SINPHAR — AGM Information 2023

Jul 13, 2023

杏輝藥品工業股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

承認、討論事項

承認事項

第一案                                          (董事會提)

案由：承認一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。

說明：本公司一百一十一年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國
富浩華聯合會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查核簽證竣
事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經審計
委員會承認及董事會決議通過，謹請 承認。各項書表請參閱
本手冊第8 頁附件一及第15 頁附件三。

決議：

第二案                                           (董事會提)

案由：承認本公司一百一十一年度盈餘分派案。

說明：本公司一百一十一年度盈餘分配表業經董事會通過，其分派情形如下
表，謹請 承認。

杏輝藥品工業股份有限公司

一百一十一年度盈餘分配表

杏輝藥品工業股份有限公司 一百一十一年度盈餘分配表
	單位：新台幣元 金 額 0 9,080,321 9,080,321 224,643,303 233,723,624
項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加(減)：
其他綜合損益(福利計畫)	9,080,321
調整後期初未分配盈餘	9,080,321
加(減)：111 年度稅後淨利	224,643,303
調整後未分配盈餘	233,723,624
提列項目：

• 1 -

項 目	金 額
提列法定盈餘公積	(23,372,362)
提列特別盈餘公積	(30,291,990)
可分配盈餘	180,059,272
分配項目：
股東紅利-現金	(167,722,022)
期末未分配盈餘	12,337,250

董事長：            經理人：               會計主管：

1. 擬自一百一十一年度盈餘中提出股東紅利新台幣167,722,022 元整，擬 配發現金股利167,722,022 元，每股配發現金1 元。

2. 本次股利計算至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零款合計 數，轉入本公司職工福利委員會，並俟股東會決議通過後，授權董事會 另訂除息基準日。

3. 前述盈餘分派案如因流通在外股數變動，以致影響股東每股配息比率 時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

討論事項

第一案                                   (董事會提)

案由：解除董事競業禁止案。

• 說明：1.依據公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得其許可。

• 2.本案業經本公司董事會111 年8 月9 號董事會決議通過， 解除本屆任期競業禁止案，提請 股東常會 核議。

姓名	兼任他公司職務	主要營業內容及 利益衝突情形
李易達 董事	訊聯生物科技股份有限 公司 獨立董事	主要經營業務：細胞治療、 再生醫療、醫療大數據。 所營事業相同提請解除

決議：

• 2 -

臨時動議

散會

• 3 -