Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SINPHAR AGM Information 2024

Jul 2, 2024

51911_rns_2024-07-02_1508b4eb-f15f-4d6d-9580-dac32323644e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

杏輝藥品工業股份有限公司一百一十三年股東常會議事錄

時間:民國一一三年六月十九日星期三上午十時整
  • 地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(職業訓練中心)

  • 出席:本公司發行股份總數為167,722,022 股,本公司發行流通在外股份總數 為167,722,022 股,出席股東代表股數共114,418,498 股(含電子方式 出席行使表決權11,953,592 股),出席率為68.21%已逾法定股數;本次 股東常會分別有李志文董事長、李易達副董事長、李金龍獨立董事(審 計委員會召集人)、溫耀源獨立董事、鄒馨瑀獨立董事、林修民董事、 郭修吉董事、趙令模董事、官政哲董事、林鴻志董事、游能俊董事等11 席董事全數出席。

列席人員:諶清 會計師
  • 主席:李志文 記錄:樓怡美

  • 一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)

  • 二、主席致詞:(略)

  • 三、報告事項:

  • (一)一百一十二年度營業報告,請參閱本議事錄附件一。

  • (二)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告,請參閱本議事錄附件二。

  • (三)一百一十二年度董事及員工酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。

  • (四) 董事會議事規則修訂案報告,請參閱議事手冊。

  • (五)為子公司背書保證案報告,請參閱議事手冊。

  • (六)其他報告事項:本次股東常會無股東提案,請參閱議事手冊。

  • 四、承認事項:

第一案                                               (董事會提)
  • 案由:承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

  • 說明:本公司一百一十二年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯合 會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之 查核報告書,連同營業報告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹請 承認。各項書表請參閱本議事錄附件一及附件三。

  • 表決結果如下:

  • 出席表決權數:114,418,498 權100%

  • 贊成權數:106,328,377 權92.92%(含電子方式行使表決權3,871,471 權) 反對及無效權數:22,025 權0.01%(含電子方式行使表決權22,025 權)

  • 棄權及未投票權數:8,068,096 權7.05%(含電子方式行使表決權8,060,096 權)

決議:本議案經表決照案通過。

第二案                                               (董事會提)

案由:承認本公司一百一十二年度盈餘分派案

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 12,337,250
加(減):
其他綜合損益(福利計畫) (3,735,526)
調整後期初未分配盈餘 8,601,724
加(減):112 年度稅後淨利 375,169,591
加(減):子公司所有權權益變動數調整保留盈餘 (13,969,151)
調整後未分配盈餘 369,802,164
提列項目:
提列法定盈餘公積 (36,980,216)
提列特別盈餘公積 (15,803,609)
可分配盈餘 317,018,339
分配項目:
股東紅利 (301,899,642)
股東紅利-股票 (134,177,620)
股東紅利-現金 (167,722,022)
期末未分配盈餘 15,118,697
  • 1.擬自一百一十二年度盈餘中提出股東紅利新台幣301,899,642 元整,擬配發現 金股利167,722,022 元,每股配發現金1 元及配發股票股利134,177,620 元, 每仟股無償配發股票80 股。

  • 2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿一元之畸零 款合計數,轉入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董事會 另訂除息基準日。

  • 3.前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬提 請股東會授權董事會全權處理之。

表決結果如下:
出席表決權數:114,418,498 權100%
贊成權數:106,431,022 權93.01 %(含電子方式行使表決權3,974,116 權)
反對及無效權數:25,170 權 0.02 %(含電子方式行使表決權25,170 權)
棄權及未投票權數:7,962,306 權6.95 %(含電子方式行使表決權7,954,306 權)
決議:本議案經表決照案通過。

五、討論事項

第一案                                                   (董事會提)
案由:盈餘轉增資發行新股案。
  • 說明:1.本公司考量未來營運發展需要,充實公司之營運資金,擬自112 年度可 分配盈餘中提撥股東紅利新台幣134,177,620 元,分為13,417,762 股, 以每股10 元轉增資發行新股。

  • 2.依除權基準日股東名簿記載之股東持股股數計算,每仟股無償配發80 股,配發不足一股之畸零股,自無償配股停止過戶日五日內,由股東自 行辦理併湊,併湊後不足一股之畸零股份或逾期未申報併湊之部分,授 權董事長洽特定人按面額承購,並以現金分派之,畸零股款計算至元為 止,元以下捨去不計。凡經採帳簿劃撥者,其畸零股款將抵繳帳簿劃撥 費用。

  • 3.112 年度盈餘轉增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。本案如 因事實需要或經主管機關審核必要變更時,擬提請股東會授權董事長全 權辦理之。

  • 4.嗣後如因本公司流通在外股數變動,股東配股率因此發生變動者,擬提 請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

表決結果如下:

出席表決權數:114,418,498 權100%
贊成權數:106,319,877 權 92.92%(含電子方式行使表決權3,862,971 權)
反對及無效權數:137,980 權 0.12 %(含電子方式行使表決權137,980 權)
棄權及未投票權數:7,960,641 權6.95%(含電子方式行使表決權7,952,641 權)
決議:本議案經表決照案通過。

六、選舉事項

第一案                                                   (董事會提)
案由:董事選舉案。
  • 說明:1.本屆董事任期將於113 年6 月22 日屆滿,擬於本年度股東常會提出選 舉議案。本次董事應選人數為十一人(含獨立董事三人),下屆任期自113 年6 月19 日起至 116 年 6 月18 日止,任期三年,原任董事(含獨立 董事)自改選之日起解任。

  • 2.本公司自113 年4 月12 日起至113 年4 月22 日止,受理董事(含獨立

董事)候選人提名,除本公司於113 年5 月6 日董事會提出董事候選人
名單外,無其他股東提名董事(含獨立董事)候選人。
  • 3.本公司本次董事(含獨立董事)選舉案採候選人提名制度,股東應就提董 事候選人名單中選任之,本公司董事(含獨立董事)候選人相關資料請參 閱本議事錄附件四。

選舉結果,當選董事名單如下:

順序
戶 號 或
身 分 證 字 號

戶 名 或 姓 名
得票權數 備註
1 1 李志文 115,192,130
2 39 杏達投資股份有限公
司代表人:李易達
107,748,509
3 G10077XXXX 李 金 龍 107,351,481 獨立董事
4 T10057XXXX 溫 耀 源 107,513,278 獨立董事
5 A22525XXXX 鄒 馨 瑀 107,477,395 獨立董事
6 2 林 修 民 106,392,854
7 127328 柏香投資股份有限公
司代表人:郭修吉
105,921,951
8 34188 趙 令 模 105,604,887
9 15 游 能 俊 104,644,042
10 328 林 鴻 志 104,508,917
11 G10041XXXX 官 政 哲 92,437,628

七、其他事項

第一案                                                   (董事會提)
案由:解除董事競業禁止案。
  • 說明:1.依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2.因本公司董事會所提名之董事(含獨立董事)候選人或有投資或經營其 他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為;謹提請股東 會許可並解除新任董事之競業禁止限制。

  • 3.擬解除董事競業行為之內容如下:

姓名 兼任他公司職務 主要營業內容及利益衝突情形
董事長
李志文
杏國新藥股份有限公司 董事長
杏力醫療器材生技(股)公司
董事長
SUNETIC BIOTECH INC. 董事長
UNIVERSAL NEXT
TECHNOLOGIES INC. 董事長
主要經營業務:療效用藥、
功能性食品、醫療器材等。
所營事業相同提請解除。
副董事長
李易達
杏國新藥股份有限公司 副董事長
杏力醫療器材生技(股)公司 董事
SUNETIC BIOTECH INC 董事
CanCap Pharmaceutical Ltd.
董事長
SynCore Biotechnology Europe
GmbH 代表人
訊聯生物科技股份有限公司
獨立董事
主要經營業務:療效用藥、
功能性食品、醫療器材等、
細胞治療、再生醫療、
醫療大數據。
所營事業相同提請解除。
董事
郭修吉
維維樂企業股份有限公司
董事長
維奇草本股份有限公司 董事長
主要經營業務:
保健食品代理銷售。
所營事業相同提請解除。
獨立董事
鄒馨瑀
祥圃實業股份有限公司 會計經理 主要經營業務:農業生技、
動物用藥製造及批發。
所營事業相同提請解除。
獨立董事
李金龍
暐世生物科技股份有限公司
獨立董事
貝爾克斯生技股份有限公司
董事長
主要經營業務:醫療器材、
新藥開發、生物技術、保養品。
所營事業相同提請解除。

表決結果如下:

出席表決權數:114,418,498 權100%
贊成權數:106,230,080 權 92.84%(含電子方式行使表決權3,773,174 權)
反對及無效權數:166,007 權 0.14 %(含電子方式行使表決權166,007 權)
棄權及未投票權數:8,022,411 權7.01%(含電子方式行使表決權8,014,411 權)
決議:本議案經表決照案通過。
八、臨時動議:無
九、散會 (同日上午10時35分結束)

==> picture [171 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [140 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [142 x 40] intentionally omitted <==

附件一

⼀百⼀⼗二年營業報告書

杏輝邁入第47 年,不斷進行突破與創新,也持續累積學名藥的多元發展能量、 充實新藥研發與加值的實力以及加強天然植提的全方位布局,而今年營運則是延續成 ⻑的軌道,不僅營收有成⻑,每股盈餘(EPS)也達到 2.24,為近年新高。這都來自於 杏輝持續的對新產品、新項目、製程與品質管理及數位發展進行投資,而這些投入也 都會做為未來業務拓展與策略聯盟的奠基。

因提前的因應策略與備妥安全庫存,杏輝並不受之前整體環境缺藥的影響,也因 此取得許多的認同而逐漸增加客戶與營收。而整體社會正在邁向高齡化的過程,故為 了提供更好更快的服務,杏輝也自日本引進了三高與慢性疾病的產品。另,杏輝多年 前就已投入研究的高齡化產品也逐步受到歡迎,例如具有延緩衰老健字號的保健食品 「蓉憶記」在今年也呈現熱銷,除此產品之外,專有的抗疲勞「活芯」及提升保護力 的「利補康」等六項健字號產品與三高照護的藥品也會是未來成⻑中的⼀環,再搭配 1,300 間專櫃藥局及2,000 位藥師提供專業諮詢及服務,更可方便的提供服務。國際 發展部分,除原有藥品與食品的共同研發及代工領域外,新增了中美歐三地區的國際 有機認證,這對原先已獲得19 國163 項專利授權的天然植物提取領域增加了未來發 展的動力。

關於杏國,歷經減資再增資後,整體財務體質更為健全。其⻑期在全球各地及台 灣執行多個種類之癌症新藥開發,具備癌症藥品豐富之研究經驗和用藥知識,杏國營 業策略為慎選「國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、 新劑型新藥開發及新藥品項開發」等藥品開發專案,各項專案若能研發成功並推展至 上市商化階段,則可成為完善的產品組合。

除了上述的發展與投入外,杏輝也針對節能及減碳部分投入了數千萬元,以取之 於社會用之於社會的態度來經營企業,而近年亦持續投入像宜蘭杏輝馬拉松的各項公 益活動,推廣健康保健的風氣,成為全齡化與全方位的居家守護者與社區的好鄰居, 以近年社會上興起對ESG 的要求,以本公司的角度來看,都已經有在投入且內化為平 日執行之方針,相信這些也可以做為未來發展的基⽯,為社會盡⼀份⼼力。

展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】的理念進行發展,而 除了自身的發展外,未來亦將加強上下游整合與策略聯盟等各種合作方式之發展投 入,增加本身與合作夥伴及利害關係人的綜效,冀使集團的服務量能與責任能夠更上 ⼀層樓。期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。

⼀、⼀⼀⼆年度營業報告

(⼀)⼀⼀⼆年度營業計畫實施成果

本公司112 年度營業收入淨額達2,962,934 仟元,較前⼀年度增加106,283 仟元,稅後淨利為356,776 仟元,較前⼀年度增加117.32%,歸屬⺟公司淨利 為375,170 仟元,較前⼀年度增加67.01%,每股盈餘為2.24 元,較前⼀年度 增加67.16%。

(⼆)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元


項目

112年度 111年度 增(減)(%)



營業收入淨額 2,962,934 2,856,651 3.72
營業毛利 1,091,243 1,091,300 0.01
本期淨(損)益 356,776 164,174 117.32
淨利(損)-⺟公司業主 375,170 224,644 67.01
淨損-非控制權益 (18,394) (60,470) 69.58



純益率(%) 12.04 5.75 109.39
每股盈餘 (元) 2.24 1.34 67.16

(三)研究發展狀況:

1.最近⼆年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

年度
項目
112年度 111年度
研發費用 132,580 272,163
營業收入淨額 2,962,934 2,856,651
研發費用佔營業收入淨額比例 4.47% 9.53%

2.最近年度主要研究發展成果

A.112 年度⼀般食品開發共8 項。

B.112 年度化妝品開發共2 項。

C.112 年度藥品開發共4 件。

  • D.112 年度舊產品改善58 項。

E.技術專案5 項。

3.開發進程:

項目
類別
適應症/
代號 開發進度/目前現況
應用領域
1 植物新藥/
天然植物原料
Dementia/ 通過台灣TFDA 核准執行第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)
Brain Health/ 通過美國FDA 核准執行第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)
ST01
Vitality/ 臨床試驗執行準備中
健康食品 取得延緩衰老功能健康食品認證
2 植物新藥 台灣TFDA 第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成
慢性穩定性心
ST02 美國FDA 第⼆期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成
絞痛用藥
後續開發規劃進行中
3 植物新藥/
天然植物原料
癌症輔助用藥/ 臨床前成藥研究階段性完成
SF01
健康食品 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食品認證
4 天然植物原料 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進學習能
GF159 Brain Health
力,提升睡眠品質功效。
5 小分子新藥 獲經濟部業界科專補助。
於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。
SB01 頭頸癌 獲得美國FDA 第⼆期臨床試驗許可。
獲得台灣FDA 第⼆期臨床試驗許可,並執行完畢。
藥物療效及劑量方案研擬中。
6 小分子新藥 臨床前製劑開發試驗階段。
SB02 癌症治療
處方最佳化方案研擬中。
7 植物新藥 SB03
酚瑞淨® 生殖器疣 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診所與藥
VEREGEN (菜花) 局)銷售。
®
8 眼藥水 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。
乾式老年性黃
SB04 獲台灣FDA 許可進行⼆/三期臨床試驗。
斑部病變
劑量調整方案研擬中
9 帶正電荷
微脂體
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。
獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可。
SB05
三陰性乳癌 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。
TNBC
獲科專補助。
可行性方案研擬中。
獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列
等七國核准執行三期臨床試驗。
獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。
SB05PC 胰臟癌 完成三期臨床試驗期末分析。
方案研擬中。
獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行三期臨
床試驗。

⼆、本年度營業計畫概要

經營方針及重要產銷政策

「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、 科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。

杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合海 內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。

近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。

本年度我們的經營及重要產銷政策:

1、新藥研發

  • (1)子公司杏國多元pipeline 持續推動。

  • (2)國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、新劑型新 藥開發及新藥品項開發。

2、天然植提原料

  • (1)整合集團⻑期致力研發的強化大腦健康、肌⾁能量、幫助睡眠及提升免疫力之 天然提取 原料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。

  • (2)開發或引進具獨特性的功能性保健食品,聚焦預防醫學,加快產品的推陳出新, 以改善人口老化及現代生活壓力導致的各種病症。

  • (3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。

  • (4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健食

品。

  • (5)開發獨特皮膚保養原料,積極拓展皮膚美容保養市場。

3、藥食製劑

  • (1)開發預防性、利基性的全齡化產品。

  • (2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及費 用,爭取健保價優勢。

  • (3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自日本引進腸 胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開發以 擴大藥品市佔率。

  • (4)擴大國際藥廠技術合作,引進先進國家學名藥製劑技術,加速產品開發優勢。

  • 4、強化品質系統,奠定永續發展基礎

  • (1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。

  • (2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。

  • (3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。

  • (4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。

  • 5、行銷多元化,衝刺國際業務

  • (1)在⽇本學名藥市場穩定成⻑後,相繼完成食品生產廠房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。

  • (2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。

  • (3)後疫情時代,加速消費者購買習慣改變,線上購物成為主流消費通路之⼀,杏 輝近年積極同步拓展電商通路、電話行銷及杏輝健康園區體驗行銷等線上線下 整合,讓消費者更方便購買杏輝保健及皮膚美容產品。

  • (4)除了B2B 銷售型態,杏輝透過媒體廣告投入,針對獨家研發保健品品牌,打造 品牌知名度針對消費者溝通的B2C 行銷模式,快速將研發成果轉成實質效益。

  • (5)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。

  • 6、建立智能化工廠,提升生產效能,符合國際需求

  • (1)工廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執行、 管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提升整體 營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際競爭力。

  • (2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,導入AI 智能化,確認生產條件符合標準,避 免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只銜接生產自動化, 並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。

  • (3)為因應未來出貨量之成⻑,開始規劃新自動化物流倉,由電腦系統主導上架、 領料、撿料、包裝、出貨等工作,加速物流整體營運效率。

  • (4)同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及資 訊機房之維護管理。

董事⻑ 李志文

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

經理人 白友烺 會計主管 謝麗容

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

附件二

杏輝藥品工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀二年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及潘金樹會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第二百⼀⼗九條之 規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東

審計委員會

召集人: 李 金 龍

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 三 年 三 月 六 日

附件 三

==> picture [478 x 119] intentionally omitted <==

��������

�����������������

������

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������

��������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������������

��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����

�������

����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������

����������������������������������������

�����

���������������������������������������� ��������

==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==

�����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��������

  • �������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������������������ �������

  • ������������������������������������������ �������

  • ������������������������������������������ ��������������

�����

���������������������������������������� ���������

  • �����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������

��������

�������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������������ ��������������

  • ���������������������������������

==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������

����������������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �����������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������������� ����������

==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==

������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������

���������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������

�����������������������

������� ������

==> picture [81 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

������������������������� �������������������������� ���������������������

��
��������




����

�������


�������
��
����
�������

�������

���������������
�������

�������

����
�������
��
�������
��
������

������

����
�����

�����

���������

���������
��
����
�����

�����

����
������

�����

����
���������

���������
��
�����������
���������

���������
��
������
�������

�������

������
������

������

������
�������

������

������

������

������

������

������

������

���������

���������
��

���������
���

���������
���
������������
�������
�����������������
����������
����������



��������




����

�������


�������
��
����
�������

�������

���������������
�������

�������

����
�������
��
�������
��
������

������

����
�����

�����

���������

���������
��
����
�����

�����

����
������

�����

����
���������

���������
��
�����������
���������

���������
��
������
�������

�������

������
������

������

������
�������

������

������

������

������

������

������

������

���������

���������
��

���������
���

���������
���
������������
�������
�����������������
����������
����������



��������
����������

�������
�������
�������
�������
������
�����
���������
�����
������
���������
���������
�������
������
�������
������
������
������
���������

���������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
������
������
��
����
������
������
�����
�����������
���������
�������������
�����������
��������
���������
��������
����
�������
�����
�����
����������
�������
����
����
����
���������������
����
����
����
����
����
�����������
������
������
������

������

������

��







�������


�������

������

������

�������

�������

�������

�������



������

������

������

������

������

���������
��
���������
��
���������

���������
��
������

������

�������

������

���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
�������
��
�������
��
�������

�������

�������

������

�������

�������

�������
��
�������

���������
���
���������
���
���������
��
���������
��

���������
���

���������
���
����������
����������



����������

�������
������
�������
�������

������
������
���������
���������
������
�������
���������
���������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
���������
���������

���������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
����
�����
�������
���������������
���������
������
�����
����
�����������
����������
�������
����
��
��
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������
����
�����
����
����
�������
�������
�����
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������������������������������������������������

������������ ������� ������������������������

�������� ��������
�����������
����� �����
��
���� ���� ���������� ��������� ��
��������� ���
���� ���� ��������������� ����������� ���� ����������� ����
���� ���� ��������� �� ������� ��
���� ������� ����� �����
����
�������
��

�����

����
������
���������
��
�������
��
���� ����������
���� ���� ��������� ���� ��������� ����
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
���� ������ ��������� ��� ��������� ���
���� �������� ���� ������� �������
���� ������ ��������� ���� ��������� ����
���� ���� ������� �� ������� ��
��������
����
����
�����

�����

����
����
����������
������

������
���� ������� ���������� ������� ������
���� ���� ������ �������� ��� �������� ���
���� �����������������
������� ���� �������� ��� �������� ���
���� ���������� �������� ��� �������� ���
���� ���� ������� �� ������� ��
���� ��������� ������ ������ �������� ���
���� ����
�������
��
�������

����������
������
���� ����������
����
�����������
�������

�����

����
����������������
������������� ������� ����
���� �����������������
������������ ������� �������
�������

�����

����
�������������
���� ����������������� �������� ��� ������
���� �����������������
������������

���� ��������������� ����� �������
�������� ��� ������
���� ���������� �������� ��� ������
���� �������� �������
������� ��
���� ������
���� ������ ���� ����
���� ������ ���� ����

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������������������������������������������������

������������ ������� ���������������������� ��������










������
��������
������
��������
�����

�����
�����������




�����




������
������
�������

���������

������

������

�����

��������

��������

��������

���������


��������

������



��������





��������




�������


�������




����
������
�������
������




�������
������
�������
�������
��������
�������
������
������
�������
��������
��������
���������


�����

��������





������
��������






���������


���������


������
������
���������


���������

�������


��������


��������




�������


�������




�������
��������
�������
��������




������
��������
�������
�������

��������

������

������

������

������

��������

��������

���������
����������������� �������������
���������� ������� ���������� ��������� ���������� ������� ������������� ����������� ������������ ������� �������� �������� ������� ������ ��������� ������������ ������� ������������� ����������� ������������

������������ ������� ������������������������



���������
������
�����
�������
�������������
����
���������
����
����
�����������������
�������
��������������������
�������
�������
�����������������
����������
����������
����
����������
������������
����������
����������
�������
������������
���������
��������
���������
�����
�����
������
����������
��������

�������

�������
�������
�������
������
������
�����
�����
������
������
�������
�������
������
������
�������
���
���
���
�����
�������
������
��������
������
��������
��������
��������
���
�������
��
�������
�������
���
��������
�������
������
������
�������
������
�������
�������
����
�������
�������
�������
�����
�����
��������
��������
��������
��������
�������
�������
�����
�����

����������

�����
����� �����
���������
���������� ���������
���������������
������� ������� �������
����������� ��������� ��������
����������� ����� ��
����������� ������� �����
������ ������� ��������
��������� �������� ��������
������� �������� ��������
����� ������ ������
���������� ��������� ���������
���������
������ ��������
������ ������� �������
������ �������� ���������
������� �������
������� ����� ����
������ ��������� ��������
���������� �������� ���������
��������������� ������� �������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������������������������������������������������

==> picture [479 x 120] intentionally omitted <==

��������

������������������

����

���������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������

�������

������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������������� ������

�������

��������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==

��������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� ��������������������������������

  • ���������������������������������������� ������

�����

������������������������������������ ������������

  • �����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

��������

  • �������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ����������������

�����

������������������������������������ �������������

�����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������

==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==

��������

  • �������������������������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� ����������������

  • ���������������������������������

�������

�������������������������������������� ��������������������������������

  • ����������

������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������

��������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� ����������������

  • ��������������������������������������� �����������

  • ������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� ������

�����

���������������������������������������� �����������������������

==> picture [108 x 32] intentionally omitted <==

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������

������������������������������������� �������

���������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

���������������������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �����

==> picture [108 x 31] intentionally omitted <==

����������������������������������������� ������������

���������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������

������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

������������������������

������� ������

==> picture [81 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

������������������������� �������������������������� �����������������

�� ����������������
�������
�����������������
��������






����
�������
����

���������
��

���������
��
�������������������
����
�����

�����

������
����
�������

�������

������
����������
�������

�������

��
����
�������
��
�������
��
����
����
������

�������

������

�����

�����

������
���������
��
���������
��
�����
��������������������
����




����������������
��������
����
������

������

���������
�����������
���������
��
���������
��
�����
������
������

������

����
������
������

������

�������
������
�������

������

�����
������

������

�����
������

������

����������
������

������

�������
���������
��
���������
��
����

���������
��

���������
���
����������
����������



����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

������

��



�����


�������
�����
�������
�������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����



�������


�������

������

������

���

���

�������

�������

�������

�������

�����

������

������

������

������

������

���������

���������
��
���������
��
���������
��
������

������

�������

������

���������

���������
��
���������

���������
��
���������
��
���������
��
�������
��
�������
��
�������

�������

�������

������

�������

�������

�������
��
�������

���������
���
���������
���
���������
��
���������
��
�������

�������

���������
��
���������
��

���������
���

���������
���
����������
����������



����������

�������
������
���
�������
�������
�����
������
������
���������
���������
������
�������
���������
���������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
���������
���������
�������
���������

���������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
����
����
�����
�������
���������������
���������
������
�����
����
�����������
����������
�������
����
�����������
��
����
����
������
������
�����
������
����
�������������
�����
����
�������

�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������

����������������� �������������������� �����������������������

�������� ��������
��������
����� �����
��
���� ���� ����� ��������
��
��������
���
���� ���� �������� ����������� ���� ����������� ����
���� ���� ��������

��������
��
���� �����������
���� ���� ��������� ���� ��������� ����
���� ���� ��������� ��� ��������� ���
���� ������ ��������� ��� ��������� ����
���� �������� ���� ������� �����
���� ������ ��������� ���� ��������� ����
���� ���� ������� �� �������
��������
���� ���� ������ �����
���� ���� ����� ������ ������
���� ������� ������ ����� ������
���� ���� ������ �������� ��� �������� ���
���� ���������� �����

�����
���� ���� ������� �� �������
���� ��������� ������ ������ �������� ���
���� ���� ������� �� �������
������ ������
���� ����������
���� ����������� ������� �����
���� ����������������
������������� ������� �������
������� �����
���� �������������
���� ����������������� �������� ��� �����
���� ��������������� ����
�������
�������� ��� �����
���� ���������� �������� ��� �����
���� �������� �������
�������
���� ���������
���� ����� �������
�������
���� ����� �������� ��� �������� ���
�������
�������
���� ����������
���� ����� �������
�������
���� ����� �������� ��� �������� ���
�������
�������
���� ������
���� ������ ���� ���
���� ������ ���� ���

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������������������������������������������������������������������

��������





�������

���������


��������
��������
�������
���
������
��������
�������
�������
�������
�������
���������



���������

���������
������
������
��������
�������
�������
��������
��������
�������
��������
��������
�������

���������
��������� �������� ������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� �������� ������� ���������
���������������� ������� ����������������������
















������
��������
������
��������












������
������
�������





�����������
��������

������

������

�����

��������

��������

��������


��������

������


��������








�������





�����
������
�������




�������
������
�������






���������
�������
�������
������
�������
��������
��������


������

��������




������
��������





���������



������
������
���������


�������


��������





�������





�������
��������
�������




�������
��������
�������






���������

�������

������

������

�������

��������

��������
����������������� �������������
���������� ������� ���������� �������� ���������� ���������� ������������� ����������� ������� ������������ ������� �������� �������� ������� ������ ��������� ������������ ���������� ������������� ����������� ������� ������������

�����������������

��������������

�����������������������



���������
������
�����
�������
����
����
���������
����
����
��������������������
����
�����������������
����������
����������
����
������
������������
����������
����������
����������
�������
������������
���������
��������
���������
�����
�����
������
����������
��������

�������

�������
�������
�������
������
������
�����
���
������
������
��������
�������
�������
���
��������

������
��������
������
��������
���������
��������
������
������
�����
�����
��������
�����
�����
���
��������
�������
��������
��������
��������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
�����
��������
��������
��������
��������
�������
�������
�����
�����

����������

����������



���������
����������������������
���������������
�����������
�����������
�����������
������
���������
�������
����������
���������
������
������
������
�������
�������
������
�������
�������
����������
���������������
����������������
�����������
�����������
�������
�������

������
���������
��������
�����
���
�������
�����
�������
��������
��������
��������
��������
��������
���������
���������
��������
���������
�������
�������
��������
���������
�����
����

�������
���������
��������
������

��������
�������
���������
���������
�������
�����
���������
������
���������
���������

���������

���������
�����
�����

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����������������������������������������������������

是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
被提名
人類別
董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
所代表之政府
或法人名稱
柏香投資股份
有限公司
杏達投資股份
有限公司
主要經歷 社團法人國家生技醫療產業
策進會理事
杏輝藥品工業股份有限公司
董事⻑
杏輝藥品工業股份有限公司
董事
喬國皮革廠(股)公司董事⻑
杏輝藥品工業股份有限公司
董事
杏輝藥品工業股份有限公司
法人董事
大靚精品百貨公司董事⻑
見晟(股)公司董事⻑
內政部警政署副署⻑
學歷 高雄醫學院藥學系
(藥師)畢
省立宜蘭高級農業
職業學校高級部畢
不適用 沙鹿高工畢 不適用 文化大學化工系畢 中國文化大學中山
學術研究所博士
現職 杏輝藥品工業股份有限
公司董事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
喬國皮革廠(股)公司董
事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
杏輝藥品工業股份有限
公司法人董事
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
持有股數 3,149,791 1,336,876 919,000 1,489,547 15,729,464 1,000,128 0
股東戶號 1 2 127328 34188 39 328 -
姓名或名稱 李志文 林修⺠ 柏香投資股份
有限公司
代表人:郭修吉
趙令模 杏達投資股份
有限公司
代表人:李易達
林鴻志 官政哲
是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 考量其在天然產
物方面的專業與
經驗外,其累積
多年的產官學研
與上市公司管理
經驗,對本公司
有明顯助益,故
本次繼續提名為
獨立董事候選
人。
不適用 不適用
被提名
人類別
董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事
所代表之政府
或法人名稱
主要經歷 中華⺠國糖尿病衛教學會
理事⻑
宜蘭縣愛胰協會榮譽理事⻑
行政院農業委員會主任委員
台灣肥料股份有限公司董事⻑
臺灣高等法院行政庭⻑及庭⻑
臺灣苗栗地方法院院⻑
國富浩華會計師事務所協理
莎美娜實業股份有限公司
資深會計經理
學歷 中國醫藥大學畢業 德國漢諾威大學
園藝學博士
國立臺灣大學
法律研究所碩士
真理大學會計系畢
現職 杏輝藥品工業股份有限
公司董事
游能俊診所院⻑
台灣大學教授
中興大學講座教授
總統府國策顧問
貝爾克斯生技(股)公司
董事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
暐世生物科技(股)公司
獨立董事
大同(股)公司獨立董事
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
美達科技股份有限公司
獨立董事
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
祥圃實業股份有限公司
會計經理
持有股數 999,763 0 0 0
股東戶號 15 - - -
姓名或名稱 游能俊 李金龍 溫耀源 鄒馨瑀