AI assistant
SINPHAR AGM Information 2024
51911_rns_2024-07-02_6f737596-9494-46bb-8fc9-ad3051da447d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| 指派書 | ||
|---|---|---|
| 第 $\overline{\hbar}$ 聯 |
兹指派 君 |
一、本公司股東會 品(紀念品數量 |
| 貴股東如欲 | ||
| 為本法人股東代表,授權出席 | 113年6月13日」 | |
| 限公司股務代目 | ||
| 貴公司一一三年六月十九日 | 務處理(股)公言 | |
| 股東常會,依法行使一切股東 | 以上。 | |
| 三、查詢徵求人徵. $(02)$ 2361-1818 |
||
| 權利。 | 四、親自出席股東1 | |
| 會議結束前辦 | ||
| 此致 | 五、紀念品恕不郵名 | |
| 杏輝藥品工業股份有限公司 | 六、不克出席股東 | |
| 法人股束: | 南路一段2號1相 | |
| 七、電子投票領取名 | ||
| 止,憑出席簽 或身分證明文 |
||
| 東會紀念品, | ||
| 八、法人股東如欲才 | ||
| 中華民國113年 月 日 |
據以出席股東 | |
杏輝
| 會通知書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l村新寮路九十五號(職業訓練中心)召開一一三年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時 | ||||||
| 「一十二年度決算表冊報告。3.一百一十二年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.董事會議事規則修訂案報 | ||||||
| 承認一百一十二年度盈餘分派案。 | ||||||
| 權董事會訂定配息基準日配發之。 | ||||||
| 7,762股,每仟股無償配發80股。 | .呈報主管機關核准後, 訂定配股基準日, 新股之權利義務與已發行普通股股份相同。 | |||||
| 開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選擇電子書--年 | ||||||
| 户登記。 | ぐ「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請 | |||||
| [由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證 | ||||||
| 以備核對。 | 科彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至『委託 | m | ||||
| ヨ18日至113年6月16日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台 | t i sk | |||||
| 1. twl | 【董事:李志文、林修民、柏香投資股份有限公司代表人:郭修吉、趙令模、杏達投資股份有限公司代表 | |||||
| ·耀源、鄒馨瑀】,各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲:https://mops.twse.com.tw。 | ||||||
| 杏輝藥品工業股份有限公司董事會 | 敬啓 | t. l | ||||
| $\mathbb{F}^{\pm\pm}$ | ||||||
| 徵求點地址 | 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 全台徵求點請参照公司網站www.clco.com.tw興 LINE官方帳號搜尋 |
得效 医皮肤皮 富士 | LL | |||
| 合北市大同區承德路 | 台北市中正區博愛路80號B1 | 段231號 | ||||
| 市中山區民生東路 台北市大安區和平東路 |
段84號 | [段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎芳) | ||||
| 士林區德行東路95號(芝加哥數位影像 台北市内湖區金湖踏2號(近捷運內湖站2號出口) |
||||||
| 基隆市仁愛區孝 | 新北市板橋區長安街138巷1-1號( | 1踏29巷9號1樓 | 海山高中部後面,學盟補習班旁) | |||
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利 |
小芳 | |||||
| □重區重陽路一段118號(春米早午 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) |
||||||
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵體斜對面) | |||||
| 3203 | 台中市大雅區民生路 | ■林市大仁街1號(大同路 | - 段133巷19號(國泰世華銀巷子谁入) (更利商店斜對面 |
(04)2560-3566 | ||
| -9898 | 台南市東區大同路 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第 埃45巷5號(東門圓環旁) |
$(06)214 - 1371$ | |||
| 3-6250 | 高雄市風山區 | 誠踏13號(折五甲廟) | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | $(07)311 - 8641$ | ||
| 司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 | ||||||
| 日期 113年06月19日 | ||||||
| 選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 | ||||
| 獨立董事被選舉人: | 秉持待人以「誠」 | 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 | ||||
| 處事以「靜」 1.李金龍 的 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 理念,以研發為 電話: (02)2504-8125 |
||||||
| 2.溫耀源 3.鄒馨瑀 |
主」、行銷為 | 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 | ||||
| 「體」,從事「生 命 · 健康 · 科技」的 |
電話: (02)2521-2335 | 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 | ||||
| 經營,藉由科學方 | 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 | |||||
| 以促進人類健康為志 | 法, 探索生命之鑰, | 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 |
||||
| 際化發展。 | 業,邁向全球化、國 | 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
※注意事項※
紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。股東會紀念品:功能性食 不足時,以同等價值之紀念品代替之)。
(委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自113年5月17日至 止(例假日除外,實際截止日期以各場所公告爲準),洽徵求人台新綜合證券股份有 理部台北市中山區建國北路一段96號B1(02)2504-8125或代為處理徵求事務者全通事 司或長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000股(含)
求事務地點,請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線 8股票代號:1734查詢。
會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於113年6月19日開會當天 理報到。
寄,會議結束後恕不補發。
會之股東領取紀念品請於113年6月18日洽永豐金證券股務代理部(台北市中正區重慶 婁), 股東會會場恕不發放。
紀念品方式:請於113年6月19日至113年6月21日(例假日除外)上午九時至下午四時 到卡、印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓)領取股 愈期不再發放,非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。
指派人員出席者,除於出席簽到卡蓋章外,可填寫第五聯之指派書,蓋妥法人印章 會。
لاعط
لحجا
$\lfloor \ \rfloor$
$\Box$