SINPHAR — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	19:48:29
發言人	陳至孝	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(本公司職業訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一百一十四年度營業報告 (2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告 (3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)：一百一十四年度董事酬金報告 (5)：為子公司背書保證案報告 (6)：其他報告事項 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案 (2)：承認一百一十四年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：章程修正案 (2)：盈餘轉增資發行新股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案,自115/4/10至115/4/20止,受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山路84號

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