Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SINPHAR AGM Information 2021

Aug 19, 2021

51911_rns_2021-08-19_0c329102-63a6-4fe6-95cf-dd5b36fd456e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

一 杏輝藥品工業股份有限公司一百 十年股東常會議事錄

時間:民國一一○年八月三日星期二上午十時整
  • 地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(職業訓練中心)

  • 出席:本公司發行股份總數為167,722,022 股,本公司發行流通在外股份總數 為167,722,022 股,出席股東代表股數共96,070,179 股(含電子方式出 席行使表決權3,847,494 股),出席率為57.27%已逾法定股數;本次股 東常會分別有李志文董事長、林修民董事、郭修吉董事、趙令模董事、 李金龍獨立董事、溫耀源獨立董事等6 席董事出席,已超過董事席次7 席之半數,以及官政哲監察人、林鴻志監察人、游能俊監察人出席。

  • 列席人員:諶清 會計師

  • 主席:李志文 記錄:陳淑夏

  • 一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)

  • 二、主席致詞:(略)

  • 三、報告事項:

  • (一)一百零九年度營業報告,請參閱本議事錄附件一。

  • (二)監察人審查一百零九年度決算表冊報告,請參閱本議事錄附件二。

  • (三)民國一百零九年度員工及董監酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。

  • (四)修訂董事會議事規則報告案,請參閱議事手冊。

  • (五)其他報告事項:1.本次股東常會無股東提案。2. 本公司為他人背書保證資訊, 請參閱議事手冊。

  • 四、承認事項:

第一案                                               (董事會提)
  • 案由:承認一百零九年度營業報告書暨財務報表案。

  • 說明:本公司一百零九年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯合 會計師事務所諶清及潘金樹會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見之查 核報告書,連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事,謹請 承 認。各項書表請參閱本議事錄附件一及附件三。

  • 表決結果如下:

  • 出席表決權數:96,070,179 權100%

  • 贊成權數:94,877,879 權98.75%(含電子方式行使表決權2,655,194 權) 反對及無效權數:55,779 權0.05%(含電子方式行使表決權55,779 權)

  • 棄權及未投票權數:1,136,521 權1.18%(含電子方式行使表決權1,136,521 權)

  • 決議:本案表決通過。

第二案                                               (董事會提)

案由:承認本公司一百零九年度虧損撥補案。

說明:一、109 年度期初未分配盈餘為新台幣0 元,加計本年度稅後虧損與稅
後其他綜合損益後為新台幣30,999,693 元,擬以法定盈餘公積新
台幣30,999,693 元彌補虧損,彌補後本公司期末無待彌補虧損。
二、本公司一百零九年度虧損撥補情形如下表,謹請 承認。
杏輝藥品工業股份有限公司
一百零九年度虧損撥補表
杏輝藥品工業股份有限公司
一百零九年度虧損撥補表
項 目 金 額
期初未分配盈餘 0
加(減):
其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數) (2,489,822)
調整後期初未分配盈餘 (2,489,822)
加(減): 109 年度稅後淨利 (28,509,871)
調整後待彌補虧損 (30,999,693)
彌補虧損項目:
法定盈餘公積 30,999,693
期末累積虧損 0
表決結果如下:
出席表決權數:96,070,179 權100%
贊成權數:94,902,637 權 98.78%(含電子方式行使表決權2,679,952 權)
反對及無效權數:51,976 權 0.05 %(含電子方式行使表決權51,976 權)
棄權及未投票權數:1,115,566 權1.16%(含電子方式行使表決權1,115,566 權)
決議:本案表決通過。
五、討論及選舉事項
第一案                                                   (董事會提)
案由:討論本公司資本公積發放現金案。
說明:一、擬依公司法第241 條,以普通股發行溢價之資本公積提撥新台幣
33,544,404 元,按資本公積發放現金基準日股東名簿記載各股東及其持
有股數計算,每股發放現金新台幣約0.2 元。
二、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止,元以下捨去不計,分
配未滿一元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。
三、俟本次股東會通過後,授權董事會另訂資本公積發放現金基準日及發放
日。本公司若於資本公積發放基準日前有因法令變更、主管機關調整或
本公司因買回、註銷庫藏股,以致影響流通在外股份總數而影響股東配
發現金比率時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。提請討論。
表決結果如下:
出席表決權數: 96,070,179 權100%
贊成權數:94,908,063 權 98.79%(含電子方式行使表決權2,685,378 權)
反對及無效權數: 51,015 權 0.05 %(含電子方式行使表決權51,015 權)
棄權及未投票權數:1,111,101 權1.15%(含電子方式行使表決權1,111,101 權)
決議:本案表決通過。
第二案                                              ( 董事會提 )
案由:董事選舉案
  • 說明:1.本屆董事與監察人任期已屆滿,擬於本年度股東常會提出選舉議案。依 金管證發字第10703452331 號函規定,本公司應自110 年起設置審計委 員會替代監察人,擬本次董事應選人數為十一人(含獨立董事三人);下 屆任期自110 年6 月23 日起至113 年6 月22 日止,提請 選舉。

  • 2.本公司自110 年4 月16 日起至110 年4 月26 日止,受理董事(含獨立 董事)候選人提名,除本公司於110 年5 月7 日董事會提出董事候選人 名單外,無其他股東提名董事(含獨立董事)候選人。

  • 3.本公司本次董事(含獨立董事)選舉案採候選人提名制度,股東應就提董 事候選人名單中選任之,本公司董事(含獨立董事)候選人相關資料請參 閱議事手冊附件四。

  • 因受疫情影響,致股東會延後召開,新任董事之任期以實際改選日起算, 即任期係自110 年 8 月 3 日至113 年 8 月 2 日。

選舉結果,當選董事名單如下:

順序
戶 號 或
身 分 證 字 號

戶 名 或 姓 名
得票權數 備註
1 1 李志文 104,529,264
2 39 杏達投資股份有限公
司代表人:李易達
98,876,770
3 2 林 修 民 94,147,090
4 3 郭 修 吉 93,989,531
5 34188 趙 令 模 93,568,973
6 328 林 鴻 志 93,358,457
7 G10041XXXX 官 政 哲 93,191,085
8 15 游 能 俊 93,065,814
9 G10077XXXX 李 金 龍 92,390,353 獨立董事
順序
戶 號 或
身 分 證 字 號

戶 名 或 姓 名
得票權數 備註
10 T10057XXXX 溫 耀 源 91,718,703 獨立董事
11 A22525XXXX 鄒 馨 瑀 91,566,771 獨立董事

六、其他事項

第一案                                                        (董事會提)
案由:解除董事競業禁止案。
  • 說明:1.依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 2.因本公司董事會所提名之董事(含獨立董事)候選人或有投資或經營其他與 本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為;謹提請股東會許可 並解除新任董事之競業禁止限制。

  • 3.本案將依本公司股東常會選舉結果,於股東會現場請求許可並解除競業限制 之董事及範圍,本案業經本公司董事會110 年5 月7 日董事會決議通過, 提請 股東常會核議。

董事 兼任他公司職務
郭修吉 維維樂企業股份有限公司 董事長
維奇草本股份有限公司 董事長

表決結果如下:

出席表決權數:96,070,179 權100%
贊成權數:93,502,248 權 97.32%(含電子方式行使表決權1,279,563 權)
反對及無效權數:1,401,940 權1.45 %(含電子方式行使表決權1,401,940 權)
棄權及未投票權數:1,165,991 權1.21%(含電子方式行使表決權1,165,991 權)
決議:本案表決通過。
六、臨時動議:無
  • 七、散會:經詢無其他臨時動議,主席宣布本次股東常會散會。 (同日上午10 時33 分結束)

==> picture [438 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [141 x 36] intentionally omitted <==

附件一

⼀百零九年營業報告書

2020 年,百年來最大疫情衝擊全球,各行各業經歷巨大的挑戰,有些行業 陷入困頓,但也有產業獲得意外的商機。杏輝醫藥集團雖也受到疫情影響,業務 活動或臨床進度略有受阻,但在積極調整作業模式下,2020 年總體營運成績維持 去年水準。

最受關注的子公司杏國治療胰臟癌新藥SB05PC 全球三期臨床試驗,8 月公 告期中分析結果,獨立資料監察委員會(簡稱DMC)未提及安全性問題並建議無須 修改計畫書,依原計畫繼續執行本臨床試驗。杏國將按建議完成臨床試驗後,進 行結案評估並向美國FDA、台灣TFDA,以及其它各國藥物主管機關提出新藥上 市許可申請。依目前進度,預估今年第三季會完成期末結案,分析報告可能在第 四季提出。對於結果,我們謹慎樂觀期待。⾄於中國大陸核准執行的⼀線⽤藥三 期臨床試驗,隨著疫情趨緩,杏國將會加速展開推動。

去年下半年台灣杏輝因產品效期問題造成損失,此事件卻也是杏輝奠定品質 百年大計邁向未來永續發展的重要轉機。團隊進行了組織改造,擴增品管人力, 落實訓練與考核,建立明確的權責系統。同時內部增設品質委員會,深入檢討各 項效期問題及各類包裝規格;也聘請外部品質機構定期查核生產品質及流程。從 內而外以踏實作法讓各界恢復對杏輝品質的信心。此外不惜成本投資軟硬體的汰 舊換新,導入AI 智能化,提高生產效率強化品質,未來計畫也將系統延伸⾄物流 及銷售體系。

⾄於中國大陸事業單位杏輝天力及和田天力,營運均依計畫推動,惟全球因 疫情各大展覽都停辦,以致影響國際業務推展及洽談,幸因近年積極參與歐美日 大型展覽奠下的基礎,天力以獨特開發的原料拓展國內外業務,去年除了與日本 公司簽訂植提原料經銷合約,大陸內銷市場訂單也陸續到位。

而加拿大CANCAP 仍在轉型中,南投杏力醫材經調整改進作法後,冀望今 後獲利與營收能同步成⻑。

展望今年,隨著新冠肺炎疫苗陸續施打,全球活動逐漸解封,經濟恢復流通, 預期各行各業將會迎接高度的成⻑;杏輝集團領導團隊及全體員⼯將以穩健踏實 的態度,推動高品質的產品開發製造及嶄新的銷售策略,提供客戶與消費者更優 質的服務,以創造企業更大的價值。

⼀、⼀○九年度營業報告

(⼀)⼀○九年度營業計畫實施成果

本公司109 年度營業收入淨額達2,388,452 仟元,較前⼀年度減少6,137 仟元,稅後淨損為172,559 仟元,歸屬⺟公司虧損為28,510 仟元,每股虧損 為(0.17)元。

(二)財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣

項目

109年度 108年度 增(減)(%)



營業收入淨額 2,388,452 2,394,589 -0.26
營業毛利 875,533 940,845 -6.94
本期淨(損)益 (172,559) (147,922) 16.66
淨利(損)-⺟公司業主 (28,510) 13,961 -304.21
淨損-非控制權益 (144,049) (161,883) -11.02



純益率 -7.22% -6.18% 16.83
每股盈餘(虧損)(元) (0.17) 0.08 -312.50

(三)研究發展狀況:

1.最近二年度研究發展支出

單位:新台幣仟元

三)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣
年度
項目
109年度 108年度
研發費用 462,397 527,805
營業收入淨額 2,388,452 2,394,589
研發費用佔營業收入淨額比例 19.36% 22.04%
  • 2.最近年度主要研究發展成果

  • A.109 年度功能性食品開發共1 項。

  • B.109 年度藥品開發共1 件。

  • C.109 年度產品改善40 項

  • D.技術專案15 項

  • E.取得健康食品標章產品共6 項產品

3.開發進程:


類別 適應症/
代號 開發進度/目前現況
應用領域
1 植物新藥/
天然植物原料
Dementia/
通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ)
Brain
通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ)
STA1 Health/
臨床試驗執行準備中
Vitality/ 健
取得延緩衰老功能健康食品認證
康食品
2 植物新藥 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成
慢性穩定性心
STA2 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成
絞痛用藥
後續開發規劃進行中
3 植物新藥/
天然植物原料
臨床前成藥研究階段性完成
癌症輔助用藥
SPA1 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食
/健康食品
品認證
4. 天然植物原料
GF159 Brain Health 功效臨床實驗進行中
5 小分子新藥 執行第二期臨床試驗中
獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。
SB01 頭頸癌 獲得台灣TFDA 第二期臨床試驗許可。
完成於台灣執行第⼀期臨床試驗收案。
獲經濟部業界科專補助。
6 小分子新藥 製劑研究中
取得經濟部工業局核准具有生技新藥公司資格。
SB02 癌症治療
臨床前製劑開發試驗階段。
推動人體臨床實驗許可(IND)申請準備工作
7 植物新藥 SB03
已取得台灣TFDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診所與
酚瑞淨®
生殖器疣
藥局)銷售。
VEREGE (菜花)
亞洲市場開發之商務合約持續進行中。
8 眼藥水
SB04 乾式老年性黃 獲台灣TFDA 許可進行二/三期臨床試驗,試驗執行中。

類別 適應症/
代號 開發進度/目前現況
應用領域
斑部病變 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。
與臺大醫院簽訂「老年性黃斑部病變研究中心」合作計
畫。
9 帶正電荷
微脂體
第三期臨床試驗執行中
取得EndoTAG®技術平台完整權利
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。
SB05 三陰性乳癌
獲得台灣TFDA 第三期臨床試驗許可。
獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。
獲經濟部業界科專補助。
獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色
列等區域藥品法規單位核准執行三期臨床試驗。
獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫40,000 仟元補助。
SB05PC 胰臟癌
完成三期臨床試驗期中分析。
獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行三期
臨床⼀線新藥試驗。

二、本年度營業計畫概要

延續近幾年的營收穩定發展,集團仍將持續研發投資,同時擴大研發及生產設備 的改善投資,以利永續發展,並且透過強化內部管理,提升生產品質及效率,降低成 本,開發有獨特性的利基商品,建立全球行銷網,以加強營業利潤率的提高。

本年度我們的經營及重要產銷政策:

  • 1、強化品質系統,奠定永續發展基礎

  • (1)進行組織改造,建立明確的權責系統,擴增品管人力,加強人員訓練,落實執 行考核。

  • (2)內部增設品質委員會,深入檢討各類包裝規格及產品安定性問題,強化品質 監測。

  • (3)聘請外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。

  • (4)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。

  • (5)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。

  • 2、建立智能化工廠,提升生產效能,符合國際需求

  • (1)工廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執行、

管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提升整體 營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際競爭力。

  • (2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,導入AI 智能化,確認生產條件符合標準,避 免人為疏失,提高生產效率,有助可更完善品質監控,不只銜接生產自動化, 並規畫將系統延伸⾄物流及銷售體系。

  • (3)同步建立資訊安全管理系統,⽤以防護企業資源管理系統、製造執行系統及資 訊機房之維護管理。

  • 3、全齡化與全方位的產品開發

  • (1)整合集團⻑期致力研發的強化大腦健康、肌⾁能量及提升免疫力之天然提 取原料,開發具有獨特的保健食品,創造市場利基,發揮集團綜效。

  • (2)聚焦預防醫學,開發或引進具有功能性食品,加快產品的推陳出新,以改 善人口老化及現代生活壓力導致的各種病症。

  • (3)強化自製藥品、代理藥品,加速優勢新品上市,提供國人最好最有效的治 療藥物,創造更高營收。

  • (4)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新⽤策略開發新適應症,縮短開發時程 及費⽤,爭取健保價優勢。

  • (5)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際 市場。

  • (6)開發具有獨佔性的API 原料藥,除了自⽤外,也將積極擴展供應市場。

  • 4、行銷多元化,衝刺國際業務

  • (1)在日本學名藥市場穩定成⻑後,近年也配合政府南向政策,相繼完成食品生 產廠房二級品管認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市 場。

  • (2)運⽤藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的 利潤結構。

  • (3)後疫情時代,更加重視在消費者認知、考慮、選擇、購買、成為忠誠客戶的購 物過程中做出差異化,杏輝善⽤社群平台創造全通路策略,化妝品類產品、功 能性食品與優倍多等品牌商品,透過網站與新簽約的實體通路完成線上與線下 無接縫的銷售整合。

  • (4)持續推動專櫃會員或機關團體參訪杏輝健康園區,以直接面對面分享健康 資訊,提供商品服務,達到直接溝通的行銷效果。

  • (5)隨著杏國SB05 全球三期臨床試驗可望於今年底完成結案報告,將積極洽談國 際授權業務及策略聯盟,以獲取最有利的發展及商業利益。

  • (6)以實質科學證據為後盾的天然植提原料及產品,除了進軍國際市場外,隨著中 國大陸經濟快速發展,擁有龐大的需求市場,將更積極深入開拓。

由於高齡化社會的趨勢,台灣的醫療保健支出⼀直是穩定成⻑,雖然政府為抑制日益 增加的健保支出,而採取藥價調整措施,但整體市場仍然不斷增⻑。

杏輝以「大眾健康是杏輝的堅持」理念,秉持 「生命、健康、科技」 的宗旨,致力於治 療⽤藥、保健食品及醫學美容產品的研發、生產與行銷。近年來集團整合旗下各公司資 源,以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,全面挺進全球大健康市場,透過 生產效率化,強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,提升 業務利潤及加速運轉效益,創造價值極大化。

董事⻑ 李志文

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

經理人 白友烺

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

會計主管 謝麗容

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

附件⼆

監察人審查報告書

董事會造送本公司⼀百零九年度營業報告書、個體及合併財務報表與虧 損撥補議案等,其中財務報表等已委請國富浩華聯合會計師事務所諶清、潘 金樹會計師查核完竣,並出具無保留意見查核報告書在案。上述表冊及報告 經本監察⼈等審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法第⼆百⼀⼗九條之規

定,備具本報告書,報請 鑒查。

此致

杏輝藥品工業股份有限公司 ⼀百⼀⼗年股東常會

監察⼈ :官 政 哲 監察⼈ :林 鴻 志 監察⼈ :游 能 俊

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

中華⺠國⼀⼀○年三月⼆⼗六日

附件三

==> picture [480 x 104] intentionally omitted <==

��������

�����������������

������

���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������

��������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������������

��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������

��������

����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������

����������������������������������������

�����

���������������������������������������� ��������

==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==

�����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��������

  • �������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������������������ �������

  • ������������������������������������������ �����

  • ������������������������������������������ ��������������

�����

���������������������������������������� ���������

�����������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������

��������

  • �������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������

  • �����������������������������������

==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==

��������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������

  • ��������������������������������������

���������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������

  • ���������������������������������������

  • ��������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������

  • ������������������������������������������� ����������

������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������

���������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������

����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������

������������������������

������� ������

==> picture [94 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�������������������������

��������������������������

���������������������

==> picture [126 x 44] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�������������
��������
������������������
----- End of picture text -----

������������ ������������ ������������
【★】


����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�������
�����������������
��������




����

�������


�������

����
�������

�������

����
�������

�������

����
����

�����

����
�������

�������

������

������

�����

�����

���������

���������
��
����
�����

����

����
���������

���������
��
������
���������

���������
��
������
�������

�������

������
������

������

������
������

������


������

������

������

������

�����

������

���������

���������
��

���������
���

���������
���




����������
����������
��������
����������

�������
�������
�������
����
�������
������
�����
���������
�����
���������
���������
�������
������
������
������
������
�����
���������

���������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
������
������
�����
��
����
������
������
�����
�����������
���������
��������
���������
��������
����
�������
�����
�����
����������
�������
����
����
����
����
����
����
����
����
������
������
������
������
���

������

������

�����
���������� ����������


����
���� ���� ���� �������
�������
���� ������� ����� ������ ������
���� ���� ���� ������� �������
���� ����� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������
���� ��������������� ������������� ������ ������
���� ��������� ������ ������
���� ������ ������� �� ������� ��
�����
���� ���� ������� ���������
���������
��
���� ����� ����� ����� �����
���� ����������� ����� ������ ������
���� ���������� ������ ������ ������
���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
���� �� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ����� ������� �� ������� ��
����
���� ������ ����� ������� �������
���� ������ ����� ������ ������
���� ������������ ����� ������ ��
������
���� ������ ������� �������
���� ���� ����� ������� �� �� ������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
������� ��������� ��� ��������� ���

������������������

������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

【★】 ������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
������������
�������
����������������������
�������� �������� �������� �������� ��������
��������
����� �����
��
���� ���� ���������� ��������
��
��������
���
���� ���� ���������������� ��������

��������

����
����
�������
��
�������

����
�������

��





��



���� ������� ���
��
���� ������
�������
��
�������

����
�����������
���� ���� ������

������

���� ���� ������

������

���� ������ ������

������

���� ������������ �����
��

���� ������ ������

������

���� ����
�������
��
�������

��������
���� ���� ���
��
���� ���� ���������� ������ �����
���� ������� ���������� ����

����

���� ���� ������ ������
�����

���� �����������������
������� ���� ������

������

���� ���������� ������

������

���� ���� ������ �����
���� ����� ������ �����

�����

���� ������� �����

�����
���������� ������
���� ����������
���� ����������� ����

����

���� �����������������
������������ ����

�����

����

�����

���� �������������
���� ����������������� ������
�����

���� �����������������
������������ ��


���� ��������������� ����

�����
������
�����

���� ���������� �����
�����

���� �������� �����

�����

�������� ������
���� ���������� ���
����
���� ������ ����

������������������

������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

【★】
������������ ������� ���������������������� ��������










��������
������
��������
������


�����������




���
��
������
������









���
��
����������

���������

���������

������

�����

�����
��
�����
���
�����


���������
������� ��������


���


��



��������



�����

�����



�������





�����




������
������


���
�����

�����




������
��������� ���������������������

���





���
������������


�����







������
�����������


�����







������
�������




������


������
�������������





����
��
�����
��
�����
��
������
�����������




�����

�����
��
�����
��
������
������������
���������
�������
�������
������
�����

�����
��
�����

���������
������� ��������


�����


����



��������



�����

�����



������


�����
�����

�����



��������� ���������������������

�������





�������
������������


������







�������
����������


�����







������
��

���





���
�����������


�����







������
�������





�����




������
�������������





����

�����

����

�����
�����������





�����

�����

����
��
������
������������

���������

������

������

�����
��
�����
���
�����
���
�����


���������
����������������� �������������

������������� ��������

�����������������������

��������

����� �����
���������
������ ������ ������
�����
�������
������������� ������� �������
���� ������ ������
������������� ����
���
���� ������ ������
���� ��
��
�����������������
������� ������� �������
���������������� ��
����
������� ��� ���
������� ��
��
�����������������
������ ������ �����
���������� ������ �����
������� ��
����
���� �����
�����
���������� ������ �����
������������ ��
��
���������� ������ ����
���������� �����
������
����������� �����
������
�������� ����� �����
��������� ����
�����
�������� ����

��������� ������� �������
����� ��� ���
����� �����
�����
������ �����
�����
���������� ������� �������

���������

����������

����� �����
���������
���������� ������
������
���������� ������� ���
����������� �����
�����
����������� ����� �����
����������� ����
����
������ �����
����
��������� ����
�����
������� �����
�����
���������� ������
������
���������
���������� �����
�������
������ ������� ������
������ �����
�����
������� ����
����
����������� ��
���
������ �����
�����
������ ���
���������� ������ �������
��������������� ������ �����
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

������������������������������������������������������������

==> picture [480 x 104] intentionally omitted <==

��������

������������������

����

���������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������

��������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

�������

������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������������� ������

�������

��������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

==> picture [75 x 23] intentionally omitted <==

��������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� �����������������������������������

  • ���������������������������������������� ������

�����

������������������������������������ ������������

�����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������

��������

  • �������������������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������

  • ���������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ����������������

�����

������������������������������������ �������������

�����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������

==> picture [75 x 23] intentionally omitted <==

��������

  • �������������������������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� ������������������

  • �����������������������������������

�������

�������������������������������������� �������������������������������� ����������

�������������������������������������������� ����������������������������������������

  • �������������������������������������������

  • ���������������������������������������

  • �������������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ����������

��������

  • �������������������������

  • ���������������������������������������� ����������������

  • ��������������������������������������� �����������

  • ������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������

�����

���������������������������������������� �����������������������

==> picture [75 x 23] intentionally omitted <==

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������

������������������������������������� �����

���������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������

������������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �����

==> picture [75 x 22] intentionally omitted <==

  • ����������������������������������������� ������������

  • ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

  • �������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������

������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

������������������������

==> picture [95 x 54] intentionally omitted <==

������� ������

==> picture [133 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�������������������������

��������������������������

  • ������������������
【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������������
�������
�����������������
��������






����
�������
����

���������


�������

�������������������
����
�����

�����

����������������
����
������

������

������
����
�������

�������

������
����
�������

�������

�����
������

������

��
����
�������
��
�������

����
����
�������

�������

������

�����

�����

������
���������

���������

�����
��������������������
����




����������������
��������
����
������

������

���������
�����������
���������

���������

�����
������
������

������

����
�������
�������

�������

�������
������
������

������

�����

������

������

�����
������

������

����������
�����

������

�������
���������

���������
��
����

���������
��

���������
���




����������
����������

������

【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����





����
����
�������
����
����
�����
�������
���������������
���������
������
�����
����
�����
�����������
����������
�������
����
�����������
��
����
����
������
������
������������
������
����
�������������
�����
����
�������
�����




�������

�������


�������

������
������

������

���

�����

�������

�������

�������

�������

������

������

�������������
������

������

������

������

���������

���������
��
�������
���������

���������
��
�����
�����

�����

�����
������

������

������

������

���������

���������
��
���������

���������
��
�����
���������

���������
��
�����
�������
��
�������

�����
�������

�������

������

������


������
��


������

�������

�������

�����

������
��

��
������
��


���������

���������
��
�����
�������

�������

���������

���������
��

���������
��

���������
���




����������
����������

������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

����������������� �������������������� �����������������������

��������� ���������

����� ����� ����� �����
��
���� ���� ������ ��������
��
��������
���
���� ���� ����������� ��������

��������

���� ���� ������
��
������� ��
���� �����������
���� ���� ������

������

���� ���� ������

������

���� ������ ������

������

���� ������������ �����
����

���� ������ ������

��������

���� ���� ������

������

��������
���� ���� ����� �����
���� ���� ������ ������ ������
���� ������� ������ �����

����

���� ���� ������ �����

�����

���� ���������� ����� ������
���� ���� ������

�����

���� ����� ������ �����

�����

���� ���� ������

������

������ ������
���� ����������
���� ����������� ����

����

���� ����������������
������������� ����

�����

����

�����

���� �������������
���� ����������������� ������
�����

���� ��������������� ����

�����
������
�����

���� ���������� �����
�����

���� �������� ������

������

���� ���������
���� ����� �����

������
���� ����� ������

������

������

������

���� ����������
���� ����� �����

�����

���� ����� ������

������

������

������

�������� ������
���� ���������� ���
����
���� ������ ����

������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

【★】 ��������






�������

���������




�����


�����
��
���
�������
������
�������
������
������
��
������
�����
��
�����
������
��
������
�������
���������



������
�������
�������
�����


�����

���
�������
�������
������
��
������
�����
�����
������
��
������
�������

���������
���������������� ������� ����������������������


















������
��������
������
��������







������
������


�����������









���������

���������

������

�����

�����
��
�����
���
�����


���������


���


��






�����

�����







�����




�����


���
�����

�����




�����

���





���


�����







�����


�����







�����




������


�����





����
��
�����
��
�����
��
�����
��




�����

�����
��
�����
��
�����
��
���������
�������
�������
������
�����

�����
��
�����

���������


�����


����






�����

�����





�����
�����

�����




�������





�������


������







������


�����







�����

���





���


�����







�����





�����




�����
��





����

�����

����

�����





�����

�����

����
��
�����
��
���������

������

������

�����
��
�����
���
�����
���
�����


���������
����������������� �������������
���������� ������� �������� �������� ������� ������ �������� ��������������������� ������������ ���������� ���������� ������������� ����������� ������������ ������� �������� �������� ������ �������� ��������������������� ������������ ���������� �� ���������� ������� ������������� ����������� ������������

�����������������

��������������

�����������������������

����������������

����� �����
���������
������ ��
������
��
�����
�����
�������
���� ������� �������
���� ������ ������
�������������
����
�����
���� ������ ������
����
����

����
����������������
��

����
�������������� ���
���������


����
�����������������
������ ������ �����
���������� ������

�����
����������� ����

�����
����
������

�����
������
�����

�����
������������

����
���������� �����

����
����������
��
�����
����������
�����
������
������� ������ ������
�������� ����� �����
���������
����

�����
������������
����
������
������������ ������

�����
����� ����� �����
�����
�����

�����
������
�����

�����
������������� ������

�����

����������

����������

����� �����
���������
��������������� ������
��
������
��������������� ������� ������
����������� ������
��
������
����������� ��� �����
����������� ����
����
������ �����
��
����
��������� ����
��
����
������� �����
��
�����
���������� ������
��
������
���������
������ ������� �������
������ ������� ������
������ �����
��
�����
������� ����
��
����
������� �����
��
�����
������ �����
��
�����
������� ����� ������
������� ����
��

��������������� ������� ���
������ ���
���������� ������� �������
��������������� ����
����
���������������� ������
������
����������� ������� �������
����������� ��������� �������

������������������

������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
被提名
人類別
董事 董事 董事 董事 董事 董事
所代表之政
府或法人
名稱
杏達投資股
份有限公司
主要經歷 社團法人國家生技醫療產
業策進會第四屆 理事
杏輝藥品工業股份有限公
司董事長
杏輝藥品工業股份有限公
司董事
維維樂企業(股)董事長
維奇草本(股)董事長
杏輝藥品工業股份有限公
司董事
喬國皮革廠(股)公司
董事長
杏輝藥品工業股份有限公
司董事
杏輝藥品工業股份有限公
司法人董事
大靚精品百貨公司董事長
見晟(股)公司董事長
學 歷 高雄醫學院藥
學系(藥師)畢
省立宜蘭高級
農業職業學校
高級部畢
開南商工畢 沙鹿高工畢 不適用 文化大學
化工糸畢
現 職 杏輝藥品工業股
份有限公司董事
杏輝藥品工業股
份有限公司董事
維維樂企業(股)
董事長
維奇草本(股)董
事長
杏輝藥品工業股
份有限公司董事
喬國皮革廠(股)
公司董事長
杏輝藥品工業股
份有限公司董事
杏輝藥品工業股
份有限公司法人
董事
杏輝藥品工業股
份有限公司監察

持有股數
3,149,791 1,336,876 2,064,382 1,498,547 15,470,464 1,000,128
股東戶號 1 2 3 34188 39 328
姓名或名稱 李志文 林修民 郭修吉 趙令模 杏達投資股
份有限公司
代表人:
李易達
林鴻志

是否已連續擔任
獨立董事理由
不適用 不適用 考量具有農業生技
專業及天然產物專
才經驗,對本公司
有明顯助益,故本
次繼續提名為獨立
董事候選人。
被提名
人類別
董事 董事 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事
所代表之政
府或法人
名稱
主要經歷 內政部警政署副署長 中華民國糖尿病衛教學會
理事長
宜蘭縣愛胰協會榮譽理事
台灣大學教授、中興大學講
座教授、國策顧問
臺灣高等法院行政庭長及
庭長、臺灣苗栗地方法院院
國富浩華會計師事務所
協理
莎美娜實業股份有限公司
財務協理、資深會計經理
學 歷 中國文化大學
中山學術研究
所博士
中國醫藥大學
畢業
德國漢諾威大
學園藝學博士
國立臺灣大學
法律研究所碩
真理大學
會計系畢
現 職 杏輝藥品工業股
份有限公司監察
杏輝藥品工業股
份有限公司監察

游能俊診所
院長
台灣大學教授、
中興大學講座教
杏輝藥品工業股
份有限公司獨立
董事
寶得利國際股份
有限公司董事
美達科技股份有
限公司獨立董事

持有股數
0 999,763 0 0 0
股東戶號 _ 15 _ _ _
姓名或名稱 官政哲 游能俊 李金龍 溫耀源 鄒馨瑀