SINPHAR — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

杏輝藥品工業股份有限公司

民國110年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認一百零九年度營業報告書暨財務報表案。

說明：本公司一百零九年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所諶清及潘金樹會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經董事會決議通過及監察人審查竣事，謹請　承認。各項書表請參閱議事手冊第9頁附件一及第16頁附件三。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：承認本公司一百零九年度虧損撥補案。

說明：一、109年度期初未分配盈餘為新台幣0元，加計本年度稅後虧損與稅後其他綜合損益後為新台幣30,999,693元，擬以法定盈餘公積新台幣30,999,693元彌補虧損，彌補後本公司期末無待彌補虧損。

二、本公司一百零九年度虧損撥補請參閱議事手冊。

決議：

討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：討論本公司資本公積發放現金案。

說明：一、擬依公司法第241條，以普通股發行溢價之資本公積提撥新台幣33,544,404元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載各股東及其持有股數計算，每股發放現金新台幣約0.2元。

二、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

三、俟本次股東會通過後，授權董事會另訂資本公積發放現金基準日及發放日。本公司若於資本公積發放基準日前有因法令變更、主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股，以致影響流通在外股份總數而影響股東配發現金比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。提請　討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：董事選舉案。

說明：1.本屆董事與監察人任期已屆滿，擬於本年度股東常會提出選舉議案。依金管證發字第10703452331號函規定，本公司應自110年起設置審計委員會替代監察人，擬本次董事應選人數為十一人(含獨立董事三人)；下屆任期自110年6月23日起至113年6月22日止，提請 選舉。

2.本公司自110年4月16日起至110年4月26日止，受理董事(含獨立董事)候選人提名，除本公司於110年5月7日董事會提出董事候選人名單外，無其他股東提名董事(含獨立董事)候選人。

1. 本公司本次董事(含獨立董事)選舉案採候選人提名制度，股東應就提董事候選人名單中選任之，本公司董事(含獨立董事)候選人相關資料如附表。

敬請選舉

董事會提名候選人之名單及相關資料

姓名或名稱 附件五	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	主要經歷	所代表之政府或法人 名稱	被提名人類別	是否已連續擔任獨立董事理由
李志文	1	3,149,791	杏輝藥品工業股份有限公司董事長	高雄醫學院藥學系(藥師)畢	社團法人國家生技醫療產業策進會第四屆 理事 杏輝藥品工業股份有限公司董事長	無	董事	不適用
林修民	2	1,336,876	杏輝藥品工業股份有限公司董事	省立宜蘭高級農業職業學校高級部畢	杏輝藥品工業股份有限公司董事	無	董事	不適用
郭修吉	3	2,064,382	維維樂企業(股)董事長 維奇草本(股)董事長 杏輝藥品工業股份有限公司董事	開南商工畢	維維樂企業(股)董事長 維奇草本(股)董事長 杏輝藥品工業股份有限公司董事	無	董事	不適用
趙令模	34188	1,498,547	喬國皮革廠(股)公司董事長 杏輝藥品工業股份有限公司董事	沙鹿高工畢	喬國皮革廠(股)公司 董事長 杏輝藥品工業股份有限公司董事	無	董事	不適用
杏達投資股份有限公司代表人: 李易達	39	15,470,464	杏輝藥品工業股份有限公司法人董事	不適用	杏輝藥品工業股份有限公司法人董事	杏達投資股份有限公司	董事	不適用
林鴻志	328	1,000,128	杏輝藥品工業股份有限公司監察人	文化大學 化工糸畢	大靚精品百貨公司董事長 見晟(股)公司董事長	無	董事	不適用
官政哲	_	0	杏輝藥品工業股份有限公司監察人	中國文化大學中山學術研究所博士	內政部警政署副署長	無	董事	不適用
游能俊	15	999,763	杏輝藥品工業股份有限公司監察人 游能俊診所 院長	中國醫藥大學畢業	中華民國糖尿病衛教學會理事長 宜蘭縣愛胰協會榮譽理事長	無	董事	不適用
李金龍	_	0	台灣大學教授、 中興大學講座教授	德國漢諾威大學園藝學博士	台灣大學教授、中興大學講座教授、國策顧問	無	獨立 董事	考量具有農業生技專業及天然產物專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次繼續提名為獨立董事候選人。
溫耀源	_	0	杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事 寶得利國際股份有限公司董事 美達科技股份有限公司獨立董事	國立臺灣大學法律研究所碩士	臺灣高等法院行政庭長及庭長、臺灣苗栗地方法院院長	無	獨立 董事	否
鄒馨瑀	_	0	無	真理大學 會計系畢	國富浩華會計師事務所 協理 莎美娜實業股份有限公司 財務協理、資深會計經理	無	獨立 董事	否

其他事項

第一案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止案。

說明：1.依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.因本公司董事會所提名之董事(含獨立董事)候選人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為；謹提請股東會許可並解除新任董事之競業禁止限制。

3.本案將依本公司股東常會選舉結果，於股東會現場請求許可並解除競業限制之董事及範圍，本案業經本公司董事會110年5月7日董事會決議通過，提請 股東常會核議。

董事	兼任他公司職務
郭修吉	維維樂企業股份有限公司	董事長
維奇草本股份有限公司	董事長

決議：

臨時動議

散會