追溯推算⼀年,已提董事 會決議通過部分免再計入。 (餘略) |
第 111038 3263 號 修正 |
-37-
附件四
杏輝藥品工業股份有限公司
董事會議事規則修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第⼗八條: 本規則經董事會同意後施行,並提股東會 報告,修正時亦同。 規則訂定於⺠國九⼗四年四月⼗二日、第 二次修訂於⺠國九⼗五年⼗二月二⼗七 日、第三次修訂於⺠國九⼗七年三月二⼗ 四日、第四次修訂於⺠國九⼗九年三月四 日、第五次修訂於⺠國⼀○⼀年⼗二月六 日、第六次修訂於⺠國⼀○六年⼗二月⼗ 三日、第七次修訂於⺠國⼀⼀○年三月⼗ 六日、第八次修訂於⺠國⼀⼀⼀年⼗二月 ⼗三日。 |
第⼗八條: 本規則經董事會同意後施行,並提股東會 報告,修正時亦同。 規則訂定於⺠國九⼗四年四月⼗二日、第 二次修訂於⺠國九⼗五年⼗二月二⼗七 日、第三次修訂於⺠國九⼗七年三月二⼗ 四日、第四次修訂於⺠國九⼗九年三月四 日、第五次修訂於⺠國⼀○⼀年⼗二月六 日、第六次修訂於⺠國⼀○六年⼗二月⼗ 三日、第七次修訂於⺠國⼀⼀○年三月⼗ 六日。 |
配合本 次修正 |
-38-
| 杏輝藥品工業股份有限公司及子公司 為他人背書保證 ⺠國111 年12 月31 日 |
屬對大陸 地區背書 保證 |
屬對大陸 地區背書 保證 |
- |
- |
- | 註1:(1)發行人填0。(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1 開始依序編號。 註2:(1)公司直接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。(2)直接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 註3:最高限額為背書保證公司財務報表淨值40%。 註4:最高限額為背書保證公司財務報表淨值50%。 註5:係醫療機構之供貨保證。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬子公司 對⺟公司 背書保證 |
- | - | Y | |||
| 屬⺟公司對 子公司背書 保證 |
Y | Y | - | |||
| 背書保證最高 限額(註4) |
$ 1,465,115 | $ 1,465,115 | $ 47,903 | |||
| 累計背書保證 金額佔最近 期財務報表 淨值之比率 |
1.02% | 11.94% | 26.09% | |||
| 以財產擔保之 背書保證金額 |
$ - | $ - | $ - |
|||
| 實際動支金額 | $ 5,000 | $ 30,000 | $ 25,000 (註5) |
|||
| 期末背書 保證餘額 |
$ 30,000 | $ 350,000 | $ 25,000 | |||
| 本期最高背 書保證餘額 |
$ 30,000 | $ 350,000 | $ 25,000 | |||
| 對單⼀企業背 書保證限額 (註3) |
$ 1,172,092 | $ 1,172,092 | $ 38,322 | |||
| 被背書保證對象 | 關係 (註2) |
1 | 1 | 2 | ||
| 公 司 名 稱 |
杏力醫療器 材生技股份 有限公司 |
杏國新藥股 份有限公司 |
杏輝藥品工 業股份有限 公司 |
|||
| 背書保證者 公司名稱 |
杏輝藥品 工業股份 有限公司 |
杏輝藥品 工業股份 有限公司 |
杏力醫療 器材生技 股份有限 公司 |
|||
| 編 號 (註1) |
0 | 0 | 1 |
-39-
附錄⼀
杏輝藥品工業股份有限公司
股東會議事規則
第 ⼀ 條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。 第 二 條:本公司股東會除法令另有規定者外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東 會開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選 任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由與說明資料及於 股東常會開會二十⼀日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,分別製作電子檔案傳送至公開資 訊觀測站。股東會開會十五日前,應備妥當次股東會議事手冊 及會議補充資料陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理 機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應 依下列方式提供股東參閱:
⼀、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子 檔案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電 子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發 行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合 併、分割或第⼀百八十五條第⼀項各款之事項、證券交易法第 二十六條之⼀、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券 處理準則第五十六條之⼀及第六十條之二之事項,應在召集事 由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;其主要內 容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明 於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人,並載明就任日
-40-
期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其 他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東,得向本公司提 出股東常會議案,以⼀項為限,提案超過⼀項者,均不列入議 案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之 建議,程序上應依公司法第⼀百七十二條之⼀之相關規定以⼀ 項為限,提案超過⼀項者,均不列入議案。另股東所提議案有 公司法第⼀百七十二條之⼀第四項各款情形之⼀,董事會得不 列為議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東 之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理 期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並 將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東 提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
本公司所稱之股東,係指股東本人、法人股東代表人及股東依 法所委託出席之代理人。⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀ 人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時, 以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限
第 三 條:股東會時出席股東(或代理人)應配帶出席證。出席股數依簽 名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或 電子方式行使表決權之股數計算之。其以書面或電子方式行使 表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股 東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會 開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。 但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者, 應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行
-41-
使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之 表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託 代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股 東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
第 四 條:本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以 下簡稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊 會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報 到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本 公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他 證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以 備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東,有選舉董事、監察人者, 應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於⼀人。法人 受託出席股東會時,僅得指派⼀人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股 東會開會二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分 鐘,將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議 平台,並持續揭露至會議結束。
第四條之⼀:本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列 事項:
⼀、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以 視訊方式參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:
-42-
- (⼀)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之 時間,及如須延期或續行集會時之日期。
- (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或 續行會議。
- (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣 除以視訊方式參與股東會之出席股數,出席股份總 數達股東會開會之法定定額,股東會應繼續進行, 以視訊方式參與股東,其出席股數應計入出席之股 東股份總數,就該次股東會全部議案,視為棄權。
- (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情 形,其處理方式。
-
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有 困難之股東所提供之適當替代措施。
-
第 五 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公 司利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決 權。前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決 權數。
- 第 六 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
-
第 七 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請 假或因故不能行使職權時,由副董事⻑代理之,副董事⻑亦請 假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理之;董 事⻑未指定代理人時,由董事互推⼀人代理之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之。
-
第 八 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦 理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
-43-
第 九 條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、 投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報 到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視 訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄 音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作 介面進行錄音錄影。
第 十 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過⼀⼩時。延後二次仍不足有 代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,由主席宣布流 會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊平台 宣布流會。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之 ⼀以上股東出席時,得依公司法第⼀百七十五條第⼀項規定為 假決議,並將假決議通知各股東於⼀個⽉內再行召集股東會; 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第 六條向本公司重行登記。於當次會議未結束前,如出席股東所 代表股數已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議, 依公司法第⼀百七十四條規定重新提請⼤會表決。
第十⼀條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案 (包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排 定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,准用前項之 規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經 決議,主席不得逕行宣布散會。
除議程已列之議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修 正案或替代案,應有其他股東之附議,且提案人連同附議人代 表之股權,應達已發行股份總數百分之⼀。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說
-44-
明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決,並安排適足之投票時間。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會; 但主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半 數之同意推選⼀人擔任主席,繼續開會。
第十二條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或 出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言 條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及 發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
第十三條:股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主 席或其指定之人宣讀或報告完畢後,始得發言。同⼀議案每⼀ 股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超過議案範圍者,主席得制止其 發言。
- 第十四條:法人出席股東會時,該法人僅得指派⼀人代表出席。法人股東 指派二人以上之代表出席股東會議時,同⼀議案僅得推由⼀人 發言。
第十五條:出席股東發言後,主席得親自或指派相關人員答覆。
-
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席 宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方 式提問,每⼀議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限, 不適用第⼀項至第五項規定。
-
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於 股東會視訊會議平台,以為周知。
-
第十六條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停 止討論,提付表決。
-
第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具 有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場 內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含 統計之權數,並作成紀錄。
-
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席 宣布開會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議
-45-
案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為⼀次 性計票,並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方 式出席股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會 開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅 得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊 方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決 權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之。
議事錄應確實依會議之年、⽉、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之, 有選舉董事、監察人時,應揭露每位候選人之得票權數。在本 公司存續期間,應永久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項 外,並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席 及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會 議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事 錄載明,對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措 施。
第十八條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,如發生不可抗拒之情 事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時 間。
- 第十九條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表 決權過半數之同意通過之。
第二十條:同⼀議案有修正或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中⼀案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第二十⼀條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。 第二十二條:徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或 電子方式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定 格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以 視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將 前述資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結 束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股 份總數,揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東 之股份總數及表決權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重⼤訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。
第二十三條:股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將 各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會 議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。 第二十四條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同⼀ 地點,主席並應於開會時宣布該地點之地址。
第二十五條:股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連 線測試,並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理 通訊之技術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布 除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四 項所定無須延期或續行集會情事外,於主席宣布散會前,因 天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊 方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延 期或續行集會之日期,不適用公司法第⼀百八十二條之規 定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之 股東,不得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東 會並完成報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股
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東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權,應計入延期或 續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票 及計票,並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案, 無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議 時,如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份 總數仍達股東會開會之法定定額者,股東會應繼續進行,無 須依第二項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股 東,其出席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東 會全部議案,視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公 司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股 東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及 第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四 條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第⼀ 項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東 會日期辦理。
第二十六條:本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有 困難之股東,提供適當替代措施。
第二十七條:本規則未定事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理,本 規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
第二十三條:本規則訂立於⺠國八十六年七⽉二十九日股東常會、第⼀次 修訂於中華⺠國八十七年五⽉二十七日股東常會、第二次修 訂於中華⺠國九十⼀年四⽉二十二日股東常會、第三次修訂 於中華⺠國⼀○⼀年六⽉六日股東常會、第四次修訂於中華 ⺠國⼀○三年六⽉十八日股東常會、第五次修訂於中華⺠國 ⼀○六年六⽉二十日股東常會、第六次修訂於中華⺠國⼀○ 九年五⽉二十七日股東常會、第七次修訂於中華⺠國⼀⼀⼀ 年六⽉二十⼀日股東常會。
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附錄二
杏輝藥品工業股份有限公司章程
第 ⼀ 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為杏輝藥品工業股份有限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
1.C802041 ⻄藥製造業 2.F108021 ⻄藥批發業 3.F208021 ⻄藥零售業 4.C802051 中藥製造業 5.F108011 中藥批發業 6.CF01011 醫療器材製造業 7.F108031 醫療器材批發業 8.F208031 醫療器材零售業 9.C102010 乳品製造業 10.C802100 化粧品製造業 11.F108040 化粧品批發業 12.F208040 化粧品零售業 13.C802060 動物用藥製造業 14.F107070 動物用藥品批發業 15.F207070 動物用藥零售業 16.C201010 飼料製造業 17.F103010 飼料批發業 18.F202010 飼料零售業 19.C801110 肥料製造業 20.F107050 肥料批發業 21.F207050 肥料零售業 22.C106010 製粉業 23.C104010 糖果製造業 24.C199990 未分類其他食品製造業 25.C802090 清潔用品製造業 26.F107030 清潔用品批發業 27.F207030 清潔用品零售業 28.C110010 飲料製造業 29.F102040 飲料批發業 30.F102170 食品什貨批發業 31.F203010 食品什貨、飲料零售業 32.F501030 飲料店業 33.A102050 作物栽培服務業
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34.A101030 特用作物栽培業
35.A101040 食用菌菇類栽培業
36.F201010 農產品零售業
37.C113020 酒類半成品製造業
38.F208050 ⼄類成藥零售業
39.F401010 國際貿易業
- 40.J303010 雜誌(期刊)出版業
41.IZ99990 其他工商服務業
42.I101090 食品顧問業
- 43.IC01010 藥品檢驗業
44.IG01010 生物技術服務業
45.J202010 產業育成業
46.E604010 機械安裝業
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47.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
-
48.F207200 化學原料零售業
-
49.F107200 化學原料批發業
-
50.F107990 其他化學製品批發業
-
51.F399040 無店面零售業
-
52.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
-
第二條之⼀:本公司因業務需要得為對外保證。
-
第二條之二:本公司對其他事業之投資不受公司法有關投資總額之限制。惟有關⻑期 股權之投資應經董事會決議行之。
-
第 三 條:本公司設總公司於臺灣省宜蘭縣,必要時經董事會之決議得在國內外設立 分支機構。
-
第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正,分為貳億伍仟萬股,每股金額新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹億元,分為壹仟萬股,每 股金額新台幣壹拾元,作為附認股權憑證使用。
-
第 六 條:刪除
-
第 七 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。
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本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
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- 第 九 條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開⼀次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
第 九 條之⼀:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經濟部公告之方式為之。
第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委 託代理人出席。
第十⼀條:本公司股東除有公司法第⼀百五十七條第三款及第⼀百七十九條規定之情 事外,每股有⼀表決權。
第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東親自出席或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十二條之⼀:股東會之決議事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發,得以 電子或公告方式為之。
第十三條:本公司設董事七⾄十⼀人,監察人⼀⾄三人,任期三年,連選得連任,其 選任依公司法第⼀百九十二條之⼀規定採候選人提名制度,由股東會就候 選人名單中選任之。
前項董事名額中,獨立董事名額不得少於二⾄三人且不得少於董事席次五 分之⼀。
本公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例,依證券主管 機關之規定辦理。
本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會,自審計委員會 成立之日起,有關監察人即屬任期屆滿,改由審計委員會及其成員負責執 行相關法令及本章程規定之監察人職權。
本公司董監事於任期內,得經董事會決議,為本公司董監事購買責任保險。
第十三條之⼀:本公司董事間應有超過半數之席次及監察人間或監察人與董事間,應 有超過⼀席不得具有下列關係之⼀:
⼀、配偶。
二、二親等以內之親屬。
第十四條:董事會由董事組織,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推董事⻑⼀人,得再推副董事⻑⼀人,董事⻑對外代表本公司。 本公司董事會之召集,悉依法令規定辦理,如遇緊急情形得隨時召集之。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。 董事會開會時董事應親自出席,如因故不能出席時,得出具委託書並列舉召
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集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受⼀人委託為限。
-
第十五條:董事⻑請假或因故不能行使職權時,由副董事⻑代理,副董事⻑請假或缺 額,由董事⻑指定⼀人代理之,或由董事互推⼀人代理之。未盡事宜悉依 照公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十六條:董事⻑、董事及監察人之報酬數額,授權董事會依其對本公司營運參與之 程度及貢獻價值,並參酌同業通常之水準議定之。
-
第十六條之⼀:本公司董事或監察人於任期內,就其執行之業務範圍,依法應負之賠 償責任,本公司得為其購買責任保險。
-
第十七條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定 辦理。
-
第十八條:本公司應於會計年度終了後,董事會應造具 ⼀、營業報告書 二、財務 報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法於股東常會開會三 十日前交監察人查核後,提交股東常會,請求承認。
-
第十九條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之二⾄百分之八為員工酬勞,由董事會 決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合⼀定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,以提撥百分之五上限為董監酬勞,當年度 發放比率由董事會決議執行之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報 告。
-
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬 勞及董監酬勞。
-
第十九條之⼀:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百 分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時, 得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘 額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會 決議分派股東股息紅利。本公司股利政策,係配合目前及未來之發展 計畫、資本支出預算、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況, 並兼顧股東利益等因素,股東紅利就累積可分配盈餘提撥得以現金或 股票方式為之,股東紅利應不低於當年度可分配盈餘之百分之十,現 金股利不低於股利總額之百分之二十。
-
第十九條之二:本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工,應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之⼀及第十三 條規定,經最近⼀次股東會(有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上同意)決議後,始得辦理轉讓。
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本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證, 應依發行募集與發行有價證券處理準則第五十六條之⼀及第七十六 條規定,經股東會決議後,始得發行。
第 廿 條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
第廿⼀條:本章程訂立於中華⺠國六十六年五月十七日,修正於六十六年六月八日, 二次修正於六十七年四月二十日,三次修正於六十七年九月三日,四次修 正於六十九年三月十五日,五次修正於七十⼀年七月十八日,六次修正於 七十三年五月二十日,七次修正於七十六年八月九日,八次修正於七十七 年八月三十⼀日,九次修正於七十八年⼀月二十九日,十次修正於七十九 年十月二日,十⼀次修正於八十⼀年九月十三日,十二次修正於八十二年 八月六日,十三次修正於八十四年十月二十七日,十四次修正於八十四年 十二月四日,十五次修正於八十五年十二月三日,十六次修正於八十五年 十二月二十六日,十七次修正於八十六年五月二十四日,十八次修正於八 十六年六月十日,十九次修正於八十六年七月二十九日,二十次修正於八 十七年五月二十七日,第二十⼀次修正於八十八年六月七日,第二十二次 修正於九十年五月二十三日,第二十三次修正於九十⼀年四月二十二日, 第二十四次修正於九十二年五月二十⼀日,第二十五次修正於九十二年五 月二十⼀日,第二十六次修正於九十三年五月十四日,第二十七次修正於 九十三年五月十四日,第二十八次修正於九十四年五月二十五日,第二十 九次修正於九十五年五月二十四日,第三十次修正於九十六年五月三十日, 第三十⼀次修正於九十八年六月十九日,第三十二次修正於九十九年五月 二十六日,第三十三次修正於⼀○⼀年六月六日,第三十四次修正於⼀○ 二年六月二十日,第三十五次修正於⼀○三年六月十二日,第三十六次修 正於⼀○五年六月二十⼀日,第三十七次修正於⼀○八年六月二十日,第 三十八次修正於⼀○九年五月二十七日,第三十九次修正於⼀⼀⼀年六月 二十⼀日。
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杏輝藥品工業股份有限公司
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董事⻑:李志文
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附錄三
杏輝藥品工業股份有限公司
董事會議事規則
-
第⼀條:為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機 能,爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規則,以資 遵循。
-
第二條:本公司董事會之議事規範,除法令或章程另有規定者外,應依本 規則之規定辦理。
-
第三條:因應業務需要,本公司董事會⾄少每季召集⼀次,並於七天前載 明會議議題,通知各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨時召 集之。
-
本公司董事會之召集,經相對人同意者,得以書面、電子或傳真 方式為之。
-
本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事,除有突發緊急情事或正當理由 外,應於召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
-
第四條:本公司董事會指定祕書小組為議事單位,並於議事規範明定綜理董 事會議事內容之擬訂,並提供足夠之會議資料,於召集通知時或 會議前七天以書面、電子或傳真方式⼀併送出。董事如認為會議 資料不充足,得向議事單位請求補足,議事單位不得拒絕。董事 如認為議案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。
-
董事會召開之地點與時間,以開會通知為準,但董事會以電話或 視訊會議為之則不在此限。
-
第五條:各董事出席董事會應辦理簽到,簽到手續以簽到簿為之,如不能 親自出席,得依本公司章程規定委託其他董事代理出席;如有董 事或監察人以視訊方式參與會議者,視為親自出席。
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第六條:董事會由董事⻑召集並擔任主席。但每屆第⼀次董事會,由股東 會所得選票代表選舉權最多之董事召集者,會議主席由召集人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推⼀人擔任之。
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依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之⼀第三項規定董 事會由過半數之董事自行召集者,由董事互推⼀人擔任主席。 董事⻑請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理 之,董事⻑未指定代理人者,由董事互推⼀人代理之。 董事因事不能親自出席會議時,得出具委託書,委託其他董事代
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理,並列舉召集事由之授權範圍,前項代理人以受⼀人之委託為 限。
董事會應邀請監察人列席董事會。監察人得陳述意見,參與議案 討論,但對於專屬董事會職權之事項,無表決權。
董事會亦得邀請公司相關部門經理人或其他專業人士列席董事會, 以協助董事瞭解公司業務概況及答覆董事提問事項,以提供意見 以供董事會參考。
第七條:董事會之主席於己屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣 布開會。己屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次為限,延⻑時間合計不得超過⼀ 小時,延二次仍不足額者,主席應依本議事規則程序重新召集。 前項及第⼗五條第二項第二款所稱全體董事,以實際在任者計 算。
第八條:對於董事會開會之過程,應全程錄音或錄影存證,並⾄少保存五 年,其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前,發生關 於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資料應續 予保存,不適用前項之規定。
以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之⼀部分, 應永久保存。
第九條:本公司定期性董事會之議事內容,⾄少包括下列各事項: ⼀、報告事項:
(⼀)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)內部稽核業務報告。
(四)其他重要報告事項。
二、討論事項:
(⼀)上次會議保留之討論事項。
(二)本次會議預定討論事項。
三、臨時動議。
第⼗條:本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行,但經出席董 事過半數同意者,得變更之。
前項排定之議事內容於會議終結前,非經出席董事過半數同意者, 主席不得逕行宣布散會。
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董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席 董事提議,主席應宣布暫停開會,並準用第八條第二項規定。 公司召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列 席。必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及 說明。但討論及表決時應離席。
第⼗⼀條:下列事項應提本公司董事會討論:
⼀、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
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三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四條之⼀規定訂定或修訂內 部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
-
四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或修正取得或處分資產、從 事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之 重大財務業務行為之處理程序。
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五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
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六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
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七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害 所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
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八、依證交法第⼗四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決 議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
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前項第七款所稱關係人,指證券發行人財務報告編製準則所規 範之關係人;所稱對非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或 ⼀年內累積對同⼀對象捐贈金額達新臺幣⼀億元以上,或達最 近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之⼀或實收 資本額百分之五以上者。
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前項所稱⼀年內,係以本次董事會召開⽇期為基準,往前追溯 推算⼀年,已提董事會決議通過部分免再計入。
應有⾄少⼀席獨立董事親自出席董事會,對於第⼀項應提董事 會決議事項,應有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法 親自出席,應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對 或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出 席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出 具書面意見,並載明於董事會議事錄。
- 第⼗二條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停
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止討論,提付表決。
本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者, 視為通過,其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者, 即應提付表決。
表決方式由主席就下列各款規定擇⼀行之,但出席者有異議時, 應徵求多數之意見決定之:
⼀、舉手表決或投票器表決。
二、唱名表決。
三、投票表決。
- 第⼗三條:董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者, 應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論 及表決時應予以迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 董事之配偶、二親等內血親,或與董事具有控制從屬關係之公 司,就會議之事項有利害關係者,視為董事就該事項有自身利 害關係。
本公司董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事, 依公司法第二百零六條第二項準用第⼀百八⼗條第二項規定辦 理。
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第⼗四條:本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應 有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。
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同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序。但如其中⼀案已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再 行表決。
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之, 但監票人員應具董事身分。
表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
- 第⼗五條:本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列 事項:
⼀、會議屆次(或年次)及時間地點。
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二、主席之姓名。
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三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。
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五、記錄之姓名。
六、報告事項。
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七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專 家及其他人員發言摘要、依第⼗三條第⼀項規 定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內 容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董 事依第⼗⼀條第二項規定出具之書面意見。
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八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、 監察人、專家及其他人員發言摘要、依第⼗三 條第⼀項規定涉及利害關係之董事姓名、利害 關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、 迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明。
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九、其他應記載事項:董事會議決事項如有下列情事之⼀者, 除應於議事錄載明外,並應於董事會之 ⽇起二⽇內於金融監督管理委員會指定 之公開資訊觀測站辦理公告申報:
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(⼀)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書 面聲明。
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(二)如本公司設有審計委員會者,未經本公司審 計委員會通過,但經全體董事三分之二以上 同意之事項。
董事會簽到簿為議事錄之⼀部分,應永久保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二⼗⽇內 分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案,於本公司存 續期間永久妥善保存。
第⼀項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
- 第⼗六條:除第⼗⼀條第⼀項應提本公司董事會討論事項外,在董事會休 會期間,本公司董事會依公司章程規定,得授權董事⻑行使董 事會職權,其授權內容如下:
⼀、核定各項重要契約。
二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
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三、公司⼀般財產及不動產購置與處分之核定。
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四、轉投資公司董事及監察人之指派。
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五、增資或減資基準⽇、現金股利配發基準⽇、配股或認股基
- 準⽇、股利分配比率變動等之核定。
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第⼗七條:會議進行時遇不可抗力之情事,主席得宣布暫停開會或另行擇 期開會。
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本規則如有未盡事宜,依公司法,本公司章程或其他法令規定 辦理。
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第⼗八條:本規則經董事會同意後施行,並提股東會報告,修正時亦同。 規則訂定於⺠國九⼗四年四⽉⼗二⽇、第二次修訂於⺠國九⼗
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五年⼗二⽉二⼗七⽇、第三次修訂於⺠國九⼗七年三⽉二⼗四 ⽇、第四次修訂於⺠國九⼗九年三⽉四⽇、第五次修訂於⺠國 ⼀○⼀年⼗二⽉六⽇、第六次修訂於⺠國⼀○六年⼗二⽉⼗三 ⽇、第七次修訂於⺠國⼀⼀○年三⽉⼗六⽇。
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附錄四
杏輝藥品工業股份有限公司 董事持股情形
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⼀、本公司實收資本額為新台幣1,677,220,220 元,已發行股數 167,722,022 股。
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二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之 規定,全體董事法定最低應持有股數為10,063,321 股。
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三、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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四、截至本次股東會停止過戶日(112 年4 月22 日)股東名簿記載之 個別及全體董事持有股數狀況如下表所述:
| 職稱 | 姓名 | 停止過戶日股東名簿記 載之持有股數 |
停止過戶日股東名簿記 載之持有股數 |
|---|---|---|---|
| 股數 | 比例(%) | ||
| 董事⻑ | 李志文 | 3,149,791 | 1.88 |
| 獨立董事 | 李金龍 | ─ | ─ |
| 獨立董事 | 溫耀源 | ─ | ─ |
| 獨立董事 | 鄒馨瑀 | ─ | ─ |
| 董事 | 林修⺠ | 1,336,876 | 0.80 |
| 董事 | 郭修吉 | 1,569,382 | 0.94 |
| 董事 | 趙令模 | 1,489,547 | 0.89 |
| 董事 | 杏達投資股份有限公司 代表人:李易達 |
15,470,464 | 9.22 |
| 董事 | 官政哲 | ─ | ─ |
| 董事 | 林鴻志 | 1,000,128 | 0.60 |
| 董事 | 游能俊 | 999,763 | 0.59 |
| 全體董事合計 | 25,015,951 | 14.92 |
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