SINPHAR — AGM Information 2025

Jul 4, 2025

杏輝藥品工業股份有限公司

114 年股東常會議案參考資料

承認、討論事項

承認事項

第一案                                          (董事會提)

案由：承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

• 說明：本公司一百一十三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃及周伯儒會計師查核簽證竣事，並出 具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經審計委員會承認 及董事會決議通過，謹請 承認。各項書表請參閱議事手冊第8 頁附件一及第14 頁附件三。

決議：

第二案                                           (董事會提)

案由：承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。

• 說明：本公司一百一十三年度盈餘分配表業經董事會通過，其分派情形如 下表，謹請 承認。

杏輝藥品工業股份有限公司

一百一十三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	15,118,697
加(減)：
其他綜合損益(福利計畫)	11,470,846
調整後期初未分配盈餘	26,589,543

• 1 -

項 目	金額
加(減)：113年度稅後淨利	304,704,753
調整後未分配盈餘	331,294,296
提列項目：
提列法定盈餘公積	(31,617,560)
提列特別盈餘公積	0
可分配盈餘	299,676,736
分配項目：
股東紅利	(271,709,684)
股東紅利-股票	(90,569,900)
股東紅利-現金	(181,139,784)
期末未分配盈餘	27,967,052

董事長：李志文       經理人：白友烺       會計主管：謝麗容

• 1.擬自一百一十三年度盈餘中提出股東紅利新台幣271,709,684 元 整，擬配發現金股利181,139,784 元，每股配發現金1 元及股票股 利90,569,900 元，每仟股無償配發股票50 股。

• 2.本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，本次現金股利分配未 滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會，並俟股東 會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。

• 3.前述盈餘分派案如因流通在外股數變動，以致影響股東每股配息 比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

討論事項

第一案                                   (董事會提)

案由：章程修正案。

• 說明：依據證券交易法第十四條第六項規定，擬修正本公司章程，修正 條文對照表請參閱本手冊第35 頁附件四。

• 2 -

提請 討論。

第二案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案。

• 說明：一、本公司考量未來營運發展需要，充實公司之營運資金，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣90,569,900 元， 分為9,056,990 股，以每股10 元轉增資發行新股。

• 二、依除權基準日股東名簿記載之股東持股股數計算，每仟股無 償配發50 股，配發不足一股之畸零股，自無償配股停止過戶 日五日內，由股東自行辦理併湊，併湊後不足一股之畸零股 份或逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按面額承 購，並以現金分派之，畸零股款計算至元為止，元以下捨去 不計。凡經採帳簿劃撥者，其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。

• 三、113 年度盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原有股份相 同，俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事 會訂定除權基準日。本案如因事實需要或經主管機關審核必 要變更時，擬提請股東會授權董事長全權辦理之。

• 四、嗣後如因本公司流通在外股數變動，股東配股率因此發生變 動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

決議：

臨時動議

散會

• 3 -