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SINPHAR AGM Information 2023

Jul 13, 2023

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AGM Information

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~~杏輝~~

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100005 杏輝藥品工業股份有限公司 股務代理人 上市代號:1734 112年股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818 1 ( 股票代號: 1 7 3 4 ) 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 平 信 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

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股東 台啟

股利 集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」,新增「股務事 發放 務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請於112年6月30日 e 19:00起,逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。 通知 即時且便利,並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力!

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身 分 證
戶名 戶號 0072
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 杏輝
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者,確認無誤後免寄回,股東如欲變更登記帳號者,請於112年6月20日前填妥
郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東,屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
聯絡電話
杏輝藥品工業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑
統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期 電 話 ( )
電子郵件信箱 國籍 內部代號:0072



第 項
一 簽
聯 名



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委託書填發使用須知

一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他 人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。

二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之
委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以
委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫
身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業
或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一
編號。
  • 五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或
欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東
會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通
知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表
決權為準。

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委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0072 杏輝
112 杏輝藥品工業股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司112年6月20日 一一二年股東常會
舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
徵 求 人 簽名或蓋章 時間: 112年6月20日(星期二)上午十時
成。 地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
1.承認一百一十一年度營業報告書暨財務報表案: (職業訓練中心)
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號:
2.承認一百一十一年度盈餘分派案:
股東戶名:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.解除董事競業禁止案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託, 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應 持有股數:
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本
委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
杏輝藥品工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 :人員簽章處

第 一 二 股 號
二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付現金 法取得 檢舉,經 話:︵○ 持有股數 蓋章

及 查
其 使 證 二 戶
他 用 屬 ︶
利益之價購 委託書, 實者,最高 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 給 七
託 檢 予 三
書 附 檢 三 戶
行 具 舉 。 姓號
為。 體事 獎金二 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號

集 元 住
保 , 址
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~~杏輝~~

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開會通知書

一、 茲訂於一一二年六月二十日(星期二)上午十時,假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(職業訓練中心)召開一一二年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間 為上午九時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:

  • (一)報告事項: 1.一百一十一年度營業報告。2.審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。3.一百一十一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.董事會議 事規則修訂案報告。5.為子公司背書保證案報告。6.其他報告事項

  • (二)承認事項:1.承認一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。2.承認一百一十一年度盈餘分派案。 (三)討論事項:1.解除董事競業禁止案。

(四)臨時動議。

  • 二、 本公司111年度盈餘分派案主要內容如下:盈餘分配之現金股利擬提撥新台幣167,722,022元,每股擬分配1元,俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配 發之。

  • 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號 選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

  • 四、依公司法第165條規定,自112年4月22日至112年6月20日停止股票過戶登記。

  • 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席 ;如委託代 理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送 達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi. org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年5月20日起至112年6月17日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股 東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

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※ 注意事項※

指派書

一、 本公司股東會紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。股東會紀念品:功能性 食品(紀念品數量不足時,以同等價值之紀念品代替之)。

茲指派           君
  • 二、 貴股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自112年05月19 日至112年06月14日止(例假日除外,實際截止日期以各場所公告為準),洽徵求人永豐金證券股 份有限公司股務代理部台北市重慶南路一段二號一樓或代為處理徵求事務者全通事務處理(股) 公司或長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000股(含)以上。
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一二年六月二十日
股東常會,依法行使一切股東
  • 三、 查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號:1734查詢。

  • 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於112年6月20日開會當 天會議結束前辦理報到。

權利。
此致
  • 五、紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。

  • 六、 不克出席股東會之股東領取紀念品請於112年06月19日洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南 路一段2號1樓),股東會會場恕不發放。

杏輝藥品工業股份有限公司
法人股東:
  • 七、 電子投票領取紀念品方式:請於112年06月28日至112年06月30日(例假日除外)上午九時至下午 四時止,憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁 面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取 股東會紀念品,逾期不再發放,非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

  • 八、 法人股東如欲指派人員出席者,除於出席簽到卡蓋章外,可填寫第五聯之指派書,蓋妥法人印 章據以出席股東會。

中華民國112年   月    日