AI assistant
SINPHAR — Annual Report 2012
Jul 19, 2013
51911_rns_2013-07-19_73baa44f-92a6-4cf1-b55a-79c27402ee3f.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
杏輝藥品工業股份有限公司一百零二年股東常會議事錄
時間:民國一○二年六月二十日星期四上午九時正
地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(訓練中心第一訓練室)
- 出席:親自出席股東及委託出席股東所代理之股數共計89,493,882 股,佔本公
司發行總股數149,325,162 股之59.93%。
主席:李董事長志文 記錄:陳淑夏
一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)
- 二、主席致詞:(略)
三、報告事項:
-
(一) 一百零一年度營業報告,敬請 鑒察,請參閱本議事錄附件。
-
(二)監察人審查一百零一年度決算表冊報告,敬請 鑒核,請參閱本議事錄附件。
-
(三)採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額 報告,敬請 鑒核。 (略)
四、承認事項:
承認案一 (董事會提)
-
案由:一百零一年度營業報告書暨財務報表案,敬請 承認。
-
說明:本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表,業經鼎信聯合會計師事務 所張亞荃及林春枝會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之查核報告 書,連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事,謹請 承認。 各項書表請參閱本議事錄附件。
決議:本案經由主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
承認案二 (董事會提)
案由:本公司一百零一年度盈餘分派案,敬請 承認。 說明:本公司一百零一年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表:
| 杏輝藥品工業股份有限公司 一百零一年度盈餘分配表 |
單位:新台幣元 |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 加:本年度稅後淨利 可分配盈餘 分配項目: 提列法定盈餘公積 提列股東權益減項特別盈餘公積 股東紅利 期末未分配盈餘 |
18,468,294 121,304,431 139,772,725 12,130,443 0 89,595,097 38,047,185 |
| 附註:配發員工現金紅利 董監事酬勞 |
3,493,568 1,965,132 |
| 董事長:李志文 經理人:蘇慕寰 | 會計主管:謝麗容 |
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
-
1.擬自一百零一年度盈餘中提出股東紅利新台幣89,595,097 元整,擬配發現 金股利89,595,097 元,每股配發現金0.6 元。
-
2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿一元 之畸零數額,擬轉入本公司職工褔利委員會中,並俟股東會決議通過後, 請股東會授權董事會另訂除息基準日。
-
本盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換 公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等,致流通在外股份變動而影響股 東配息率(現金股利每股金額)時,擬請股東會授權董事會調整之。
決議:本案經主席徴詢全體出席股東無異議照案承認。
五、討論事項
討論案一 (董事會提) 案由:修訂公司章程案,敬請 討論。
說明:為配合法令變動之需要修訂本公司章程。請參閱本議事錄附件,提請 討 論。
決議:本案經主席徴詢全體出席股東無異議照案通過。
討論案二 (董事會提) 案由:資金貸與他人作業程序修訂案
- 說明:爰依主管機關修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修訂。請參閱 本議事錄附件,提請 討論。
決議:本案經主席徴詢全體出席股東無異議照案通過。
討論案三 (董事會提) 案由:背書保證辦法修訂案。
- 說明:爰依主管機關修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修訂。請參閱 本議事錄附件,提請 討論。
決議:本案經主席徴詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議:無
七、散會:經詢無其他臨時動議,主席宣布本次股東常會散會。 (上午9 時18 分結束)
==> picture [104 x 17] intentionally omitted <==
==> picture [104 x 18] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [39 x 36] intentionally omitted <==
【 附件
一百零一年度營業報告書
各位親愛的股東女士、先生:
2012 年是台灣生技新藥產業蓬勃發展的一年,杏輝也卓然站在這波趨勢潮流 的浪頭。
首先是去年2 月,杏輝著眼於產業鏈的垂直整合,購入了具有ISO9001 及 ISO14001 認證的藥用級塑膠容器製造專業廠,並更名為「杏力醫療器材生技股份有 限公司」,正式跨足醫療器材製造領域。
其次,子公司杏國新藥通過經濟部「生技新藥條例」審定正式成為「生技新藥公 司」,並與德國上市公司MediGene 簽訂抗癌新藥全球共同開發合作。與美國 MacuCLEAR 公司授權合作的治療乾式老年性黃斑部病變眼藥水新藥(SB04),也獲 允在美、台執行二/三期臨床。目前集團旗下已有七項新藥分別進入歐美及台灣各 期臨床階段,未來也將透過國際合作引進新藥品項,建構完整的pipeline,並且整 合集團的行銷、生產、研發資源,創造市場之價值。
專利方面,杏輝獨家研發多年的茯苓功效成分Lipucan,除了已擁有中韓歐盟 及加拿大等多國的免疫提升功效之專利外,今年更取得改善癌症所引起的惡病質的 韓國專利及促進營養素吸收的加拿大專利,同時也獲得台灣專利局核發改善氣喘及 過敏反應功效的專利證書。此外治療失憶症的重要原料,也得到日本專利核准。這 些專利都將透過產品開發,造福許多為癌症、氣喘、過敏,甚至記憶力所苦的現代 人,並發揮它的研發價值帶動商業效益。
今年初,杏輝子公司天力(杭州)將多年的重要研發成果「天力再生蓯蓉總苷」大 陸執照售予大陸康緣藥業,此乃杏輝集團十餘年新藥研發成果移轉授權單一國家的 首例,未來集團旗下不同階段臨床中的研發項目,也將以依此模式尋求國際合作布 局全球,以突顯杏輝之研發效益,成為有實質獲利的新藥研發與國際行銷並重的生 技集團。
去年中開始動工興建的杏輝隔離式自動化癌症製劑工廠,預定今年中完成並進 入生產。新廠的投資由於已有國際市場的訂單以及杏輝多項新藥的發展需求,預期 將能在最短期間獲得回收效益。
杏輝不斷投資於研發與生產能力的提升,最終表達在業績上是業務與獲利持續 穩定的成長。除了國際代工OEM、ODM 不斷突破業績記錄外,全省1300 家「杏輝 專櫃」,透過駐店藥師提供消費者最專業貼心的服務,未來我們也將以各種宣傳行 銷手段,奠定「杏輝專櫃」在消費者心中的地位。
今年,杏輝透過內部組織改造及人力資源的提升計畫,期待以更有效率的流程 與優質的人力,發揮更有效益的工作,希望不辜負各位股東的支持。
最後敬祝各位 身體健康 萬事如意
杏輝醫藥集團董事長 李志文
一、一百零一年度營業報告
- (一) 一百零一年度營業計畫實施成果
本公司101 年度營業收入淨額達1,777,529 仟元,較前一年度 增加195,546 仟元,增加67,94%,每股盈餘為0.81 元,成長47.27%。
(二)預算執行情形:因未公開財務預測,故不適用。
(三)財務收支及獲利能力分析:
| 單位:新台幣仟元 100年度 增(減)(%) 1,581,983 12.36 636,515 6.95 453 57.62 (14,611) 9.75 72,229 67.94 4.57 49.23 0.55 47.27 |
單位:新台幣仟元 100年度 增(減)(%) 1,581,983 12.36 636,515 6.95 453 57.62 (14,611) 9.75 72,229 67.94 4.57 49.23 0.55 47.27 |
|||
|---|---|---|---|---|
項 |
年度 目 |
101年度 | 100年度 | 增(減)(%) |
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 1,777,529 | 1,581,983 | 12.36 |
| 營業毛利 | 680,776 | 636,515 | 6.95 | |
| 利息收入 | 714 | 453 | 57.62 | |
| 利息支出 | (16,035) | (14,611) | 9.75 | |
| 稅後純益 | 121,304 | 72,229 | 67.94 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率(%) | 6.82 | 4.57 | 49.23 |
| 每股盈餘(元) | 0.81 | 0.55 | 47.27 |
(四)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
| 1.最近二年度研究發展支出 | ||
|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 101年度 100年度 131,600 152,663 1,777,529 1,581,983 7.40% 9.65% |
||
| 年 度 項 目 |
101年度 | 100年度 |
| 研發費用 | 131,600 | 152,663 |
| 營業收入淨額 | 1,777,529 | 1,581,983 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 7.40% | 9.65% |
-
2.最近年度主要研究發展成果
-
A.101 年度功能性食品開發共18 項。
-
B.101 年度化妝品開發共3 項。
-
C.101 年度OTC 藥品、醫材等其它產品開發共4 件。
-
D.通過生體可用率或相等性(BA/BE)之產品
-
a.杏緩妥錠—精神科用藥
-
b.杏定痛錠—抗痛風用藥
-
c.治胃敏錠—消化性潰瘍用藥
-
d.安嗽錠—袪痰製劑
-
e.黴特克舒錠—抗黴菌用藥
-
f.杏骨樂膠囊—惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移,惡性高血鈣症 用藥。
-
g.杏止敏膜衣錠—抗過敏治療劑
-
h.安娜絲柔膜衣錠1 毫克—抗癌用藥
-
i.杏節挺錠—骨質疏鬆
-
E.健字號食品—杏輝寶茯苓膠囊,繼2007 年取得「調節免疫」 功能的健康食品認證後,於2009 年再度獲得衛生署 核准 「調節過敏體質」,成為國內第一、也是目前唯一一張同 時獲得輔助「調節免疫力」與「調節過敏體質」雙功能的 健康食品認證。
-
F.功能性食品
-
a.蓉憶記膠囊—為本公司結合北京大學和美國耶魯大學之 技術,歷時15 年共同研究之成果。已獲得美國、加拿大、 中國及澳洲的專利保護。從藥材種植、研發萃取到生產製 造,垂直整合,完整掌控品質。能強化記憶,預防腦神經 退化。
-
b.納補瑞多金蛋白素—是植物高蛋白、全素、零乳糖配方, 含利補康(Lipucan® )專利成分與奈米載體專利技術,完整 維他命礦物質,吸收加倍。
-
c.降血脂健康產品:於100 年獲加拿大NHPD 上市許可證照。 d.改善厭食症健康產品:於100 年獲加拿大NHPD 上市許可 證照。
-
-
-
G.專利成果 :
- a.專利取得,國內 8 件 ; 國外 45 件 - b.專利申請,國內 15 件;國外:99 件- H.101 年度舊產品改善45 項
-
I.技術專案11 項
二、本年度營業計劃概要
原物料價格飆漲以及健保藥價的調整,藥業的經營獲利備受壓縮,本公 司以「開源、節流、創新」為主軸,擬定了長、短期業務發展計畫因應環 境條件的變化。短期方面,在既有穩定基礎下,配合市場趨勢,持續推出 新產品、研發新劑型,開發短期高附加價值之商品,以增加營收提高獲利。
同時推動生產自動化及加強製程改善,降低生產成本,並且以高效率的物 流服務,滿足客戶需求。
在通路的經營方針上,由於醫院仍扮演著國內藥品市場領導成長之關 鍵,本公司將持續以組織化之行銷活動及品牌形象的差異化,建構新行銷 團隊服務,並加強新產品開發之專案管理及凝聚執行力與團隊士氣來締造 突破性績效,提升市場佔有率。診所通路近年雖受到醫院市場之擠壓而呈 現微幅之萎縮,但本公司將藉由規模經濟、成本降低及策略聯盟之產業合 作模式,維持相對之競爭優勢,創造商機。自2007 年3 月起,本公司成立 「杏輝健康專櫃」,首創藥局的創新經營方式,強調專業藥師服務,以「健 康的好鄰居、居家的護理站」為概念,提供民眾全方位需求。為了更深度 耕耘專櫃藥局,杏輝專櫃於 2011 年1 月份進行了第二次轉型,再次整合 各店,與全國1300 家專櫃客戶以結合策略聯盟的方式,投入了大量的廣告 及行銷活動,塑造專櫃之「專業藥師」的形象,廣獲藥界及大眾的肯定, 迅速建立通路品牌知名度及『健康』形象,使杏輝在競爭激烈的市場上保 有相對之競爭優勢。未來本公司仍將會持續推動各項專業的健康服務,提 升客戶服務品質,建立客戶對杏輝的忠誠度,使公司及品牌的價值轉化為 實質的營收效益。
而在長期方面,本公司將著重高科技高附加價值之產品開發,以及中 草藥產品之研發為主,轉化各項研究階段成果-如專利技術、專利成份等, 運用到保健食品及醫美產品,提升產品獨家優勢,同時持續投入新藥研發, 目前集團已有七項新藥分別進入歐美及台灣各期臨床階段,未來更將透過 國際合作引進新藥品項,建構完整的pipeline。基於產業鏈的垂直整合,本 年度杏輝購入了藥用級塑膠專業製造廠,並更名為杏力醫療器材生技股份 有限公司,希望穩定產品、降低成本,以提供市場競爭力。此外,杏輝隔 離式自動化癌症製劑工廠今年中也將興建完成投入生產,該廠完全符 合高致敏性癌症製劑生產的國際法規及市場趨勢,提高產品無菌保 障,除了滿足集團多項新藥的開發需求外,對國際市場的開拓也更具 。 競爭力
董事長 李志文 經理人 蘇慕寰 會計主管 謝麗容
==> picture [36 x 37] intentionally omitted <==
監察人審查報告書
董事會造送本公司一百零一年度營業報告書、個別及合併財務報 表與盈餘分派議案等,其中財務報表等已委請鼎信聯合會計師事務所 張亞荃、林春枝會計師查核完竣,並出具無保留意見查核報告書在案。 上述表冊及報告經本監察人等審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法 第二百一十九條之規定,備具本報告書,報請 鑒查。
此致 杏輝藥品工業股份有限公司 一百零二年股東常會
監察人 :林 鴻 志 監察人 :李 傳 瑞 監察人 :游 能 俊
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
中華民國一○二年三月二十八日
�
�
==> picture [477 x 20] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 20] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 20] intentionally omitted <==
������������� ��������
�����������������
�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������
������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������
�������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������
==> picture [55 x 11] intentionally omitted <==
������
==> picture [127 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [127 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
����������������������� ��������������������� ���� ������������������ ������ ������������������� ���������������
| ������������ | ����� | ������������������ | �������� | ��������� ��������� ��������� ��������� |
� �� �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � |
�������� ���� ���� |
����������������� � ������� �� ������� �� ���� �������� � ������� � � ������� � |
���������������� ������� � ������ � ���� ���� ������� � ������ � |
���������������� ������� � ������� � ���� ���� ������ � ������ � |
��������������������� ����� � ����� � ���� ������������ ����� � ����� � |
�������������� ������� � ������� � ���� ����������� ������ � ������ � |
�������� ������ � ������ � ���� ���� ������� � ������� � |
�������������������� ������ � ������ � ���� ���� ������ � ������ � |
���������� ����� � ����� � ���� ��������������������� ������ � ������� � |
������ ��������� �� ��������� �� ���� ���������� ����� � ����� � |
������ ������� �� ��������� �� |
������������������ ���� ���� |
��������������� ������� �� ������� �� ���� ���������� ������� �� ������� �� |
������������������ ������� � ������� � ���� ���� |
������� ������� �� ������� �� ���� ������������� ������ � ������ � |
���� ���� |
���������������� ���� ������������� ������� � ������ � |
�� ���� ����� ��� � ��� � |
������ ������� �� ������� �� ���� ������������������ ������ � ����� � |
��������� ��������� �� ��������� �� ������ ������� � ������� � |
�������� ������� �� ������� �� ���� ��������� �� ��������� �� |
�������� ������ � ������ � |
�������� ������ � ������ � |
�������� ������ � ������ � ���� ���������� |
�������� ������ � ������ � ���� �� |
������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ��������� �� ��������� �� |
���������� � ��������� ���� ��������� ������� ���� � � ����� � |
�������� ������ � ����� � ���� ��������� �� ��������� �� |
��������� ������� � ������ � ���� ���� |
������ ��������� �� ��������� �� ���� ��������� ������� �� ������� �� |
���� ��������� ����� � ��� � |
�������������� ������ ������� �� ������� �� |
���� ��� � � ������ � |
���������� ����� � ����� � ���� ���� |
����������� ��� � ����� � ���� ������ ������� � ������� � |
�������� ����� � ����� � ���� ������ ������ � ������ � |
������ ����� � ������ � ���� ������� ������� � ������ � |
������ ������� � ������� � |
�������� ���� ���������� |
��������� ����� � ����� � ���� ������� ������ � ������ � |
�������� ����� � ������ � ���� ������������� � �������� ��� �������� �� |
��������������������� ������ � ������ � ���� ������� ������ � ������ � |
����������������� ������ � ������ � ������������ ������ � ������ � |
������ ������ � ������� � ������ ��������� �� ��������� �� |
���� � ��������� ���� ��������� ��� ��������� � ��������� ��� ���������� ��� |
������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������� ��������
������������������������
| �������� | �������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | |||||
| ����� ����� |
|||||
| � ��� |
�� � �� |
� | |||
| �������������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� � �������� ��� �������� �� |
|||||
| �������� | � | ��������� | ���� ��������� |
��� | |
| ���������� ��������� ��� ��������� ��� ���������������� � ����������� ���� ��������� ��� |
|||||
| �������� ������� �� ������� �� ���������������� ���� ���� � ��������� ���� ��������� ��� |
|||||
| ���� ������� |
� | ��������� | ��� �������� |
�� | |
| ���� ������ |
� | ��������� | ��� ��������� |
��� | |
| ������ | � | ��������� | ���� ��������� |
��� | |
| �������� ������� �� ������� � ������������ ���� ���� ��� � ��� � ���� ������������ ����� � � � ���� �������������� ����� � � � ���� �������� ������ � ������ � ���������� ������ � ������ � ������������ ���� �������� � �������� ��� �������� �� |
|||||
| ���� ����������������� |
� | �������� | ��� �������� |
�� | |
| ���� ���� |
� | ������� | ��� ����� |
�� | |
| ���������� | � | ��������� | ��� �������� |
�� | |
| �������������� ������� � ������ � ��������������� � �������� ��� �������� �� |
|||||
| �������� � ������� � � ������ � ���������� �� �� ���� ������������ � ����� ���� � ����� ���� ������������ � ����� ���� � ����� ���� |
��������������
����������������������������� � ���
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
| ������������ | ������� | ����������������������� | �������� | � � � � � � � � � � ����� |
� � �� ���� ����� ����� |
��������� ���� ���� ������ ������ � � � � � � � � � � � � � |
������������ ����������� ��� � ������� � ����� � ������ � ������ � ������� � ������ �� ������� � � � ��������� |
���� ������� � ������� � � � � � � � ������� |
����������� � � ����� � � � � � � � ����� |
������� ������ ����� ����� � � � � � � � ������ |
��������� � � � � � � ������ � � � ������ |
������������ | �������� � � � � ������ �� ������� � � � � |
�������� � � � � � ������ ������ � � � � |
������� � � � � � �� ������� � � � � ������� |
���������������� � � �� ������ � �� ������ � � � � ������ |
������������� � � � � � � � � � ������� � � ������� |
����������������� � � � � � � � ������ � � ������ |
��������� � � � � � � � � � ������ ������ |
�������������� ��������� ����� ������� ��� ������� ������ ������ ������ � ������� ������ ��������� |
������� ������ ������ ����� � � � � � � � ����� |
��������� � � � � � � ������� � � � ������� |
������������� |
�������� � � � � ����� �� ������ � � � � |
�������� � � � � � ������� ������� � � � � |
������� � � � � � �� ������� � � � � ������� |
���������������� � � � ����� � � � � � � ����� |
�������� � � �� ��� � � � � � � � ��� |
������������� � � � � � � � � � ������ � � ������ |
����������������� � � � � � � � � ������� � � ������� |
��������� � � � � � � � � � � ������� ������ |
�������������� ����������� � � ������� � ����� � ������� � ������ � ������� � ������ �� ������� � ������ ���������� |
������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������� ���������� ������������������������
| �������� ����� ����� |
�������� ����� ����� |
�������� ����� ����� |
�������� ����� ����� |
|---|---|---|---|
| ���������� | |||
| ���� | � | ������� � |
������ |
| ����� | |||
| ���� | ������� | ������ | |
| ���� | ������ | ������ | |
| ������� | � | ����� | |
| ������������������ | ������ | ���� | |
| ���������� | � ����� |
||
| ���������������� | � | ������ | ����� |
| ���������� | ������ ������ |
||
| ��������������� | � | ������ �� |
|
| ��������� | �� � |
||
| ������ | � | ����� | �� |
| ����������� | � | ������� | �� |
| �������� | |||
| ������ | � | ������� | ������ |
| ���������� | � | ������� ����� |
|
| ���� | � | ������� | ������� |
| ������ | � | ������� | ������ |
| �������� | � | ����� | ������ |
| ��������������� | � | ������ | ����� |
| ��������� | ����� ����� |
||
| �������� | |||
| ������ | ������ ����� |
||
| ���������� | ������� | ������ | |
| �������������� | � | ���� ����� |
|
| ����������� | ������ | ������ | |
| ������ | � | �������� | ������ |
| ���������� | � | ���� ������ |
|
| ������������ | � | ������ ����� |
|
| �������������� | ������ | ������ | |
| ���������� | ������� ������� |
������������
������������
| ����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
|---|---|---|---|---|
| ���������� | ||||
| ������������� | � | ��������� | �������� | |
| ��������������� | ����� | � | ||
| ������ | � | ��������� | �������� | |
| �������� | ������ | ��� | ||
| ����������� | ������ | ������ | ||
| ������ | � | ������� | ������ | |
| ������ | � | ������� | ������ | |
| �������� | ������ | � | ||
| ���������� | ������ | ������� | ||
| ���������� | � | ��������� | �������� | |
| ���������� ���������� � �������� ������� |
||||
| ���������� | � | �������� | ������� | |
| ������� | � | ���� | �� | |
| ������ | � | �������� | ������� | |
| ���� � �� ������� ������� ����� ������ |
||||
| ������������� | � | �������� | ������� | |
| ��������������� | � | �������� | ������� | |
| ����������� | ������� | ������� | ||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
| ������������ �������������� � ������ � |
������ | |||
| ����� | � | ������ | � | ������ |
| ���������������� ���������� � ������ � |
������� | |||
| ������������������ ������������ |
||||
| ������� | � | ������� | � | ������� |
| ��������� | ����� | ����� | ||
| ��������� | � | ������� | ������ | |
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
��������������
����������������������������� � ���
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�
�
����������
����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������
�����
==> picture [81 x 81] intentionally omitted <==
������������������
==> picture [149 x 37] intentionally omitted <==
� � � � � � � � � � � � � �
�
�
�
==> picture [477 x 20] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 20] intentionally omitted <==
==> picture [477 x 19] intentionally omitted <==
������������������ ��������
������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����
�������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
��������������������
�������
�������
==> picture [128 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [127 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
������������������������
���������������������� ���� ������������������ ������[�] ������������������ ���������������
| ����������������� | ������� | ������������������ | �������� | ��������� ��������� ��������� ��������� |
� �� �� � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � |
���� ���� ���� ���� |
���� ������������� � ������� ��� ������� �� ���� �������� � ������� � � ������� � |
���� ����������������� ������ � ����� � ���� ���� ������� � ������ � |
���� ������������ ������� � ������� � ���� ���� ������ � ������ � |
���� ������������ ������� � ������� � ���� ����������� ������ � ������ � |
���� ��������������� ����� � ����� � ���� ���� ������� � ������� � |
���� ���������� ������� �� ������� �� ���� ������ ������ � ������ � |
���� �������������� ������ � ������ � ���� ���� ������ � ������ � |
���� ������ ������ � ������ � ���� ��������������������� ������ � ������� � |
������ ��������� �� ��������� �� ���� ������ ����� � ����� � |
���� ����������� ������ ������� �� ��������� �� |
���� ����������� �� � � ���� ���� |
���� �������������� ����� � ������ � ���� ���������� ������� �� ������� �� |
������� ����� � ������ � ���� ������ ����� � ����� � |
������ ������� �� ������� �� |
���� ������������ ���� ���� |
�� ���� ������������� ������ � ������ � |
���� �� ������� �� ������� �� ���� ���� |
���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����������� ������� � ������ � |
���� ���� ������� �� ������� �� ���� ����� ��� � ����� � |
���� ���� ������ � ������ � ������ ������� � ������ � |
���� ���� ������ � ������ � ���� ��������� �� ��������� �� |
���� ���� ������ � ������ � ���� ���������� |
���� ���� ������ � ������ � ���� �� |
������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ��������� �� ��������� �� |
���� ������ � ����������� ���� ��������� ��� ���� ���� � � ����� � |
���� ������ � ������� ��� ������� �� ���� ��������� �� ��������� �� |
���� ���� ������ � ����� � ���� ���� |
���� ����� ������� � ������ � ���� ���� ������� �� ������� �� |
������ ��������� �� ��������� �� ���� ���� ����� � ��� � |
���� ������������ ������ ������� �� ������� �� |
���� ��� ��� � ������ � ���� ���� |
���� ������ ����� � ����� � ���� ������ ������� � ������� � |
���� ������� ��� � ����� � ���� ������ ������ � ������ � |
���� ���� ������ � ������ � ���� ������� ������� � ������ � |
���� ����� ������ � ������ � ������ ������� � ������� � |
���� ������ � � � � ���� ���������� |
������ ������ � ������ � ���� ������� ������ � ������ � |
���� ���� ���� ������������� � �������� ��� �������� �� |
���� ����� ����� � ������ � ���� ������� ������ � ������ � |
���� ���� ����� � ������ � ������������ ������ � ������ � ���� ��������������� ������ � ������ � ��������� ��������� �� ��������� �� |
���� ������������� ������ � ������ � ���� ���� ������� � ������� � |
������ ������� � ������� � ������ ��������� �� ��������� �� |
���� ���������� ������������� ��� ��������� � ��������� ��� � ��������� ��� |
��������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������������ �������������� ������������������������
| �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | |||||||||
| ����� ����� � �� � � � � �� |
� | ||||||||
| ���� | �������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� | ||
| ���� | ������ | � | �������� | ��� | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� | |||
| ���� | ������ | ��������� | ��� | ��������� ��� |
|||||
| ���� | ���������� | � | ����������� | ���� | ����������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� �� |
|||||
| ���� ������������ ���� ���� � ��������� ���� ��������� |
��� | ||||||||
| ���� | ������� | � | ��������� | ��� | ��������� | �� | |||
| ���� | ������ | � | ��������� | ��� | ��������� | ��� | |||
| ������ | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� | ||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������ � |
|||||
| ���� �������� ���� ���� ����� � ����� � |
|||||||||
| ���� | ������������ | ����� | � | � � |
|||||
| ���� | ���������������� | ����� | � | � | � | ||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ � |
|||||
| ���������� | ������ | � | ������ � |
||||||
| ���� �������� ���� ���� � �������� ��� �������� |
�� | ||||||||
| ���� | �������� | � | ������� | ��� | ����� | �� | |||
| ���� | ���������� | � | �������� | ��� | ��� | �� | |||
| ���� | ���� | � | ������� | ��� | ����� | �� | |||
| ���������� | � | �������� | ��� | �������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | ������� | � | ������ � |
|||||
| ���� | ����������� | � | �������� | ��� | �������� | �� | |||
| ����������� | � | ������� | � | � | ������ � |
||||
| ���� ���� ����� � ������� � � ������ � |
|||||||||
| ���� | ������ | � | �������� | ��� | ������� | �� | |||
| ������� | � | ������� | � | � | ������ | � | |||
| �� � |
� �� � |
� | |||||||
| ���� �������������� ������ ����� � ���� � ���� � ���� � |
���� | ||||||||
| ������� | ���� | ���� ���� |
���� | ||||||
| �������� | � | ���� � |
���� � |
���� � |
���� | ||||
| ���� �������� ����� � ���� � ���� � ���� � |
���� | ||||||||
| ������� | ���� | ���� ���� |
���� | ||||||
| �������� | � | ����� | ���� � |
����� | ���� |
����������������
����������������������������� � ���
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
| ����������������� | ��������� | ����������������������� | �������� | � �� � � �� � � � ����� |
���� ���� � � � ���� ����� � � � ����� ���� |
����������������� � � � � ���� � � � � � � ���� � � � � � � � � � � |
������������ � ���������� ������������ ����� � ������ � ������ � ������� � �������� �������� �� ��������� � ������� � ��������� |
���� ������� � ������� � � � � � � � ������� � ������� |
����������� � � ����� � � � � � � � ����� � ����� |
������� ������ ����� ����� � � � � � � � ������ � ������ |
������� � � � � � � ������ � � � ������� ������ ������ |
������������ | �������� � � � � ������ �� ������� � � � � � � |
�������� � � � � � ������ ������ � � � � � � |
������� � � � � � �� ������� � � �� ������� � � ������� |
���������������� � � �� ������ � �� ������ � � �� ������ ����� � |
������������� � � � � � � � �� ������� �� ������� � � ������� |
����������������� � � � � � � � ������ � � ������ � ������ |
��������� � � � � � � � � � ������ ������ � ������ |
������ � � � � � � � � � � � ������ ������ |
�������������� ��������� ����� ������� ��� ������� ������ ������ ������� ������� ������ ��������� ������� ��������� |
������� ������ ������ ����� � � � � � � � ����� � ����� |
������� � � � � � � ������� � � � �������� ������� ������� |
������������� |
�������� � � � � ����� �� ������ � � � � � � |
�������� � � � � � ������� ������� � � � � � � |
������� � � � � � �� ������� � � �� ������� � � ������� |
���������������� � � � ����� � � � � � � ������ ������ � |
�������� � � �� ��� � � � � � �� ��� � � ��� |
������������� � � � � � � � �� ������ �� ������ � � ������ |
����������������� � � � � � � �� ������� � �� ������� � � ������� |
��������� � � � � � � � � �� ������� ������ � � ������ |
������ � � � � � � � � � � � ������ ������ |
�������������� � ���������� ���������� ����� � ������� � ������ � ������� � �������� �������� ������� ��������� � ������� � ��������� |
��������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������������ �������������� ������������������������
| �������� | �������� | �������� | �������� | �������� |
|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
||||
| ���������� | ||||
| ������� | � | ������� | � | ������ |
| ����� | ||||
| ���� | ������� | ������� | ||
| ���� | ������ | ������ | ||
| ������� | � | ����� | ||
| ������������������ | ����� | � | ���� | |
| ���������� | � | ����� | ||
| ������������������ | � | ������ | ����� | |
| ����������� | � | ������ | � | �� |
| ��������� | �� | � | ||
| ������ | � | ������ | � | ���� |
| �������� | ������ | � | ||
| ����������� | � | ������ | � | ���� |
| �������� | ||||
| ������ | � | ������ | � | ������ |
| ���������� | � | ������� | ����� | |
| ���� | � | ������� | � | ������� |
| �������� | � | ������� | � | ������� |
| ������������ | � | ������ | ��� | |
| ��������� | ����� | ����� | ||
| �������� ������ ������ ����� |
||||
| ���������� | ������ | � | ���� | |
| ����������� | ������ | � | ������ | |
| ���������� | � | ������� | ��� | |
| ������������ | ����� | � | ������� | |
| ���������� | � | ������ | ������ | |
| ������������ | � | ������ | ����� | |
| ���������� | � | ���� | ����� | |
| ������������� | ����� | � | ������ | |
| ���������� | ������� | ������� |
��������
| ����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
|||||
| ���������� | |||||
| ���������� | � | ������� | � | ������� | |
| ������������ | ������ | ������ | |||
| ������������ | � | ������� | � | ������� | |
| ������ | � | �������� | � | �������� | |
| �������� | ������ | ����� | |||
| ���������� | ����� | � | |||
| �������� | ������ | � | |||
| ����������� | ����� | � | ������ | ||
| ������ | � | ������� | � | ������ | |
| ������ | � | ������ | � | ������ | |
| ���������� | � | ������� | ����� | ||
| ���������� | ����� | � | ������� | ||
| ���������� | � | �������� | � | �������� | |
| ���������� ���������� � ������� ������ |
|||||
| ���������� | � | �������� | ������� | ||
| ����������� | � | ������ | ��� | ||
| ������ | � | ������� | � | ������� | |
| ���� | � | ������� | |||
| ������� | ����� | ������ | |||
| ������ | ������ | ������ | |||
| ������������� | � | �������� | ������� | ||
| ����� | � | ������ | ����� | ||
| ����������������� | � | �������� | ������� | ||
| ����������� | ������� | ������� | |||
| ����������� | � | ������� | � | ������� | |
| ������������ ������������������� � ������ � |
������ | ||||
| ������� | � | ������ | � | ������ | |
| ���������������� ���������� � ������ � |
������� | ||||
| ������������ ������� � ������� � |
������� | ||||
| ��������� | ����� | ����� | |||
| ��������� | � | ������ | � | ������ | |
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
����������������
����������������������������� � ���
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
杏輝藥品工業股份有限公司 第三十四次章程修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說明 |
|---|---|---|
| 第十六條之一: 本公司董事或監察人於任期內,就其 執行之業務範圍,依法應負之賠償責 任,本公司得為其購買責任保險。 |
本條新 增 |
|
| 第十四條: 董事會由董事組織,由三分之二以 上董事之出席及出席董事過半數之 同意,互推董事長一人,得再推副 董事長一人, 董事長對外代表本公 司。 |
第十四條: 董事會由董事組織,由三分之二以 上董事之出席及出席董事過半數之 同意,互推董事長一人對外代表本 公司。 |
本條依 公司實 際需求 修正 |
| 第十五條: 董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理,副董事長如 請假或缺額,由董事長指定一人代 理之,或由董事互推一人代理之。 未盡事宜悉依照公司法 第二百零八 條規定辦理。 |
第十五條: 董事長請假或因故不能行使職權 時,其代理依公司法第二百零八條 規定辦理。 |
本條依 公司實 際需求 修正 |
| 第廿一條: 本章程訂立於中華民國六十六年五月 十七日,修正於六十六年六月八日,二 次修正六十七年四月二十日,......,第 二十九次修正於九十五年五月二十四 日,第三十次修正於九十六年五月三十 日,第三十一次修正於九十八年六月十 九日,第三十二次修正於九十九年五月 二十六日,第三十三次修正於一○一年 六月六日,第三十四次修正於一○二年 六月二十日。 |
第廿一條: 本章程訂立於中華民國六十六年五月 十七日,修正於六十六年六月八日,二 次修正六十七年四月二十日,......,第 二十九次修正於九十五年五月二十四 日,第三十次修正於九十六年五月三十 日,第三十一次修正於九十八年六月十 九日,第三十二次修正於九十九年五月 二十六日,第三十三次修正於一○一年 六月六日。 |
配合 本次 修正 及項 次調 整 |
杏輝藥品工業股份有限公司 資金貸與他人作業程序第八次修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
原 條 文 |
說明 | |
|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司因業務需要而辦理資金貸 與其他法人或團體,均適用本作業程 序,本作業程序依證券交易法第三十 六條之一規定辦理之。 |
本公司因業務需要而辦理資金貸與 其他法人或團體,均適用本作業程序, 本作業程序依證券交易法第三十六條 之一及行政院金融監督管理委員會民 國九十四年十二月二十九日金管證六 字第0940006026 號函之規定辦理之。 |
依法 令規 定辦 理 |
| 第三條 | 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司間,從事資金貸 與,其貸與總額不得超過貸與公司淨值 百分之四十,對個別公司之貸與金額不 得超過貸與公司淨值百分之四十。且融 通期間以一年或一個營業週期為限。 本程序所稱子公司及母公司,應依證 券發行人財務報告編製準則之規定認 定之。 |
本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之國外公司間,從事資金貸 與,其貸與總額不得超過貸與公司淨值 百分之四十,對個別公司之貸與金額不 得超過貸與公司淨值百分之四十。且融 通期間以一年或一個營業週期為限。 |
依法 令規 定辦 理 |
| 第八條 | 公告申報程序: (一)每月十日前應公告申報本公司及 子公司上月份資金貸與餘額。 (二)資金貸與餘額達下列標準之一 者,應於事實發生日之即日起算 二 日內公告申報: … … … … … … … … … … … … 前項所稱事實發生日,係指交易簽約 日、付款日、董事會決議日或其他足 資確定交易對象及交易金額之日等日 期孰前者。 |
公告申報程序: (一)每月十日前應公告申報本公司及 子公司上月份資金貸與餘額。 (二)資金貸與餘額達下列標準之一 者,應於事實發生之日起二日內公 告申報: … … … … … … … … … … … … |
依法 令規 定辦 理 |
| 第十一條 | 本作業程序訂立於中華民國八十六年 六月二十五日,修正於九十一年六月 十三日、第二次修正於九十一年十月 二十八日、第三次修正於九十二年二 月二十四日、第四次修正於九十五年 八月三十日、第五次修正於九十七年 三月二十四日、第六次修正於九十八 年三月二十七日、第七次修正於九十 九年四月十三日、第八次修正於一0 二年六月二十日 。 |
本作業程序訂立於中華民國八十六 年六月二十五日,修正於九十一年六 月十三日、第二次修正於九十一年十 月二十八日、第三次修正於九十二年 二月二十四日、第四次修正於九十五 年八月三十日、第五次修正於九十七 年三月二十四日、第六次修正於九十 八年三月二十七日、第七次修正於九 十九年四月十三日。 |
配合 本次 修正 |
杏輝藥品工業股份有限公司
背書保證辦法修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
修 正 條 文 |
原 條 文 |
說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 四 條 | 本公司背書保證之對象,應符合下列公 司為限,但基於因共同投資關係由各出 資股東依其持股比率對被投資公司背書 保證者,不在此限: …………………………. 前項所稱出資,係指本公司直接出資或 透過持有表決權股份百分之百之公司出 資。 本辦法所稱子公司及母公司,應依證券 |
本公司背書保證之對象,應符合下列公 司為限,但基於因共同投資關係由各出 資股東依其持股比率對被投資公司背書 保證者,不在此限: …………………………. 前項所稱出資,係指本公司直接出資或 透過持有表決權股份百分之百之公司出 資。 |
依法 令規 定變 更 |
|
| 發行財務報告編製準則之規定認定之。 | ||||
| 第十二條 |
(一)公司應於每月十日前公告申報本公 司及子公司上月份背書保證餘額。 (二)除按月公告申報背書保證餘額外,本 公司及子公司辦理背書保證餘額達 下列標準之一時,應於事實發生日之 即日起算二日 內辦理公告申報: 1、背書保證之餘額達本公司最近期 財務報表淨值百分之五十以上。 2、對單一企業背書保證金額達本公 司最近期財務報表淨值百分之 二十以上者。 |
(一)公司應於每月十日前公告申報本公 司及子公司上月份背書保證餘額。 (二)除按月公告申報背書保證餘額外,本 公司及子公司辦理背書保證餘額達 下列標準之一時,應於事實發生之日 起算二日內辦理公告申報: 1、背書保證之餘額達本公司最近期 財務報表淨值百分之五十以上。 2、對單一企業背書保證金額達本公 司最近期財務報表淨值百分之 二十以上者。 |
依法 令規 定變 更 |
|
| 第十四條 | 有關本公司之子公司若因營業需要,必 須對他公司辦理背書保證者,應依本作 業辦法辦理。本公司或子公司為淨值低 於實收資本額二分之一之子公司背書 保證時,除應依前項規定辦理外,公司 之內部稽核人員應至少每季稽核背書 保證作業程序及其執行情形,並作成書 面紀錄,如發現重大違規情事,應即以 書面通知各監察人。 子公司股票無面額或每股面額非屬新 台幣十元者,前項所計算之實收資本額 應以股本加計資本公積-發行溢價之合 計數為之。 |
有關本公司之子公司若因營業需要,必 須對他公司辦理背書保證者,應依本作 業辦法辦理。本公司或子公司為淨值低 於實收資本額二分之一之子公司背書 保證時,除應依前項規定辦理外,公司 之內部稽核人員應至少每季稽核背書 保證作業程序及其執行情形,並作成書 面紀錄,如發現重大違規情事,應即以 書面通知各監察人。 |
依法 令規 定變 更 |
|
| 第十六條 | 本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定及 本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中華 民國八十六年六月二十五日、第一次修訂 民國九十二年二月二十四日、第二次修訂 民國九十五年二月二十七日、…………第 六次修訂民國九十九年四月十三日、第七 次修訂民國一○二年六月二十日。 |
本辦法未盡事宜部分,依有關法令規定 及本公司相關規章辦理。本辦法訂定於中 華民國八十六年六月二十五日、第一次修 訂民國九十二年二月二十四日、第二次修 訂民國九十五年二月二十七日、………… 第六次修訂民國九十九年四月十三日。 |
配合 本次 修正 |