SINPHAR — AGM Information 2022

Aug 9, 2022

杏輝藥品工業股份有限公司

民國111 年股東常會議案參考資料

承認、討論事項

承認案一 (董事會提)

案由：承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案。

• 說明：本公司一百一十年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富 浩華聯合會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查核簽證竣 事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經審計 委員會承認及董事會決議通過，謹請 承認。各項書表請參閱 議事手冊第8 頁附件一及第15 頁附件三。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：承認本公司一百一十年度虧損撥補案。

說明：1.本年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

• 2.110 年度期初未分配盈餘為新台幣0 元，加計本年度稅後虧 損與稅後其他綜合損益後為新台幣(34,128,261)元，擬以 法定盈餘公積新台幣34,128,261 元彌補虧損，彌補後本公 司期末無待彌補虧損。

決議：

• 1 -

討論案一 (董事會提)

案由：本公司資本公積發放現金案。

• 說明：一、擬依公司法第241 條，以普通股發行溢價之資本公積提撥 新台幣33,544,404 元，按資本公積發放現金基準日股東名 簿記載各股東及其持有股數計算，每股發放現金新台幣約 0.2 元。

  • 二、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下 捨去不計，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職 工福利委員會。

  • 三、俟本次股東會通過後，授權董事會另訂資本公積發放現金 基準日及發放日。本公司若於資本公積發放基準日前有因 法令變更、主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股， 以致影響流通在外股份總數而影響股東配發現金比率 時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。提請 討論。

決議：

討論案二 (董事會提)

案由：章程修訂案。

• 說明：依主管機關有關視訊股東會法令修正，擬修訂章程案，修訂條 文對照表請參閱議事手冊第36 頁附件四。提請 討論。

決議：

討論案三 (董事會提)

案由：取得及處分重要資產程序修訂案。

• 說明：依主管機關法令修正，擬修訂取得及處分重要資產程序案，修 訂條文對照表請參閱議事手冊第37 頁附件五。提請 討論。

決議：

• 2 -

討論案四 (董事會提)

案由：股東會議事規則修訂案。

• 說明：依主管機關有關視訊股東會法令修正，擬修訂股東會議事規則 案，修訂條文對照表請參閱議事手冊第46 頁附件六。提請 討 論。

決議：

臨時動議

散會

• 3 -