SINPHAR — AGM Information 2022

May 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1734 杏輝　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/10	發言時間	15:30:32
發言人	樓怡美	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2760-3688
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正討論案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/10
說明	1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (本公司職業訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一百一十年度營業報告 (二) 審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告 (三) 一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四) 為子公司背書保證案報告 (五) 其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (一) 承認一百一十年度營業報告書暨財務報表案 (二) 承認一百一十年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司資本公積發放現金案 (二) 章程修訂案 (三) 取得及處分重要資產程序修訂案(修正) (四) 股東會議事規則修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。 1.受理期間：111年04月18日起至111年04月28日止。 2.受理處所：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.