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SINPHAR AGM Information 2025

Jul 4, 2025

51911_rns_2025-07-04_40861ad1-d4ee-40de-9694-2b0eeeab0b83.pdf

AGM Information

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100005 24-01 杏輝藥品工業股份有限公司 股務代理人 上市代號:1734 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1 (股票代號:1734) 股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

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股務代理 豐股務網址 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 國 內 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

  • ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

~~杏輝~~

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身 分 證
戶名 戶號 0072
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 杏輝 貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎
二、 未採用匯款及無匯款帳號者 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者,確認無誤後免寄回,股東如欲變更登記帳號者,請於114年6月19日前填妥
郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東,屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 統,請撥:
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) (02)2361-1818 按 1
(輸入股票代碼: 1734 )
聯絡電話



第 項
一 簽
聯 名



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委託書填發使用須知

  • 一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由 股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

  • 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。

  • 四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業或股務代理機構,請於股東 戶號欄內填寫統一編號。

  • 五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及 廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

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委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0072 杏輝
114 杏輝藥品工業股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自
填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 一一四年股東常會
114年6月19日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)東權利: 出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 時間: 114年6月19日(星期四)上午十時
地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
1. 承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案: (職業訓練中心)
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認一百一十三年度盈餘分派案: 股東戶號:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶名:
3. 章程修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 盈餘轉增資發行新股案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託, 持有股數:
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開
會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
杏輝藥品工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

第 一二 股 號
二聯 、禁止、發現結算檢舉 姓名或東戶號 簽名
交付現金違法取得所檢舉,經電話:︵○ 持有股數名稱 或蓋章

及查
其 二
使證 戶
他 ︶
用屬
利委實二 號
益之價託書者,最五四七 姓名或名
購,高三 稱
委可給七
託檢予三
書附檢三 戶
行具舉。 號
為。體事證獎金二 或統姓名或名稱身分
十 一證
向萬 編號字號
集元 住
保, 址
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徵求場所及 :人員簽章處

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24-01

~~杏輝~~

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開會通知書

一、 茲訂於一一四年六月十九日(星期四)上午十時,假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(職業訓練中心)召開一一四年股東常會,本次股東會受理股東開 始報到時間為上午九時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一百一十三年度營業報告。2.審計委員會審查一百一十三年 度決算表冊報告。3.一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.為子公司背書保證案報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認一百一十三 年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一百一十三年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.章程修正案。2.盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。 二、 本公司一一三年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:

  • 1.現金股利:擬分配1元(即每壹股盈餘分配1元)俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

  • 2.股票股利:擬提撥盈餘新台幣90,569,900元轉增資發行新股9,056,990股,每仟股無償配發50股。

  • 3.擬提請股東會討論,並授權董事會於本次增資案經股東常會通過並呈報主管機關核准後,訂定配股基準日,新股之權利義務與已發行普通股股份相同。 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電 子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),請輸入公司代號(或簡稱)及年度,查詢「股東會各項議案參考資料」或 「議事手冊及會議補充資料」。

  • 四、依公司法第165條規定,自114年4月21日至114年6月19日停止股票過戶登記。

  • 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席 ;如委 託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開 會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free. sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自自114年5月20日至114年6月16日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服 務」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟



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※ 注意事項※

指派書

一、 本公司股東會紀念品發放原則:股東持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子 方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。

茲指派           君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一四年六月十九日
股東常會,依法行使一切股東

股東會紀念品:茯苓善補B群膠囊20粒/瓶(紀念品數量不足時,以同等價值之紀念品代替之)。

二、 貴股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自114年5月19日至 114年6月13日止(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人永豐金證券 股份有限公司股務代理部台北巿中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)(02)2381-6288或 代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司徵求地點(詳第四聯)辦 理,限徵求1,000股(含)以上。

  • 三、 查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號:1734查詢。
權利。
此致
  • 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書及身份証明文件並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於114 年6月19日開會當天會議結束前辦理報到。

  • 五、 不克出席股東會之股東(不含股東持股未滿1000股之股東)領取紀念品請於114年6月19日洽永豐 金證券股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)),股東會會場除股東親 自出席外恕不發放。

杏輝藥品工業股份有限公司
法人股東:
  • 六、 電子投票領取紀念品方式:請於114年6月26日至114年6月30日(例假日除外)上午九時至下午四 時止。領取方式:請持股東『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)或印出「股 東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)至本公司股務代理 機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門))領取股東會紀念品,逾期不再發放, 非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。紀念品恕不郵寄。
中華民國114年   月    日