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SINPHAR AGM Information 2024

Jul 2, 2024

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AGM Information

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目 錄

壹、開會程序...................1 貳、開會議程...................2 ⼀、報告事項.................3 二、承認事項.................5 三、討論事項.................7 四、選舉事項.................8 五、其他議案.................9 六、臨時動議.................9 參、附件 ⼀、⼀百⼀⼗二年度營業報告書.........10 二、審計委員會審查報告書...........15 三、⼀百⼀⼗二年度會計師查核報告書及財務報表.16 四、董事會議事規則修正條文對照表.......37 五、為他人背書保證..............43 六、本公司113 年選舉董事(含獨立董事)候選人名單44 肆、附錄 ⼀、股東會議事規則..............46 二、本公司章程................55 三、董事及監察人選舉辦法...........60 四、董事會議事規則..............62 五、本公司董事持股情形............68

杏輝藥品工業股份有限公司

⼀百⼀⼗三年股東常會開會程序

⼀、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、其他議案

八、臨時動議

九、散會

-1-

杏輝藥品工業股份有限公司

⼀百⼀⼗三年股東常會議程

⼀、時間:⼀百⼀⼗三年六月⼗九日(星期三)上午⼗時

二、方式:召開實體股東常會

  • 三、地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九⼗五號 (職業訓練中心)

四、出席:全體股東及股權代表人

五、主席:李董事⻑志文

六、主席致詞:

七、報告事項:

  • (⼀) ⼀百⼀⼗二年度營業報告。

  • (二) 審計委員會審查⼀百⼀⼗二年度決算表冊報告。

  • (三) ⼀百⼀⼗二年度董事及員工酬勞分派情形報告。

  • (四) 董事會議事規則修訂案報告。

  • (五) 為子公司背書保證案報告。

  • (六) 其他報告事項。

八、承認事項:

  • (⼀) 承認⼀百⼀⼗二年度營業報告書暨財務報表案。

  • (二) 承認⼀百⼀⼗二年度盈餘分派案。.

九、討論事項:

  • (⼀) 盈餘轉增資發行新股案。

⼗、選舉事項:

  • (⼀) 董事選舉案。

⼗⼀、其他議案:

  • (⼀) 解除董事競業禁止案。

⼗二、臨時動議:

⼗三、散會

-2-

報告事項

第⼀案

(董事會提)

案由:⼀百⼀⼗二年度營業報告。

說明:本公司⼀百⼀⼗二年度營業報告,請參閱本手冊第10 頁

附件⼀。

第二案 (董事會提)

案由:審計委員會審查⼀百⼀⼗二年度決算表冊報告。

說明:審計委員會審查報告書請參閱本手冊第15 頁附件二。

第三案 (董事會提)

  • 案由:⼀百⼀⼗二年度董事及員工酬勞分派情形報告。

  • 說明:⼀、本公司薪資報酬委員會及董事會於113 年3 月6 日 決議,通過112 年董事酬勞新台幣5,897,584 元及 員工酬勞新台幣10,484,593 元,並全數以現金發 放。

  • 二、上述分派金額與112 年度認列費用估列金額無差

異。

-3-

第四案 (董事會提)

案由:董事會議事規則修訂案報告。

說明:依主管機關法令修正及實際法規執行需要,擬修訂董事 會議事規則,修訂條文對照表請參閱本手冊第37 頁附 件四。

第五案 (董事會提)

案由:為子公司背書保證案報告。

說明:112 年12 月31 日本公司為他人背書保證資訊,請參閱 議事手冊第43 頁附件五。

第六案 (董事會提)

案由:其他報告事項。

說明:本次股東常會受理股東提案期間,無股東提案。

-4-

承認事項

第⼀案 (董事會提)

案由:承認⼀百⼀⼗二年度營業報告書暨財務報表案。 說明:本公司⼀百⼀⼗二年度個體財務報表暨合併財務報表,業 經國富浩華聯合會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查核 簽證竣事,並出具無保留意見之查核報告書,連同營業報 告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹請 承認。 各項書表請參閱本手冊第10 頁附件⼀及第16 頁附件三。

決議:

-5-

第二案 (董事會提)

案由:承認本公司⼀百⼀⼗二年度盈餘分派案。

說明:本公司⼀百⼀⼗二年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下表,

謹請 承認。

杏輝藥品工業股份有限公司

謹請 承認。
杏輝藥品工業股份有限公司
⼀百⼀⼗二年度盈餘分配表 單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 12,337,250
加(減):
其他綜合損益(福利計畫) (3,735,526)
調整後期初未分配盈餘 8,601,724
加(減):112 年度稅後淨利 375,169,591
加(減):子公司所有權權益變動數調整保留盈餘 (13,969,151)
調整後未分配盈餘 369,802,164
提列項目:
提列法定盈餘公積 (36,980,216)
提列特別盈餘公積 (15,803,609)
可分配盈餘 317,018,339
分配項目:
股東紅利 (301,899,642)
股東紅利-股票 (134,177,620)
股東紅利-現金 (167,722,022)
期末未分配盈餘 15,118,697
董事⻑:
經理人:
會計主管:
  1. 擬⾃⼀百⼀⼗二年度盈餘中提出股東紅利新台幣301,899,642 元整,擬配發 現金股利167,722,022 元,每股配發現金1 元及配發股票股利134,177,620 元,每仟股無償配發股票80 股。

  2. 本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,本次現金股利分配未滿⼀元之畸 零款合計數,轉入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董 事會另訂除息基準日。

  3. 前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬 提請股東會授權董事會全權處理之。

決議:

-6-

討論事項

第⼀案 (董事會提)

案由:盈餘轉增資發行新股案。

  • 說明:1.本公司考量未來營運發展需要,充實公司之營運資金, 擬自112 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 134,177,620 元,分為13,417,762 股,以每股10 元 轉增資發行新股。

  • 2.依除權基準日股東名簿記載之股東持股股數計算,每 仟股無償配發80 股,配發不⾜⼀股之畸零股,自無償 配股停止過戶日五日內,由股東自行辦理併湊,併湊 後不⾜⼀股之畸零股份或逾期未申報併湊之部分,授 權董事⻑洽特定⼈按⾯額承購,並以現金分派之,畸 零股款計算至元為止,元以下捨去不計。凡經採帳簿 劃撥者,其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。

  • 3.112 年度盈餘轉增資發行之新股,其權利義務與原有 股份相同。本案如因事實需要或經主管機關審核必要 變更時,擬提請股東會授權董事⻑全權辦理之。

  • 4.嗣後如因本公司流通在外股數變動,股東配股率因此 發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權辦理變更 相關事宜。

決議:

-7-

選舉事項

第⼀案 (董事會提)

案由:董事選舉案。

  • 說明:1.本屆董事任期將於113 年6 月22 日屆滿,擬於本年 度股東常會提出選舉議案。本次董事應選人數為⼗⼀ 人(含獨立董事三人),下屆任期⾃113 年6 月19 日起 至 116 年 6 月18 日止,任期三年,原任董事(含獨 立董事)⾃改選之日起解任。

  • 2.本公司⾃113 年4 月12 日起至113 年4 月22 日止, 受理董事(含獨立董事)候選人提名,除本公司於113 年5 月6 日董事會提出董事候選人名單外,無其他股 東提名董事(含獨立董事)候選人。

  • 3.本公司本次董事(含獨立董事)選舉案採候選人提名制 度,股東應就提董事候選人名單中選任之,本公司董 事(含獨立董事)候選人相關資料請參閱本手冊第44 頁 附件六。

選舉結果:

-8-

其他議案

第⼀案 (董事會提) 案由:解除董事競業禁止案。

說明:1.依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2.因本公司董事會所提名之董事(含獨立董事)候選人或有投資或經營其他 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為;謹提請股東會 許可並解除新任董事之競業禁止限制。

3.擬解除董事競業行為之內容如下:

姓名 兼任他公司職務 主要營業內容及利益衝突情形
董事⻑
李志文
杏國新藥股份有限公司 董事⻑
杏力醫療器材生技(股)公司 董事⻑
SUNETIC BIOTECH INC.董事⻑
UNIVERSAL NEXT
TECHNOLOGIES INC.董事⻑
主要經營業務:療效用藥、功能性
食品、醫療器材等。
所營事業相同提請解除。
副董事⻑
李易達
杏國新藥股份有限公司 副董事⻑
杏力醫療器材生技(股)公司 董事
SUNETIC BIOTECH INC董事
CanCap Pharmaceutical Ltd.董事⻑
SynCore Biotechnology Europe GmbH
代表人
訊聯生物科技股份有限公司獨立董事
主要經營業務:療效用藥、功能性
食品、醫療器材等、細胞治療、再生
醫療、醫療大數據。
所營事業相同提請解除。
董事
郭修吉
維維樂企業股份有限公司 董事⻑
維奇草本股份有限公司 董事⻑
主要經營業務:保健食品代理銷售。
所營事業相同提請解除。
獨立董事
鄒馨瑀
祥圃實業股份有限公司 會計經理 主要經營業務:農業生技、動物用藥
製造及批發。
所營事業相同提請解除。
獨立董事
李金龍
暐世生物科技股份有限公司獨立董事
貝爾克斯生技股份有限公司 董事⻑
主要經營業務:醫療器材、新藥開發、
生物技術、保養品。
所營事業相同提請解除。

決議:

臨時動議

散 會

-9-

附件一

⼀百⼀⼗二年營業報告書

杏輝邁入第47 年,不斷進行突破與創新,也持續累積學名藥的多元發展能量、 充實新藥研發與加值的實力以及加強天然植提的全方位布局,而今年營運則是延續成 ⻑的軌道,不僅營收有成⻑,每股盈餘(EPS)也達到 2.24,為近年新高。這都來自於 杏輝持續的對新產品、新項目、製程與品質管理及數位發展進行投資,而這些投入也 都會做為未來業務拓展與策略聯盟的奠基。

因提前的因應策略與備妥安全庫存,杏輝並不受之前整體環境缺藥的影響,也因 此取得許多的認同而逐漸增加客戶與營收。而整體社會正在邁向高齡化的過程,故為 了提供更好更快的服務,杏輝也自日本引進了三高與慢性疾病的產品。另,杏輝多年 前就已投入研究的高齡化產品也逐步受到歡迎,例如具有延緩衰老健字號的保健食品 「蓉憶記」在今年也呈現熱銷,除此產品之外,專有的抗疲勞「活芯」及提升保護力 的「利補康」等六項健字號產品與三高照護的藥品也會是未來成⻑中的⼀環,再搭配 1,300 間專櫃藥局及2,000 位藥師提供專業諮詢及服務,更可方便的提供服務。國際 發展部分,除原有藥品與食品的共同研發及代工領域外,新增了中美歐三地區的國際 有機認證,這對原先已獲得19 國163 項專利授權的天然植物提取領域增加了未來發 展的動力。

關於杏國,歷經減資再增資後,整體財務體質更為健全。其⻑期在全球各地及台 灣執行多個種類之癌症新藥開發,具備癌症藥品豐富之研究經驗和用藥知識,杏國營 業策略為慎選「國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、 新劑型新藥開發及新藥品項開發」等藥品開發專案,各項專案若能研發成功並推展至 上市商化階段,則可成為完善的產品組合。

除了上述的發展與投入外,杏輝也針對節能及減碳部分投入了數千萬元,以取之 於社會用之於社會的態度來經營企業,而近年亦持續投入像宜蘭杏輝馬拉松的各項公 益活動,推廣健康保健的風氣,成為全齡化與全方位的居家守護者與社區的好鄰居, 以近年社會上興起對ESG 的要求,以本公司的角度來看,都已經有在投入且內化為平 日執行之方針,相信這些也可以做為未來發展的基⽯,為社會盡⼀份⼼力。

展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】的理念進行發展,而 除了自身的發展外,未來亦將加強上下游整合與策略聯盟等各種合作方式之發展投 入,增加本身與合作夥伴及利害關係人的綜效,冀使集團的服務量能與責任能夠更上 ⼀層樓。期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。

-10-

⼀、⼀⼀⼆年度營業報告

(⼀)⼀⼀⼆年度營業計畫實施成果

本公司112 年度營業收入淨額達2,962,934 仟元,較前⼀年度增加106,283 仟元,稅後淨利為356,776 仟元,較前⼀年度增加117.32%,歸屬⺟公司淨利 為375,170 仟元,較前⼀年度增加67.01%,每股盈餘為2.24 元,較前⼀年度 增加67.16%。

(⼆)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元


項目

112年度 111年度 增(減)(%)



營業收入淨額 2,962,934 2,856,651 3.72
營業毛利 1,091,243 1,091,300 0.01
本期淨(損)益 356,776 164,174 117.32
淨利(損)-⺟公司業主 375,170 224,644 67.01
淨損-非控制權益 (18,394) (60,470) 69.58



純益率(%) 12.04 5.75 109.39
每股盈餘 (元) 2.24 1.34 67.16

(三)研究發展狀況:

1.最近⼆年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

年度
項目
112年度 111年度
研發費用 132,580 272,163
營業收入淨額 2,962,934 2,856,651
研發費用佔營業收入淨額比例 4.47% 9.53%

2.最近年度主要研究發展成果

  • A.112 年度⼀般食品開發共8 項。

  • B.112 年度化妝品開發共2 項。

  • C.112 年度藥品開發共4 件。

  • D.112 年度舊產品改善58 項。

  • E.技術專案5 項。

-11-

3.開發進程:

項目
類別
適應症/
代號 開發進度/目前現況
應用領域
1 植物新藥/
天然植物原料
Dementia/ 通過台灣TFDA 核准執行第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)
Brain Health/ 通過美國FDA 核准執行第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)
ST01
Vitality/ 臨床試驗執行準備中
健康食品 取得延緩衰老功能健康食品認證
2 植物新藥 台灣TFDA 第⼆期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成
慢性穩定性心
ST02 美國FDA 第⼆期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成
絞痛用藥
後續開發規劃進行中
3 植物新藥/
天然植物原料
癌症輔助用藥/ 臨床前成藥研究階段性完成
SF01
健康食品 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食品認證
4 天然植物原料 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進學習能
GF159 Brain Health
力,提升睡眠品質功效。
5 小分子新藥 獲經濟部業界科專補助。
於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。
SB01 頭頸癌 獲得美國FDA 第⼆期臨床試驗許可。
獲得台灣FDA 第⼆期臨床試驗許可,並執行完畢。
藥物療效及劑量方案研擬中。
6 小分子新藥 臨床前製劑開發試驗階段。
SB02 癌症治療
處方最佳化方案研擬中。
7 植物新藥 SB03
酚瑞淨® 生殖器疣 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診所與藥
VEREGEN (菜花) 局)銷售。
®
8 眼藥水 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。
乾式老年性黃
SB04 獲台灣FDA 許可進行⼆/三期臨床試驗。
斑部病變
劑量調整方案研擬中
9 帶正電荷
微脂體
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。
獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可。
SB05
三陰性乳癌 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。
TNBC
獲科專補助。
可行性方案研擬中。
獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列
等七國核准執行三期臨床試驗。
獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。
SB05PC 胰臟癌 完成三期臨床試驗期末分析。
方案研擬中。
獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行三期臨
床試驗。

-12-

⼆、本年度營業計畫概要

經營方針及重要產銷政策

「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、 科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。

杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合海 內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。

近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。

本年度我們的經營及重要產銷政策:

1、新藥研發

  • (1)子公司杏國多元pipeline 持續推動。

  • (2)國際癌症學名藥開發及代理、國際癌症新藥代理、癌症原料藥開發、新劑型新 藥開發及新藥品項開發。

2、天然植提原料

  • (1)整合集團⻑期致力研發的強化大腦健康、肌⾁能量、幫助睡眠及提升免疫力之 天然提取 原料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。

  • (2)開發或引進具獨特性的功能性保健食品,聚焦預防醫學,加快產品的推陳出新, 以改善人口老化及現代生活壓力導致的各種病症。

  • (3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。

  • (4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健食

品。

  • (5)開發獨特皮膚保養原料,積極拓展皮膚美容保養市場。

3、藥食製劑

  • (1)開發預防性、利基性的全齡化產品。

  • (2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及費 用,爭取健保價優勢。

  • (3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自日本引進腸 胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開發以 擴大藥品市佔率。

  • (4)擴大國際藥廠技術合作,引進先進國家學名藥製劑技術,加速產品開發優勢。

-13-

  • 4、強化品質系統,奠定永續發展基礎

  • (1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。

  • (2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。

  • (3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。

  • (4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。

  • 5、行銷多元化,衝刺國際業務

  • (1)在⽇本學名藥市場穩定成⻑後,相繼完成食品生產廠房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。

  • (2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。

  • (3)後疫情時代,加速消費者購買習慣改變,線上購物成為主流消費通路之⼀,杏 輝近年積極同步拓展電商通路、電話行銷及杏輝健康園區體驗行銷等線上線下 整合,讓消費者更方便購買杏輝保健及皮膚美容產品。

  • (4)除了B2B 銷售型態,杏輝透過媒體廣告投入,針對獨家研發保健品品牌,打造 品牌知名度針對消費者溝通的B2C 行銷模式,快速將研發成果轉成實質效益。

  • (5)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。

  • 6、建立智能化工廠,提升生產效能,符合國際需求

  • (1)工廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執行、 管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提升整體 營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際競爭力。

  • (2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,導入AI 智能化,確認生產條件符合標準,避 免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只銜接生產自動化, 並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。

  • (3)為因應未來出貨量之成⻑,開始規劃新自動化物流倉,由電腦系統主導上架、 領料、撿料、包裝、出貨等工作,加速物流整體營運效率。

  • (4)同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及資 訊機房之維護管理。

董事⻑ 李志文

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經理人 白友烺 會計主管 謝麗容

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-14-

附件二

杏輝藥品工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀二年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及潘金樹會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第二百⼀⼗九條之 規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東

審計委員會

召集人: 李 金 龍

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⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 三 年 三 月 六 日

-15-

附件 三

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附件四

杏輝藥品工業股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表








第三條:
因應業務需要,本公司董事會至少每季召
集⼀次,並於七天前載明會議議題,通知
各董事~~及監察人,~~但有緊急情事時,得隨
時召集之。
本公司董事會之召集,經相對人同意者,
得以書面、電子或傳真方式為之。
本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事,應於召
集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
第三條:
因應業務需要,本公司董事會至少每季召
集⼀次,並於七天前載明會議議題,通知
各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨
時召集之。
本公司董事會之召集,經相對人同意者,
得以書面、電子或傳真方式為之。
本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事,應於召
集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
因法令
修正,
故文字
刪減
第五條:
各董事出席董事會應辦理簽到,簽到手續
以簽到簿為之,如不能親自出席,得依本
公司章程規定委託其他董事代理出席;如
有董事~~或監察人以~~視訊方式參與會議
者,視為親自出席。
第五條:
各董事出席董事會應辦理簽到,簽到手續
以簽到簿為之,如不能親自出席,得依本
公司章程規定委託其他董事代理出席;如
有董事或監察人以視訊方式參與會議
者,視為親自出席。
因法令
修正,
故文字
刪減
第六條:
董事會由董事⻑召集並擔任主席。但每屆
第⼀次董事會,由股東會所得選票代表選
舉權最多之董事召集者,會議主席由召集
人擔任之,召集權人有二人以上時,應互
推⼀人擔任之。
依公司法第二百零三條第四項或第二百
零三條之⼀第三項規定董事會由過半數
之董事自行召集者,由董事與董事互推⼀
人擔任主席。
董事⻑請假或因故不能行使職權時,由董
事⻑指定董事⼀人代理之,董事⻑未指定
代理人者,由董事互推⼀人代理之。
董事因事不能親自出席會議時,得出具委
託書,委託其他董事代理,並列舉召集事
第六條:
董事會由董事⻑召集並擔任主席。但每屆
第⼀次董事會,由股東會所得選票代表選
舉權最多之董事召集者,會議主席由召集
人擔任之,召集權人有二人以上時,應互
推⼀人擔任之。
依公司法第二百零三條第四項或第二百
零三條之⼀第三項規定董事會由過半數
之董事自行召集者,由董事互推⼀人擔任
主席。
董事⻑請假或因故不能行使職權時,由董
事⻑指定董事⼀人代理之,董事⻑未指定
代理人者,由董事互推⼀人代理之。
董事因事不能親自出席會議時,得出具委
託書,委託其他董事代理,並列舉召集事
明確定
義代理
程序;
且因法
規修
正,故
文字刪

-37-

附件四

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董事會議事規則修正條文對照表








由之授權範圍,前項代理人以受⼀人之委
託為限。
~~董事會應邀請監察人列席董事會。監察人~~
~~得陳述意見,參與議案討論,但對於專屬~~
~~董事會職權之事項,無表決權。~~
~~董事會亦得邀請公司相關部門經理人或~~
~~其他專業人士列席董事會,以協助董事瞭~~
~~解公司業務概況及答覆董事提問事項,以~~
~~提供意見以供董事會參考。~~
公司召開董事會,得視議案內容通知相關
部門或子公司之人員列席。必要時,亦得
邀請會計師、律師或其他專業人士列席會
議及說明。但討論及表決時應離席。
由之授權範圍,前項代理人以受⼀人之委
託為限。
董事會應邀請監察人列席董事會。監察人
得陳述意見,參與議案討論,但對於專屬
董事會職權之事項,無表決權。
董事會亦得邀請公司相關部門經理人或
其他專業人士列席董事會,以協助董事瞭
解公司業務概況及答覆董事提問事項,以
提供意見以供董事會參考。
第七條:
董事會之主席於已屆開會時間並有過半
數之董事出席時,應即宣布開會。已屆開
會時間,如全體董事有半數未出席時,主
席得宣布當日延後開會,其延後次數以二
次為限,延⻑時間合計不得超過⼀⼩時,
延二次仍不足額者,主席應依本議事規則
程序重新召集。
前項及第⼗五條第二項第二款所稱全體
董事,以實際在任者計算。
第七條:
董事會之主席於己屆開會時間並有過半
數之董事出席時,應即宣布開會。己屆開
會時間,如全體董事有半數未出席時,主
席得宣布延後開會,其延後次數以二次為
限,延⻑時間合計不得超過⼀⼩時,延二
次仍不足額者,主席應依本議事規則程序
重新召集。
前項及第⼗五條第二項第二款所稱全體
董事,以實際在任者計算。
文字勘
誤;依
113 年
1 月11
日金融
監督管
理委員
會金管
證發字

112038
3996 號
令修正
發布
第八條:
對於董事會開會之過程,應全程錄音或錄
影存證,並至少保存五年,其保存得以電
子方式為之。
前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會
第八條:
對於董事會開會之過程,應全程錄音或錄
影存證,並至少保存五年,其保存得以電
子方式為之。
前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會
配合法
規修正
作業

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相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影
存證資料應續予保存,至訴訟終結止。
以視訊會議召開者,其視訊影音資料為會
議紀錄之⼀部分,應永久保存。
相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影
存證資料應續予保存,不適用前項之規
定。
以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資
料為會議紀錄之⼀部分,應永久保存。
第⼗條:
本公司董事會應依會議通知所排定之議
事內容進行,但經出席董事過半數同意
者,得變更之。
前項排定之議事內容於會議終結前,非經
出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣
布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未達出席
董事過半數者,經在席董事提議,主席應
宣布暫停開會,並準用第八條第二項規
定。
~~公司召開董事會,得視議案內容通知相關~~
~~部門或子公司之人員列席。必要時,亦得~~
~~邀請會計師、律師或其他專業人士列席會~~
~~議及說明。但討論及表決時應離席。~~
董事會議事進行中,主席因故無法主持會
議或未依第二項規定逕行宣布散會,其代
理人之選任準用第六條第二項規定。
第⼗條:
本公司董事會應依會議通知所排定之議
事內容進行,但經出席董事過半數同意
者,得變更之。
前項排定之議事內容於會議終結前,非經
出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣
布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未達出席
董事過半數者,經在席董事提議,主席應
宣布暫停開會,並準用第八條第二項規
定。
公司召開董事會,得視議案內容通知相關
部門或子公司之人員列席。必要時,亦得
邀請會計師、律師或其他專業人士列席會
議及說明。但討論及表決時應離席。
依113
年1 月
11 日金
融監督
管理委
員會金
管證發
字第
112038
3996 號
令修正
發布及
文字調
第⼗⼀條:
下列事項應提本公司董事會討論:
⼀、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但
半年度財務報告依法令規定無須經
會計師查核簽證者,不在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四
第⼗⼀條:
下列事項應提本公司董事會討論:
⼀、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四
條之⼀規定訂定或修訂內部控制制
度及內部控制制度有效性之考核。
依法規
文字調

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條之⼀規定訂定或修訂內部控制制
度及內部控制制度有效性之考核。
四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或
修正取得或處分資產、從事衍生性商
品交易、資金貸與他人、為他人背書
或提供保證之重大財務業務行為之
處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有
價證券。
六、董事會未設常務董事者,董事⻑之選
任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大
捐贈。但因重大天然災害所為急難救
助之公益性質捐贈,得提下次董事會
追認。
九、依證交法第⼗四條之三、其他依法令
或章程規定應由股東會決議或提董
事會之事項或主管機關規定之重大
事項。
(餘略)
四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或
修正取得或處分資產、從事衍生性商
品交易、資金貸與他人、為他人背書
或提供保證之重大財務業務行為之
處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有
價證券。
六、董事會未設常務董事者,董事⻑之選
任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大
捐贈。但因重大天然災害所為急難救
助之公益性質捐贈,得提下次董事會
追認。
九、依證交法第⼗四條之三、其他依法令
或章程規定應由股東會決議或提董
事會之事項或主管機關規定之重大
事項。
(餘略)
第⼗⼀條之⼀:
除前條第⼀項應提董事會討論事項外,董
事會依法令或公司章程規定,授權執行之
層級、內容等事項,應具體明確。
本條新
第⼗五條:
本公司董事會之議事,應作成議事錄,議
事錄應詳實記載下列事項:
⼀、會議屆次(或年次)及時間地點。
二、主席之姓名。
第⼗五條:
本公司董事會之議事,應作成議事錄,議
事錄應詳實記載下列事項:
⼀、會議屆次(或年次)及時間地點。
二、主席之姓名。
因法令
修正及
實際作
業需
要,故
文字調

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三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺
席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項:
各議案之決議方法與結果、董事~~、監察~~
~~人、~~專家及其他人員發言摘要、依第⼗三
條第⼀項規定涉及利害關係之董事姓
名、利害關係重要內容之說明、其應迴避
或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意
見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第
⼗⼀條第四項規定出具之書面意見。
八、臨時動議:
提案人姓名、議案之決議方法與結果、董
事、監察人、專家及其他人員發言摘要、
依第⼗三條第⼀項規定涉及利害關係之
董事姓名、利害關係重要內容之說明、其
應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或
保留意見且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項。
董事會議決事項如有下列情事之⼀者,除
應於議事錄載明外,並應於董事會之日起
二日內於金融監督管理委員會指定之公
開資訊觀測站辦理公告申報:
(⼀)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄
或書面聲明。
(二)~~如本公司~~設置有審計委員會者,未經
本公司審計委員會通過,而經全體董
事三分之二以上同意之事項。
三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺
席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項:
各議案之決議方法與結果、董事、監察
人、專家及其他人員發言摘要、依第⼗三
條第⼀項規定涉及利害關係之董事姓
名、利害關係重要內容之說明、其應迴避
或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意
見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第
⼗⼀條第二項規定出具之書面意見。
八、臨時動議:
提案人姓名、議案之決議方法與結果、董
事、監察人、專家及其他人員發言摘要、
依第⼗三條第⼀項規定涉及利害關係之
董事姓名、利害關係重要內容之說明、其
應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或
保留意見且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項:
董事會議決事項如有下列情事之⼀者,除
應於議事錄載明外,並應於董事會之日起
二日內於金融監督管理委員會指定之公
開資訊觀測站辦理公告申報:
(⼀)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄
或書面聲明。
(二)如本公司設有審計委員會者,未經本
公司審計委員會通過,但經全體董事
三分之二以上同意之事項。

-41-

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董事會議事規則修正條文對照表








董事會簽到簿為議事錄之⼀部分,應永久
妥善保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或
蓋章,於會後二十日內分送各董事~~及監察~~
~~人。~~並應列入本公司重要檔案,於本公司
存續期間~~永久妥~~善保存。
第⼀項議事錄之製作及分發得以電⼦⽅
式為之。
董事會簽到簿為議事錄之⼀部分,應永久
保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或
蓋章,於會後二十日內分送各董事及監察
人。並應列入本公司重要檔案,於本公司
存續期間永久妥善保存。
第⼀項議事錄之製作及分發得以電⼦⽅
式為之。
第十八條:
本規則經董事會同意後施行,並提股東會
報告。如有修正得授權董事會決議之。
規則訂定於⺠國九十四年四⽉十二日、第
二次修訂於⺠國九十五年十二⽉二十七
日、第三次修訂於⺠國九十七年三⽉二十
四日、第四次修訂於⺠國九十九年三⽉四
日、第五次修訂於⺠國⼀○⼀年十二⽉六
日、第六次修訂於⺠國⼀○六年十二⽉十
三日、第七次修訂於⺠國第七次修訂於⺠
國⼀⼀○年三⽉十六日、第八次修訂於⺠
國⼀⼀⼀年十二⽉十三日、第九次修訂於
⺠國⼀⼀三年三⽉六日、第十次修訂於⺠
國⼀⼀三年五⽉六日。
第十八條:
本規則經董事會同意後施行,並提股東會
報告,修正時亦同。
規則訂定於⺠國九十四年四⽉十二日、第
二次修訂於⺠國九十五年十二⽉二十七
日、第三次修訂於⺠國九十七年三⽉二十
四日、第四次修訂於⺠國九十九年三⽉四
日、第五次修訂於⺠國⼀○⼀年十二⽉六
日、第六次修訂於⺠國⼀○六年十二⽉十
三日、第七次修訂於⺠國第七次修訂於⺠
國⼀⼀○年三⽉十六日、第八次修訂於⺠
國⼀⼀⼀年十二⽉十三日。
配合本
次修正

-42-

杏輝藥品工業股份有限公司及子公司
為他人背書保證
⺠國112 年12 月31 日
屬對大陸
地區背書
保證
屬對大陸
地區背書
保證


註1:(1)發行人填0。(2)被投資公司按公司別由阿拉伯數字1 開始依序編號。
註2:(1)公司直接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。(2)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
註3:最高限額為背書保證公司財務報表淨值40%。
註4:最高限額為背書保證公司財務報表淨值50%。
註5:係對醫療機構之供貨保證。
屬子公司
對⺟公司
背書保證
Y
屬⺟公司對
子公司背書
保證
Y Y
背書保證最高
限額(註4)
$ 1,549,169 $ 1,549,169 $ 47,333
累計背書保證
金額佔最近
期財務報表
淨值之比率
0.97% 8.07% 26.41%
以財產擔保之
背書保證金額
$ - $ -

$ -
實際動支金額 $ 8,000 $ - $ 25,000
(註5)
期末背書
保證餘額
$ 30,000 $ 250,000 $ 25,000
本期最高背
書保證餘額
$ 30,000 $ 350,000 $ 25,000
對單⼀企業背
書保證限額
(註3)
$ 1,239,335 $ 1,239,335 $ 37,867
被背書保證對象 關係
(註2)
1 1 2
公 司
名 稱
杏力醫療器
材生技股份
有限公司
杏國新藥股
份有限公司
杏輝藥品工
業股份有限
公司
背書保證者
公司名稱
杏輝藥品
工業股份
有限公司
杏輝藥品
工業股份
有限公司
杏力醫療
器材生技
股份有限
公司
編 號
(註1)
0 0 1

-43-

是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
被提名
人類別
董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
所代表之政府
或法人名稱
柏香投資股份
有限公司
杏達投資股份
有限公司
主要經歷 社團法人國家生技醫療產業
策進會理事
杏輝藥品工業股份有限公司
董事⻑
杏輝藥品工業股份有限公司
董事
喬國皮革廠(股)公司董事⻑
杏輝藥品工業股份有限公司
董事
杏輝藥品工業股份有限公司
法人董事
大靚精品百貨公司董事⻑
見晟(股)公司董事⻑
內政部警政署副署⻑
學歷 高雄醫學院藥學系
(藥師)畢
省立宜蘭高級農業
職業學校高級部畢
不適用 沙鹿高工畢 不適用 文化大學化工系畢 中國文化大學中山
學術研究所博士
現職 杏輝藥品工業股份有限
公司董事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
喬國皮革廠(股)公司董
事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
杏輝藥品工業股份有限
公司法人董事
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
杏輝藥品工業股份有限
公司董事
持有股數 3,149,791 1,336,876 919,000 1,489,547 15,729,464 1,000,128 0
股東戶號 1 2 127328 34188 39 328 -
姓名或名稱 李志文 林修⺠ 柏香投資股份
有限公司
代表人:郭修吉
趙令模 杏達投資股份
有限公司
代表人:李易達
林鴻志 官政哲

-44-

是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 考量其在天然產
物方面的專業與
經驗外,其累積
多年的產官學研
與上市公司管理
經驗,對本公司
有明顯助益,故
本次繼續提名為
獨立董事候選
人。
不適用 不適用
被提名
人類別
董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事
所代表之政府
或法人名稱
主要經歷 中華⺠國糖尿病衛教學會
理事⻑
宜蘭縣愛胰協會榮譽理事⻑
行政院農業委員會主任委員
台灣肥料股份有限公司董事⻑
臺灣高等法院行政庭⻑及庭⻑
臺灣苗栗地方法院院⻑
國富浩華會計師事務所協理
莎美娜實業股份有限公司
資深會計經理
學歷 中國醫藥大學畢業 德國漢諾威大學
園藝學博士
國立臺灣大學
法律研究所碩士
真理大學會計系畢
現職 杏輝藥品工業股份有限
公司董事
游能俊診所院⻑
台灣大學教授
中興大學講座教授
總統府國策顧問
貝爾克斯生技(股)公司
董事⻑
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
暐世生物科技(股)公司
獨立董事
大同(股)公司獨立董事
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
美達科技股份有限公司
獨立董事
杏輝藥品工業股份有限
公司獨立董事
祥圃實業股份有限公司
會計經理
持有股數 999,763 0 0 0
股東戶號 15 - - -
姓名或名稱 游能俊 李金龍 溫耀源 鄒馨瑀

-45-

附錄⼀

杏輝藥品工業股份有限公司 股東會議事規則

第 ⼀ 條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

第 二 條:本公司股東會除法令另有規定者外,由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會 通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事、監察人事項等各項議案之案由與說明資料及於股東常會開會二十 ⼀日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事⼿冊及會議補充資 料,分別製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前, 應備妥當次股東會議事⼿冊及會議補充資料陳列於本公司及本公司所 委任之專業股務代理機構。

前項之議事⼿冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列 方式提供股東參閱:

⼀、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。

  • 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳 送至視訊會議平台。

  • 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式 為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董 事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第 ⼀百八十五條第⼀項各款之事項、證券交易法第二十六條之⼀、第四 十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之⼀及 第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得 以臨時動議提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站, 並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人,並載明就任日期,該 次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其 就任日期。

-46-

持有已發行股份總數百分之⼀以上股份之股東,得向本公司提出股東 常會議案,以⼀項為限,提案超過⼀項者,均不列入議案。但股東提 案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,程序上應依公 司法第⼀百七十二條之⼀之相關規定以⼀項為限,提案超過⼀項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第⼀百七十二條之⼀第四項 各款情形之⼀,董事會得不列為議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、 書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十 日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。

本公司所稱之股東,係指股東本人、法人股東代表人及股東依法所委 託出席之代理人。⼀股東以出具⼀委託書,並以委託⼀人為限,應於 股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。 但聲明撤銷前委託者,不在此限

第 三 條:股東會時出席股東(或代理人)應配帶出席證。出席股數依簽名簿或 繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使 表決權之股數計算之。其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方 法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二 日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於 股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之 意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以 書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

-47-

委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開 會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。

  • 第 四 條:本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡 稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議 開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東, 視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對 股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。

本公司應將議事⼿冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東,有選舉董事、監察人者,應另附選舉 票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於⼀人。法人受託出 席股東會時,僅得指派⼀人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開 會二日前,向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將 議事⼿冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。

  • 第四條之⼀:本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項: ⼀、股東參與視訊會議及行使權利方法。

  • 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方 式參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:

    • (⼀)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及 如須延期或續行集會時之日期。

    • (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會 議。

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     - (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之 法定定額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股東,其出 席股數應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案, 視為棄權。

     - (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處 理方式。

  - 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之 股東所提供之適當替代措施。
  • 第 五 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計以 書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決 權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 第 六 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

  • 第 七 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事⻑擔任之,董事⻑請假或因 故不能行使職權時,由副董事⻑代理之,副董事⻑亦請假或因故不能 行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理之;董事⻑未指定代理人時, 由董事互推⼀人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召 集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 第 八 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東 會之會務人員應配戴識別證或臂章。

  • 第 九 條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票 計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存⼀年。但經股東依公司法第⼀百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

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股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提 問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影 提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進 行錄音錄影。

  • 第 十 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過⼀⼩時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之⼀以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開 者,本公司另應於股東會視訊平台宣布流會。延後二次仍不足額而有 代表已發行股份總數三分之⼀以上股東出席時,得依公司法第⼀百七 十五條第⼀項規定為假決議,並將假決議通知各股東於⼀個⽉內再行 召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者, 應依第六條向本公司重行登記。於當次會議未結束前,如出席股東所 代表股數已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司 法第⼀百七十四條規定重新提請⼤會表決。

  • 第十⼀條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括 臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,准用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。

除議程已列之議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或 替代案,應有其他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應 達已發行股份總數百分之⼀。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決, 並安排適足之投票時間。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選⼀人擔任主席,繼續開會。

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第十二條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席 股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。

第十三條:股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主席或其 指定之人宣讀或報告完畢後,始得發言。同⼀議案每⼀股東發言,非 經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。股東發言違反前 項規定或超過議案範圍者,主席得制止其發言。

第十四條:法人出席股東會時,該法人僅得指派⼀人代表出席。法人股東指派二 人以上之代表出席股東會議時,同⼀議案僅得推由⼀人發言。

第十五條:出席股東發言後,主席得親自或指派相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開 會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每⼀ 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第⼀項至第 五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會 視訊會議平台,以為周知。

第十六條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。

第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之, 且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開 會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並 應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為⼀次性計票, 並宣布表決及選舉結果。

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本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席 股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股 東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參 與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式 為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為 之。

議事錄應確實依會議之年、⽉、日、場所、主席姓名、決議方法、議 事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事、 監察人時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永 久保存。

股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並 應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名, 及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明, 對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十八條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,如發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 第十九條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。

  • 第二十條:同⼀議案有修正或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中⼀案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第二十⼀條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全 人員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。

第二十二條:徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方 式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統

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計表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本 公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊 會議平台,並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數, 揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表 決權數者,亦同。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 規定之重⼤訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資 訊觀測站。

第二十三條:股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議 案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應 於主席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。

第二十四條:本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同⼀地點, 主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十五條:股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試, 並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發 行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或 續行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力 情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘 以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第⼀百八 十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不 得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成 報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、 已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票, 並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決 議。

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本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣 除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行 集會。

發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出 席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為 棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處 理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條 規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條 第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第 四十四條之十五、第四十四條之十七第⼀項所定期間,本公司應依第 二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十六條:本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之 股東,提供適當替代措施。

第二十七條:本規則未定事項,悉依公司法及本公司章程之規定辦理,本規則經 股東會通過後施行,修訂時亦同。

第二十三條:本規則訂立於⺠國八十六年七⽉二十九日股東常會、第⼀次修訂於 中華⺠國八十七年五⽉二十七日股東常會、第二次修訂於中華⺠國 九十⼀年四⽉二十二日股東常會、第三次修訂於中華⺠國⼀○⼀年 六⽉六日股東常會、第四次修訂於中華⺠國⼀○三年六⽉十八日股 東常會、第五次修訂於中華⺠國⼀○六年六⽉二十日股東常會、第 六次修訂於中華⺠國⼀○九年五⽉二十七日股東常會、第七次修訂 於中華⺠國⼀⼀⼀年六⽉二十⼀日股東常會。

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附錄二

杏輝藥品工業股份有限公司章程

第 ⼀ 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為杏輝藥品工業股份有限公司。

第 二 條:本公司所營事業如下:

1.C802041 ⻄藥製造業

2.F108021 ⻄藥批發業 3.F208021 ⻄藥零售業 4.C802051 中藥製造業 5.F108011 中藥批發業 6.CF01011 醫療器材製造業 7.F108031 醫療器材批發業 8.F208031 醫療器材零售業 9.C102010 乳品製造業 10.C802100 化粧品製造業 11.F108040 化粧品批發業 12.F208040 化粧品零售業 13.C802060 動物用藥製造業 14.F107070 動物用藥品批發業 15.F207070 動物用藥零售業 16.C201010 飼料製造業 17.F103010 飼料批發業 18.F202010 飼料零售業 19.C801110 肥料製造業 20.F107050 肥料批發業 21.F207050 肥料零售業 22.C106010 製粉業 23.C104010 糖果製造業 24.C199990 未分類其他食品製造業 25.C802090 清潔用品製造業 26.F107030 清潔用品批發業 27.F207030 清潔用品零售業 28.C110010 飲料製造業 29.F102040 飲料批發業 30.F102170 食品什貨批發業 31.F203010 食品什貨、飲料零售業 32.F501030 飲料店業

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33.A102050 作物栽培服務業

34.A101030 特用作物栽培業 35.A101040 食用菌菇類栽培業

36.F201010 農產品零售業

37.C113020 酒類半成品製造業

38.F208050 ⼄類成藥零售業

39.F401010 國際貿易業

40.J303010 雜誌(期刊)出版業

41.IZ99990 其他工商服務業

42.I101090 食品顧問業

  • 43.IC01010 藥品檢驗業

  • 44.IG01010 生物技術服務業

  • 45.J202010 產業育成業

  • 46.E604010 機械安裝業

  • 47.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業

  • 48.F207200 化學原料零售業

  • 49.F107200 化學原料批發業

  • 50.F107990 其他化學製品批發業

  • 51.F399040 無店面零售業

  • 52.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之⼀:本公司因業務需要得為對外保證。

第二條之二:本公司對其他事業之投資不受公司法有關投資總額之限制。惟有關⻑期股權之 投資應經董事會決議行之。

  • 第 三 條:本公司設總公司於臺灣省宜蘭縣,必要時經董事會之決議得在國內外設立 分支機構。

  • 第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正,分為貳億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中保留新台幣壹億元,分為壹仟 萬股,每股金額新台幣壹拾元,作為附認股權憑證使用。

第 六 條:刪除

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經主管機關或其 核定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

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  • 第 八 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

  • 第 九 條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開⼀次,於每會計年度終了後六 個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

第九條之⼀:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經濟部公告之方式為之。

  • 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委 託代理人出席。

  • 第十⼀條:本公司股東除有公司法第⼀百五十七條第三款及第⼀百七十九條規定之情 事外,每股有⼀表決權。

第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之 股東親自出席或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之⼀:股東會之決議事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發,得以 電子或公告方式為之。

第十三條:本公司設董事七⾄十⼀人,監察人⼀⾄三人,任期三年,連選得連任,其 選任依公司法第⼀百九十二條之⼀規定採候選人提名制度,由股東會就候 選人名單中選任之。

前項董事名額中,獨立董事名額不得少於二⾄三人且不得少於董事席次五 分之⼀。

本公司公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例,依證券主管 機關之規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會,自審計委員會 成立之日起,有關監察人即屬任期屆滿,改由審計委員會及其成員負責執 行相關法令及本章程規定之監察人職權。

本公司董監事於任期內,得經董事會決議,為本公司董監事購買責任保險。

  • 第十三條之⼀:本公司董事間應有超過半數之席次及監察人間或監察人與董事間,應 有超過⼀席不得具有下列關係之⼀:

⼀、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十四條:董事會由董事組織,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推董事⻑⼀人,得再推副董事⻑⼀人,董事⻑對外代表本公司。

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本公司董事會之召集,悉依法令規定辦理,如遇緊急情形得隨時召集之。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。 董事會開會時董事應親自出席,如因故不能出席時,得出具委託書並列舉召 集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受⼀人委託為限。

第十五條:董事⻑請假或因故不能行使職權時,由副董事⻑代理,副董事⻑請假或缺 額,由董事⻑指定⼀人代理之,或由董事互推⼀人代理之。未盡事宜悉依 照公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第十六條:董事⻑、董事及監察人之報酬數額,授權董事會依其對本公司營運參與之 程度及貢獻價值,並參酌同業通常之水準議定之。

  • 第十六條之⼀:本公司董事或監察人於任期內,就其執行之業務範圍,依法應負之賠 償責任,本公司得為其購買責任保險。

  • 第十七條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定 辦理。

  • 第十八條:本公司應於會計年度終了後,董事會應造具 ⼀、營業報告書 二、財務 報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法於股東常會開會三 十日前交監察人查核後,提交股東常會,請求承認。

  • 第十九條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之二⾄百分之八為員工酬勞,由董事會 決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合⼀定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,以提撥百分之五上限為董監酬勞,當年度 發放比率由董事會決議執行之。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報 告。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬 勞及董監酬勞。

  • 第十九條之⼀:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百 分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時, 得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘 額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會 決議分派股東股息紅利。本公司股利政策,係配合目前及未來之發展 計畫、資本支出預算、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況, 並兼顧股東利益等因素,股東紅利就累積可分配盈餘提撥得以現金或 股票方式為之,股東紅利應不低於當年度可分配盈餘之百分之十,現 金股利不低於股利總額之百分之二十。

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第十九條之二:本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工,應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之⼀及第十三 條規定,經最近⼀次股東會(有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上同意)決議後,始得辦理轉讓。

本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證, 應依發行募集與發行有價證券處理準則第五十六條之⼀及第七十六 條規定,經股東會決議後,始得發行。

第 廿 條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿⼀條:本章程訂立於中華⺠國六十六年五月十七日,修正於六十六年六月八日,二次修 正於六十七年四月二十日,三次修正於六十七年九月三日,四次修正於六十九年 三月十五日,五次修正於七十⼀年七月十八日,六次修正於七十三年五月二十日, 七次修正於七十六年八月九日,八次修正於七十七年八月三十⼀日,九次修正於 七十八年⼀月二十九日,十次修正於七十九年十月二日,十⼀次修正於八十⼀年 九月十三日,十二次修正於八十二年八月六日,十三次修正於八十四年十月二十 七日,十四次修正於八十四年十二月四日,十五次修正於八十五年十二月三日, 十六次修正於八十五年十二月二十六日,十七次修正於八十六年五月二十四日, 十八次修正於八十六年六月十日,十九次修正於八十六年七月二十九日,二十次 修正於八十七年五月二十七日,第二十⼀次修正於八十八年六月七日,第二十二 次修正於九十年五月二十三日,第二十三次修正於九十⼀年四月二十二日,第二 十四次修正於九十二年五月二十⼀日,第二十五次修正於九十二年五月二十⼀日, 第二十六次修正於九十三年五月十四日,第二十七次修正於九十三年五月十四日, 第二十八次修正於九十四年五月二十五日,第二十九次修正於九十五年五月二十 四日,第三十次修正於九十六年五月三十日,第三十⼀次修正於九十八年六月十 九日,第三十二次修正於九十九年五月二十六日,第三十三次修正於⼀○⼀年六 月六日,第三十四次修正於⼀○二年六月二十日,第三十五次修正於⼀○三年六 月十二日,第三十六次修正於⼀○五年六月二十⼀日,第三十七次修正於⼀○八 年六月二十日,第三十八次修正於⼀○九年五月二十七日,第三十九次修正於⼀ ⼀⼀年六月二十⼀日。

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杏輝藥品工業股份有限公司

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董事⻑:李志文

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附錄三

杏輝藥品工業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

  • 第 ⼀ 條:本公司董事及監察人之選舉,應依公司法第⼀百九⼗⼆條規定辦理, 並依公司法第⼀百九⼗⼆條之⼀採候選人提名制度為之。 除本公司章程另有規定外,悉依本辦法辦理之。

  • 第 ⼆ 條:本公司董事及監察人之選舉,採記名累積投票法。選舉人之記名以在 選舉票上所印之出席證號碼代之。

  • 第 三 條:選舉票由公司製備,按股東戶號或出席證號碼編號,並加註其選舉權 數。

  • 第 四 條:本公司董事及監察人之選舉,採記名式累積選舉法,每⼀股份有與應 選出董事及監察人相同名額之選舉權,得集中選舉⼀人或分配選舉數 人。

  • 第 五 條:本公司董事及監察人,依本公司章程所規定之名額,以得選舉權數較 多者當選;如有⼆人或⼆人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時, 以抽籤決定之。未出席者,由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事 或監察人之股東,於法令規定當選名單公告及申報前,應自行決定充 任董事或監察人,聲明放棄者,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

  • 第 六 條:由主席報告選舉開始,並由主席指定監票員、計票員各數人,執行各 項有關任務。監票員得於出席股東中指定之。

  • 第 七 條:投票匭由公司製備,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第 八 條:被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄上填明 被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及 身份證統⼀編號。惟政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及 其代表人之姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名,而後將 選舉票投入投票匭內,為投票完成。

  • 第 九 條:選舉票有下列情事之⼀者無效:

  • 1.不用本辦法所規定之選舉票者。

  • 2.以空白之選舉票投入投票匭者。

  • 3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。

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  • 4.所填被選舉人如為股東,其姓名、股東戶號與股東名簿所列不符者; 所填被選舉人如非股東身份者,其姓名、身份證字號或統⼀編號經 核對不符者。

  • 5.同⼀選票填列被選人人數超過所規定之名額者。

  • 6.除填被選人姓名及股東戶號或身份證字號外,夾寫其他文字者。

  • 第 ⼗ 條:投票完畢,選舉票全部入櫃後,由監票員監督下當埸拆啟票匭。

  • 第⼗⼀條:選舉票有疑問時,先請監票員驗明是否作廢,作廢之票應另行放置, 於計票完畢後,點名票數及選舉權數,交由監票員批明作廢並加簽章。

  • 第⼗⼆條:開票結果,由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後,就有效票數及 其選舉權數暨廢票及其選舉權數分別填入記錄表,然後由主席宣佈當 選名單。

第⼗三條:刪除

  • 第⼗四條:本辦法未規定事項,悉依本公司章程、公司法及有關法令規定辦理。 第⼗五條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。本辦法訂立於八⼗六年七 ⽉⼆⼗九⽇股東常會決議通過,第⼀次修正於中華⺠國九⼗⼀年四⽉ ⼆⼗⼆⽇,第⼆次修正於中華⺠國九⼗四年五⽉⼆⼗五⽇,第三次修 正於中華⺠國九⼗七年六⽉⼗三⽇,第四次修正於中華⺠國⼀百零九 年五⽉⼆⼗七⽇。

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附錄四

杏輝藥品工業股份有限公司

董事會議事規則

  • 第 ⼀ 條:為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第 二 條:本公司董事會之議事規範,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定辦理。

  • 第 三 條:因應業務需要,本公司董事會⾄少每季召集⼀次,並於七天前載明會 議議題,通知各董事及監察人,但有緊急情事時,得隨時召集之。

  • 本公司董事會之召集,經相對人同意者,得以書面、電子或傳真方式 為之。

本規則第⼗⼀條第⼀項各款之事,應於召集事由中列舉,不得以臨時 動議提出。

  • 第 四 條:本公司董事會指定董事⻑室為議事單位,並於議事規範明定綜理董事會 議事內容之擬訂,並提供足夠之會議資料,於召集通知時或會議前七 天以書面、電子或傳真方式⼀併送出。董事如認為會議資料不充足, 得向議事單位請求補足,議事單位不得拒絕。董事如認為議案資料不 充足,得經董事會決議後延期審議之。

董事會召開之地點與時間,以開會通知為準,但董事會以電話或視訊 會議為之則不在此限。

  • 第 五 條:各董事出席董事會應辦理簽到,簽到手續以簽到簿為之,如不能親自 出席,得依本公司章程規定委託其他董事代理出席;如有董事或監察 人以視訊方式參與會議者,視為親自出席。

  • 第 六 條:董事會由董事⻑召集並擔任主席。但每屆第⼀次董事會,由股東會所 得選票代表選舉權最多之董事召集者,會議主席由召集人擔任之,召 集權人有二人以上時,應互推⼀人擔任之。

依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之⼀第三項規定董事會 由過半數之董事自行召集者,由董事互推⼀人擔任主席。

  • 董事⻑請假或因故不能行使職權時,由董事⻑指定董事⼀人代理之, 董事⻑未指定代理人者,由董事互推⼀人代理之。

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董事因事不能親自出席會議時,得出具委託書,委託其他董事代理, 並列舉召集事由之授權範圍,前項代理人以受⼀人之委託為限。

董事會應邀請監察人列席董事會。監察人得陳述意見,參與議案討論, 但對於專屬董事會職權之事項,無表決權。

董事會亦得邀請公司相關部門經理人或其他專業人士列席董事會,以 協助董事瞭解公司業務概況及答覆董事提問事項,以提供意見以供董 事會參考。

  • 第 七 條:董事會之主席於己屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開 會。己屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延⻑時間合計不得超過⼀⼩時,延二次 仍不足額者,主席應依本議事規則程序重新召集。

前項及第⼗五條第二項第二款所稱全體董事,以實際在任者計算。

  • 第 八 條:對於董事會開會之過程,應全程錄音或錄影存證,並⾄少保存五年, 其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會 相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄影存證資料應續予保存,不適 用前項之規定。

以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之⼀部分,應 永久保存。

  • 第 九 條:本公司定期性董事會之議事內容,⾄少包括下列各事項:

⼀、報告事項:

(⼀)上次會議紀錄及執行情形。

(二)重要財務業務報告。

(三)內部稽核業務報告。

(四)其他重要報告事項。

二、討論事項:

(⼀)上次會議保留之討論事項。

(二)本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

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  • 第 ⼗ 條:本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行,但經出席董事過 半數同意者,得變更之。

前項排定之議事內容於會議終結前,非經出席董事過半數同意者,主 席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事 提議,主席應宣布暫停開會,並準用第八條第二項規定。 公司召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但 討論及表決時應離席。

第⼗⼀條:下列事項應提本公司董事會討論:

⼀、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告。

  • 三、依證券交易法(下稱證交法)第⼗四條之⼀規定訂定或修訂內部 控制制度及內部控制制度有效性之考核。

  • 四、依證交法第三⼗六條之⼀規定訂定或修正取得或處分資產、從事 衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大 財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  • 六、董事會未設常務董事者,董事⻑之選任或解任。

  • 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所 為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。

  • 九、依證交法第⼗四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議 或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人,指證券發行人財務報告編製準則所規範之關 係人;所稱對非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或⼀年內累積對 同⼀對象捐贈金額達新臺幣⼀億元以上,或達最近年度經會計師簽證 之財務報告營業收入淨額百分之⼀或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱⼀年內,係以本次董事會召開⽇期為基準,往前追溯推算⼀ 年,已提董事會決議通過部分免再計入。

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應有⾄少⼀席獨立董事親自出席董事會,對於第⼀項應提董事會決議 事項,應有全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,應 委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見,應於董 事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意 見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事 錄。

第⼗二條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論, 提付表決。

本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為 通過,其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者,即應提付表 決。

表決方式由主席就下列各款規定擇⼀行之,但出席者有異議時,應徵 求多數之意見決定之:

⼀、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

第⼗三條:董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當 次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞者,得 陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予以迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親,或與董事具有控制從屬關係之公司,就 會議之事項有利害關係者,視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司 法第二百零六條第二項準用第⼀百八⼗條第二項規定辦理。

  • 第⼗四條:本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應有過半 數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。

同⼀議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但 如其中⼀案已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監 票人員應具董事身分。

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表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第⼗五條:本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:

  • ⼀、會議屆次(或年次)及時間地點。

  • 二、主席之姓名。

  • 三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

  • 四、列席者之姓名及職稱。

  • 五、記錄之姓名。

  • 六、報告事項。

  • 七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其 他人員發言摘要、依第⼗三條第⼀項規定涉及利害關 係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避 或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄 或書面聲明暨獨立董事依第⼗⼀條第二項規定出具 之書面意見。

  • 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、 專家及其他人員發言摘要、依第⼗三條第⼀項規定涉 及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、 其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見 且有紀錄或書面聲明。

  • 九、其他應記載事項:董事會議決事項如有下列情事之⼀者,除應於 議事錄載明外,並應於董事會之⽇起二⽇內於 金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站 辦理公告申報:

    • (⼀)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明。

    • (二)如本公司設有審計委員會者,未經本公司審計委員 會通過,但經全體董事三分之二以上同意之事 項。

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董事會簽到簿為議事錄之⼀部分,應永久保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二⼗⽇內分送各 董事及監察人。並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期間永久妥 善保存。

第⼀項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第⼗六條:除第⼗⼀條第⼀項應提本公司董事會討論事項外,在董事會休會期間, 本公司董事會依公司章程規定,得授權董事⻑行使董事會職權,其授 權內容如下:

⼀、核定各項重要契約。

二、不動產抵押借款及其他借款之核定。

三、公司⼀般財產及不動產購置與處分之核定。

四、轉投資公司董事及監察人之指派。

五、增資或減資基準⽇、現金股利配發基準⽇、配股或認股基準⽇、 股利分配比率變動等之核定。

第⼗七條:會議進行時遇不可抗力之情事,主席得宣布暫停開會或另行擇期開會。 本規則如有未盡事宜,依公司法,本公司章程或其他法令規定辦理。

第⼗八條:本規則經董事會同意後施行,並提股東會報告,修正時亦同。

規則訂定於⺠國九⼗四年四⽉⼗二⽇、第二次修訂於⺠國九⼗五年⼗ 二⽉二⼗七⽇、第三次修訂於⺠國九⼗七年三⽉二⼗四⽇、第四次修 訂於⺠國九⼗九年三⽉四⽇、第五次修訂於⺠國⼀○⼀年⼗二⽉六⽇、 第六次修訂於⺠國⼀○六年⼗二⽉⼗三⽇、第七次修訂於⺠國⼀⼀○ 年三⽉⼗六⽇、第八次修訂於⺠國⼀⼀⼀年⼗二⽉⼗三⽇。

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附錄五

杏輝藥品工業股份有限公司 董事持股情形

  • ⼀、本公司實收資本額為新台幣1,677,220,220 元,已發行股數 167,722,022 股。

  • 二、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定, 全體董事法定最低應持有股數為10,063,321 股。

  • 三、本公司已設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

  • 四、截至本次股東會停止過戶日(113 年4 月21 日)股東名簿記載之個 別及全體董事持有股數狀況如下表所述:

職稱 姓名 停止過戶日股東名簿記
載之持有股數
停止過戶日股東名簿記
載之持有股數
股數 比例(%)
董事⻑ 李志文 3,149,791 1.88
獨立董事 李金龍
獨立董事 溫耀源
獨立董事 鄒馨瑀
董事 林修⺠ 1,336,876 0.80
董事 郭修吉 1,569,382 0.94
董事 趙令模 1,489,547 0.89
副董事⻑ 杏達投資股份有限公司
代表人:李易達
15,729,464 9.38
董事 官政哲
董事 林鴻志 1,000,128 0.60
董事 游能俊 999,763 0.59
全體董事合計 25,274,951 15.07

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